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RESOLUCIONES MINISTERIALES JERÁRQUICAS EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
VICEMINISTERIO DE PENSIONES Y SERVICIOS FINANCIEROS - UNIDAD DE RECURSOS JERÁRQUICOS DEL SISTEMA DE REGULACIÓN FINANCIERA - GESTION 2014
Entidad
Nº Recurrida
1 ASFI
2 APS
3 APS
4 APS
5 ASFI
6 ASFI
7 APS
8 APS
9 APS
10 APS
11 ASFI
12 APS
13 ASFI
14 APS
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16 ASFI
17 APS
18 APS
19 APS
20 ASFI
21 ASFI
22 ASFI
23 ASFI
24 ASFI
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26 APS
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28 ASFI
29 ASFI
30 APS
31 ASFI
32 APS
33 ASFI
34 APS
35 APS
36 APS
37 APS
38 APS
39 APS
40 APS
Recurrente
SANDRA ASBUN DE ZALAQUETT
FUTURO DE BOLIVIA S.A. AFP
NACIONAL VIDA SEGUROS DE PERSONAS S.A.
NACIONAL VIDA SEGUROS DE PERSONAS S.A.
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SOCIETARIA "EL PAURO" LTDA.
BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S.A.
PREVISION BBVA AFP S.A.
LA BOLIVIANA CIACRUZ DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.
PREVISION BBVA AFP S.A.
COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS FORTALEZA S.A.
COOPERATIVA DE CREDITO CERRADA "LA TRINIDAD" LTDA.
NACIONAL VIDA SEGUROS DE PERSONAS S.A.
EMPRESA CONSTRUCTORA COMBONI ASOCIADOS S.R.L.
SEGUROS Y REASEGUROS CREDINFORM INTERNATIONAL S.A.
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SOCIETARIA "MONTERO" LTDA.
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SOCIETARIA "VIRGEN DE COPACABANA" LTDA.
FUTURO DE BOLIVIA S.A. AFP
ALIANZA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. E.M.A.
SEGUROS ILLIMANI S.A.
ASOCIACION ACCIDENTAL "CONSORCIO BICENTENARIO"
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "SAN ANTONIO" LTDA.
SANTA CRUZ INVESTMENTS SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.
ASOCIACIÓN MUTUAL DE AHORRO Y PRÉSTAMO PARA LA VIVIENDA "LA PRIMERA"
SERVICIOS FINANCIEROS ANGELIAS S.R.L.
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "JERUSALEN" LTDA.
PREVISION BBVA AFP S.A. Y FUTURO DE BOLIVIA S.A. AFP
PREVISION BBVA AFP S.A.
BISA S.A. AGENCIA DE BOLSA
LUIS ARTEMIO LUCCA SUÁREZ
FUTURO DE BOLIVIA S.A. AFP
INFOCRED SERVICIOS DE INFORMACION CREDITICIA BIC S.A.
PROVIVIENDA ENTIDAD RECAUDADORA Y ADMINISTRADORA DE APORTES S.A.
MONICA ZAPATA ARAMAYO
FUTURO DE BOLIVIA S.A. AFP
FUTURO DE BOLIVIA S.A. AFP
PROVIVIENDA ENTIDAD RECAUDADORA Y ADMINISTRADORA DE APORTES S.A.
COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS FORTALEZA S.A.
WALTER PEDRO GONZALES PEÑARANDA
PREVISION BBVA AFP S.A.
KIEFFER Y ASOCIADOS S.A. CORREDORES DE SEGUROS
Resolución Ministerial Jerárquica
MEFP/VPSF/URJ-SIREFI Nº 001/2014
MEFP/VPSF/URJ-SIREFI Nº 002/2014
MEFP/VPSF/URJ-SIREFI Nº 003/2014
MEFP/VPSF/URJ-SIREFI Nº 004/2014
MEFP/VPSF/URJ-SIREFI Nº 005/2014
MEFP/VPSF/URJ-SIREFI Nº 006/2014
MEFP/VPSF/URJ-SIREFI Nº 007/2014
MEFP/VPSF/URJ-SIREFI Nº 008/2014
MEFP/VPSF/URJ-SIREFI Nº 009/2014
MEFP/VPSF/URJ-SIREFI Nº 010/2014
MEFP/VPSF/URJ-SIREFI Nº 011/2014
MEFP/VPSF/URJ-SIREFI Nº 012/2014
MEFP/VPSF/URJ-SIREFI Nº 013/2014
MEFP/VPSF/URJ-SIREFI Nº 014/2014
MEFP/VPSF/URJ-SIREFI Nº 015/2014
MEFP/VPSF/URJ-SIREFI Nº 016/2014
MEFP/VPSF/URJ-SIREFI Nº 017/2014
MEFP/VPSF/URJ-SIREFI Nº 018/2014
MEFP/VPSF/URJ-SIREFI Nº 019/2014
MEFP/VPSF/URJ-SIREFI Nº 020/2014
MEFP/VPSF/URJ-SIREFI Nº 021/2014
MEFP/VPSF/URJ-SIREFI Nº 022/2014
MEFP/VPSF/URJ-SIREFI Nº 023/2014
MEFP/VPSF/URJ-SIREFI Nº 024/2014
MEFP/VPSF/URJ-SIREFI Nº 025/2014
MEFP/VPSF/URJ-SIREFI Nº 026/2014
MEFP/VPSF/URJ-SIREFI Nº 027/2014
MEFP/VPSF/URJ-SIREFI Nº 028/2014
MEFP/VPCF/Nº 029/2014
MEFP/VPSF/URJ-SIREFI Nº 030/2014
MEFP/VPSF/URJ-SIREFI Nº 031/2014
MEFP/VPSF/URJ-SIREFI Nº 032/2014
MEFP/VPSF/URJ-SIREFI Nº 033/2014
MEFP/VPSF/URJ-SIREFI Nº 034/2014
MEFP/VPSF/URJ-SIREFI Nº 035/2014
MEFP/VPSF/URJ-SIREFI Nº 036/2014
MEFP/VPSF/URJ-SIREFI Nº 037/2014
MEFP/VPSF/URJ-SIREFI Nº 038/2014
MEFP/VPSF/URJ-SIREFI Nº 039/2014
MEFP/VPSF/URJ-SIREFI Nº 040/2014
Fecha
Fallo de la Resolución
17/01/2014 ANULAR
17/01/2014 CONFIRMAR TOTALMENTE
21/01/2014 ANULAR
21/01/2014 REVOCAR TOTALMENTE
07/02/2014 CONFIRMAR TOTALMENTE
07/02/2014 ANULAR
07/02/2014 ANULAR
10/02/2014 ANULAR
10/02/2014 REVOCAR PARCIALMENTE
12/02/2014 CONFIRMAR TOTALMENTE
20/02/2014 ANULAR
26/02/2014 ANULAR
26/02/2014 CONFIRMAR TOTALMENTE
10/03/2014 CONFIRMAR TOTALMENTE
11/03/2014 ANULAR
11/03/2014 ANULAR
18/03/2014 CONFIRMAR TOTALMENTE
02/04/2014 ANULAR
04/04/2014 ANULAR
09/04/2014 CONFIRMAR TOTALMENTE
09/04/2014 CONFIRMAR TOTALMENTE
14/04/2014 CONFIRMAR TOTALMENTE
16/04/2014 CONFIRMAR TOTALMENTE
21/04/2014 CONFIRMAR TOTALMENTE
25/04/2014 CONFIRMAR TOTALMENTE
05/05/2014 CONFIRMAR PARCIALMENTE
05/05/2014 CONFIRMAR PARCIALMENTE -ANULAR
06/05/2014 CONFIRMAR TOTALMENTE
07/05/2014 ANULAR
08/05/2014 ANULAR
09/05/2014 REVOCAR TOTALMENTE
16/05/2014 ANULAR
19/05/2014 CONFIRMAR TOTALMENTE
20/05/2014 ANULAR
20/05/2014 ANULAR
22/05/2014 ANULAR
09/06/2014 CONFIRMAR TOTALMENTE
12/06/2014 REVOCAR TOTALMENTE
12/06/2014 REVOCAR TOTALMENTE
12/06/2014 CONFIRMAR TOTALMENTE
Nº
41
42
43
44
45
46
Entidad
Recurrida
APS
ASFI
APS
ASFI
ASFI
ASFI
47 ASFI
48
49
50
51
52
53
54
55
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57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
APS
ASFI
ASFI
ASFI
ASFI
APS
APS
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APS
ASFI
APS
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APS
APS
ASFI
APS
APS
APS
APS
ASFI
70
71
72
73
74
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76
77
78
79
80
81
ASFI
APS
APS
APS
APS
APS
ASFI
ASFI
APS
APS
APS
APS
Recurrente
PREVISION BBVA AFP S.A. Y FUTURO DE BOLIVIA S.A. AFP
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ABIERTA "MADRE Y MAESTRA" LTDA.
