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SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A.
jueves, 07 de abril de 2016
Sres.
Superintendencia del Mercado de Valores
Presente.-
HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada
De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado
mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:
Persona Jurídica : SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A.
Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual
Fecha : 30/03/2016
Hora : 09:00
Comentarios : En la Memoria se han producido las siguientes modificaciones:
Pag. 5 Dice: 1,140,231 MM de toneladas, Debe decir: 2,140'231 mil toneladas.
Pag. 7 último párrafo Dice: Residuos Sólidos, Debe decir: Aguas Residuales.
Pag.9 Mercado del Acero Dice: 1,599 millones MM, Debe decir: 1,599 MM.
Pag. 13 Gastos Operativos 3er. párrafo Dice: 44.277, Debe decir: 44.29%.
Pag. 13 Utilidad Operativa 1er. párrafo Dice: 57'82, Debe decir: 57.82% .
Se trataron los siguientes puntos:
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Política de Dividendos
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- NOMBRAMIENTO DE LOS AUDITORES EXTERNOS PARA LA AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL
31 DE DICIEMBRE DE 2016. : Se aprobó delegar en el Directorio de la sociedad el nombramiento de los auditores
externos.
- RATIFICACIÓN DE LOS ACTUALES DIRECTORES. : Se aprobó ratificar por un período de tres (3) años a los actuales
Directores: Tao Zhongyi, Kong Aimin, Li Baohui, Meng Xiangchun y Ye Baolin.
- ESTABLECIMIENTO DE LAS REMUNERACIONES DEL DIRECTORIO. : Se aprobó establecer la remuneración anual
de los miembros del Directorio en un importe que no deberá exceder del 4% de la utilidad comercial del ejercicio.
- AUTORIZACIÓN PARA LA FIRMA DE LA MINUTA Y ESCRITURA PÚBLICA. : Se aprobó autorizar a los señores Tao
Zhongyi y Raúl Ernesto Vera la Torre, para que conjunta o individualmente proceden a suscribir, en nombre y
representación de la Sociedad, la minuta y escritura pública que den lugar estos acuerdos.
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DATOS DE COMUNICACION DE FECHA DE REGISTRO Y ENTREGA PARA DISTRIBUCION O APLICACION DE
UTILIDADES
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Concepto de Distribución de Utilidades: 2015-Utilidades Obtenidas,
Tipo de Órgano: Gerencia General
Fecha del Acuerdo: 07/04/2016
Tipo de Valor: SHPC1 ACCIONES COMUNES
F. de Registro: 25/04/2016
Tipo de Valor: SHPC1 ACCIONES COMUNES
F. de Entrega: 18/05/2016
Observaciones: POR ENCARGO DE LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS, LA GERENCIA GENERAL DE
LA EMPRESA HA ACORDADO FIJAR COMO FECHA DE REGISTRO EL 25 DE ABRIL 2016 Y COMO FECHA DE
ENTREGA DE LOS DIVIDENDOS EN EFECTIVO EL 18 DE MAYO 2016.
Cordialmente,
RAUL ERNESTO VERA LA TORRE
REPRESENTANTE BURSATIL
SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A.