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BROCHURE DE LA CERTIFICACIÓN
DELITOSFINANCIEROS.ORG
SOBRE ACFCS
La Asociación de Especialistas
Certificados en Delitos Financieros
(ACFCS)
es
una
organización
compuesta por profesionales del
sector público y privado que trabajan
en diferentes disciplinas para el
control, detección y combate de
la delincuencia financiera. ACFCS
provee membresía, capacitación y
certificación para los profesionales de
la comunidad de la prevención de los
delitos financieros.
SOBRE LA CERTIFICACIÓN
La credencial de Especialista Certificado en Delitos Financieros (CFCS por sus siglas en inglés) responde
a la necesidad de tener profesionales capacitados con habilidades, conocimientos y experiencia en todo
el campo de los delitos financieros. La certificación CFCS, la primera en su tipo, es el título más respetado
por los profesionales que trabajan en todas las áreas del delito financiero. Facilita los procesos de
contratación de personal, apoya y apuntala las carreras profesionales y ofrece una ventaja competitiva
tanto para los individuos que la obtienen como para sus empleadores.
El examen ha sido elaborado con la ayuda de 60 expertos y bajo el estricto auspicio y protección de
una firma psicométrica y luego de haber realizado una encuesta a cientos de profesionales en todo el
mundo. Esto produjo un examen de certificación y programa neutral, profesional y defendible desde el
punto de vista legal.
AUMENTE
POTENCIALMENTE
SUS INGRESOS
VALIDE SUS
HABILIDADES
MEJORE SU
CARRERA
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PROTEJA SU
ORGANIZACIÓN
¿QUÉ CUBRE EL EXAMEN?
La Certificación CFCS cubre una amplia gama de temas que abarcan todo el espectro de los delitos
financieros. Al pasar el examen, las personas certificadas validan su competencia y demuestran que
están preparadas para hacer frente a una amplia gama de retos en el ámbito del delito financiero. Los
temas cubiertos en el examen son:
CORRUPCIÓN
ANTILAVADO
DE DINERO
CUMPLIMIENTO
DE SANCIONES
ANÁLISIS DE
DATOS
FATCA
RECUPERACIÓN
DE ACTIVOS
FRAUDE
FINANCIAMIENTO
DEL TERRORISMO
EVASIÓN
FISCAL
CIBERSEGURIDAD
“COMO OFICIAL DE CUMPLIMIENTO, LA CERTIFICACIÓN CFCS ME HA DADO UNA FORMA MÁS EFECTIVA
DE INVESTIGAR, TOMAR DECISIONES, COMUNICAR Y PREVENIR CASOS SOSPECHOSOS DE DELITOS
ECONÓMICOS. DEFINITIVAMENTE LA RECOMIENDO.” ANGELA ABALLI, OFICIAL VP DE CUMPLIMIENTO,
BNP PARIBAS
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PROFESIONALES CERTIFICADOS CFCS CREEN
QUE ESTA CERTIFICACIÓN MUESTRA SU
DEDICACIÓN EN AMPLIAR SUS CONOCIMIENTOS
Y HABILIDADES EN LA LUCHA CONTRA EL
DELITO FINANCIERO
EL PAQUETE DE CERTIFICACIÓN CFCS
El Paquete de la Certificación CFCS tiene todo lo necesario para prepararlo y que pueda aprobar el
examen. Este paquete incluye 1 año de Membresía ACFCS, el Manual de Estudio para el examen, el
Seminario de Preparación en vivo o en demanda y el examen de la Certificación CFCS.
MEMBRESÍA ANUAL ACFCS
Los miembros tienen acceso a un sin número de beneficios incluyendo acceso a contenido archivado,
webinarios exclusivos para miembros, y más. Además, los miembros también reciben precios
preferenciales en todos los entrenamientos y eventos de ACFCS.
MANUAL DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN CFCS
El Manual de Estudio tiene 387 páginas con información detallada sobre los temas que abarcan todo el
campo de los delitos financieros. Escrito por expertos, éste manual sirve como material de preparación
y como recurso de entrenamiento en el área de los delitos financieros.
SEMINARIO DE PREPARACIÓN PARA EL EXAMEN CFCS
Este seminario es una serie en línea de tres partes que incluye una visión completa del Manual de
Estudio así como preguntas de práctica al final de cada sesión. El paquete de Certificación CFCS le da
acceso tanto a la versión grabada como la que se realiza periódicamente en vivo.
EXAMEN DE LA CERTIFICACIÓN CFCS
Después de utilizar los recursos y herramientas, el examen puede ser tomado en uno de los más de 750
centros de prueba de Kryterion. Estos centros están ubicados alrededor de todo el mundo. Encuentre un
centro de prueba cerca de usted en www.kryteriononline.com o comuníquese con Atención al Cliente
para más información.
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ANATOMÍA DE UNA PREGUNTA DEL EXAMEN
LAS PREGUNTAS REFLEJAN
ESCENARIOS REALES
RUTINARIAMENTE
ENCONTRADOS SOBRE
DELITOS FINANCIEROS
Su institución financiera ha sido objeto de varios intentos de piratería
durante las últimas semanas. Si bien ninguno de ellos ha tenido éxito, usted
se preocupa de que podría ser una cuestión de tiempo. Para mantener su
red segura, usted decide actualizar sus políticas de seguridad.
¿Qué paso importante debe incluir en la política de seguridad de su red?
A. Educar a sus clientes en línea para detectar intentos de phishing y otras
estafas por correo electrónico.
CADA ELEMENTO
INCLUYE CUATRO
POSIBLES RESPUESTAS;
TRES DE LAS CUATRO
RESPUESTAS SIRVEN COMO
DISTRACCIÓN
B. Desactivar el auto borrado de los datos antiguos, incluyendo los registros
de acceso, y moverlos a un servidor de archivos.
C. Sólo permitir conexiones administrativas en Internet a través de conexiones
HTTPS o SSH.
D. Requerir confirmación de ingeniería de redes antes de restablecer las
contraseñas perdidas.
“ME IMPRESIONÓ LA AMPLITUD DEL EXAMEN. NO ESTÁ CENTRADO EN ESTADOS UNIDOS NI ESTÁ
ENFOCADO SOLO EN EL LAVADO DE DINERO.” JUAN DUCALI, CFCS, CAMS, OFICIAL SENIOR DE
CUMPLIMIENTO, UNITED NATIONS FEDERAL CREDIT UNION.
PROCESO DE RECERTIFICACIÓN
Los profesionales que poseen la credencial CFCS, se les pide obtener una calificación de créditos de
educación continua a través de la experiencia, formación y educación. Aquellos que están certificados
deberán solicitar la recertificación cada dos años. Para obtener más información sobre este proceso
deberán descargar la solicitud de recertificación.
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