SEGUROS ILLIMANI S.A. Y NACIONAL VIDA SEGUROS DE PERSONAS S.A.
BDP SOCIEDAD DE TITULARIZACION S.A.
FONDO FINANCIERO PRIVADO FASSIL S.A.
BDP SOCIEDAD DE TITULARIZACION S.A.
MARY NERY BALCAZAR,CELINA CHAVEZ VDA. DE VIERA,MAXIMO CORDOVA VALVERDE,MIGUEL
EGUEZ AGUILERA,MARIA DINA GALVIZ, JUAN SALAS MENDEZ, JUAN GRUICH RAMOS CONSEJEROS DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABIERTA "FATIMA"LTDA.
AON RE BOLIVIA S.A. CORREDORA DE REASEGUROS
LISSETH GUTIERREZ PATZI
BANCO UNION S.A.
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SOCIETARIA "EL BUEN SAMARITANO" LTDA.
COMPAÑÍA MINERA ORLANDINI LTDA.
FUTURO DE BOLIVIA S.A. AFP
SEGUROS ILLIMANI S.A.
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN ANTONIO LTDA.
VICTOR OTTO LEON ROMERO
FERNANDO MONJE CAMPOS
BISA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.
SEGUROS Y REASEGUROS CREDINFORM INTERNATIONAL S.A.
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SOCIETARIA "CRUZ DEL ORIENTE" LTDA.
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SOCIETARIA "CREDISUR" LTDA.
CONSEJEROS Y CORREDORES DE SEGUROS BOLIVIA S.R.L.
PREVISION BBVA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES S.A.
TECNOLOGIA CORPORATIVA S.A.
YENNY YOVANNA FERNANDEZ CHIRI
SEGUROS PROVIDA S.A.
FUTURO DE BOLIVIA S.A. AFP
BEATRIZ LUCY ANTEQUERA
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD LA PAZ S.A.
BETTY ROJAS VDA. DE ARRAZOLA Y KURTH ROLAND HOFFMANN BARRIENTOS - COOPERATIVA DE
AHORRO Y CRÉDITO ABIERTA "SAN PEDRO" LTDA.
FUTURO DE BOLIVIA S.A. AFP
SEGUROS ILLIMANI S.A.
ALIANZA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.
PREVISION BBVA AFP S.A.
CONESA KIEFFER Y ASOCIADOS S.A. CORREDORES DE REASEGUROS
LUIS ARTEMIO LUCCA SUÁREZ
BANCO FORTALEZA S.A.
PREVISION BBVA AFP S.A.
ASOCIACION ACCIDENTAL LA VITALICIA - BISA SAFI
FUTURO DE BOLIVIA S.A. AFP
PREVISION BBVA AFP S.A.
