1. No category

1
VIGESIMASEXTA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
INVERSIONES TRICAHUE S.A.
En Santiago de Chile, a 17 de abril de 2015, siendo las 18:35 horas en las Oficinas de
Inversiones Tricahue S.A., ubicadas en calle San Antonio N° 486, Oficina 72,
Santiago, se efectúa la Vigésimasexta Junta General Ordinaria de Accionistas de
“Inversiones Tricahue S.A.”, bajo la presidencia de don Alejandro Amenábar Tirado,
quien es Presidente del Directorio de la Compañía. Asiste además don Claudio Lobos
Véliz, Gerente General de la Empresa.
Se abre la sesión
I.
ASISTENCIA Y PODERES
Asisten a la sesión los siguientes accionistas personalmente o representados:
Señor Manuel A. Achurra Staplefield, en representación de Valores Security S.A.
Corredores de Bolsa por 2.133.660 acciones; señor Nicolás Bravo Antúnez en
representación de Banchile Corredores de Bolsa S.A. por 1.255.484 acciones;
señor José Gregorio Correa Amunátegui, en representación de Larraín Vial S.A.
Corredores de Bolsa por 9.726.611 acciones; señor José Luis Domínguez
Covarrubias, en representación de Miguel José Domínguez Covarrubias por 5.820
acciones; señor Juan Eduardo Errázuriz Domínguez, en representación de José
Antonio Guarda Larrañaga por 300 acciones; señor Germán Guevara Baudrand,
en representación de Ramón Aguirre Blachet por 1.906 acciones, María Luz
Escobar Espinoza por 358 acciones, Inmobiliaria e Inversiones Tabancura Ltda.
por 111.860 acciones, Inmobiliaria e Inversiones Guevara E.I.R.L. por 1.687.162
acciones, María P. Palma Nuñez por 265 acciones; señor Santiago Lema Keith,
en representación de Verónica Amenábar Opazo, por 3.075 acciones; señor
Rodrigo Tuset Ortíz, por sí, 172 acciones, y en representación de Agrícola El
Maitenal Ltda. por 44.130 acciones, Alejandro Amenábar Opazo por 4.375
acciones, Cristian Amenábar Opaso por 12.785 acciones, Alejandro Amenábar
Tirado por 181.182 acciones, Gonzalo Amenábar Tirado por 18.727 acciones,
Raúl Andrade Fuentes por 11.530 acciones, Asesorías e Inversiones Sobol Ltda.
por 1.258.213 acciones, Asesorías e Inversiones Socval Ltda. por 1.390.963
acciones, Germán Cesar Ausset Chimenti por 15.490 acciones, María Cecila
Barrios Alenk por 80.000 acciones, Basin Inversiones Limitada por 4.170
acciones, Jaime Bauzá Bauzá por 7.035 acciones, Carolina Bennett Guzmán por
42.215 acciones, Raúl Bossart Vergara por 14.000 acciones, Ezequiel Camus
Hayden por 23.760 acciones, María Chimenti Agri por 60.000 acciones, José Luis
Domínguez Covarrubias por 196.133 acciones, Finanzas y Negocios Corredores
de Bolsa S.A. por 604.621 acciones, Marta Cecilia Flores Pérez por 44.190
acciones, Manuel Fuentes Peña por 85.000 acciones, Víctor Manuel García
Huerta por 40.619 acciones, María Pilar González González por 3.485 acciones,
Sergio Granados Aguilar por 216.217 acciones, María Luisa Guerra Pottstock por
130.000 acciones, Ana Heredia Sánchez por 18.518 acciones, Inversiones
Inmobiliaria y Asesorias Anaelen Ltda. por 73.481 acciones, Inversiones Acuario
S.A. por 39.111 acciones, Inversiones Antares S.A. por 739.628 acciones,
Inversiones Avec Ltda. por 861.588 acciones, Inversiones e Inmobiliaria Rama
Ltda. por 351.587 acciones, Inversiones El Delirio Ltda. por 1.851.061 acciones,
Inversiones Espinosa Limitada por 139.540 acciones, Inversiones Hele S.A. por
2
81.120 acciones, Inversiones Lomas de Tralhuén Ltda. por 1.322.048 acciones,
acciones Inversiones R y M Ltda. por 210.000 acciones, Inversiones Ralco Ltda.
