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GSW Smart Gavel™
Servicio integral para la obtención del Dictamen Técnico en SOFOMES ENR,
Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero:
Revisión, Diagnóstico, Corrección & Redacción del Manual de Operaciones.
Con el apoyo tecnológico de:
Cowsmic Technologies ®
Palo Alto, CA.
GSW SmartGavel™ | Assessment para la obtención del Dictamen Técnico CNBV/Condusef
Con carácter obligatorio y derivado de la reforma Financiera de 2014; las SOFOMES
ENR, Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero deben obtener de la CNBV y
Condusef, un Dictamen Técnico Favorable para la continuidad de sus operaciones y la
renovación de su registro.
SMART GAVEL™ es la inciativa de GSW México de apoyar a los sujetos obligados en la
obtención del Dictamen Técnico ante la CNBV, tomando como punto de partida el
documento de políticas de identificación y conocimiento del cliente; así como los
criterios, medidas o procedimientos que dan cumplimiento a lo previsto en las DCG.
GSW SMART GAVEL™ es el primer servicio integral y altamente
especializado que permite a los sujetos obligados identificar fallas,
omisiones, inconsistencias y demás errores que pueden poner en riesgo la
renovación del registro como SOFOM, CC o TD.
GSW SMART GAVEL™ cuenta con 4 líneas de acción que garantizan una
amplia cobertura. Contar con su Dictamen Técnico favorable desde hoy, le
permite tener la certeza de la continuidad de su negocio.
1. Revisión del Manual de Políticas de PLD
+ Diagnóstico de errores, inconsistencias y omisiones (Assessment)
2. Corrección de errores, inconsistencias y omisiones (Correction)
3. Diseño de Diagramas de Flujo (Flowcharting)
4. Monitoreo y Correcciones de acuerdo a observaciones (Proofreading)
O bien, Redacción Completa del Manual de Políticas de PLD (Composing)
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Diagnostique,
Subsane,
Grafique o
Redacte por completo
¡Obtenga su Dictamen!
© 2015 GSW International | Talento, transformado en valor®
GSW SmartGavel™ | Assessment para la obtención del Dictamen Técnico CNBV/Condusef
¿Y cómo funciona GSW SmartGavel™?
Paso 1: Assesment
Revisar + Diagnosticar su Manual de Políticas y Procedimientos;
así como documentación anexa
De acuerdo con los lineamientos de la CNBV y la Condusef, revisamos
sus políticas y procedimientos en PLD; así como formatos tales como
solicitudes de crédito, avisos de privacidad, entre otros.
Posteriormente emitimos el diagnóstico de su documentación.
Paso 2: Correction
Subsanar errores, omisiones e inconsistencias
Con base en el diagnóstico, trazamos un plan de acción para
corregir y subsanar las fallas encontradas. Así comoen la
CNBV, nosotros tmbién le asignamos un especialista para
editar y corregir su manual y anexos.
Paso 2: Flowcharting
Diseñar diagramas de flujo de los
procedimientos más importantes para la CNBV
Dado el carácter técnico de la revisión; la CNBV sugiere
fuertemente que los sujetos obligados integren diagramas
de flujo que describan sus procedimientos. Estos diagramas
son un factor de éxito para un dictamen favorable.
Paso 4. Proofreading
Monitoreo de notificaciones y correcciones
de acuerdo a las observaciones de la CNBV
Si el dictamen resultara no favorable en alguna ocasión, se
cuentan con 10 días hábiles para subsanar las observaciones
que realiza la CNBV…. Y usted cuenta con todo el respaldo de
los expertos de GSW México.
GSW SmartGavel™ es un servicio integrador.
Contrate GSW SmartGavel™ y garantice la
continuidad de sus operaciones.
*Más IVA | Con base en el dignóstico entregado, cliente puede decidir entre:
A) continar on el servicio completo con un cost preferencial de $19,500 MXN +IVA, o B) relizar él mismo el proceso de dictamen técnico
| Precio válido sólo hasta el 15 de Marzo de 2015
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Planeación | Conocimiento | Instrumentación
Automatización | Consulting | Toma de Decisiones
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London +44 (020) 3286 7464
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GSW SMART GAVEL ™ es un desarrollo
en conjunto con Cowsmic Technologies ®
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perfiles de individuos de alto riesgo,
empresas sancionadas y Personas
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ciclo de inteligencia. Recolección y
procesamiento de información integrados
en productos de inteligencia para la toma
de decisiones.
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Teoría de Grafos. Herramienta
indispensable en ALD/CFT.