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EXSA S.A.
Jueves, 19 de Febrero de 2015
Sres.
Superintendencia del Mercado de Valores
Presente.-
HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Convocatoria de Junta de Accionistas / Asamblea de Obligacionistas
De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado
mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:
Persona Jurídica : EXSA S.A.
Convocatoria para : Junta de Accionistas Obligatoria Anual
Fecha de acuerdo de Convocatoria : 19/02/2015
Órgano que convoca : Sesión de Directorio
Citaciones :
- 1° 20/03/2015 CALLE LAS BEGONIAS 415, PISO 12, SAN ISIDRO 10:00AM
- 2° 25/03/2015 CALLE LAS BEGONIAS 415, PISO 12, SAN ISIDRO 10:00AM
Observaciones :
Agenda :
- Elección o Remoción de Directores
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Política de Dividendos
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- Designación de auditores externos para el ejercicio 2015 o delegación al Directorio de dicha facultad.
- Determinación de la retribución de los miembros del Directorio.
Archivos :
- Informacion Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) :
EXSA S A SUBSIDIARIA 31 12 14-13-Version 4.pdf
EXSA S A SEPARADO 31 12 14-13UV.PDF
- Memoria Anual :
Memoria 2014.pdf
- Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria). :
PBGC 2014 EXSA.pdf
Cordialmente,
KARL GEORG MASLO LUNA
REPRESENTANTE BURSATIL
EXSA S.A.