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REAL CLUB DE GOLF LAS BRISAS
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA
Que tendrá lugar el día 1 de abril de 2015, en la Casa Club,
a las 15:00 horas en primera convocatoria, y a las 15:30 horas en segunda
convocatoria, con arreglo al siguiente
ORDEN DEL DÍA
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.-
Aprobación del Acta de la Asamblea General Ordinaria del Club celebrada el 16
de abril de 2014.
Asuntos derivados de la misma.
Informe del Presidente del Club.
Informe del Capitán del Club.
Informe del Presidente del Comité Social.
Informe del Presidente del Comité de Campo.
Informe del Tesorero.
Aprobación de las Cuentas Anuales Consolidadas correspondientes al ejercicio
2014.
Aprobación del Presupuesto para el ejercicio 2015.
Propuesta de nombramiento de Fay & Co como auditores del Club para el
ejercicio 2015.
Aprobación de la expulsión de los socios que no han pagado las cuotas
correspondientes a la anualidad 2014.
Aprobación de la proclamación como socios honoríficos a los socios Sra. Jean
Oakley y el Sr. Albert Pike.
Aprobación de las modificaciones estatutarias requeridas por la Junta de
Andalucía, Consejería de Deporte.
Ruegos y preguntas.
Carlos Jiménez Boixeda
Presidente
Marbella, a 5 de febrero de 2015
REAL CLUB DE GOLF LAS BRISAS
IMPRESO DE REPRESENTACIÓN ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA
1 de abril de 2015
NOMBRE COMPLETO: ...................................................................................................
Nº DE SOCIO DEL REAL CLUB DE GOLF LAS BRISAS: .........................................
Por medio de la presente nombro a D. Carlos Jiménez, Presidente del Club (*) ó
a D. / Dña. ......................................................................................., como mi apoderado para asistir a la
Asamblea General Ordinaria del Club, cuya reunión se celebrará el día 1 de abril de 2015, a las 15.00
horas en primera convocatoria y si procede, el mismo día, a las 15.30 horas en segunda convocatoria, y
que tendrá lugar en la Casa Club, para que ejerza cuantos derechos me correspondan como socio.
Firma: ..............................................................................................
Yo concedo mi voto sobre las resoluciones a adoptar de la siguiente forma:
ORDEN DEL DÍA
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.-
Aprobación del Acta de la Asamblea General Ordinaria del Club celebrada el 16
de abril de 2014.
Asuntos derivados de la misma.
Informe del Presidente del Club.
Informe del Capitán del Club.
Informe del Presidente del Comité Social.
Informe del Presidente del Comité de Campo.
Informe del Tesorero.
Aprobación de las Cuentas Anuales Consolidadas correspondientes al ejercicio
2014.
Aprobación del Presupuesto para el ejercicio 2015.
Propuesta de nombramiento de Fay & Co como auditores del Club para el ejercicio
2015.
Aprobación de la expulsión de los socios que no han pagado las cuotas
correspondientes a la anualidad 2014.
Aprobación de la proclamación como socios honoríficos a los socios Sra. Jean
Oakley y el Sr. Albert Pike.
Aprobación de las modificaciones estatutarias requeridas por la Junta de
Andalucía, Consejería de Deporte.
Ruegos y preguntas.
A FAVOR
EN
CONTRA
NO PROCEDE VOTO
NO PROCEDE VOTO
NO PROCEDE VOTO
NO PROCEDE VOTO
NO PROCEDE VOTO
NO PROCEDE VOTO
NO PROCEDE VOTO
IMPORTANTE: (*) Si ha designado a persona distinta del Sr. Carlos Jiménez como su apoderado no es necesario proceder
a tachar o borrar la mención del Sr. Jiménez incluida en el propio formato.
En caso de remitir Vd. su representación al Presidente, y no consignar instrucciones expresas del sentido de su voto, le
informamos que el Presidente votará A FAVOR de todos los puntos del orden del día.
