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Acta de la Sesión Ordinaria Ocho (8)
A las trece horas con cuarenta y cinco minutos del martes diecisiete de febrero
del dos mil quince, da inicio la Sesión Ordinaria de la Junta Administrativa,
número ocho en la Sala de Sesiones, con la siguiente asistencia: Gladys
Jiménez Arias, Directora General a.i., Adrián Jiménez Ardón, Suplente de
Planificación Institucional, Agustín Barquero Acosta, Secretario de la Junta
Administrativa, Dinorah Baltodano Quintana, Directora Técnica Operativa y
Regional. También acompañan Allen Calderón Esquivel, Jefe de Asesoría
Jurídica, Erika García Díaz, Proveedora Institucional, Elia Mejia Mata,
encargada de la toma del Acta. Se excusa la ausencia de las señoras Kathya
Rodríguez Araica, Directora General y por motivo de su agenda. Previo al inicio
de la sesión, de conformidad con el artículo 7 del Reglamento Interno de la
Junta Administrativa se somete a consideración delegar la Presidencia Ad hoc
en la Licda. Gladys Jiménez Arias, Subdirectora General para la sesión del día
de hoy. Por lo anterior se toma el siguiente acuerdo: Acuerdo número uno: De
conformidad con el artículo 7 del Reglamento Interno de la Junta Administrativa
se delega la Presidencia Ad hoc en la Licda. Gladys Jiménez Arias,
Subdirectora General para la sesión del día de hoy. 4 votos a favor, acuerdo
firme por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme y por unanimidad.
Artículo Uno: Se somete a consideración la aprobación del orden del día. El
señor Allen Calderón solicita incluir el tema de la sustitución del Órgano
Director para el procedimiento que se inicio contra el Grupo Nación S.A..
Además el proyecto de resolución para el pago doble en la Factura #2904 a
favor de la Empresa CTE Global S.A. Por lo anterior se toma el siguiente
acuerdo: Acuerdo número uno: Se da por aprobado el orden del día con la
modificación solicitada. 4 votos a favor, acuerdo firme por unanimidad. Este
acuerdo se adopta en firme y por unanimidad. Artículo dos: Se somete a
consideración el análisis y aprobación para las Actas Nº 2 y Nº5 de la Junta
Administrativa. Se aprueba sin observaciones, no obstante para el Acta Nº2 la
señora Dinorah Baltodano Quintada se abstiene de votar por no haber estado
incorporada a la Junta Administrativa en esa fecha. Por lo anterior se toman los
siguientes acuerdos: Acuerdo número dos: Se da por aprobada el Acta Nº2
de la Junta Administrativa correspondiente al presente período. La señora
Dinorah Baltodano Quintada se abstiene de votar por no haber estado
incorporada a la Junta Administrativa en esa fecha. 3 votos a favor, acuerdo
firme por mayoría. Este acuerdo se adopta en firme y por unanimidad.
Acuerdo número tres: Se da por aprobada el Acta Nº5
de la Junta
Administrativa correspondiente al presente período. 4 votos a favor, acuerdo
firme por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme y por unanimidad.
