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Vinculación Persona Jurídica
NIT 811.022.688-3
Oficina
Fecha de recepción
Asociación
CDT
CDAT
Hora
Nombre de quien recibe
Asociado SI
INFORMACION GENERAL
Nombre Comercial o sigla
Actividad económica principal
Departamento
Barrio
Estrato
Teléfono 1
¿Cómo desea consultar o recibir sus estados de cuenta o extractos y
reporte de costos: Correo electrónico
Domicilio
Objeto social :
Animo de lucro
NIT /RUT
Actividad económica secundaria
Dirección principal
Ciudad
Teléfono 2
Descripción del objeto social
Sin ánimo de lucro
Fecha de constitución
Clase de entidad:
Publica
Privada
Mixta
Nro. Escritura de constitución
Notaria
Fecha de vigencia (duración)
DD
MM
AAAA
AAAA
Si es sociedad pública de orden: Nacional
Departamental
Municipal
Otro, cual? ______________________
Nro. de establecimientos
INFORMACION DEL REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL
Primer Apellido
Segundo Apellido
Nombres
Tipo de Documento
C.C.
C.E.
Dirección residencia
Nro. Documento de Identidad
Lugar de Expedición
Fecha de Expedición
DD MM AAAA
Email
INFORMACION DEL REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
Primer Apellido
Segundo Apellido
Nombres
Tipo de Documento
C.C.
C.E.
Dirección residencia
Nro. Documento de Identidad
Nombre de Agencia/ Sucursal
Ciudad
Nombres/Razón Social
Lugar de Expedición
Fecha de Expedición
DD MM AAAA
Email
Estrato
Telefono 1
Telefono 2
Nro. Documento Identidad
%Participación en Capital
Nombres/Razón Social
Primer Apellido
Segundo Apellido
Tipo de Documento
Nro. Documento Identidad
%Participación en Capital
Nombres/Razón Social
Primer Apellido
Segundo Apellido
Tipo de Documento
Nro. Documento Identidad
%Participación en Capital
Nombres/Razón Social
Primer Apellido
Segundo Apellido
Tipo de Documento
Nro. Documento Identidad
%Participación en Capital
Nombres/Razón Social
Primer Apellido
Segundo Apellido
Tipo de Documento
Nro. Documento Identidad
%Participación en Capital
Nombres/Razón Social
Primer Apellido
Segundo Apellido
Tipo de Documento
Nro. Documento Identidad
%Participación en Capital
C.C.
C.C.
C.C.
C.C.
C.C.
C.E.
C.E.
C.E.
C.E.
C.E.
NIT
NIT
NIT
NIT
NIT
Teléfono residencia
Cargo
Teléfono residencia
Departamento
Fax
Email
INFORMACION ACCIONISTAS, SOCIOS O ASOCIADOS (Con capital mayor al 5%)
Primer Apellido
Segundo Apellido
Tipo de Documento
NIT
Nro. de empleados
Cargo
SI SE SOLICITA PARA UNA AGENCIA O SUCURSAL DE LA ENTIDAD PRINCIPAL
Dirección
Barrio
C.E.
Fax
Email
Tipo de sociedad: Anónima
Limitada
Comandita simple
Comandita por acciones
Unipersonal
Colectiva
Cooperativas
Otra, Cual__________________________________
C.C.
