1. No category

AUTORIZACION PERMANENTE
(A INTEGRARSE EN PAPEL MEMBRETE DE LA EMPRESA)
Lugar, __ de ____________________ de 20__.
Sres.
BBVA Banco Francés
Comercio Exterior
De mi mayor consideración:
Por la presente conferimos autorización permanente a BBVA BANCO FRANCES S.A. para que dicha
entidad proceda a la acreditación directa de los fondos que recibamos del exterior en cuenta en
moneda extranjera a nuestro nombre, Nro……. en tanto se verifique el cumplimiento de las
condiciones establecidas en virtud de la Comunicación “A” 5964 del Banco Central de la República
Argentina (en adelante el BCRA) siguientes, a saber:
a- Que revistamos la condición de cliente considerado como habitual en los términos de la
Resolución Nro. 121/11 y modificatorias de la Unidad de Información Financiera
b- Que se verifique el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Comunicación “A” 5384
y modificatorias del BCRA
c- Que las transferencias sean provenientes de bancos del exterior, bancos de inversión u otras
instituciones del exterior que presten servicios financieros y sean controladas por bancos del
exterior, que no estén constituidos en países o territorios no considerados cooperadores a
los fines de la transparencia fiscal en función de los dispuesto por el art 1 Decreto 589/13 y
complementarias ni en países donde o territorios donde no se aplican, o no se aplican
suficientemente, las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional . A
estos efectos se deberá considerar como países o territorios declarados no cooperantes a
los catalogados por el Grupo de Acción Financiera internacional (www.fatf-gafi.org).
Por otra parte, manifestamos en carácter de declaración jurada y de conformidad con las
disposiciones de la norma antes citada, en su Apartado 2. c. que asumimos el compromiso de no
operar bajo esta modalidad por más de USD 100.000 ( dólares estadounidenses cien mil) o su
equivalente en otras monedas por mes calendario, en el conjunto de las entidades financieras.
Asimismo, autorizamos a BBVA FRANCES S.A. a realizar los registros correspondientes en el
Régimen Informativo de Operaciones de Cambio que reflejen el ingreso de los fondos a cuentas
locales en moneda extranjera.
Declaramos que lo establecido en forma precedente es sin perjuicio de las normas que resulten
aplicables en materia de prevención de lavado de activos, financiamiento al terrorismo y otras
actividades ilícitas.
Por último declaramos bajo juramento que la información consignada precedentemente es exacta y
verdadera, siendo responsables por la genuinidad de los datos informados.
Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente.
FIRMA:
ACLARACIÓN:
CARGO: