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MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS (ANTES LATINA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.)
jueves, 10 de marzo de 2016
Sres.
Superintendencia del Mercado de Valores
Presente.-
HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada
De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado
mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:
Persona Jurídica : MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS (ANTES LATINA SEGUROS Y
REASEGUROS S.A.)
Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual
Fecha : 08/02/2016
Hora : 11:00
Comentarios : La Junta aprobó el texto final de la Memoria Anual correspondiente al ejercicio 2015, con una sola
modificación con relación a la Memoria Anual aprobada en sesión de Directorio de fecha 26 de enero de 2016, en lo que se
refiere a la información contenida en el segundo párrafo de la Pregunta IV.7 del Principio 27 del Código de Buen Gobierno
Corporativo, correspondiente a la información de las sociedades de auditoría que han brindado servicios a la sociedad en
los últimos 5 años, al haberse incluido a la firma Caipo y Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada, empresa
que realizó la Auditoría de Cuentas Anuales por el período 2015
Se trataron los siguientes puntos:
- Modificación de Estatuto Social por Variación de Cap. Social, Patrimonio y/o Cta. de Acc. de Inv.
- Elección o Remoción de Directores
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- ELECCION DEL DIRECTORIO PARA EL EJERCICIO 2016 Y FIJAR SU RETRIBUCION : La Junta procedió a fijar en
cinco el número de Directores para el ejercicio 2016, siendo los directores nombrados los señores Renzo Calda Giurato;
Humberto Guillén Luque; Drago Kisic Wagner; Rita Elena María Calda Giurato y Luis Carlos Rodrigo Prado.Se nombró
como presidente el señor Renzo Calda Giurato y vicepresidente al señor Drago Kisic Wagner.La Junta fijó la retribución
para los miembros del Directorio para el ejercicio 2016.
- DESIGNACION DE AUDITORES EXTERNOS : La Junta procedió a fijar en cinco el número de Directores para el
ejercicio 2016, siendo los directores nombrados los señores Renzo Calda Giurato; Humberto Guillén Luque; Drago Kisic
Wagner; Rita Elena María Calda Giurato y Luis Carlos Rodrigo Prado.Se nombró como presidente el señor Renzo Calda
Giurato y vicepresidente al señor Drago Kisic Wagner.La Junta fijó la retribución para los miembros del Directorio para el
ejercicio 2016.
- INFORME DE ACTIVIDADES DEL COMITE DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015 :
En cumplimiento del Reglamento Interno de Trabajo del Comité de Auditoría de la Compañía, se puso en conocimiento de
la Junta el informe de actividades del Comité de Auditoría Interna del ejercicio 2015.
- DELEGAR EN EL DIRECTORIO LA FACULTAD DE ACORDAR LA CAPITALIZACION DE LAS UTILIDADES
ACUMULADAS Y LAS DEL PERIODO 2016 A LOS EFECTOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 299 DE LA LEY
26702 : Incrementar la reserva legal, en un importe equivalente al 10% de las utilidades del ejercicio 2015, esto es en la
suma de S/ 5´224,732.Distribuir dividendos entre los señores accionistas, en proporción a su participación en el
capital social, correspondiente al ejercicio 2015 por un importe de S/ 7´000,000. En relación a la distribución de
dividendos se estableció por unanimidad lo siguiente Número de acciones beneficiadas con la distribución de dividendos
204´727,360 Factor 0.03419181491 Fecha de registro establecida para determinar a los titulares de acciones con
derecho a percibir dividendos 26.2.2016 Fecha de entrega del beneficio A partir del 15.3.2016.En el caso de accionistas
cuyos valores se encuentran registrados en CAVALI, la entrega del beneficio se realizará a través de dicha institución.En lo
que respecta a los accionistas que mantienen certificados físicos, el beneficio se pagará en las instalaciones del edificio
principal de la sociedad, ubicadas en Av. Veintiocho de Julio N° 873, Miraflores, en horario de 9.00 a.m a 1.00 p.m. Se
acordó la capitalización de resultados acumulados por el importe de S/ 40´965,317, correspondiendo S/.942,733 al
ejercicio 2014 y S/.40,022,584 al ejercicio 2015.Como consecuencia del acuerdo descrito en el párrafo precedente, los
señores accionistas recibirán en proporción a su participación en el capital social, un beneficio de 20.0096934% en
acciones liberadas teniendo estas acciones los mismos derechos que las que se encuentran actualmente en circulación
acordándose en virtud del acuerdo de capitalización la modificación del artículo quinto del estatuto social.Finalmente, se
aprobó delegar en el Directorio la facultad de acordar la capitalización de las utilidades acumuladas y las del periodo 2016 a
los efectos de lo dispuesto por el artículo 299 de la Ley 26702.
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DATOS DE COMUNICACION DE FECHA DE REGISTRO Y ENTREGA PARA MODIFICACION DE ESTATUTO SOCIAL
POR VARIACION DE CAPITAL SOCIAL, PATRIMONIO Y/O CUENTA DE ACCIONES DE INVERSION
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Tipo de Órgano: Otro Órgano
Fecha del Acuerdo: 08/02/2016
Tipo de Modificacion: Aumento por Capitalizaciones - Utilidades
Tipo de Valor: Acciones comunes (Acc. Cap.Social con derecho a voto)
F. de Registro: 31/03/2016
Tipo de Modificacion: Aumento por Capitalizaciones - Utilidades
Tipo de Valor: Acciones comunes (Acc. Cap.Social con derecho a voto)
F. de Entrega: 05/04/2016
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DATOS DE COMUNICACION DE REGISTROS PUBLICOS - VARIACION DE CAPITAL
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Comunicación: Comunic del día 08/02/2016 ref Junta de Accionistas Obligatoria Anual del dia 08/02/2016
Tipo de Órgano:
Fecha del Acuerdo: 08/02/2016
Fecha de Inscripción: 09/03/2016
Partida: 02004097
Asiento: B000027
Tomo:
Folio:
Escritura Pública: AUMENTO DE KS.pdf
DATOS DEL REGISTRO INSCRITO DE: VARIACION DE CAPITAL
Tipo de Variacion de Capital : Aumento por Capitalizaciones
Concepto de Modificación : Utilidades
Tipo de Valor : Acciones comunes (Acc. Cap.Social con derecho a voto)
Periodo : 2015
Moneda : SOLES
Monto del Aumento : 40,965,317
Nuevo Monto de la Cuenta : 245,692,677
Porcentaje de acciones liberadas : 20
Derechos : LOS MISMOS DERECHOS QUE LAS QUE SE ENCUENTRAN ACTUALMENTE EN CIRCULACION
Observaciones Adicionales : Se acordó la capitalización de resultados acumulados por el importe de S/ 40Ž965,317,
correspondiendo S/.942,733 al ejercicio 2014 y S/.40,022,584 al ejercicio 2015. Como consecuencia del acuerdo descrito
en el párrafo precedente, los señores accionistas recibirán en proporción a su participación en el capital social, un beneficio
de 20.0096934% en acciones liberadas teniendo estas acciones los mismos derechos que las que se encuentran
actualmente en circulación acordándose en virtud del acuerdo de capitalización la modificación del artículo quinto del
estatuto social.
Finalmente, se aprobó delegar en el Directorio la facultad de acorDAR la capitalización de las utilidades acumuladas y las
del periodo 2016 a los efectos de lo dispuesto por el artículo 299 de la Ley 26702
Cordialmente,
SARA MARIA TERESA URBINA CUEVA
REPRESENTANTE BURSATIL
MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS (ANTES LATINA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.)