Pago de Nómina
Convenio Recaudo
Convenio Libranza
Medio por el cual conoció a CFA
Otro ________________ Recomendado por:_________________________________
Razón Social
MM
Código
PRODUCTOS A SOLICITAR
Crédito
Cupo de Crédito
Aumento de Cupo de Crédito
Cuenta de Ahorro
Ahorro Contractual
Cuenta de ahorro Girable
Publicidad: Prensa__ Radio__ Televisión__
DD
NO
TI
TI
TI
TI
TI
TI
Excede número de socios o asociados Si ____ No ___ *En caso de haber marcado si anexar relación de socios o asociados
PROVEEDOR
Nombre o razón social del Proveedor
REFERENCIAS COMERCIALES
Teléfono 1
Teléfono 2
Tiempo de relación comercial
(En meses)
Nombre o razón social del Proveedor
Teléfono 1
Teléfono 2
Tiempo de relación comercial
(En meses)
Nombre o razón social del Cliente
Teléfono 1
Teléfono 2
Tiempo de relación comercial
CLIENTES
(En meses)
Nombre o razón social del Cliente
Teléfono 1
Teléfono 2
Tiempo de relación comercial
(En meses)
Fecha de corte de los datos
MM DD AAAA
Capital Social
$
Ingresos /Ventas mensuales
$
Total Activos
$
INFORMACION FINANCIERA
Otros Ingresos Mensuales (prom)
(promedio último año)
Total Pasivos
$
Costos y gasto mensuales (promedio
último año) $
Total Patrimonio
$
Detalle de Otros Ingresos
Responsable de IVA
SI___ NO ___
Monto Solicitado
Garantía:
Prenda
INFORMACION TRIBUTARIA
Si es agente auto retenedor, Resolución
Auto retenedor
Nro_______________________ Fecha DD MM AAAA
Retención en la Fuente:
Exento
No exento
Destino
Hipotecaria
Personal
Otra, cual________________
INFORMACION COMPLEMENTARIA PARA CREDITO
Plazo
Cupo de crédito
Periodicidad
Régimen Fiscal:
Línea
Forma de pago
Efectivo
Ahorro
PROYECTO DE INVERSION
Fecha de entrevista
ENTREVISTA
Nombre y apellidos entrevistador
Hora entrevista
Cargo entrevistador
Recibe giros del Exterior? SI
NO , si su respuesta es sí cual es el valor mensual de los giros recibidos
por qué concepto?
,
Nombre(s) del(los) remitente(s)
Nro. de identificación del(los) remitentes
Tipo de relación con el (los remitente(s)
Realiza operaciones en moneda extranjera? SI
NO
(Si la respuesta es afirmativa, por favor diligencie la siguiente información de los productos en moneda extranjera)
Tipo de Operación
Tipo de producto: Cuenta de ahorro
Tipo de Moneda
Nro de producto
Cuenta corriente
Entidad
País
Ciudad
Indique
el
valor
promedio
consignaciones
que
piensa
mensualmente en nuestra entidad
$
de
las
movilizar
Empresa Conformada o Registrada en Estados Unidos? SI
NO
Alguno de los accionistas con 5% de participación es de Estadounidense?SI
NO
Resultados de entrevista
_____________________
Firma del Entrevistador
DECLARACION DE ORIGEN DE FONDOS Y BIENES
Yo, _______________________________________________________________________________________ identificado con el documento No.________________________________de
__________________________________, obrando de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de fuente de fondos a la
Cooperativa Financiera de Antioquia, CFA, con el propósito de que se pueda dar cumplimiento a lo señalado al respecto en la circular externa 007 de 1996 expedida por la Superintendencia
Financiera de Colombia, el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero Decreto (663 de 1993), ley 190 de 1995 (Estatuto Anticorrupción) y demás normas legales concordantes para la apertura y
manejo de cuentas corrientes, cuentas de ahorro, certificados de depósito de ahorro a término y certificados de depósitos a término.
1.
2.
3.
4.
5.
Los recursos que entregué en depósito, provienen de las siguientes fuentes (detalle la ocupación, oficio, profesión, negocio, etc.):
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Actualmente poseo Bienes (Activos) por valor de $________________________ y su origen proviene de_________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Declaro que los recursos que entregué no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione.
No admitiré que terceros realicen operaciones en mis cuentas con fondos provenientes de ninguna actividad ilícita contemplada en el código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o
adicione, ni realizaré transacciones destinadas a tales actividades o en favor de personas relacionadas con las mismas.
Autorizo cancelar las cuentas y depósitos que mantenga en esta institución, en caso de infracción de cualquiera de los numerales contenidos en este documento, o de la violación del mismo
AUTORIZACIONES
Débito depósito: Autorizo a la Cooperativa Financiera de Antioquia, CFA, para debitar de mis depósitos de ahorro todo compromiso que desprenda de la vinculación con ella
Tratamiento de datos personales y reporte a base de datos: Autorizo en forma previa, expresa e informada a la Cooperativa Financiera de Antioquia, CFA, para que con fines estadísticos, comerciales y de
evaluación de riesgos realice el tratamiento de mis datos personales y sensibles, y que en la realización de negocios financi eros de operaciones pasivas y activas de crédito, reporte, reprocese, consulte y
divulgue ésta información a Entidades de consultas de bases de datos, operadores de información y riesgo o ante cualquier entidad que maneje o administre base de datos, todo lo relativo al nacimiento,
modificación y extinción de información que directa o indirectamente tuviere su origen en Productos y Servicios Financieros realizados con la Cooperativa.