por 64.701 acciones, Inversiones Regionales Ltda. por 486.452 acciones,
Inversiones Santa Anita Limitada por 100.000 acciones, Inversiones Tucán S.A.
por 44.700 acciones; Inversiones y Asesorías Iculpe Ltda. por 171.450 acciones,
Claudio Lobos Véliz por 12 acciones, Jorge Morales Heufemann por 100.000
acciones, Mario Edgardo Pereda Espinosa por 42.171 acciones, Teresa del
Carmen Philippi Irarrázaval por 160.925 acciones, Rentas Rial Limitada por
144.417 acciones, Rentas Santa Eugenia Limitada por 1.440.157 acciones, Silvia
Rodríguez Bravo por 82.450 acciones, Helio Salinas Reydet por 25.177 acciones,
Sociedad Agrícola y Ganadera la Unión Ltda. por 42.440 acciones, Sociedad de
Inversiones Munilque Ltda. por 150.361 acciones, Sociedad de Inversiones Isla
Negra Ltda. por 510.000 acciones, Sociedad de Inversiones Toscana S.A. por
645.000 acciones, Cristián Trucco Aray por 16.000 acciones, Antonio Tuset
Jorratt por 10 acciones, Mario Valcarce Durán por 14.096 acciones, Vecttore
Ltda. por 6.063 acciones, Patricia Vega Rojas por 25.659 acciones; señor
Alejandro Urzúa Siques, en representación de Inversiones Melocotón Ltda. por
702.000 acciones, Olegario Uribe González por 1.780 acciones.
En consecuencia se encuentran presentes y representadas 30.079.044 acciones,
que representan el 90,08% de las acciones suscritas y pagadas de la Empresa,
por lo que se declara iniciada la Junta.
La Junta aprueba los mandatos conferidos por los accionistas a sus apoderados.
Se deja además constancia que no se encuentran presente representantes de la
Superintendencia de Valores y Seguros.
Del mismo modo hace presente que de acuerdo a las disposiciones vigentes en
la Ley 18.046, en su Artículo 50 Bis, corresponde informar que con fecha 31 de
marzo de 2015, la compañía recibió carta de la Sociedad de Inversiones Avec
Ltda., entidad que posee más de 1% de las acciones de Inversiones Tricahue
S.A., en la cual propone como candidato a ser elegido como Director
Independiente, al señor Carlos Cáceres Solórzano, C.I. Nº 10.609.808-5.
Añade que con fecha con fecha 06 de abril de 2015, se recibió declaración jurada
del señor Carlos Cáceres Solórzano, aceptando la proposición de candidato a ser
elegido como Director Independiente y señalando que no tenía inhabilidades para
asumir el cargo.
Finaliza el Presidente que cumpliéndose con las disposiciones vigentes, se
procederá a considerar al señor Carlos Cáceres Solórzano, como candidato a ser
elegido como Director Independiente, en el punto 3º “Elección de Directorio”, de la
convocatoria de la presente junta.
II. DESIGNACIÓN DE SECRETARIO:
El Presidente propone designar Secretario de la Vigésimasexta Junta General
Ordinaria de Accionistas, al señor Gerente General de Inversiones Tricahue S.A.,
don Claudio Lobos Véliz, designación que es aprobada por la Junta.
3
Del mismo modo, indica que corresponde designar al menos 3 accionistas o
representantes para que conjuntamente con el Presidente y Secretario firmen el
Acta.
La Junta acuerda que el Acta sea firmada por los accionistas o representantes:
Rodrigo Tuset Ortíz, José Luis Domínguez Covarrubias y Juan Eduardo Errázuriz
Domínguez.
III. CONVOCATORIA:
El Presidente informa a la Asamblea que el Directorio de la Sociedad, en su
Sesión Ordinaria Nº 355 del 26 de marzo de 2015, acordó citar a la presente
Junta Ordinaria para pronunciarse sobre los siguientes temas:
1.- Memoria, Balance General, otros Estados Financieros e informe de los
Auditores Externos, correspondientes al ejercicio terminado al 31 de
diciembre de 2014.
2.- Distribución de las utilidades del Ejercicio 2014.
3.
Elección del Directorio.
4.
Fijación de Remuneraciones del Directorio.
5.- Fijación de la remuneración del Comité de Directores y determinación de su
presupuesto.
6.- Exposición sobre la política de dividendos de la sociedad e información sobre
los procedimientos a ser utilizados en la distribución de dividendos.
7.- Designación de Auditores Externos.
8.- Otras materias de interés social y de competencia de la junta e informar
sobre operaciones a que se refiere el artículo 44 de la Ley Nº 18.046.
9.- Considerar cualquier otra materia de interés social que no sea de
competencia de la Junta Extraordinaria de Accionistas.
Señala que la citación a los accionistas se efectuó mediante cartas enviadas por
el Gerente General, con fecha 30 de marzo de 2015.
Añade que, en cumplimiento de la Ley, se comunicó oportunamente a la
Superintendencia de Valores y Seguros, a las Bolsas de Comercio de Santiago,
de Valparaíso y Electrónica de Chile, la realización de la presente Junta, según
carta de fecha 30 de marzo 2015. Por último, se efectuaron las publicaciones
respectivas de la citación a la presente Junta, en el Diario Electrónico El
Mostrador, los días 30 de marzo, 06 y 13 de abril de 2015, indicándose que la
publicación de los Estados Financieros se efectuó el día 02 de abril de 2015 en el
Diario Electrónico El Mostrador.
4
IV. OBJETO DE LA CONVOCATORIA:
El Presidente indica que corresponde que los señores accionistas se pronuncien
sobre cada uno de los puntos objeto de la convocatoria.
PRIMERO: Memoria, Balance General, otros Estados Financieros e Informe de
los Auditores Externos, correspondiente al ejercicio terminado al 31
de diciembre de 2014.
El Presidente solicita que no sé de lectura a la Memoria, Estados Financieros,
Notas y dictamen de los Auditores Externos por el ejercicio que finalizó al 31 de
diciembre de 2014, ya que se dispuso de ellos en las Oficinas de la Sociedad, por
lo que estima que son conocidos de los presentes, lo que es aprobado por la
Junta.
Con todo, da cuenta de las principales actividades realizadas durante el ejercicio
2014 por la Administración de la Sociedad.
Señala que la utilidad obtenida durante el ejercicio 2014, ascendió a la suma de
3.741 millones de pesos, cifra que es un 21.2 por ciento superior a la obtenida en
el ejercicio correspondiente al año 2013.
Añade que dado los activos que la Sociedad posee, los Estados Financieros de
Inversiones Tricahue están fuertemente influidos por los resultados de Empresa
Eléctrica Pehuenche S.A. y en particular por la política de dividendos que esa
Empresa determine.
En este sentido, al 31 de diciembre de 2014, los resultados de Pehuenche
muestran una utilidad de 143.162 millones de pesos, la que fue superior en un 25
por ciento a la registrada a esa misma fecha del año 2013. Esta utilidad se
explica por una utilidad operacional de 180.522 millones de pesos, una utilidad no
operacional de 955 millones de pesos y un cargo por Impuesto a la Renta de
38.315 millones de pesos.
Complementa que los resultados de Pehuenche y su directo impacto en los
estados financieros de Inversiones Tricahue, han permitido a la administración
realizar el reparto de dividendos provisorios a sus accionistas con cargo al
ejercicio del año 2014, en los meses de julio y octubre de 2014 y enero 2015,
haciendo partícipes a todos los accionistas de la marcha de la sociedad durante el
ejercicio y cumpliendo la política de reparto de dividendos aprobada por la Junta
de Accionistas de abril del año 2014.
Consecuentemente con ello, Tricahue repartió durante el transcurso del año 2014
un monto total de 3.296 millones de pesos a sus accionistas.
Destaca que la utilidad por acción en el ejercicio 2014 de Inversiones Tricahue,
ascendió a 112,02 pesos por acción.
Finalmente, agradece a los accionistas en nombre del Directorio, la confianza
depositada en la empresa así como les reitera el permanente compromiso del
Directorio en continuar trabajando para mejorar la gestión de la Sociedad, con el
objeto de poder satisfacer las expectativas de todos los accionistas.
5
El Presidente somete a consideración de los señores Accionistas la Memoria
correspondiente al Ejercicio 2014. Los Estados Financieros del ejercicio 2014 y el
Dictamen de los Auditores Externos.
El Presidente ofrece la palabra a los señores accionistas.
La Junta, por unanimidad, mediante aclamación, aprueba la Memoria Anual, los
Estados Financieros del ejercicio 2014 y el Dictamen de los Auditores Externos,
en la forma propuesta por el Presidente.
SEGUNDO: Distribución de las Utilidades del Ejercicio 2014.
El Presidente recuerda que en la última Junta Ordinaria de Accionistas, se
aprobó repartir un dividendo ascendente, al menos, al 30% de la utilidad neta
del ejercicio 2014, y el reparto de dividendos provisorios con cargo al referido
ejercicio en monto y oportunidades que el Directorio determine.
Agrega que durante el ejercicio 2014 la Sociedad obtuvo una utilidad de
$3.740.733.782.- sobre la cual deberá pronunciarse esta Junta de Accionistas.
A continuación se propone a la Junta repartir el 98.1% de las utilidades netas
correspondientes al ejercicio 2014, es decir la suma de $ 3.669.800.472.-, que
dividida por 33.392.179 acciones pagadas, representa un dividendo de $ 109,9.por acción.
Si de esta cifra se deduce los dividendos provisorios pagados que al 31 de
diciembre de 2014 ascienden a $ 2.484.378.117.-, equivalentes a $ 74,4.- por
acción, se llega al saldo propuesto para reparto de $1.185.422.355.-,
representativo de $ 35,5.- por acción, a ser pagado de acuerdo a la normativa
vigente a contar del día 30 de abril de 2015.
Además el Presidente hace presente que el mencionado dividendo es compatible
con el flujo de caja de la Compañía, como asimismo con la política de dividendos
informada en la junta anterior.
La Junta aprueba por unanimidad, mediante aclamación, la proposición del
Presidente.
Como consecuencia de la distribución que se ha acordado en la presente Junta
de Accionistas de las utilidades del ejercicio 2014, los saldos de las cuentas de
Patrimonio de la Sociedad al 31 de diciembre de 2014, quedan de la siguiente
forma:
CAPITAL EMITIDO
SOBREPRECIO VENTA ACCIONES
UTILIDAD ACUMULADA
OTRAS RESERVAS
$ 2.105.194.998
$
10.409.443
$ 3.659.433.362
$ 47.251.862.014
TOTAL PATRIMONIO
$ 53.026.899.817
6
Por consiguiente, de acuerdo a lo indicado en el artículo Nº 10 de la Ley 18.046,
dado el valor del capital pagado y el número de acciones suscritas y pagadas al
31 de diciembre de 2014, el valor contable unitario de la acción alcanzaría la
suma de $ 1.588,004.- a esa misma fecha.
TERCERO: Elección del Directorio.
El Presidente indica que corresponde a continuación proceder a la Elección del
Directorio, cuyos integrantes de acuerdo a los Estatutos y a lo dispuesto en el
Artículo 32 de la Ley Nro. 18.046, permanecerán en el cargo por un período de
dos años.
Como se informó al inicio de esta Junta con fecha 31 de marzo de 2015 se recibió
carta del representante legal del accionista Asesorías e Inversiones Avec
Ltda., C.I. Nº78.140.970-7, para proponer al señor Carlos Cáceres Solórzano,
C.I. Nº10.609.808-5, como candidato a director independiente de la Sociedad.
Adicionalmente, con fecha 06 de abril de 2015, se recibió del señor Carlos
Cáceres Solórzano, comunicación aceptando la proposición de ser elegido como
director independiente y declaración jurada indicando que no tenía inhabilidades
para asumir el cargo.
Ambos documentos, cumplen con lo establecido en la Ley Nº 18.046 y normativa
de la Superintendencia de Valores y Seguros.
El Presidente señala que se han presentado a la mesa un mayor número de
candidatos que los cupos de director por lo que procede su elección.
Los candidatos a directores de la Sociedad son los siguientes:
Alejandro Amenábar Tirado, Carlos Cáceres Solórzano, José Luis Domínguez
Covarrubias, Juan Eduardo Errázuriz Domínguez, Germán Guevara Baudrand,
Santiago Lema Keith, Fernando Perramont Sánchez y Rodrigo Tuset Ortiz.
Se efectuó la votación mediante papeleta que incluía todos los candidatos a
Directores, se procedió a su escrutinio a través de medio electrónico,
entregándose a cada asistente a la junta, para su conocimiento y revisión, el
detalle de la distribución de los votos por candidato y votante.
