1. Art and Diseño

ACEC CINES, S.A.
Los administradores mancomunados de la Compañía convocan a los accionistas a la
Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en Barcelona, en el domicilio social
Plaza Doctor Letamendi 37 3º 3ª el día 29 de de Junio de 2016, a las 11 horas en primera convocatoria, y en segunda el día 30 de Junio de 2016 a las 11 horas, para deliberar y adoptar los acuerdos con el siguiente
Orden del Día:
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación, del Informe de Gestión y de las
cuentas anuales (comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias,
Estado de cambios en el patrimonio neto, y Memoria), correspondientes al ejercicio social de 2015, así como de la gestión del Órgano de Administración durante el mismo.
Segundo.- Resolución sobre el resultado.
Orden del Día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Aprobar en su caso la modificación del Artículo 22º de los Estatutos
Sociales, cambiando el plazo de duración en el cargo de los ADMINISTRADORES MANCOMUNADOS, ampliándolo a CINCO AÑOS
Segundo . Elección en su caso de los nuevos administradores sociales, por haber expirado el plazo del mandato de los anteriores.
Tercero.- Resolver sobre la situación de las acciones propiedad de determinados socios de la Compañía, en concreto las sociedades JOCALBER, S.L.,
CLUB CINEMA EGARA, S.A., CINES BALLONTI, S.L., MULTICINES ARENYS,
S.L. y COMPAÑÍA REGIONAL DE ESPECTÁCULOS S.A., en aplicación de lo
previsto el artículo SIETE BIS DE los ESTATUTOS SOCIALES “PRESTACIONES ACCESORIAS”, facultando a los administradores sociales para que procedan a poner en marcha los mecanismos necesarios para resolver sobre la titularidad de las acciones propiedad de socios que incumplen el artículo SIETE BIS.
Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión .
Derecho de información: Se hace constar el derecho de cualquier accionista a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, así como en su caso, los diversos informes del
órgano de administración con relación a los diferentes puntos del DIA o en particular
los relativos a las modificaciones estatutarias propuestas.
Barcelona a 25 de mayo de 2016.- Los Administradores.