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RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS
Martes, 24 de Febrero de 2015
Sres.
Superintendencia del Mercado de Valores
Presente.-
HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Convocatoria de Junta de Accionistas / Asamblea de Obligacionistas
De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado
mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:
Persona Jurídica : RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS
Convocatoria para : Junta de Accionistas Obligatoria Anual
Fecha de acuerdo de Convocatoria : 24/02/2015
Órgano que convoca : Sesión de Directorio
Citaciones :
- 1° 24/03/2015 LAS BEGONIAS 475 - 3ER PISO, SAN ISIDRO 10:00 AM
- 2° 31/03/2015 LAS BEGONIAS 475 - 3ER PISO, SAN ISIDRO 10:00 AM
Observaciones :
Agenda :
- Modificación de Estatuto Social por Variación de Cap. Social, Patrimonio y/o Cta. de Acc. de Inv.
- Elección o Remoción de Directores
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL
- NOMBRAMIENTO DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO 2015
- FIJACION DEL NUMERO Y ELECCION DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO PARA EL EJERCICIO 2015 Y
FIJACION DE SU RETRIBUCION
- DELEGACION EN EL DIRECTORIO DE LA FACULTAD CONTENIDA EN EL ART. 184° LITERAL A, INCISO 2 DE LA
LEY N° 26702
Archivos :
- Informacion Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) :
EEFF AUDITADOS + NOTAS.pdf
- Memoria Anual :
Memoria 2014 Final.doc
- Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria). :
Formato Gobierno Corporativo REV JV.XLSX
Sección A.doc
Sección D.doc
Cordialmente,
LUIS JAVIER IGNACIO VENTURO URBINA
REPRESENTANTE BURSATIL
RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS