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Administración Degl’Innocenti D.C.I.
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CIRCULAR No. 302 30 de Septiembre de 2016
Blanqueo de Efectivo
Estimado Cliente,
Le recordamos que si tiene intenciones de adherirse al Régimen de Sinceramiento Fiscal y declarar efectivo,
debe comenzar el trámite como máximo el 17 de Octubre, ya que si bien el plazo máximo para hacer el depósito es
el 31 de Octubre de 2016, todo el proceso demora más de una semana por los trámites bancarios necesarios.
Recordamos como es el proceso para blanquear efectivo:
1) Abrir la Cuenta Especial Ley 27.260 (en algunos bancos por el homebanking, otros de forma presencial).
2) Dar los datos de la nueva cuenta al Estudio (CBU e importe a blanquear) para dar inicio al tramite ante
AFIP.
3) Si el importe supera los $305.000, abonar el pago a cuenta del 1% mediante VEP (excepto cuando se paga
el impuesto especial con BONAR o fondos comunes de inversiòn).
4) Se genera una orden de depósito (desde el Estudio) para depositar el dinero a blanquear en la cuenta
especial. Esto es lo que tiene que estar hecho antes del 31/10/16.
5) Si el importe supera los $305.000, el Estudio generará el VEP para pagar el impuesto especial
(descontado el pago a cuenta del punto 3), o para adquirir los bonos correspondientes.
6) Una vez que la AFIP tenga el pago acreditado, el Estudio procederá a confeccionar y generar el formulario
del Sinceramiento, para luego presentarlo ante AFIP , finalizando el trámite.
Quedamos a su disposición por cualquier aclaración.
Cordialmente.