Por favor tenga en cuenta la regulación del artículo 11.1 de los Estatutos del Club, relativa a las delegaciones de voto, que se
transcribe a continuación para su mayor información:
“Las delegaciones de voto para las Asambleas Generales deberán cumplir los siguientes requisitos para ser aceptadas por el
Secretario:
a.
Contener mención clara y expresa del nombre del socio representante y del socio representado así como la voluntad de este
último de conceder dicha representación.
b.
Constar en ella la firma original del socio representado y tener anexa copia de documento acreditativo de su identidad.
Sólo serán válidas las representaciones recibidas por correo o entregadas en mano en el Club con un plazo máximo de 24 horas
anteriores a la celebración de la Asamblea General.
No serán válidas, y por lo tanto no podrán ser aceptadas por el Secretario, las delegaciones de voto que no cumplan los requisitos
anteriormente enunciados.”
REAL CLUB DE GOLF LAS BRISAS
NOTICE OF ORDINARY AND EXTRAORDINARY ANNUAL GENERAL
MEETING
To be held on 1st April 2015, in the Clubhouse, at 3.00 pm on first call
and at 3.30 pm on second call, in accordance with the following
AGENDA
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.-
To approve the minutes of the Ordinary General Meeting held on the 16th April
2014;
Matters Arising from such meeting;
A report from the Club’s President;
A report from the Club’s Captain;
A report from the President of the Social Committee;
A report from the President of the Green’s Committee;
A report from the Treasurer;
To approve the Consolidated Annual Accounts for the year 2014;
To approve the Budget for the year 2015;
To appoint Fay & Co. as the Club’s auditors for the financial year 2015;
To approve the expulsion of the members who have not paid the annual fee
corresponding to year 2014;
To approve members Mrs. Jean Oakley and Mr. Albert Pike as Honorary
Members;
To approve the modification of the bylaws required by the Consejeria de
Deporte (Sport Regional Government), Junta de Andalucía;
Any Other Business.
Carlos Jiménez Boixeda
President
Marbella, 5th February 2015
REAL CLUB DE GOLF LAS BRISAS
PROXY FORM FOR THE ORDINARY AND EXTRAORDINARY ANNUAL GENERAL
MEETING
1st APRIL 2015
FULL NAME: …………......................................................................................................
REAL CLUB DE GOLF LAS BRISAS MEMBER’S NUMBER: .........................................
I do hereby appoint Mr. Carlos Jiménez, President of the Club (*) or
Mr. / Mrs. ......................................................................................., as my representative at the Club’s
Annual Ordinary General Meeting, to be held at the Clubhouse, on 1st April 2015, at 3.00 pm on first call
and, if appropriate, on the same day at 3.30 pm on second call, so that they may exercise any rights I
may be entitled to as a member.
Signature: ..............................................................................................
My vote is to be cast on the resolutions to be adopted, in the following manner:
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.-
AGENDA
To approve the minutes of the Ordinary General Meeting held on the
16th April 2014;
Matters Arising from such meeting;
A report from the Club’s President;
A report from the Club’s Captain;
A report from the President of the Social Committee;
A report from the President of the Green’s Committee;
A report from the Treasurer;
To approve the Consolidated Annual Accounts for the year 2014;
To approve the Budget for the year 2015;
To appoint Fay & Co. as the Club’s auditors for the financial year
2015;
To approve the expulsion of the members who have not paid the annual
fee corresponding to year 2014;
To approve members Mrs. Jean Oakley and Mr. Albert Pike as
Honorary Members;
To approve the modification of the bylaws required by the Consejeria
de Deporte (Sport Regional Government), Junta de Andalucía;
Any Other Business.
FOR
AGAINST
NO VOTE REQUIRED
NO VOTE REQUIRED
NO VOTE REQUIRED
NO VOTE REQUIRED
NO VOTE REQUIRED
NO VOTE REQUIRED
NO VOTE REQUIRED
IMPORTANT: (*) If you have appointed someone other than Mr. Carlos Jiménez as your
representative, it is not necessary to proceed to strike through or delete the reference to Mr.
