SOLUCION EMPRESA ADMINISTRADORA HIPOTECARIA S.A. (ANTES SOLUCION FINANCIERA DE CREDITO DEL PERU S.A.) Lunes, 23 de Febrero de 2015 Sres. Superintendencia del Mercado de Valores Presente.- HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información: Persona Jurídica : SOLUCION EMPRESA ADMINISTRADORA HIPOTECARIA S.A. (ANTES SOLUCION FINANCIERA DE CREDITO DEL PERU S.A.) Tipo de Junta : Junta de Accionistas General Fecha : 23/02/2015 Hora : 12:00M Comentarios : La Junta General de Accionistas de Solución Empresa Administradora S.A. (Solución), en su sesión universal del día de hoy, aprobó por unanimidad el Proyecto de Fusión ¿y sus Anexos I, II y III¿, en virtud del cual, Solución absorberá a Empresa Financiera Edyficar S.A. (Edyficar), el mismo que se anexa a la presente comunicación conforme a ley. La fusión y sus efectos están sujetos a la aprobación de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). *Los detalles relacionados a los acuerdos adoptados en Junta se especifican en el Hecho de Importancia comunicado a través del Exp. 2015006684. *Observación: Se deja constancia que la Fecha de Entrada en Vigencia de la Fusión será aquella en la cual se otorgue la Escritura Pública de Fusión; sin embargo, para efectos del presente estructurado, se está consignando el plazo máximo de ley con el cual cuenta la SBS para emitir su autorización, según corresponda. Se trataron los siguientes puntos: - Proceso de Fusión o Escisión ========================================================================================== DATOS DE COMUNICACION DE FUSION ANTES DE OCURRIDA ========================================================================================== Junta en que se realizó el acuerdo: JUNTA DE Junta de Accionistas General DEL DÍA 23/02/2015 Tipo de Órgano: Fecha del Acuerdo: 23/02/2015 Listado de Empresas a Fusionarse: - SOLUCION EMPRESA ADMINISTRADORA HIPOTECARIA S.A. (ANTES SOLUCION FINANCIERA DE CREDITO DEL PERU S.A.) (Empresa Absorbente) - EMPRESA FINANCIERA EDYFICAR S.A. Proyecto(s) de Fusión: ProyectoFusión Edyficar-SEAH (VF).pdf Fecha de Entrada de Vigencia: 03/09/2015 Empresa: SOLUCION EMPRESA ADMINISTRADORA HIPOTECARIA S.A. (ANTES SOLUCION FINANCIERA DE CREDITO DEL PERU S.A.) Estados Financieros: EEFF SEAH al 31.09.2014.pdf; EEFF SEAH al 31.12.2014.pdf Criterios de Valoración de Activos y Calificación de Pasivos: Criterios de Valorización SEAH.pdf Relación entre Cuenta de Capital Social y Acciones de Inversión: 71,870,000 - 7,187 Derechos Especiales en Sociedad a Extinguirse: Derechos Especiales(SEAH).pdf Canje de Acciones: Relación de Canje de Acciones(SEAH).pdf Mantener Acciones Inscritas en Bolsa: SI Empresa: EMPRESA FINANCIERA EDYFICAR S.A. Estados Financieros: EEFF Edyficar - ProyectoFusión.pdf Criterios de Valoración de Activos y Calificación de Pasivos: Criterios de Valorización Edyficar.pdf Relación entre Cuenta de Capital Social y Acciones de Inversión: 12,875,100 - 128,751 Derechos Especiales en Sociedad a Extinguirse: Derechos Especiales(Edy).pdf Canje de Acciones: Relación de Canje de Acciones(Edy).pdf Mantener Acciones Inscritas en Bolsa: NO Cordialmente, MARIO ALBERTO FERRARI QUIÑE REPRESENTANTE BURSATIL SOLUCION EMPRESA ADMINISTRADORA HIPOTECARIA S.A. (ANTES SOLUCION FINANCIERA DE CREDITO DEL PERU S.A.)
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