Artículo Tres: Control de Acuerdos: Se analiza el informe de acuerdos, los
cuales todos se encuentran en proceso. Se toma nota. Artículo Cuatro: temas
de la Proveeduría Institucional. La señora Erika García somete a
consideración aprobar las siguientes contrataciones: Uno- 2015CD-00000820300, Contratación Curso de Network Hacking, se recomienda adjudicar a
Applica S.A. por un monto total de $5.000,00. Dos- 2015CD-000009-20300,
Contratación de Curso Mantenimiento de Hardware se recomienda adjudicar a
Applica S.A, por un monto total de $8.000,00. Tres-2014LA-000011-20300,
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Puertas de Acceso, se recomienda
adjudicar a EDIFICIOS INTELIGENTES EDINTEL S.A., por un monto para el
mantenimiento preventivo de $ 4.664,00 dólares americanos y un monto
máximo posible de $ 4.357,00 dólares americanos para el mantenimiento
correctivo con sustitución de partes. Por lo anterior se toma el siguiente
acuerdo: Acuerdo número cinco: Se acoge el criterio técnico y legal de la
Comisión
de
Recomendación
de
Adjudicación
para
aprobar
las
contrataciones anteriormente citadas. 4 votos a favor, acuerdo firme por
unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme y por unanimidad. La señora
Erika García se refiere a la delegación de la firma de la Presidencia de la Junta
Administrativa hacia su persona pues desconoce si el acuerdo delegatorio que
existe tiene continuidad en razón del cambio del nuevo Ministro de
Gobernación y Policía y no cuenta con la competencia de la firma para los
distintos procesos a los que se le ha designado. Después de un intercambio de
impresiones se toma el siguiente acuerdo: Acuerdo número seis: La Junta
Administrativa de la Dirección General de Migración y Extranjería acuerda:
ratificar la delegación de firma en la Máster Erika García Díaz, cédula de
identidad número 1-843-611, en calidad de Proveedora Institucional de la
Dirección General de Migración y Extranjería y en su ausencia, asumirá sus
funciones el superior jerárquico, el señor Agustín Barquero Acosta, cédula de
identidad 1-482-463, en calidad de Director Administrativo Financiero; la firma
de las resoluciones de declaratoria de deserción o infructuosas, resoluciones
de adjudicación para la adquisición de bienes, servicios y obras, la firma de las
órdenes de compra, la firma de las resoluciones de recurso de objeción al
cartel y revocatoria a la resolución de adjudicación, interpuestos dentro de los
procedimientos de contratación administrativa o con motivo de éstos de la
Junta Administrativa de la Dirección General de Migración y Extranjería. 4
votos a favor, acuerdo firme por unanimidad. Este acuerdo se adopta en
firme y por unanimidad. Además hace entrega del Informe del estado de las
contrataciones a saber: 3 Licitaciones Públicas, 2 Licitaciones Abreviadas, 8
Contrataciones Directas, 23 de Contratos Continuos y 2 Convenio Marco. Se
toma nota de lo expuesto. Artículo Cinco Varios: Cinco punto uno: El señor
Agustín Barquero expone el oficio GRF 0211-02-2015, suscrito por la Licda.
Gabriela Díaz Díaz, Gestora de Recursos Financieros, en el que se somete
para aprobación la Modificación Presupuestaria Ordinaria Nº02 del 2015, con
un monto de ¢155.000.000.00, con la justificación del aumento y el rebajo
solicitado, se brinda el detalle de los montos y se toma el siguiente acuerdo:
Acuerdo número siete: Conocido el oficio GRF 0211-02-2015, suscrito por la
Licda. Gabriela Díaz Díaz, Gestora de Recursos Financieros, se acuerda
aprobar la Modificación Presupuestaria Ordinaria Nº02 del 2015, con un monto
de ¢155.000.000.00, con la justificación del aumento y el rebajo solicitado,
desglosado de la siguiente forma:
Se rebaja:
Código. G.O.
Nombre código
Monto
5.99.03
Bienes intangibles
¢155.000.000.00
Total
¢155.000.000.00
Se aumenta:
Código. G.O.
Nombre código
Monto
5.01.05
Equipos y Programas de
Cómputo
¢155.000.000.00
Total
¢155.000.000.00
Se autoriza a la señora Gladys Jiménez Arias, Presidenta Ad hoc de la Junta
Administrativa para la firma correspondiente. 4 votos a favor, se aprueba por
unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme y por unanimidad. Cinco
punto dos: El señor Agustín Barquero brinda lectura al GSA- ST-176-01-2015,
suscrito por el Lic. Arnoldo Quirós López, Gestor de Servicios de Apoyo, en
relación a la solicitud de modificación a la resolución JADGME 265-12-2014, de
la empresa TRACTOMOTRIZ a saber: La certificación de contenido económico
número 408-2014, no es posible utilizarla ya que es del periodo pasado, por lo
que el Subproceso de Presupuesto emitió la certificación número 010-2015
para hacerle frente al pago. La modificación a dicha resolución sería de la
siguiente manera: Párrafo actual: En el considerando párrafo V. Sobre la
capacidad de la administración para hacer frente a esa obligación indica:
“Conforme consta en la certificaciones de contenido presupuestario
número 408-2014 del cinco de noviembre de dos mil catorce , suscrito por
la señora MBA Rebeca Montero Corrales, Encargada del Subproceso de
Transportes de la Dirección General de Migración y Extranjería en ese
momento, existe presupuesto por la suma de ¢2.065.211.89 (Dos millones
sesenta y cinco mil doscientos once colones con 89/100), con fuente de
financiamiento 001, la cual corresponde a la subpartida 1.08.05.” Párrafo como
debe quedar modificado: En el considerando párrafo V. Sobre la capacidad de
la administración para hacer frente a esa obligación indica: “Conforme consta
en la certificaciones de contenido presupuestario número 408-2014 del
cinco de noviembre de dos mil catorce posteriormente sustituida por el
contenido económico número 010-2015, suscrito por la señora MBA Rebeca
Montero Corrales, Encargada del Subproceso de Transportes de la Dirección
General de Migración y Extranjería, existe presupuesto por la suma de
¢2.065.211.89 (Dos millones sesenta y cinco mil doscientos once colones con
89/100), con fuente de financiamiento 001, la cual corresponde a la subpartida
1.08.05.” Con relación a lo anterior, también debe modificarse el siguiente
texto: En el por tanto indica : Se resuelve 1)Reconocer a la empresa
TRACTOMOTRIZ S.A el pago de las facturas números 2030239 2030240 y
27492 las cuales corresponden al servicio de Mantenimiento y Reparación de
Equipo de Transporte brindados por dicha empresa durante los ejercicios
económicos 2013 y 2014 a la Dirección General de Migración y Extranjería,
cuyo monto asciende a ¢2.065.211.89(dos millones sesenta y cinco mil
doscientos once colones con 89/100), dicho pago se deberá depositar en la
cuenta cliente número 15201001016660706 del Banco de Costa Rica, según
fue señalado por la empresa interesada en las respectivas facturas. Lo
anterior, se pagará de conformidad con el contenido presupuestario
certificado
mediante
documentos
números
408-2014,del
cinco
de
noviembre de dos mil catorce, con presupuesto de subpartida número
1.08.05
denominada
Mantenimiento
y
Reparación
de
Equipo
de
Transportes con fuente de financiamiento 001. Modificar: En el por tanto
indica : Se resuelve 1)Reconocer a la empresa TRACTOMOTRIZ S.A el pago
de las facturas números 2030239 2030240 y 27492 las cuales corresponden al
servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipo de Transporte brindados
por dicha empresa durante los ejercicios económicos 2013 y 2014 a la
Dirección General de Migración y Extranjería, cuyo monto asciende a
¢2.065.211.89(dos millones sesenta y cinco mil doscientos once colones con
89/100), dicho pago se deberá depositar en la cuenta cliente número
15201001016660706 del Banco de Costa Rica , según fue señalado por la
empresa interesada en las respectivas facturas. Lo anterior, se pagará de
conformidad con el contenido presupuestario certificado mediante
documento números 408-2014, del cinco de noviembre de dos mil catorce,
posteriormente sustituido por el contenido económico número 010-2015
con
presupuesto
de
subpartida
número
1.08.05
denominada
Mantenimiento y Reparación de Equipo de Transportes con fuente de
financiamiento 001. Por lo anterior se toma el siguiente acuerdo: Acuerdo
número ocho: Conocido el oficio GSA- ST-176-01-2015, suscrito por el Lic.
Arnoldo Quirós López, Gestor de Servicios de Apoyo, se aprueba la solicitud
de modificación a la resolución JADGME 265-12-2014, de la empresa
TRACTOMOTRIZ, en los términos expuestos en dicha nota. Se traslada la
documentación original a la Dirección General a efectos de que se instruya a su
Asesoría Jurídica para lo correspondiente. 4 votos a favor, se aprueba por
unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme y por unanimidad. Cinco
punto tres: A las catorce horas con cuarenta y cinco minutos se hace presente
la señora Rebeca Montero Corrales, Encargada del Subproceso de
Presupuesto a efectos de exponer un Informe del mecanismo de apertura y
control de cuentas de los Fideicomisos, lo anterior de conformidad con el
acuerdo Nº4 de la sesión ordinaria Nº6 del 10 de febrero de 2015, exposición
que resume lo siguientes a saber:
1
2
3
• RESERVA DE RECURSOS PARA CADA UNO DE LOS
FONDOS
• PLANILLA DE SUBVENCIONES
• SE REMITE AL MINISTERIO DE GOBERNACION Y
POLICIA
MINISTERIO DE GOBERNACION TRANSFIERE A :
FONDO SOCIAL
FONATT
•CUENTA DE CAJA
UNICA
73911120300020092
•CUENTA DE CAJA
UNCA
739111203000242791
2
FONDO ESPECIAL
•CEUNTA DE CAJA
UNICA
739111203000248
94
PARA QUE LA JUNTA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACION Y
EXTRANJERIA REALICE LA TRANSFERENCIA A CADA CUENTA DE LOS FIDEICOMISOS
1
2
3
4
•CONOCER LOS NUMEROS DE CUENTA DE CAJA UNICA ABIERTOS PARA CADA UNO DE LOS FIDEICOMISOS
•CONTAR CON LA PROGRAMACION FINANCIERA DEL BCR PARA PODER CONFECCIONAR EL CRONOGRAMA
DE APERTURA DE RESERVAS Y LA FECHA PARA LOS GIROS A CUENTA DE CAJA UNICA FIDEICOMISOS
PLANILLA DE SUBVENCIONES ( DEBE TENER RELACION CON UN PLAN DE COMPRAS)
•ABRIR LAS RESERVAS PARA COMPROMETER LOS RECURSOS EN EL PRESUPUESTO DE LA JUNTA *
• DE ACUERDO CON LA PROGRAMACIÓN FINANCIERA ESTABLECIDA CALENDARIZAR , LOS GIROS A LAS
CUENTAS DE CAJA UNICA FIDEICOMISOS **
JUNTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA TRANSFIERE:
FIDEICOMISO FONDO
SOCIAL
•CUENTA DE CAJA
UNICA
FIDEICOMISO FONATT
•CUENTA DE CAJA UNCA
FIDEICOMISO FONDO
ESPECIAL
•CEUNTA DE CAJA
UNICA
El BCR BRINDARÁ INFORMES DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO
MENSUALMENTE y PAGO A PROVEEDORES ( SINPE)
LABORES DE CONTROL EN LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS
•
Apertura de reservas de acuerdo con la periodicidad establecida por la
Junta
•
Giros de acuerdo con orden de la Junta( contra proyectos) y acorde con
la programación financiera del BCR y sus respectivas reprogramaciones.
•
Control cruzado entre los giros realizados (ejecución del presupuesto
JTA DGME) y los informes de ejecución que remita el BCR.
Cuentas comerciales BCR
Pago directo de
proveedores
Cuenta de caja
chica
• Jta en condición
de fideicomitente
define si se le
traslada los
recursos a estas
cuentas*
• Jta define si se
apertura cuentas
de caja chica para
pagos menores**
Tesorería Nacional recomienda que los pagos se hagan de caja única.
Respondiendo al deber de información, transparencia de la gestión pública y
control interno. Se debe considerar antes de poner en marcha una cuenta de
caja chica, la elaboración y aprobación de un reglamento que regule su uso.
Después de lo expuesto se toma el siguiente acuerdo: Acuerdo número
nueve: Conocido el Informe del mecanismo de apertura y control de cuentas
de los fideicomisos, por parte de la Señora Rebeca Montero Corrales,
Encargada del Subproceso de Presupuesto, se acuerda solicitar a la señora
Rebeca Montero Corrales, que todo lo manifestado por su persona sobre
requisitos que deben de solicitarse al Banco Fiduciario, sea remitido para la
próxima sesión a la Junta Administrativa mediante oficio formal, por parte de
este Subproceso con el fin de que no solo sea conocido por la Junta
Administrativa sino para poder hacer formal solicitud a dicho Banco. 4 votos a
favor, se aprueba por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme y por
unanimidad. Se retira de la sala la señora Montero Corrales. Cinco punto
cuatro: El señor Agustín Barquero presenta el oficio 060-02-2015-DPPM-GA,
