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Septiembre, 2015
JORNADA EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL
TERRORISMO
DÍA 8 DE SEPTIEMBRE DE 2015
REGISTRO. 7:30 a 9:00 horas
BIENVENIDA E INAUGURACIÓN DE LA JORNADA. 9:00 a 9:20 horas
Jaime González Aguadé, Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
CONFERENCIA MAGISTRAL. 9:20 a 10:00 horas
Jennifer Shasky Calvery, Titular de Financial Crimes Enforcement Network
COFFEE BREAK. 10:00 a 10:30 horas
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TALLER DE TRABAJO 1: INTRODUCCIÓN AL LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL
TERRORISMO/ORGANISMOS INTERNACIONALES EN LA MATERIA
OBJETIVO: Que el participante obtenga una visión de qué es el lavado de dinero y el
financiamiento al terrorismo, las diversas etapas o procesos del lavado de dinero, así como las
nociones básicas sobre los antecedentes legislativos de dichos delitos.
Por otro lado, conocerá de forma genérica los aspectos más relevantes de los organismos
internacionales en la materia.
Angela Daniela Reyes González y Alfredo Hernández Gutiérrez, de la
Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores.
PONENTES:
HORARIOS:
Grupo 1: Martes 8 de septiembre de las 10:30 a las 14:30 horas
Grupo 2: Martes 8 de septiembre de las 15:30 a 19:30 horas
Grupo 3: Miércoles 9 de septiembre de las 10:30 a las 14:30 horas
COMIDA LIBRE. 14:30 a 15:30 horas
TALLER DE TRABAJO 2: NORMATIVA NACIONAL EN MATERIA DE PLD/FT
OBJETIVO: Que el participante conozca las obligaciones más importantes en materia de PLD/FT
de conformidad con el marco jurídico mexicano.
PONENTES: Viviana María Santiago López, Sandro García Rojas Castillo y Eduardo Apaez Dávila,
de la Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y
de Valores.
HORARIOS:
Grupo 1: Martes 8 de septiembre de las 15:30 a 19:30 horas
Grupo 2: Miércoles 9 de septiembre de las 10:30 a las 14:30 horas
Grupo 3: Martes 8 de septiembre de las 10:30 a las 14:30 horas
TALLER DE TRABAJO 3: AUDITORÍA Y RIESGO
OBJETIVO: Que el participante conozca la metodología para llevar a cabo una auditoría y evaluar
el riesgo en materia de PLD/FT.
PONENTES: Rodolfo Islas Strassburger, Eduardo Gómez Alcalá, Miguel Tenorio Santoyo,
consultores y expertos en auditoría y gestión de riesgos.
HORARIOS:
Grupo 1: Miércoles 9 de septiembre de las 10:30 a las 14:30 horas
Grupo 2: Martes 8 de septiembre de las 10:30 a las 14:30 horas
Grupo 3: Martes 8 de septiembre de las 15:30 a 19:30 horas
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DÍA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2015
CONFERENCIA MAGISTRAL. 9:00 a 10:00 horas
Edna Young, Financial Conduct Authority
TALLERES DE TRABAJO. 10:00 a 14:00 horas
GRUPO PLENARIO: 14:00 a 15:00
A)
AGENDA DE TEMAS Y PROBLEMÁTICAS ESPECÍFICAS DE IMPACTO TRANSVERSAL
B)
PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA DEL “ENSAYO EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE
OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y FINANCIAMIENTO AL
TERRORISMO”
CIERRE DEL EVENTO. 15:00 a 15:10. Iván Aleksei Alemán Loza, Vicepresidente de Supervisión de
Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
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