“Últimas tendencias en la prevención del blanqueo de
“Últimas tendencias en la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en el sector de las Entidades de Pago” Jueves, 5 de marzo de 2015 Universidad Autónoma de Madrid Director Pedro Morón Béquer. Dtor C. PBCFT, UAM Patrocinado por ANAED 9,00‐9,30: Recepción y entrega de documentación Francisco Moreno Delgado – Presidente de ANAED – Europhil • Mejoras que se han llevado a cabo en el sector de las Eps • Problema del de‐risking de las EPs y sus consecuencias • Posicionamientos recientes de autoridades y organismos internacionales Mariano Ciriotti ‐ Small World Programa Global de Cumplimiento – Organigrama • • • Conocimiento del Cliente ‐ Análisis en tiempo real Conocimiento del Agente ‐ Análisis de la operativa global del agente Reportes de Operaciones sospechosas – Estadísticas Jose Manuel Cerdeira ‐ Western Union Los 5 pilares de control de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo en las entidades de pago 10,40‐11,10: Café Ramón Mahía, Profesor UAM y Doctor en Económicas La importancia económica de las remesas en la economía internacional • • • Fuentes de datos sobre remesas Descripción de los efectos macroeconómicos de las remesas. Previsiones a futuro sobre flujos de remesas. José Lumbreras Soto ‐ SECOFIN, Guardia Civil Colaboración y coordinación multisectorial en la investigación de delitos económicos y blanqueo de capitales. Enfoque Guardia Civil. • Apoyo a las autoridades en la lucha contra los delitos graves a través de la investigación economica. • Modelos para compartir información. • Responsabilidad de los servicios de transferencia de dinero y de valores. Manuel Piris Cabezas ‐ Sector Bancario, Caixabank Las Entidades de Medios de Pago y su relación con las Entidades de Crédito • El apetito al riesgo. La visión internacional. • Las Entidades de Pago como cliente de alto riesgo. • Requisitos de conocimiento del cliente y seguimiento continuo de la relación de negocio Antonio Selas ‐ Socio de Cremades y Asociados Cuestiones acerca del cierre de cuentas de una entidad de pago – alegaciones Pilar Cruz‐Guzmán ‐ SEPBLAC Entidades de pago. Conocimiento del cliente, análisis y comunicación de operaciones • Obligaciones de diligencia debida de las entidades de pago • Obligaciones de análisis y comunicación de las entidades de pago a. Declaración mensual sistemática b. Análisis y comunicación de operativa sospechosa 13,40‐14,00: Debate 14,00: Clausura Dirigido a: Directivos y responsables de PBC/FT de Entidades de Pago, controlers officers y responsables PBC/FT de bancos, licenciados y graduados interesados en incorporarse profesionalmente al PBC/FT . Lugar de Impartición: Universidad Autónoma de Madrid , Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. http://www.prevencionblanqueo.com/como‐llegar/ Matrícula 150 € DIPLOMAS: Se entregará diploma acreditativo. www.prevencionblanqueo.com www.anaed.com
© Copyright 2024