suscrito por el Lic. Isaac Herrera Mena, Gestor Administrativo de la Dirección
de la Policía Profesional de Migración, en el cual se somete a consideración
aprobar el reajuste de precios para el contrato Nº22-2005-MGP-DGME-PISALMLGZ, de alquiler de la Delegación Regional de Puntarenas. Analizada la
documentación se toma el siguiente acuerdo: Acuerdo número diez: Acuerdo
número Conocido el oficio 060-02-2015-DPPM-GA, suscrito por el Lic. Isaac
Herrera Mena, Gestor Administrativo de la Dirección de la Policía Profesional
de Migración, se aprueba el reajuste de precios para el contrato Nº22-2005MGP-DGME-PISAL-MLGZ,
de alquiler de
la
Delegación
Regional de
Puntarenas.4 votos a favor, se aprueba por unanimidad. Este acuerdo se
adopta en firme. Cinco punto cinco: el señor Allen Calderón brinda lectura al
“Por Tanto” de la Resolución para el Pago de Facturas por Servicios de
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos de Oficina, recibidos por la
Dirección General de Migración y Extranjería durante el ejercicio económico
2012 (mes de octubre), presentadas por la Empresa KOAGUI A Y H S.A.,
trámite administrativo tendiente al pago de las facturas números 3403, 3412 y
34131. Lo anterior para someterlo aprobación de la Junta Administrativa, no
obstante, se determina que aún carece de la información necesaria por lo que
se solicita por parte de la Junta Administrativa presentar de nuevo la resolución
en la próxima sesión Ordinaria. Acuerdo número once: Conocido el proyecto
de resolución hecho por el Lic. Allan Moreira Gutiérrez, Asesor Legal, para el
Pago de Facturas por Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de
Equipos de Oficina, recibidos por la Dirección General de Migración y
Extranjería durante ejercicio económico 2012 (mes de octubre), presentadas
por la Empresa KOAGUI A Y H S.A., trámite administrativo tendiente al pago de
las facturas números 3403, 3412 y 34132. Se acuerda que revisada la
resolución por parte de la misma Asesoría Jurídica se determina que aún
carece de la información necesaria por lo que se solicita por parte de la Junta
Administrativa presentar de nuevo la resolución en la próxima sesión Ordinaria.
4 votos a favor, se aprueba por unanimidad. Este acuerdo se adopta en
firme. Cinco punto seis: El señor Agustín Barquero somete a consideración
aprobar el proyecto de resolución de cláusula penal seguida contra Compañía
Leogar S.A. por presunto incumplimiento contractual por presentación tardía de
bienes, se brinda lectura al Por Tanto y se toma el siguiente acuerdo: Acuerdo
número doce: Se aprueba el proyecto de resolución de cláusula penal seguida
contra Compañía Leogar S.A. por presunto incumplimiento contractual por
presentación tardía de bienes, se acuerda: De conformidad con los numerales
11 constitucional, 11 de la Ley General de la Administración Pública, artículos
15 y 20 de la Ley de Contratación Administrativa y en el acápite noveno “Multas
y Cláusula Penal” del contrato de Convenio Marco n.° 17-2011, de la Dirección
General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa, se dispone
que se aplique la cláusula penal relativa a un 0.5 por ciento diario del monto de
la factura número 52492, de los bienes entregados en tractos 27 días (primera
entrega), 29 días (segunda entrega) y 30 días (tercera entrega) en forma tardía
por el contratista, suma que asciende a ¢383.493,76. Contra la presente
resolución procede el recurso de revocatoria previsto en el artículo 344 de la
Ley General de la Administración Pública, dentro de los tres días hábiles
siguientes a su notificación. Una vez vencido dicho plazo la presente resolución
quedará en firme. El señor Agustín Barquero se abstiene de votar por formar
parte del proceso. Se autoriza a la señora Gladys Jiménez Arias, Presidenta
Ad hoc de la Junta Administrativa para la firma de la resolución. 3 votos a
favor, se aprueba por mayoría. Este acuerdo se adopta en firme. Por otra
parte somete a consideración por parte del señor Barquero,
aprobar el
proyecto de resolución de cláusula penal seguida contra Applied Research S.A.
