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INFORMES . (33) 3629-7445 / 3 6 2 9 - 7 4 5 2
33 1159 8066
CURSO
JORNADA DE CAPACITACIÓN
EN PLD/FT GUADALAJARA
DPC
14
DISCIPLINA
FISCAL
JUEVES 18 Y VIERNES 19 DE AGOSTO 2016
DIRIGIDO A:
Contadores, Abogados,
Oficiales de Cumplimiento y
todos aquellos interesados en
el tema.
PROGRAMA
OBJETIVO
Conoce de primera mano
aspectos interesantes que te
ayudarán a contar con
herramientas de estudio para la
Certificación en materia de
Prevención de Lavado de Dinero
y Financiamiento al Terrorismo.
Jueves 18 de agosto
TALLER DE TRABAJO 1:
INTRODUCCIÓN AL LAVADO DE DINERO Y
FINANCIAMIENTO AL TERRORISMOLic. Nalleli Arias Santiago
CNBV/ ORGANISMOS INTERNACIONALES EN
LA MATERIA.
OBJETIVO: Que el participante obtenga una
visión de qué es el lavado de dinero y el
Financiamiento al terrorismo, las diversas etapas
o procesos del lavado de dinero, así como las
nociones básicas sobre los antecedentes
legislativos de dichos delitos.
Por otro lado conocerá de forma genérica los
aspectos más relevantes de los organismos
internacionales en la materia.
TALLER DE TRABAJO 2:
NORMATIVA NACIONAL EN MATERIA DE
PLD/FT.Lic. Omar Torres López Lena CNBV
OBJETIVO: Que el participante conozca las
obligaciones más importantes en materia de
PLD/FT de conformidad con el marco jurídico
mexicano.
Viernes 19 de agosto
TALLER DE TRABAJO 3:
AUDITORÍA Y GESTIÓN DE RIESGO.Lic. Bernardo Mendoza Ruenes CNBV
Lic. Luis Manuel Cobos Gutiérrez CNBV
OBJETIVO: Que el participante conozca la
metodología para llevar a cabo una auditoría y
evaluar el riesgo en materia de PLD / FT.
Nota:
Favor de traer laptop o tablet, ya que el material se enviará vía correo electrónico el día del
evento.
FECHAS Y HORARIOS:
Jueves 18 de agosto 2016 de
09:00 a 14:30 (Registro: 08:30 h.)
y de 15:30 a 19:00 h.
Viernes 19 de agosto 2016 de
09:00 a 14:00 h. (Registro: 08:30 h.)
Reservaciones socios:
Tel. 3629 7445 ext. 102
reservaciones @ccpg.org.mx
LUGAR:
Instalaciones del colegio
DPC para la disciplina fiscal:
14 puntos
Informes
Tel. 3629 7445 ext. 191
[email protected]
* En este evento puedes usar tus vales y bonos de capacitación
Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara Jalisco A.C.
Oscar Wilde 5561, Jardines Vallarta, Zapopan Jalisco. CP 45020.