Los votos se repartieron de la siguiente manera:
- Fernando Perramont Sánchez
- José Luis Domínguez Covarrubias
- Rodrigo Tuset Ortíz
- Juan E. Errazuriz Domínguez
- Alejandro Amenabar Tirado
- Santiago Lema Keith
- Carlos Cáceres Solórzano
- Germán Guevara Baudrand
4.575.982
4.575.982
3.895.198
3.717.507
3.700.000
3.500.000
3.009.195
2.510.331
votos
votos
votos
votos
votos
votos
votos
votos
7
En consecuencia resultaron elegidos las siete primeras mayorías, siendo elegidos
como Directores los siguientes señores: Fernando Perramont Sánchez, José Luis
Domínguez Covarrubias, Rodrigo Tuset Ortíz, Juan E. Errázuriz Domínguez,
Alejandro Amenábar Tirado, Santiago Lema Keith y Carlos Cáceres Solórzano.
CUARTO: Fijación de Remuneraciones del Directorio.
El Presidente recuerda que en la actualidad cada Director percibe una
remuneración de 5 Unidades de Fomento por sesión asistida, con tope de dos
sesiones mensuales, con excepción del Presidente y Vicepresidente que perciben
una remuneración de 7,5 Unidades de Fomento por sesión asistida, con tope de
dos sesiones mensuales.
Hace presente que ha llegado a la mesa una proposición de Accionistas que
proponen mantener la actual remuneración del Directorio por lo que se somete la
proposición a consideración de la Junta.
De acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, solicita se autorice
por la unanimidad de los accionistas presentes con derecho a voto, omitir la
votación en este Punto de la Tabla y se proceda a aprobarlo por aclamación.
La Junta acuerda por unanimidad, mediante aclamación, mantener la actual
remuneración del Directorio en los mismos valores y condiciones.
QUINTO: Fijación de remuneraciones del Comité de Directores y determinación
de su presupuesto.
El Presidente señala que de acuerdo a lo dispuesto por la Superintendencia de
Valores y Seguros,
la Sociedad en consideración al patrimonio bursátil
alcanzado al 31 de diciembre de 2014, debe mantener un Comité de Directores,
el cual es designado en las condiciones establecidas por la normativa vigente y
corresponde a esta Junta fijar la remuneración de este Comité y aprobar su
presupuesto de operación para el año 2015.
Este Comité es integrado por tres directores.
Los directores que conforman el Comité de Directorio son don Fernando
Perramont Sánchez, don Rodrigo Tuset Ortíz y don Carlos Cáceres Solórzano
quien lo preside como Director Independiente.
La mesa ha recibido la proposición de mantener una remuneración por sesión de
6,5 unidades de fomento con tope de una sesión al mes, en su equivalente en
pesos moneda nacional, para cada director que integre el Comité de Directores.
Del mismo modo se propone un presupuesto anual de gastos para dicho Comité,
ascendente a 200 unidades de fomento, en su equivalente en pesos moneda
nacional para el año 2015.
8
Destaca que durante el ejercicio 2014, ni hasta la fecha se ha utilizado los
recursos presupuestados.
Se propone aprobar la remuneración y presupuesto del Comité de Directores.
De acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, el Presidente
solicita se autorice por la unanimidad de los accionistas presentes con derecho a
voto, omitir la votación en este Punto de la Tabla y se proceda a aprobarlo por
aclamación.
La Junta aprueba por unanimidad, mediante aclamación, la proposición del
Presidente.
SEXTO:
Exposición sobre la política de dividendos de la sociedad e
información sobre los procedimientos a ser utilizados en la distribución
de dividendos.
El Presidente expone que, de acuerdo a lo dispuesto por la Superintendencia de
Valores y Seguros, el Directorio de la Sociedad debe presentar ante la Junta de
Accionistas la política general de dividendos que espera cumplir la Sociedad en
los ejercicios futuros.
El Presidente informa que, acorde a la actual situación financiera de la Sociedad,
es intención del Directorio para el ejercicio 2014, repartir un dividendo
ascendente, al menos, al 30% de la utilidad neta del ejercicio y el reparto de
dividendos provisorios con cargo al referido ejercicio en montos y oportunidades
que el Directorio determine.
Procedimiento para el Pago de Dividendos:
El Presidente da cuenta a continuación del procedimiento utilizado por la Empresa
para el pago de dividendos, sean éstos provisorios o definitivos, con el objeto de
evitar el cobro indebido de los mismos el que contempla las siguientes
modalidades:
1.- Depósito en cuenta corriente bancaria, cuyo titular sea el accionista.
2.
Depósito en cuenta de ahorro bancaria, cuyo titular sea el accionista.
3.- Envío de cheque nominativo por correo certificado al domicilio del accionista
que figure en el registro de accionista.
4.- Retiro personal por parte del accionista o con poder notarial simple, en las
Oficinas de la Sociedad.
Para estos efectos las cuentas corrientes o de ahorro bancarias pueden ser de
cualquier plaza del país.
9
El Presidente destaca que la modalidad de pago elegida por cada accionista es
usada por Tricahue para todos los efectos de pago de dividendos, mientras el
accionista no manifieste por escrito su intención de cambiarla y registre una nueva
opción.
Señala que los accionistas que no presentan modalidad de pago y a todos
aquellos que no responden las comunicaciones enviadas, se les paga con cheque
nominativo que debe ser retirado en las Oficinas de la Sociedad de acuerdo a la
modalidad Nº 4 recién indicada.
Añade el Presidente que en aquellos casos en que los cheques son devueltos por
el correo a la Empresa, ellos permanecerán bajo la custodia de Tricahue S.A.
hasta que sean retirados o solicitados por los accionistas.
En el caso de los depósitos en cuentas corrientes o de ahorro bancarias, la
Empresa podrá solicitar, por razones de seguridad, la verificación de ellas por
parte de los bancos correspondientes. Si las cuentas indicadas por los
accionistas son objetadas, ya sea en un proceso previo de verificación o por
cualquier causa, el dividendo será pagado según la modalidad indicada en el
Punto Nº 4 antes señalada.
Durante cada año, Tricahue envía comunicaciones periódicas a los accionistas,
solicitándoles que especifiquen la modalidad de pago correspondiente cuando no
lo hubieren requerido con anterioridad.
Por otra parte, afirma que la Compañía ha adoptado y continuará adoptando en el
futuro todas las medidas de seguridad necesarias que requiere el proceso de
pago de dividendos de modo de resguardar los intereses tanto de los accionistas
como de Inversiones Tricahue S.A.
Se propone aprobar la política de dividendos.
De acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, solicita se autorice
por la unanimidad de los accionistas presentes con derecho a voto, omitir la
votación en este Punto de la Tabla y se proceda a aprobarlo por aclamación.
La Junta aprueba por unanimidad, mediante aclamación, la proposición del
Presidente.
SEPTIMO: Designación de Auditores Externos.
El Presidente señala que de acuerdo a la Ley y a los Estatutos, esta Junta debe
designar Auditores Externos para el ejercicio 2015.
Informa que en cumplimiento de lo establecido en las normas vigentes y en
especial, el Oficio Circular Nº 718 de fecha 10 de febrero de 2012, de la
Superintendencia de Valores y Seguros, el Comité de Directores y el Directorio
examinaron las ofertas recibidas de las Empresas de Auditorías Externas que
participaron en la licitación de estos servicios para proponer su recomendación a
la Junta de Accionistas de la Sociedad.
10
Añade que tal como se indicó en carta de citación a la Junta Ordinaria, los
antecedentes de las empresas de Auditoría Externa, se han encontrado a
disposición de los Accionistas en las oficinas de la Sociedad.
Explicita que se invitó a participar en la licitación de los Servicios de Auditoría de
los estados financieros al 30 de junio de 2015 y al 31 de diciembre de 2015,
preparados según las normas IFRS, normativas de la Superintendencia de
Valores y Seguros y normas de contabilidad y auditoría generalmente aceptada.
Asimismo se solicitó que se incluyeran al menos los siguientes trabajos:
- Evaluación del sistema de control interno y de los procedimientos
admistrativos -contables de las principales operaciones de la empresa.
- Evaluación de los sistemas computacionales en uso, sus controles y
salvaguardas necesarias.
- Revisión del cumplimiento de las disposiciones legales relativas al cálculo de
la renta de la empresa y examen selectivo de las bases utilizadas para su
determinación.
-
Como también, el cumplimiento de las disposiciones legales y tributarias
vigentes en los demás ámbitos de la empresa.