Envió de información SMS y correo electrónico: Autorizo de manera voluntaria e informada a la Cooperativa Financiera de Antioquia, CFA, para enviar mensajes r elativos a mi relación con CFA al terminal
móvil de telecomunicaciones y a la dirección electrónica reportados como de mi uso y propiedad.
Actualización de datos: Autorizo de manera voluntaria a la Cooperativa Financiera de Antioquia, CFA, para actualizar mi información personal y/o demográfica por cualquier medio dispuesto por la entidad
para el efecto.
Destrucción de la información: Autorizo a CFA a destruir los documentos anexos a esta solicitud de vinculación, vencidos (30) días desde la notificación de su rechazo o aplazamiento si no lo hubiere
reclamado.
DECLARACIONES
Actualización de datos: Declaro si se presentan cambios en los datos consignados en esta solicitud, me obligo a informarlos oportunamente, a CFA y a actualizar una vez al año los datos plasmados en
esta solicitud, suministrando los respectivos soportes.
Medidas de seguridad: Certifico que sido informado y capacitado acerca de las medidas de seguridad que se deben tener en cuenta para la realización de operaciones por el canal, así como de los
procedimientos para el bloqueo, inactivación, reactivación y cancelación de productos.
Suministro de información: Declaro he indago y he sido informado de manera comprensible, clara, veraz y oportuna sobre los reglamentos, las característi cas, condiciones, uso, costos y las tarifas de los
productos y servicios contratados.
Protección al consumidor: Declaro que he indagado y he sido informado de manera comprensible, cierta, suficiente, y oportuna sobre mis derechos y obligaciones como consumidor financiero, las
obligaciones de CFA, los procedimientos para la atención de peticiones, quejas y reclamos, la existencia del Defensor del Con sumidor Financiero y que dicha información o cualquier modificación en tarifas o
costos puede ser consultada en la página WEB o en las oficinas de CFA.
Acuerdo Cooperativo: Una vez admitido como Asociado de la Cooperativa Financiera de Antioquia, CFA, declaro que me someto a sus Estatutos y Reglamentos y me comprometo a mantener el Aporte
mínimo Estatutario y para el efecto le autorizo para que debite de mi cuenta de ahorros el monto de recursos necesarios para actualizar mis aportes sociales de acuerdo a lo establecido en los estatutos.
FIRMA
En constancia de haber recibido, leído , entendido y aceptado el contenido de este documento y sus anexos informativos, (Que contienen las medidas de seguridad, derechos y
deberes del consumidor financiero, presentación de quejas y reclamos, guía de bloqueo e inactivación, costos y tarifas de productos y servicios, guía para manejo de la deuda y
protección de datos personales) firmo el presente documento en el espacio definido
__________________________________
Firma Representante Legal
______________________
Cédula de Ciudadanía
Huella Dactilar
ESPACIO RESERVADO PARA CFA
Saldo aportes
$
Saldo cuentas de ahorro
$
Valor depósitos a termino
$
Asesorado por
OBSERVACIONES GENERALES
DOCUMENTACION REQUERIDA
CREDITO
Estados Financieros de los dos últimos periodos gravables o a
corte de cada año y al corte del año actual
Extractos Bancarios del último trimestre
Declaración de Renta de los dos últimos periodos gravables
AHORRO
ASOCIA.
CREDITO
AHORRO
Fotocopia del Número de Identificación Tributaria (NIT)
Fotocopia del Documento de identidad del representante
legal
Certificado de Existencia y Representación Legal (no menor
a 3 Meses)
Certificado de Liberta y tradición (30 días de vigencia)
APROBACION VINCULACION
Nombre del empleado
Motivos de aprobación o negación
Cargo
Fecha de aprobación
ASOCIA.