por presunto incumplimiento contractual por presentación tardía de bienes,
leída la propuesta se toma el siguiente acuerdo: Acuerdo número trece: Se
aprueba el proyecto de resolución de cláusula penal seguida contra Applied
Research S.A. por presunto incumplimiento contractual por presentación tardía
de bienes, se acuerda: De conformidad con los numerales 11 constitucional,
11 de la Ley General de la Administración Pública, artículos N.º 15 y 20 de la
Ley de Contratación Administrativa y en la cláusula 10.2.3 del pliego de
condiciones de la Licitación Pública 2014LN-000001-20300, se dispone que se
aplique la cláusula penal relativa a un 0,5% (cero coma cinco por ciento) diario
del monto de la factura número FE-GD-14-00055, de los bienes entregados
once días hábiles en forma tardía por el contratista, suma que asciende a
¢13.169,86 (trece mil ciento sesenta y nueve colones con ochenta y seis
centavos). Contra la presente resolución procede el recurso de revocatoria
previsto en el artículo 344 de la Ley General de la Administración Pública,
dentro de los tres días hábiles siguientes a su notificación. Una vez vencido
dicho plazo la presente resolución quedará en firme. El señor Agustín Barquero
se abstiene de votar por formar parte del proceso. Se autoriza a la señora
Gladys Jiménez Arias, Presidenta Ad hoc de la Junta Administrativa para la
firma de la
resolución.
3 votos a favor, se aprueba por mayoría. Este
acuerdo se adopta en firme. Cinco punto siete: El señor Agustín Barquero
informa sobre el oficio GR-2015-02-013, suscrito por el Banco de Costa Rica en
respuesta al oficio JADGME 005-02-2015, en los cuales se adjunta los
comprobantes remitidos por la Contraloría General de la República donde se
informa que la documentación fue recibida satisfactoriamente para los tres
Fideicomisos. Se toma nota. Cinco punto ocho: El señor Agustín Barquero
informa sobre el oficio PI-124-02-2015 que le remite la Proveedora Institucional
al Licenciado Adolfo Arguedas Fernández Director Jurídico Asesoría Legal
Ministerio de Gobernación y Policía, en el cual se remite dos borradores de
resoluciones de delegación de firma de Erika García Díaz, Proveedora
Institucional y constitución de Comisión de Baja de Bienes por Donación. En
razón de la renuncia del señor Ministro Celso Gamboa Salazar, deben de
modificarse las anteriores resoluciones, siendo por ello, que se remiten para lo
concerniente. Se comenta sobre las competencias de la Presidencia y la Junta
Administrativa en pleno, se informa que existe un error en la resolución en
cuanto a las facultades del Órgano Colegiado el hecho de delegar las
funciones, por otra parte se debe hacer una nueva resolución en esos términos
y suscribirla por parte de la Junta Administrativa para delegarla, por lo anterior
se somete a consideración el siguiente acuerdo: Acuerdo número catorce: La
Junta Administrativa de la Dirección General de Migración y Extranjería
acuerda: solicitar a la MBA. Erika García Díaz, Proveedora Institucional que
presente para la próxima sesión ordinaria de Junta Administrativa un proyecto
de resolución que nos permita depurar los términos en los que se está dando la
delegación de la firma en su persona. 4 votos a favor, acuerdo firme por
unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme y por unanimidad. Cinco
punto nueve: El señor Agustín Barquero se refiere al Oficio PI-0127-02-2015,
suscrito por la MBA. Erika García, Proveedora Institucional, relacionado al
oficio DVG-CMMQ-0135-2015, en el cual
mediante el acuerdo N.° 027-
2014MG, la Viceministra de Gobernación es nombrada como representante
del Ministro para integrar la Junta Administrativa de la DGME y conforme el
reglamento a la Ley 8764, será ella quien presida la Junta. Que en sesión
ordinaria de la Junta Administrativa de la Dirección General de Migración y
Extranjería N°38 del 15 de julio de 2014 se acredita que corresponde al
Secretario de la Junta Administrativa instruir entre otros, los procedimientos
sumarios para ejecutar las cláusulas penales. Así las cosas, se traslada el
oficio DVG-CMMQ-0135-2015 recibido en esta Gestión, siendo que el tema es
estrictamente competencia de la Junta Administrativa, al referirse al
procedimiento en cuanto al conocimiento, y posteriormente
la firma de las
resoluciones finales en los procedimientos sumarios. Se toma nota. Cinco