- Asesoría puntual si la empresa debiera enfrentar algún problema, en la
aplicación de nueva legislación atingente a su operación, registro de ella y su
reflejo en los estados financieros.
Da cuenta que se recibió ofertas de seis Empresas de Auditoría Externa: KPMG
Auditores Consultores Ltda., Deloitte Chile, PricewaterhouseCoopers, AMR
Auditores Consultores, Ernst & Young y Humphreys & Compañía.
Del mismo modo, da cuenta que el Gerente General entregó a los miembros del
Comité de Directores y Directorio las presentaciones recibidas de cada una de
las empresas de auditoría, las cuales fueron examinadas en profundidad, por
ambos estamentos.
En las sesiones correspondientes el Gerente General explicó los puntos más
relevantes de cada una de las propuestas destacando la calidad de los
profesionales a cargo, la experiencia de los equipos en auditorías a empresas del
sector, como también la independencia para desempeñar la función requerida, la
estructura del equipo de trabajo, las horas destinadas y el servicio propuesto a
entregar.
Las propuestas recibidas, en consideración a la trayectoria de las empresas
invitadas, cumplen con todos los requerimientos que sociedad estima necesarios
para este proceso, adicionalmente cumplen con todos los requerimientos
exigidos por la Superintendencia de Valores y Seguros y los equipos de trabajo
propuestos corresponden a profesionales y socios de primer nivel de las firmas
de Auditores.
11
Se revisaron las horas dedicadas por cada una de las empresas de auditoría.
La diferencia fundamental es el número de horas requeridas para llevar adelante
el proceso de auditoría, en este aspecto la empresa PricewaterhouseCoopers, es
la que requiere de menor cantidad de horas-hombre. Esta empresa ha
efectuado la auditoría de los estados financieros de Inversiones Tricahue S.A., en
años anteriores.
Se indica a continuación que los auditores designados por la anterior Junta
Ordinaria de Accionistas fue Jeria, Martínez y Asociados, pero durante el año
pasado esa sociedad dejo de operar como empresa auditora y los auditores
finalmente fueron Ernst & Young Ltda., los que fueron ratificados por una Junta
Extraordinaria de Accionistas celebrada el 08 de octubre de 2014.
Se indica por tanto, que Ernst & Young Ltda., auditó Inversiones Tricahue
durante el ejercicio correspondiente al año 2014.
Del análisis de las horas propuestas y su costo se obtiene el siguiente cuadro:
Empresa
Deloitte Chile
KPMG Auditores
Consultores Ltda.
Ernst & Young
PricewaterhouseCoopers
Humphreys & Cía.
AMR Auditores Consultores
Horas
Honorarios en UF
280
390
310
--150
220
---
390
210
155
264
800
EL Presidente informa que en el Comité de Directores, su Presidente señaló que
en la sesión respectiva se conocieron las propuestas de las Auditoras Externas y
que en virtud de las presentaciones efectuadas por las empresas auditoras, el
alcance del trabajo de cada una de ellas, el Comité propuso al directorio designar
como
Auditores Externos para el ejercicio del año 2015 a
PricewaterhouseCoopers.
A continuación, en sesión de Directorio, y luego de un extenso debate, los
Directores acordaron por unanimidad proponer a la presente Junta Ordinaria de
Accionistas, en orden de prioridad, a las siguientes firmas: (i)
PricewaterhouseCoopers, (ii) Humphreys & Compañía, (iii) Deloitte Chile y (iv)
KPMG Auditores Consultores Ltda., con el objeto de examinar durante el ejercicio
del año 2015 la contabilidad, inventarios, balances y otros estados financieros de
la Sociedad, con la obligación de informar por escrito a la próxima Junta
Ordinaria de Accionistas sobre el cumplimiento de su cometido.
Fundamento: La proposición se basa en que las 4 empresas mencionadas están
dentro de las más importantes del mercado, según montos facturados, poseen
una dilatada trayectoria en el país y todas auditan, o han auditado a empresas de
la industria, las empresas auditoras propuestas cumplen con las condiciones de
independencia, experiencia y trayectoria necesarias para desempeñar la función
requerida a éstos y se trata de empresas que se encuentran debidamente
inscritas del registro de empresas de Auditoría Externa (REAE), que lleva a la
12
Superintendencia de Valores y Seguros, por lo que se encuentran debidamente
acreditadas ante el organismo fiscalizador correspondiente.
