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CURSO VIRTUAL
“DETECCIÓN DE DOCUMENTOS FALSOS, PREVENCIÓN DEL
FRAUDE EN EL CRÉDITO”
OBJETIVO:
Emplear técnicas de detección de documentos falsos en la educación de información
proporcionada.
DIRIGIDO A:
Profesionales y ejecutivos responsables del área, Jefes de las áreas de créditos y de cobranzas,
cobradores y asistentes de la empresa que se interesen por mejorar su selección de sujetos de
crédito y su efectividad en las cobranzas.
TEMARIO:
‒ ¿Cómo visualizar documentos auténticos?
‒ Verificación de las firmas.
‒ Validez de las firmas: Fraude Documentario.
‒ Procedimiento para la detección de fraudes.
‒ Prevención y control antes de la aprobación.
‒ Práctica Documentaria - Signatural con Documentos Crediticios.
DURACIÓN: 3 SEMANAS
CERTIFICACIÓN:
Al término del seminario se otorgará un certificado a nombre de la Cámara de Comercio de Lima
(CCL), con reconocimiento a nivel nacional, a todos los participantes que hayan culminado
satisfactoriamente.
FACILITADOR: LIC. REIMUNDO URCIA BERNABÉ
Perito Judicial Grafo técnico de la Corte Superior de Justicia de Lima. Oficial Superior Policía
Nacional del Perú (r). Maestría en Psicología Jurídica y Forense. Curso de Formación de Peritos en
Grafotécnia en el Instituto de Criminalística de la Policía Nacional del Perú. Curso de Formación de
Peritos en Detección de Moneda falsificada en el Instituto de Criminalística de la Policía Nacional
del Perú. Curso de Introducción al Sistema Nacional de Control en la Contraloría General de la
República. Ex - perito Grafotécnico de la Dirección Nacional de Criminalística. Nombrado como
Perito Grafotécnico en diferentes Juzgados Civiles y Penales. Ex - Jefe del Departamento de
Investigación de Delitos Financieros y Monetarios de la Dirección Nacional de Policía Fiscal (Cuatro
años). Miembro y Director de la Sociedad Internacional de Peritos en Documentoscopía (SIPDO)
Perú. Coordinador Académico del curso a distancia Grafística y Documentoscopía organizado por
la Sociedad de Grafología y Pericia Caligráfica. Docente del Instituto de Criminalística PNP. Perito
Judicial Grafotécnico –REPEJ – Perú. Docente de la Universidad de Lima, Pontificia Universidad
Católica del Perú, Universidad Federico Villarreal, Policía Nacional del Perú y diferentes Entidades
Bancarias y Financieras, sobre detección de fraude en documentos y legitimación de capitales
(lavado de dinero).