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BANCO INTERNACIONAL DEL PERU S.A.A. - INTERBANK
Martes, 24 de Febrero de 2015
Sres.
Superintendencia del Mercado de Valores
Presente.-
HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Convocatoria de Junta de Accionistas / Asamblea de Obligacionistas
De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado
mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:
Persona Jurídica : BANCO INTERNACIONAL DEL PERU S.A.A. - INTERBANK
Convocatoria para : Junta de Accionistas Obligatoria Anual
Fecha de acuerdo de Convocatoria : 24/02/2015
Órgano que convoca : Sesión de Directorio
Citaciones :
- 1° 25/03/2015 Av. Carlos Villarán N° 140, Urb. Santa Catalina, distrito de La Victoria, provincia y departamento de Lima
11:00
- 2° 30/03/2015 Av. Carlos Villarán N° 140, Urb. Santa Catalina, distrito de La Victoria, provincia y departamento de Lima
11:00
Observaciones :
Agenda :
- Modificación de Estatuto Social por Variación de Cap. Social, Patrimonio y/o Cta. de Acc. de Inv.
- Elección o Remoción de Directores
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- La agenda a tratar será la siguiente (tal como aparecerá en el aviso de convocatoria):
1.Pronunciamiento sobre la Memoria Anual, Estados Financieros y Dictamen de los Auditores Externos correspondientes al
ejercicio 2014.
2.Aplicación de las utilidades correspondientes al ejercicio 2014.
3.Aumento del capital social y adopción de acuerdos directamente relacionados con dicho aumento.
4.Modificación del artículo 5° del estatuto social.
5.Compromiso de capitalización de utilidades generadas en el primer trimestre del ejercicio 2015 y delegación en el
Directorio de la facultad de comprometer la capitalización de utilidades de dicho ejercicio.
6.Determinación del número de integrantes del Directorio, elección de sus miembros y determinación de su retribución.
7.Delegación en el Directorio de la facultad de designar a la sociedad de auditoría externa para el ejercicio 2015.
8.Modificación del Reglamento del Régimen Interno de la Junta General de Accionistas.
9.Designación de representantes para formalizar los acuerdos de la Junta.
Archivos :
- Informacion Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) :
Interbank 31 12 14-13.pdf
- Memoria Anual :
MemoriaIBK2014-anexoIyII.pdf
- Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria). :
MemoriaIBK2014-anexoIII-Principios.pdf
Cordialmente,
ROBERTO RICARDO ESPINOZA CHECA
REPRESENTANTE BURSATIL
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU S.A.A. - INTERBANK