punto diez: El señor Allen Calderón informa que se había nombrado al señor
Agustín Barquero como Órgano Director del procedimiento Ordinario Tendiente
a La Eventual Declaratoria, Como Irregular” de la relación contractual 2009CD000426-05401, sobrevenida entre la Junta Administrativa de la Dirección
General de Migración y Extranjería y la empresa Grupo Nación G.N.S.A, no
obstante, a debido a la audiencia señalada para el próximo viernes donde se
citó a tres testigos entre ellas: Olga Tossi Vega, Rebeca Montero Corrales y
Olga Vega Barrantes, todas funcionarias subalternas directas del señor
Barquero por lo que se considera necesario sustituir al Órgano Director, para
evitar conflictos de intereses en virtud de esa relación Jerárquica. Se somete a
consideración designar como Órgano Colegiado del Procedimiento Ordinario
Tendiente a La Eventual Declaratoria, Como Irregular” de la relación
contractual 2009CD-000426-05401, sobrevenida entre la Junta Administrativa
de la Dirección General de Migración y Extranjería y la empresa Grupo Nación
G.N.S.A. a los siguientes funcionarios: Geovanna Damazio Acosta, Andrea
Bonilla Murillo y
Ángel Garro Camacho, para que sustituya como Órgano
Director al señor Agustín Barquero Acosta. Por lo anterior se toma el siguiente
acuerdo: Acuerdo número quince: La Junta Administrativa de la Dirección
General de Migración y Extranjería acuerda: designar como Órgano Colegiado
del
Procedimiento Ordinario Tendiente a La Eventual Declaratoria, Como
Irregular” de la relación contractual 2009CD-000426-05401, sobrevenida entre
la Junta Administrativa de la Dirección General de Migración y Extranjería y la
empresa Grupo Nación G.N.S.A. a los siguientes funcionarios: Geovanna
Damazio Acosta, Andrea Bonilla Murillo y Ángel Garro Camacho. Para que
sustituya como Órgano Director al señor Agustín Barquero Acosta. Se autoriza
la firma de la resolución en la señora Gladys Jiménez Arias, Subdirectora
General, quien funge como Presidenta Ad hoc de esta Junta Administrativa. El
señor Agustín Barquero Acosta se abstiene de votar por formar parte del
proceso. 3 votos a favor, se aprueba por mayoría. Este acuerdo se adopta
en firme. Cinco punto once: El señor Allen Calderón somete a consideración
el proyecto de resolución para el pago doble en la Factura #2904 a favor de la
Empresa CTE Global S.A, se brinda lectura al Por Tanto y se toma el siguiente
acuerdo: Acuerdo número dieciséis: Conocido el proyecto de resolución para
el pago doble en la Factura #2904 a favor de la Empresa CTE Global S.A. se
acuerda: La Gestión de Recursos Financieros, de la Dirección General de
Migración y Extranjería, en fechas 15 de febrero y 26 de marzo ambas del año
dos mil doce, practicó el doble pago de la factura N°2904 a favor de la empresa
CTE Global S.A., ambas por la suma de ¢4.214.000,00 (cuatro millones
doscientos catorce mil colones exactos). Dicha Gestión percatada de lo
sucedido, procedió a comunicarse con personeros de esa empresa con el fin
de que realizaran la devolución del pago efectuado de más, sin embargo, en
fecha tres de setiembre del año dos mil trece, la empresa CTE Global S.A.
realizó el depósito únicamente de la mitad del dinero adeudado, sea la cantidad
de ¢2.107.000,00 (dos millones ciento siete mil colones exactos), quedando un
saldo de ¢2.107.000,00 (dos millones ciento siete mil colones exactos) que al
día de hoy no ha sido cancelado. En consecuencia, y a efecto de lograr una
devolución del monto adeudado, se le intima a la empresa CTE Global S.A.
para que en el plazo de DIEZ DIAS HABILES, proceda a realizar el depósito de
dicha suma adeudada, en la cuenta corriente #001-0278064-0, cuenta cliente
#15201001027806403 del Banco de Costa Rica, a nombre de esta Junta
Administrativa, lo anterior bajo el apercibimiento de continuar con el
procedimiento que en derecho corresponde. Se autoriza a la señora Gladys
Jiménez Arias, Presidenta Ad hoc de la Junta Administrativa para la firma de la
resolución. 4 votos a favor, se aprueba por unanimidad. Este acuerdo se
adopta en firme.Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las dieciséis
horas con cuarenta y seis minutos.
Carmen Muñoz Quesada
Presidenta
Agustín Barquero Acosta
Secretario
Dinorah Baltodano Quintada
Directora Técnica Operativa y Regional.