En consecuencia, el Directorio acordó proponer a la Junta Ordinaria de
Accionistas, en primer lugar a PricewaterhouseCoopers como Auditores Externos
para el ejercicio del año 2015, por las siguientes razones:
- La experiencia de ésta en la auditoria de estados financieros de empresas del
rubro.
- El equipo de trabajo, el cual consta de un socio, un senior manager más el
staff, que responde adecuadamente a las necesidades de auditoría y control
interno de la Compañía.
- Tomando en consideración el tamaño de la Compañía y la necesidad de
control interno, PricewaterhouseCoopers, cumple con dichos requisitos.
- El servicio que se compromete a ofrecer PricewaterhouseCoopers es de muy
buena calidad, de acuerdo a lo que ofrecieron en años anteriores que fueron
los responsables de la Auditoría.
Tomando en consideración el tamaño de la Compañía y la necesidad de control
interno, PricewaterhouseCoopers, cumple con los requisitos económicos y
técnicos, someto a consideración de la Junta de Accionistas la designación de la
firma PricewaterhouseCoopers, como Auditores Externos para el ejercicio que
finaliza el 31 de diciembre de 2015.
De acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, el Presidente
solicita se autorice por la unanimidad de los accionistas presentes con derecho a
voto, omitir la votación en este Punto de la Tabla y se proceda a aprobarlo por
aclamación.
La Junta aprueba por unanimidad, mediante aclamación la proposición del
Presidente.
OCTAVO: Otras materias de interés social y de competencia de la Junta e
informar sobre operaciones a que se refiere el artículo 146 y
siguientes de la Ley Nº 18.046.
El Presidente propone la designación del Periódico Electrónico “El Mostrador”
para efectuar las publicaciones a que se refiere el artículo Nº 76 de la Ley
Nº18.046.
La Junta aprueba por unanimidad la designación del Periódico Electrónico “El
Mostrador”, para efectuar las publicaciones a que se refiere el Artículo 76 de la
Ley 18.046, y demás publicaciones exigidas por la Superintendencia de Valores y
Seguros.
l3
En otro ordeny de acuerdoa lo dispuesto
en el Articulo48 incisoTercerode la
Ley de Sociedades
Anónimas,el Presidente
informaque desdela fechade la
Accionistas
últimaJuntaOrdinaria
de
de la Compañíacelebrada
el día 16 de abril
de 2014y hastala fechade la presenteJuntade Accionistas,
el Directorio
no ha
adoptadoacuerdosconelvotocontrario
de ningunode sus miembros.
indicaque corresponde
El Presidente
informar de acuerdoa lo establecido
en la
Circularde la Superintendencia
de Valoresy SegurosNo 1.816,de fecha26 de
octubrede 2006, el costo de procesamiento,
impresióny despachode la
información
sobrelasacciones
de cadatitular.
Al cierredel ejercicio2014el valortotalde estosservicios
ascendióa $185.230.-.
quetengala Sociedad
Estemonto,a futurodependerá
del númerode accionistas
y delvalorde despachodel respectivo
correo.
El Presidenteseñala que de acuerdoa lo indicadoArt. 146 de la Ley de
que los acuerdosdel Directorio,
Anónimas,corresponde
Sociedades
sobreActos
o Contratosen que uno o más Directorestengan interés por sí o como
representante
de otra persona,sean dadosa conoceren la siguienteJuntade
Acdonistas.
Hace presente, que duranteel ejercicio2014, Inversiones
TricahueS.A., no
celebrócontratoalgunoque cumplieracon las características
indicadaspor la
Ley.
NOVENO:Otrasmateriasde interéssocialque no sea de competencia
de la
JuntaExtraordinaria
de Accionistas.
No se planteaporpartede losaccionistas
otrostemasa tratar.
Porúltimo,la Juntaacuerdaaulorizar
al GerenteGeneralylo al señorCarlosCáceres
Solórzano,paraque reduzcaa escrituraPúblicaelActade la presenteJuntay realice
paramaterializar
lostrámitesrequeridos
los acuerdosadoptados,
en casode queesto
seanecesario.
Se levantala sesióna las 19:20 horas.
Certificoque el Acta que antecedees la expresiónfiel y exactade lo expresadoy/o
ocurridoen la Junta.