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Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual
FECHA: 07/04/2016
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:
CLAVE DE COTIZACIÓN
GBM
RAZÓN SOCIAL
CORPORATIVO GBM, S.A.B. DE C. V.
SERIE
TIPO DE ASAMBLEA
ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN
07/04/2016
HORA
09:30
PORCENTAJE DE ASISTENCIA
98.11 %
DECRETA DERECHO
No
ACUERDOS
A continuación se presentan los acuerdos tomados por los Accionistas de Corporativo GBM, S.A.B. de C.V., en Asamblea
General Ordinaria Anual y Extraordinaria de Accionistas de fecha 7 de abril de 2016:
Punto I del Orden del Día
RESOLUCIONES
PRIMERA.- Se aprueba expresamente en todas y cada una de sus partes y se agradece el informe del Director General de
la Sociedad por el ejercicio social terminado al 31 de diciembre del 2015 conforme a lo señalado en el artículo 44, fracción
XI de la Ley del Mercado de Valores y el artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, acompañado del
dictamen del Auditor Externo.
SEGUNDA.- Se aprueba expresamente en todas y cada una de sus partes y se agradece la opinión rendida por el Consejo
de Administración sobre el contenido del informe del Director General.
TERCERA.- Se aprueba expresamente en todas y cada una de sus partes y se agradece el informe rendido por el Consejo
de Administración a que se refiere el artículo 172, inciso b), de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en el que se
contienen las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información
financiera de la Sociedad.
CUARTA.- Se aprueba expresamente en todas y cada una de sus partes y se agradece el informe sobre las operaciones y
actividades en las que hubiere intervenido el Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio social concluido
el 31 de diciembre del 2015.
QUINTA.- Se aprueba expresamente en todas y cada una de sus partes y se agradece informe sobre las operaciones y
actividades llevadas a cabo por el Comité de Auditoría y Prácticas Societarias conforme a lo dispuesto en el artículo 43 de la
Ley del Mercado de Valores.
Punto II del Orden del Día
RESOLUCIÓN
ÚNICA.- Se aprueban los estados financieros consolidados auditados de Corporativo GBM S.A.B. de C.V., correspondientes
al periodo comprendido del 1 de enero del 2015 al 31 de diciembre del 2015, mismos que se acompañan a la presente
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como Letra "I".
Punto III del Orden del Día
RESOLUCIONES
PRIMERA.- Se aprueba separar el 5% de la utilidad obtenida durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre del
2015, es decir la cantidad de $30'790,597.35 (treinta millones setecientos noventa mil quinientos noventa y siete pesos,
35/100 Moneda Nacional), para incrementar la reserva legal;
SEGUNDA.- Se aprueba que el remanente de la utilidad correspondiente al ejercicio fiscal terminado al 31 de diciembre del
2015, que corresponde a la cantidad de $585'021,349.64 (quinientos ochenta y cinco millones veintiún mil trescientos
cuarenta y nueve pesos, 64/100 Moneda Nacional) sea enviado a la cuenta de resultados de ejercicios anteriores.
Punto IV del Orden del Día
RESOLUCIÓN
ÚNICA.- Se tiene por rendido y se aprueba el documento sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de
Corporativo GBM S.A.B. de C.V., por el año terminado el 31 de diciembre de 2014, de conformidad a lo dispuesto en el
artículo 76, fracción XIX de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, mismo que se acompaña a la presente como Letra "J".
Punto V del Orden del Día
RESOLUCIONES
PRIMERA.- Con efectos a partir de la fecha de esta Asamblea se ratifica la designación de (i) el señor Diego Ramos
González de Castilla, como miembro propietario y presidente del Consejo de Administración de la Sociedad; (ii) los señores
Jorge Rojas Mota Velasco y Alonso de Garay Gutiérrez, como miembros propietarios del Consejo de Administración de la
Sociedad; (iii) los señores Javier Sunderland Guerrero y Julio Manuel Rivera de los Reyes, como miembros propietarios
independientes del Consejo de Administración; (iv) los señores Jose Antonio Salazar Guevara, Enrique Rojas Blásquez y
Fernando Ramos González de Castilla, como miembros suplentes del Consejo de Administración; (v) el señor Jesús
Armando García Lara, como miembro suplente independiente del Consejo de Administración de la Sociedad; (vi) el señor
Jonatan Graham Canedo como secretario no miembro del Consejo de Administración de la Sociedad; (vii) la señora Natalia
Saldate Durón como prosecretaria no miembro del Consejo de Administración de la Sociedad; (viii) el señor Julio Manuel
Rivera de los Reyes, como miembro y presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de la sociedad; (ix) los
señores Javier Sunderland Guerrero y Jesús Armando García Lara como miembros del Comité de Auditoría y Prácticas
Societarias de la Sociedad.
SEGUNDA.- Con efectos a partir de la fecha de esta Asamblea, se acepta la renuncia presentada por el señor Eduardo
González Dávila al cargo de miembro independiente suplente del Consejo de Administración de CORPORATIVO GBM,
S.A.B. DE C.V., y al cargo de miembro del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de la Sociedad. Se le agradece el
desempeño que tuvo durante todo el tiempo que ocupo los cargos a los que ahora renuncia.
TERCERA.- Se acuerda liberar expresa e irrevocablemente al señor Eduardo González Dávila, de cualquier responsabilidad
en que pudiera haber incurrido en el desempeño de su cargo y se le otorga en este acto el finiquito más amplio que en
derecho proceda por el legal desempeño de sus funciones.
