RUC 20269985900 JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS De conformidad con el Estatuto Social y la Ley General Sociedades, se convoca a Junta Obligatoria Anual de Accionistas de EDELNOR S.A.A. que se celebrará el día 23 de marzo de 2015 a las 12:00 horas en el local de la Sociedad ubicada en Calle Teniente César López Rojas N° 201, Piso 7, Urbanización Maranga, San Miguel, Lima, Perú, con el objeto de: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Pronunciarse sobre la gestión social y los resultados económicos del ejercicio 2014 expresados en la memoria anual y en los estados financieros auditados del ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2014. Resolver sobre la aplicación de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2014. Aprobar la política de dividendos para el ejercicio económico 2015. Delegar en el Directorio la facultad de aprobar los estados financieros Intermedios correspondientes al ejercicio económico 2015. Delegar en el Directorio la facultad de acordar el reparto de dividendos a cuenta de las utilidades que se obtengan en el ejercicio 2015, de acuerdo a la política de dividendos aprobada. Delegar en el Directorio la facultad de designar a los auditores externos para el ejercicio económico 2015. Elegir a los miembros del Directorio del ejercicio 2015 y fijar su retribución. En caso de no contar con el quórum necesario, la Junta se celebrará en segunda convocatoria el 27 de marzo y en tercera convocatoria el 01 de abril, a la misma hora y lugar indicados para la primera convocatoria. Se deja constancia que a partir del día siguiente e la fecha de publicación del presente aviso se encuentran a disposición de los señores accionistas los documentos a que hace referencia el artículo 224 de la Ley General de Sociedades, en la Gerencia Económico Financiera. EL DIRECTORIO Lima, 24 de febrero de 2015