Resolución Ministerial Jerárquica
MEFP/VPSF/URJ-SIREFI Nº 041/2014
MEFP/VPSF/URJ-SIREFI Nº 042/2014
MEFP/VPSF/URJ-SIREFI Nº 043/2014
MEFP/VPSF/URJ-SIREFI Nº 044/2014
MEFP/VPSF/URJ-SIREFI Nº 045/2014
MEFP/VPSF/URJ-SIREFI Nº 046/2014
Fecha
20/06/2014
20/06/2014
24/06/2014
26/06/2014
26/06/2014
27/06/2014
MEFP/VPSF/URJ-SIREFI Nº 047/2014
27/06/2014 ANULAR
MEFP/VPSF/URJ-SIREFI Nº 048/2014
MEFP/VPSF/URJ-SIREFI Nº 049/2014
MEFP/VPSF/URJ-SIREFI Nº 050/2014
MEFP/VPSF/URJ-SIREFI Nº 051/2014
MEFP/VPSF/URJ-SIREFI Nº 052/2014
MEFP/VPSF/URJ-SIREFI Nº 053/2014
MEFP/VPSF/URJ-SIREFI Nº 054/2014
MEFP/VPSF/URJ-SIREFI Nº 055/2014
MEFP/VPSF/URJ-SIREFI Nº 056/2014
MEFP/VPSF/URJ-SIREFI Nº 057/2014
MEFP/VPSF/URJ-SIREFI Nº 058/2014
MEFP/VPSF/URJ-SIREFI Nº 059/2014
MEFP/VPSF/URJ-SIREFI Nº 060/2014
MEFP/VPSF/URJ-SIREFI Nº 061/2014
MEFP/VPSF/URJ-SIREFI Nº 062/2014
MEFP/VPSF/URJ-SIREFI Nº 063/2014
MEFP/VPSF/URJ-SIREFI Nº 064/2014
MEFP/VPSF/URJ-SIREFI Nº 065/2014
MEFP/VPSF/URJ-SIREFI Nº 066/2014
MEFP/VPSF/URJ-SIREFI Nº 067/2014
MEFP/VPSF/URJ-SIREFI Nº 068/2014
MEFP/VPSF/URJ-SIREFI Nº 069/2014
27/06/2014
18/08/2014
18/08/2014
19/08/2014
25/08/2014
28/08/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
16/09/2014
22/09/2014
22/09/2014
16/10/2014
16/10/2014
16/10/2014
16/10/2014
17/10/2014
17/10/2014
17/10/2014
29/10/2014
30/10/2014
10/11/2014
ANULAR
REVOCAR TOTALMENTE
ANULAR
ANULAR
ANULAR
CONFIRMAR TOTALMENTE
ANULAR
CONFIRMAR TOTALMENTE
ANULAR
ANULAR
REVOCAR PARCIALMENTE -ANULAR
ANULAR
REVOCAR TOTALMENTE
CONFIRMAR TOTALMENTE
DECLARAR IMPROCEDENTE
REVOCAR TOTALMENTE
ANULAR
ANULAR
ANULAR
CONFIRMAR TOTALMENTE
CONFIRMAR TOTALMENTE
CONFIRMAR PARCIALMENTE
MEFP/VPSF/URJ-SIREFI Nº 070/2014
MEFP/VPSF/URJ-SIREFI Nº 071/2014
MEFP/VPSF/URJ-SIREFI Nº 072/2014
MEFP/VPSF/URJ-SIREFI Nº 073/2014
MEFP/VPSF/URJ-SIREFI Nº 074/2014
MEFP/VPSF/URJ-SIREFI Nº 075/2014
MEFP/VPCF/Nº 076/2014
MEFP/VPSF/URJ-SIREFI Nº 077/2014
MEFP/VPSF/URJ-SIREFI Nº 078/2014
MEFP/VPSF/URJ-SIREFI Nº 079/2014
MEFP/VPSF/URJ-SIREFI Nº 080/2014
MEFP/VPSF/URJ-SIREFI Nº 081/2014
26/11/2014
26/11/2014
26/11/2014
26/11/2014
26/11/2014
12/12/2014
16/12/2014
17/12/2014
24/12/2014
24/12/2014
29/12/2014
29/12/2014
REVOCAR PARCIALMENTE - ANULAR
CONFIRMAR TOTALMENTE
ANULAR
CONFIRMAR TOTALMENTE
ANULAR
CONFIRMAR PARCIALMENTE - ANULAR
ANULAR
ANULAR
CONFIRMAR TOTALMENTE
CONFIRMAR PARCIALMENTE - ANULAR
REVOCAR PARCIALMENTE - ANULAR
CONFIRMAR TOTALMENTE
Fallo de la Resolución
ANULAR
CONFIRMAR TOTALMENTE
ANULAR
REVOCAR TOTALMENTE
ANULAR
CONFIRMAR TOTALMENTE