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EMPRESA FINANCIERA EDYFICAR S.A.
Lunes, 23 de Febrero de 2015
Sres.
Superintendencia del Mercado de Valores
Presente.-
HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada
De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado
mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:
Persona Jurídica : EMPRESA FINANCIERA EDYFICAR S.A.
Tipo de Junta : Junta de Accionistas General
Fecha : 23/02/2015
Hora : 11:00 AM
Comentarios : Se deja constancia que en virtud del proyecto de escisión la fecha del otorgamiento de la escritura pública de
fusión sin embargo para efectos de comunicación del presente Hecho de Importancia se está consignando como fecha de
entrada de vigencia el plazo máximo que tiene la SBS para emitir su autorización correspondiente.
Se trataron los siguientes puntos:
- Proceso de Fusión o Escisión
- 1.Aprobación de la Fusión en virtud de la cual Solución Empresa Administradora Hipotecaria S.A. absorberá la totalidad
de activos y pasivos que conforman el patrimonio de Empresa Financiera Edyficar S.A., así como los demás derechos y
obligaciones, y las demás relaciones jurídicas que correspondan a esta última, conforme a los términos y condiciones del
Proyecto de Fusión que somete a consideración el Directorio. : Se acordó por unanimidad de votos:
-Proceso de Fusión.
-Aprobación de la Fusión por absorción entre Empresa Financiera Edyficar S.A. y Solución Empresa Administradora
Hipotecaria S.A. El detalle de estas aprobaciones constan en el Hecho de Importancia- Expediente N° 2015006602.
-Aprobación de la Fecha de Entrada en Vigencia de la Fusión coincida con la fecha del otorgamiento de la Escritura Pública
de Fusión respectiva. El detalle de estas aprobaciones constan en el Hecho de Importancia- Expediente N° 2015006602.
-Extinción Empresa Financiera Edyficar S.A. sin necesidad de disolverse ni liquidarse, y como consecuencia de ello, las
acciones de la Sociedad serán excluidas del Registro Público del Mercado de Valores y deslistadas de la Bolsa de Valores
de Lima. El detalle de estas aprobaciones constan en el Hecho de Importancia- Expediente N° 2015006602.
- 2.Delegación de facultades y/o designación de personas para formalizar los acuerdos adoptados. : Se acordó por
unanimidad de votos:
-Delegación de Facultades y/o designación de personas autorizadas para formalizar los acuerdos. El detalle de estas
aprobaciones constan en el Hecho de Importancia- Expediente N° 2015006602.
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DATOS DE COMUNICACION DE FUSION ANTES DE OCURRIDA
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Junta en que se realizó el acuerdo: JUNTA DE Junta de Accionistas General DEL DÍA 23/02/2015
Tipo de Órgano:
Fecha del Acuerdo: 23/02/2015
Listado de Empresas a Fusionarse:
- SOLUCION EMPRESA ADMINISTRADORA HIPOTECARIA S.A. (ANTES SOLUCION FINANCIERA DE CREDITO DEL
PERU S.A.) (Empresa Absorbente)
- EMPRESA FINANCIERA EDYFICAR S.A.
Proyecto(s) de Fusión: proyecto de fusion.pdf
Fecha de Entrada de Vigencia: 03/09/2015
Empresa: SOLUCION EMPRESA ADMINISTRADORA HIPOTECARIA S.A. (ANTES SOLUCION FINANCIERA DE
CREDITO DEL PERU S.A.)
Estados Financieros: EEFF SOLUCION al 31 09 2014.pdf; EEFF SOLUCION al 31 12 2014.pdf
Criterios de Valoración de Activos y Calificación de Pasivos: Valorización Solucion.pdf
Relación entre Cuenta de Capital Social y Acciones de Inversión: 71,870,000 - 7,187
Derechos Especiales en Sociedad a Extinguirse: acciones de inversión-mibanco.doc
Canje de Acciones: Relación de canje II Solucion.pdf
Mantener Acciones Inscritas en Bolsa: SI
Empresa: EMPRESA FINANCIERA EDYFICAR S.A.
Estados Financieros: EEFF 31 09 2014.pdf; EEFF al 31 12 2014.pdf
Criterios de Valoración de Activos y Calificación de Pasivos: Valorización Edyficar.pdf
Relación entre Cuenta de Capital Social y Acciones de Inversión: 12,875,100 - 128,751
Derechos Especiales en Sociedad a Extinguirse: acciones de inversión-edyficar.doc
Canje de Acciones: Relación de canje.pdf
Mantener Acciones Inscritas en Bolsa: NO
Cordialmente,
CLAUDIA LUCIA QUIÑONES HURTADO
REPRESENTANTE BURSATIL
EMPRESA FINANCIERA EDYFICAR S.A.