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ALICORP S.A.A.
miércoles, 30 de marzo de 2016
Sres.
Superintendencia del Mercado de Valores
Presente.-
HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada
De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado
mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:
Persona Jurídica : ALICORP S.A.A.
Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual
Fecha : 30/03/2016
Hora : 10:00 A.M.
Comentarios :
Se trataron los siguientes puntos:
- Elección o Remoción de Directores
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- DESIGNACION DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL AÑO 2016 : SE DESIGNO COMO AUDITORES EXTERNOS
DE LA SOCIEDAD PARA EL AÑO 2016 A LA FIRMA PAREDES, ZALDIVAR, BURGA & ASOCIADOS SCRL, FIRMA
MIEMBRO DE EY.
- DETERMINACION DE LA RETRIBUCION DEL DIRECTORIO Y DE LOS MIEMBROS DE LOS COMITES : SE
ACORDÓ UNA RETRIBUCIÓN DE US$40,000 ANUALES NETOS PARA CADA MIEMBRO DEL DIRECTORIO.
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DATOS DE COMUNICACION DE DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES
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Detalle de la Aplicación de Utilidades:
SE ACORDO EL PAGO DE UN DIVIDENDO POR S/. 46,147,330.85 QUE CORRESPONDE A LAS UTILIDADES
OBTENIDAS EN LOS AÑOS 2010 Y 2011.
Detalle de Entrega de Dividendos en Efectivo
Concepto : Utilidades Obtenidas
Ejercicio : 2010
Monto a Distribuir : S/. 35,508,259.73
Concepto : Utilidades Obtenidas
Ejercicio : 2011
Monto a Distribuir : S/. 10,639,071.12
Detalle de Dividendos por Acción
Tipo Accion : ALICORC1 - ACCIONES COMUNES
Nro Acciones : 847,191,731
Monto del Dividendo por Acción : S/.0.0540
Observaciones :
Tipo Accion : ALICORI1 - ACCIONES DE INVERSION
Nro Acciones : 7,388,470
Monto del Dividendo por Acción : S/.0.0540
Observaciones :
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DATOS DE COMUNICACION DE FECHA DE REGISTRO Y ENTREGA PARA DISTRIBUCION O APLICACION DE
UTILIDADES
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Concepto de Distribución de Utilidades: 2010-Utilidades Obtenidas, 2011-Utilidades Obtenidas,
Tipo de Valor: ALICORC1 ACCIONES COMUNES
F. de Registro: 25/04/2016
Tipo de Valor: ALICORC1 ACCIONES COMUNES
F. de Entrega: 27/05/2016
Tipo de Valor: ALICORI1 ACCIONES DE INVERSION
F. de Registro: 25/04/2016
Tipo de Valor: ALICORI1 ACCIONES DE INVERSION
F. de Entrega: 27/05/2016
Observaciones:
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DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA
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Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria
Periodo : 2015
Comentarios :
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DATOS DE COMUNICACION DE CAMBIOS EN LA PARTICIPACIÓN Y CARGOS DE LOS RELACIONADOS
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Observaciones: EL PLAZO DE VIGENCIA DE LOS DIRECTORES ES DE TRES AÑOS (MARZO 2016 A MARZO 2019).
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: BRAKE VALDERRAMA, JORGE LUIS
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 25/03/2013
Fecha Final: 30/03/2016
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: ESCUDERO VELANDO, JUAN CARLOS
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 30/03/2016
TIPO RELACION
NOMBRE
CARGO
DIRECTORIO
DE MACEDO MURGEL, ARISTIDES
DIRECTOR
DIRECTORIO
ESCUDERO VELANDO, JUAN CARLOS
DIRECTOR
DIRECTORIO
IRAZOLA ARRIBAS, ANGEL MANUEL
DIRECTOR
TIPO RELACION
NOMBRE
CARGO
DIRECTORIO
MORALES DASSO, JOSE RAIMUNDO
DIRECTOR
DIRECTORIO
ONRUBIA HOLDER, JOSE ANTONIO
DIRECTOR
DIRECTORIO
ROMERO BELISMELIS, LUIS ENRIQUE
VICEPRESIDENTE DEL
DIRECTORIO
DIRECTORIO
ROMERO BELISMELIS, MANUEL ANTONIO
DIRECTOR SUPLENTE
DIRECTORIO
ROMERO GUZMAN, CALIXTO
DIRECTOR
DIRECTORIO
ROMERO GUZMAN, RAFAEL ERNESTO
DIRECTOR SUPLENTE
DIRECTORIO
ROMERO PAOLETTI, DIONISIO
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
DIRECTORIO
ZAVALA LOMBARDI, FERNANDO MARTIN
DIRECTOR
Cordialmente,
ALFREDO LUIS MIGUEL EDUARDO PEREZ GUBBINS
GERENTE GENERAL
ALICORP S.A.A.