CUARTA.- Con efectos a partir de la fecha de esta Asamblea se designa al señor Miguel Ortiz Aguilar como miembro
suplente independiente del Consejo de Administración de la Sociedad, y como miembro del Comité de Auditoria y Prácticas
Societarias de la Sociedad.
QUINTA.- En cumplimiento a lo previsto en el artículo 26 de la Ley del Mercado de Valores, esta Asamblea califica y
confirma la independencia del señor Miguel Ortiz Aguilar, por contar con la experiencia, capacidad y prestigio profesional
necesarios para actuar como miembro independiente del Consejo de Administración de CORPORATIVO GBM, S.A.B. DE
C.V. y cumplir con los requisitos de independencia previstos en el mencionado artículo 26 de la Ley Mercado de Valores y
en las demás normas aplicables.
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SEXTA.- De conformidad con lo resuelto en el punto 1. fracciones (i) a (vii) anteriores, se hace constar que el Consejo de
Administración de CORPORATIVO GBM, S.A.B. DE C.V., está conformado como sigue:
Nombre
Cargo
Diego Ramos González de Castilla Presidente y Miembro Propietario
Jorge Rojas Mota Velasco
Miembro Propietario
Alonso de Garay Gutiérrez
Miembro Propietario
Javier Sunderland Guerrero
Miembro Propietario Independiente
Julio Manuel Rivera de los Reyes Miembro Propietario Independiente
Jose Antonio Salazar Guevara
Miembro Suplente
Enrique Rojas Blásquez
Miembro Suplente
Fernando Ramos González de Castilla Miembro Suplente
Miguel Ortiz Aguilar
Miembro Suplente Independiente
Jesús Armando García Lara
Miembro Suplente Independiente
Jonatan Graham Canedo
Natalia Saldate Durón
Secretario no Miembro
Prosecretaria no Miembro
SÉPTIMA.- De conformidad con lo resuelto en el punto 1. fracciones (viii) y (ix) anteriores, se hace constar que el Comité de
Auditoría y Prácticas Societarias de CORPORATIVO GBM, S.A.B. DE C.V., está conformado como sigue:
Miembro
Cargo
Julio Manuel Rivera de los Reyes Miembro y Presidente
Javier Sunderland Guerrero
Miembro
Miguel Ortiz Aguilar
Miembro
Jesús Armando García Lara
Miembro
Punto VI del Orden del Día
RESOLUCIÓN
ÚNICA.- Se acepta y agradece la renuncia de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad a percibir
cualquier emolumento o remuneración por el desempeño de sus funciones en tales cargos durante el ejercicio social 2016 y
mientras continúen en funciones; en consecuencia, no se decreta emolumento o remuneración alguna en su favor.
Punto VII del Orden del Día
RESOLUCIONES
PRIMERA.- Se acuerda expresamente que para el ejercicio social que concluirá el 31 de diciembre de 2016, y hasta en
tanto una nueva Asamblea se reúna para resolver sobre este asunto del orden del día, el monto máximo de recursos que
podrá destinarse a la compra de acciones propias será $200'000,000.00 (doscientos millones de pesos, 00/100 moneda
nacional); determinando que la recompra de acciones propias deberá apegarse en todo momento a lo establecido en los
estatutos sociales y a las disposiciones legales y reglamentos aplicables.
SEGUNDA.- Se designan como personas responsables de la adquisición y colocación de acciones propias de la Sociedad,
al señor Patricio de la Vega Flores y/o a cualquier persona que determine para dichos efectos el Consejo de Administración
de la Sociedad, quienes podrán actuar conjunta o separadamente, indistintamente.
Punto VIII del Orden del Día
RESOLUCIÓN
ÚNICA.- Se acuerda no efectuar la cancelación de acciones propias que la Sociedad mantiene afectas a su fondo de
recompra.
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Punto IX del Orden del Día
RESOLUCIONES
PRIMERA.- Se aprueba que la Sociedad reduzca su capital social mediante un reembolso en efectivo y/o en especie, a los
accionistas, sin cancelación de acciones, por la cantidad de hasta por $250'000,000.00 (doscientos cincuenta millones de
pesos 00/100, moneda nacional) proveniente de la disminución de la parte variable del capital social.
SEGUNDA.- Se aprueba que el Consejo de Administración de la Sociedad determine el momento en que la Sociedad
realice el reembolso de capital a sus accionistas, ya sea parcial o totalmente y hasta por la cantidad aprobada por esta
Asamblea, por conducto de la S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., sujeto a que se hayan
realizado los trámites y gestiones correspondientes, e incluso, quedando facultado el Consejo de Administración para
determinar que no se efectúe dicho reembolso, parcial o totalmente.
Punto X del Orden del Día
RESOLUCIÓN
ÚNICA.- Se designan delegados de la Asamblea a los señores Jonatan Graham Canedo, Francisco Javier Gándara Lois,
Maria Emilia Columbia Miquel Verges Gonzalez de Castilla, Guillermo Mijares Cerrilla, Natalia Saldate Durón, Lorena
Dorbecker del Rio, Alejandro Cuevas González, Federico Guillermo Aguilar Gutiérrez, Juan Carlos Andrade Nogueira y Lina
Kilian Zorrilla, para que, conjunta o individualmente, indistintamente, de considerarlo necesario comparezcan ante el Notario
Público o Corredor Público de su elección a protocolizar el acta que de esta Asamblea se redacte, así como para que
otorguen todos los documentos que fueren necesarios o convenientes para dar cumplimiento y formalizar las resoluciones
adoptadas por esta Asamblea y para que realicen cuantos actos se requieran para que tales resoluciones cobren plena
vigencia y surtan todos sus efectos.
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