1. No category

De Putin a Macri todos
con una cuenta offshore
MASIVA FILTRACIÓN EL CONSORCIO INTERNACIONAL DE PERIODISTAS DE INVESTIGACION
ICIJ DIVULGÓ UN INFORME QUE IMPLICA A DECENAS DE POLÍTICOS DE ALTO RANGO Y
PERSONALIDADES MUNDIALES EN EL MANEJO DE PARAÍSOS FISCALES POR EL MUNDO
difunto padre del primer ministro de que el actual presidente de Ar
gentina Mauricio Macri adminis
Según recogen los citados me tró una sociedad no declarada en
bufete panameño MossakFonseca
especializado en la gestión de capi dios el bufete MossackFonsecaha Bahamas cuando ya era alcalde de
tales y patrimonios deja al descu comunicado a sus clientes que por Buenos Aires
bierto multimillonarios acuerdos desgracia ha sido objeto de un ata
Respecto al futbolista Lionel
offshore en los que aparecen men que informático y que los datos de
Messi los movimientos financieros
cionados 140 políticos de 50 países sus administrados podrían haberse
comenzaron en el año 2013 al día
entre ellos 12 antiguos y actuales visto afectados
líderes mundiales Los archivos fil
En el caso de Putin la documen siguiente de que la Fiscalía española
denunciara al jugador por tres pre
trados alistan casi 15 mil 600 docu tación revela su relación con el di
suntos delitos fiscales La empresa
mentos de compañías creadas por rector de orquesta Sergey Roldugin
utilizada por Me ssi y su familia sería
bancos para clientes que deseaban y un entramado de sociedades
la compañía Mega Star Enterpri
manejar de ese modo sus finanzas que sirvió para ocultar los negocios
ses y según el abogado deljugador
Muchas de ellas fueron creadas por ocultos de los amigos más íntimos
citado por La Sexta los beneficia
entidades internacionales como el del presidente ruso
rios finales de la sociedad son Jorge
Según el citado consorcio de me
UBSyelHSBC
Entre los clientes del citado bufe dios la investigación demuestra que Horacio y Lionel Messi
El director de cine Pedro Almo
te panameño figuran líderes inter Roldugin actuó como testaferro de
dóvar que también figura entre los
nacionales como el presidente de una red de personas cercanas a Putin
clientes delbufete compartía con su
Rusia Vladimir Putin y el de Argen y probablemente también enrepre
hermano Agustín en 1991 una so
tina Mauricio Macri En los papeles sentación del mismo Putin
ciedad offshore llamada Glen Valley
El digital español El Confidencial
también aparecen nombres como el
Corporation
rey Saudita Salman bin Abdulaziz que también forma parte del deno
Los hermanos Almodóvar han ase
y el líder sirio Bachar al Assad que minado Consorcio cuenta que la in
gurado
a La Sexta que en la actuali
evadiría las sanciones monetarias fanta Pilar de Borbón hermana del
dadno tienen ningunaparticipación
de la ONU por medio de una firma
rey Juan Carlos I y tía del rey Felipe en empresas extranjeras y que pa
operada por un primo suyo
VI presidió y dirigió durante años gan sus impuestos en España efe
Otros de los clientes que figuran
una empresa radicada en Panamá
en esa lista hecha pública por me
gestionada por el citado bufete es
dios internacionales como BBC o Le
pecialista en crear sociedades opa
Monde son entre otros el futbolista
cas en paraísos fiscales
Lionel Messi la hermana del reyDon
La empresa fue disuelta el 24 de
Juan Carlos Doña Pilar de Borbón
junio de 2014 cinco días después
y el director de cine español Pedro
de que Felipe VI fuera proclamado
Almodóvar
Otros documentos desvelan mo rey de España tras la abdicación de
WASHINGTON La investigación
basada en documentos filtrados del británico David Cameron
vimientos de empresas ojfshore vin su padre
culadas a la familia del presidente
La cadena de televisión españo
chino Xi Jinping al mandatario la La Sexta que también ha tenido
de Ucrania Petró Poroshenko y al acceso a la información informó
CP.
2016.04.04
México no se salvó
En el caso de México la investiga
ción apunta a que el empresario
Juan Armando Hinojosa propie
tario de Grupo Higa ocultó 100
millones de dólares en paraísos
tres fideicomisos para quedarse
fiscales
con nueve entidades constituidas en
beneficiarios en caso de su muerte
Sus redes contemplan la creación
dólares hasta entonces depositados de seis compañías en dos paraísos
fiSCaleS REDACCIÓN
en varias cuentas bancarias
Hinojosa tenía una red compleja
con alrededor de 100 millones de
Hinojosa dirige un imperio
tres jurisdicciones diferentes Nueva
empresarial con buenas conexio
Zelanda Reino Unido y Países Ba
nes que se aseguró al menos 750
jos se lee en los documentos
millones de dólares en negocios con
Juan Armando Hinojosa era el
agencias gubernamentales revela
principal beneficiario de los fidei
la investigación A lo largo del
comisos nominalmente controlados
verano y otoño de 2015 Mossack
por su madre y su suegra Su esposa
Fonseca ayudó a Hinojosa a crear
e hijos serían designados como
CP.
2016.04.04