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RESUMEN DE ACUERDOS DE UBS BANK MÉXICO, S.A, INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE, UBS GRUPO FINANCIERO, ADOPTADOS EN LA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA
EL 24 DE ABRIL DE 2015.
PUNTO UNO…
RESOLUCIONES
Primera.- “Se aprueba en todas y cada una de sus partes el informe anual
presentado por el Consejo de Administración y de la Dirección General, respecto
de las operaciones de la sociedad realizadas durante el ejercicio social terminado
el 31 de diciembre de 2014.”
Segunda.- “Se ratifican todos y cada uno de los actos realizados por el Consejo
de Administración y la Dirección General, en el desempeño de sus actividades
durante el ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2014.”
Tercera.- “Se aprueban en todas y cada una de sus partes los estados financieros
dictaminados de UBS Bank México S.A., Institución de Banca Múltiple, UBS Grupo
Financiero, al 31 de diciembre de 2014, así como el dictamen del Comisario y se
ordena agregar una copia de dichos documentos al expediente del acta de la
Asamblea.”
Cuarta.- En virtud de que la sociedad sufrió una pérdida durante el ejercicio social
terminado el 31 de diciembre de 2014, no ha lugar a resolver sobre aplicación de
resultados.”
Quinta.- “Se aprueba el informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales
de la sociedad por el ejercicio social de 2013, y se ordena agregar un ejemplar al
expediente del acta de esta Asamblea.”
PUNTO DOS…
RESOLUCIONES
Primera.- “Se acepta en este acto la renuncia presentada por el señor Per Dyrvik
a su cargo de Consejero Propietario del Consejo de Administración y la del señor
Miguel Ángel Mosqueda Veles a su cargo como Comisario Propietario de la
sociedad. Se ratifican todos y cada uno de los actos por ellos realizados en el
desempeño de sus cargos.”
Segunda.- “Se aprueba el nombramiento del señor David Smelser como
Consejero Propietario del Consejo de Administración.”
Tercera.- “Se ratifican en su cargos a los demás miembros del Consejo de
Administración, por lo que éste quedará integrado a partir de la fecha de esta
Asamblea de la siguiente forma:
Propietario
Suplente
Damian Stafford Fraser Pakenham
(Presidente)
David Smelser
Nicolas Mathias Troillet
Eduardo de la Sierra Mancilla
Octavio Olivo Villa
Raúl Morineau Estrada
Víctor Chávez Longyear
Jorge Fernández Amann
Alberto Facha García
Ricardo Calderón Mendoza”
Cuarta.- “Se aprueba el nombramiento del señor Jorge Manlio Senties Medellin
como Comisario Propietario y el nombramiento del señor Gabriel Alejandro
Baroccio Pompa como Comisario suplente de la Sociedad.”
Quinta.- “Se ratifica al señor Víctor Chávez Longyear, como Director General de la
sociedad.”
Sexta.- “Se ratifica la designación de los señores Roberto Ríos Espinosa y
Eduardo de la Sierra Mancilla como Secretario y Prosecretario del Consejo de
Administración de la Sociedad, respectivamente, el primero sin ser miembro del
mismo.”
Se hace constar que los Consejeros y Comisarios Propietarios y Suplentes,
designados y ratificados en sus cargos en esta Asamblea, no están obligados a
constituir caución alguna para asegurar las responsabilidades que pudieren
contraer en el desempeño de su encargo, conforme a lo dispuesto por los
estatutos sociales.
Se hace constar igualmente, que los Consejeros ratificados, así como el
Consejero y Comisarios nombrados y el Director General, ratificado, cumplen y
continúan cumpliendo con los requisitos a que se refieren los Artículos 23, 24 y 24
Bis de la Ley de Instituciones de Crédito, así como las Reglas Generales para la
integración de expedientes que contengan la información que acredite el
cumplimiento de los requisitos que deben satisfacer las personas que
desempeñen empleos, cargos o comisiones en entidades financieras.
PUNTO TRES…
RESOLUCIONES
Primera.- “Se aprueba el pago de un emolumento a los miembros del Consejo de
Administración y Comisario de la sociedad, Propietarios y Suplentes por cada
Sesión de Consejo de Administración o de los Comités de Auditoría y
Remuneraciones a las que asistan, durante el ejercicio de 2015, por una cantidad,
que después de descontado el impuesto correspondiente, sea equivalente a un
centenario de oro.”
Segunda.- “Con el agradecimiento de la Asamblea, se aprueba la renuncia de los
Directivos, Consejeros y Comisarios, Propietarios y Suplentes, respectivamente, a
no recibir remuneración alguna por cada Sesión del Consejo de Administración o
de los Comités de Auditoría y de Remuneraciones de la Sociedad a las que
asistan durante el ejercicio de 2015, con excepción de los Consejeros Propietario
y Suplente independientes señores Eduardo de la Sierra Mancilla y Alberto Facha
García, quienes recibirán el emolumento a que se refiere la resolución anterior.”
PUNTO CUATRO…
RESOLUCION
“Se designan Delegados Especiales de la Asamblea a los señores Víctor Chávez
Longyear, Roberto Ríos Espinosa, Eduardo de la Sierra Mancilla y Rafael García
Job, para que indistintamente cualquiera de ellos comparezcan ante el Fedatario
Público de su elección, para en caso de considerarlo necesario o conveniente,
protocolicen el acta de la presente Asamblea, para que por sí o por la persona que
designen, inscriban el testimonio correspondiente en el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio del domicilio social de la Sociedad, expida las copias
autentificadas que de esta acta se requieran y en general para que adopten las
medidas que resulten necesarias para la ejecución de las resoluciones tomadas
por esta Asamblea.”
No habiendo otro asunto qué tratar, se suspendió la Asamblea por el tiempo
necesario para la preparación de la presente acta, la cual una vez leída por el
Secretario, fue aprobada y firmada por todos los presentes.