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Fernando Lacasa
Perfil
Socio del departamento de Advisory de la oficina de Grant Thornton en Madrid. Fernando ha desarrollado su carrera en la Guardia Civil
(en la actualidad es Comandante en Excedencia), en la firma KPMG y en la actualidad en Grant Thornton. Fernando ha diseñado el
programa de prevención penal en decenas de empresas, y ha realizado y coordinando todo tipo de investigaciones económicas durante
más de diecisiete años.
Experiencia en investigación de delitos económicos y prevención del fraude
Jefe del Subgrupo de Delitos Económicos de la Unidad Central Operativa de Policía Judicial dirigiendo la investigación de delitos
económicos y falsificación de moneda en toda España, así como operaciones de Blanqueo de Capitales.
Fernando Lacasa
Socio
+34 91 576 39 99
[email protected]
Jefe de la Unidad de Investigación Económica de la Unidad Central Especial para la investigación de la financiación de la delincuencia
organizada y el terrorismo.
Profesor de Investigación Económica y Jefe del Departamento de Instrucción y Adiestramiento en la Academia de Oficiales de la
Guardia Civil.
Como Director en el departamento de Forensic en KPMG ha sido responsable del desarrollo de investigaciones económicas motivadas
por fraudes y conductas irregulares en las empresas. También fue responsable del diseño de los modelos de prevención penal, y de su
implantación en diferentes empresas de todo tamaño.
Ha sido fundador y Codirector de la Cátedra de Investigación Financiera y Forense KPMG – URJC (Universidad Rey Juan Carlos de
Madrid), del Máster Oficial en Derecho Penal Económico de la Universidad Rey Juan Carlos y fundador y Director del Observatorio de
Derecho Penal y Delitos Económicos de dicha Cátedra, dedicada al análisis de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Formación
•
Certified Fraud Examiner de la Association of Certified Fraud Examiners (EE.UU).
•
Master Executive en Corporate Finance por el Centro de Estudios Garrigues.
•
Master Oficial en Auditoría y Contabilidad Superior por la Universidad Rey Juan Carlos.
•
Executive MBA por el Instituto de Empresa.
•
Máster de Analista Financiero Internacional por el Instituto Español de Analistas Financieros.
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