Jiménez indicated in the form itself. In the event that you appoint the President as your
representative and do not provide specific instructions on the way you wish to vote, the President
will vote IN FAVOUR of all items on the agenda.
Please bear in mind the contents of Article 11.1 of the Club’s Articles of Association, concerning
proxy votes, a copy of which is transcribed below for your convenience:
“For proxies for General Meeting to be accepted by the Secretary, such proxies shall fulfill the following
requirements:
a. The proxy shall clearly and specifically indicate the name of the member represented and that of
the member representing them, together with a statement by the former indicating that it is his/her
wish to grant the latter such representation.
b. The proxy shall bear the original signature of the member represented and shall have a copy of the
documentation accrediting the latter’s identity attached thereto.
Only proxies received by post or delivered by hand to the Club at least 24 hours before the General
Meeting is held shall be valid.
Any proxies that do not fulfill the requirements listed above shall not be valid and cannot therefore be
accepted by the Secretary.”
CAMPOGOLF, S.A.
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Por la presente se comunica que el Consejo de Administración de Campogolf, S.A., en su reunión de
fecha 29 de enero de 2015, ha acordado convocar a los accionistas a la celebración de la Junta General
Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la Sociedad, sito en la Calle
Londres, s/n, Hotel del Golf de Nueva Andalucía, Marbella el día 31 de marzo de 2015, a las 12.00 horas
en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día 1 de abril de 2015, a la
misma hora y en el mismo lugar con el siguiente
ORDEN DEL DÍA
1.- Asuntos derivados de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria celebrada el 16 de abril de
2014.
2.- Informe del Presidente.
3.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance de Situación, Cuenta de
Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de
2014 y de la propuesta de aplicación de los resultados correspondientes a dicho ejercicio.
4.- Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión y Actividades del Consejo de
Administración correspondientes al ejercicio 2014.
5.- Examen y aprobación, en su caso, del Presupuesto para el ejercicio 2015.
6.- Ratificación del Préstamo Participativo entre Campogolf, S.A. y Real Club de Golf Las Brisas.
7.- Creación de la página web de la Sociedad, www.realclubdegolflasbrisas.es, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital.
8.- Examen y aprobación, en su caso, de la modificación del Artículo 13 de los Estatutos Sociales a
los efectos de introducir el régimen de convocatoria de la Junta General de Accionistas a través
del anuncio en la página web de la Sociedad.
La modificación propuesta es la siguiente:
ARTICULO 13: “La convocatoria de la Junta General se realizará mediante anuncio publicado en la página web de la
Sociedad www.realclubdegolflasbrisas.es de acuerdo con lo establecido al respecto en el artículo 173 del Real Decreto
Legislativo 1/2010 de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
Adicionalmente, la convocatoria de la Junta General deberá ser comunicada a cada uno de los accionistas, con una
antelación mínima de treinta días a la celebración de la misma, bien por email, fax o carta, a elección de la Sociedad, en
la dirección, email o número de fax que conste en el Libro Registro de Acciones Nominativas respecto a cada uno de
ellos.”
9.- Nombramiento de Fay & Co como Auditores de la Sociedad para el ejercicio 2015.
10.- Nombramiento y/o reelección, si procede, de los miembros del Consejo de Administración de la
Sociedad, que serán cinco.
11.- Asuntos varios, ruegos y preguntas.
12.- Autorización para protocolizar en su caso.
13.- Aprobación del acta de la sesión o, en su caso, designación de dos accionistas interventores, uno
en representación de la mayoría y otro de la minoría, para aprobar el acta de acuerdo con lo
establecido en el artículo 202 de la Ley de Sociedades de Capital y en el artículo 16 de los
estatutos sociales.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 y 286 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace
constar que las Cuentas Anuales, el Informe justificativo de la propuesta de modificación de estatutos y
demás documentación a que se refiere la presente convocatoria estarán a disposición de los Sres.
Accionistas en el domicilio social, a partir de la fecha de esta convocatoria, informándoseles igualmente
del derecho que les corresponde de examinar dichos documentos en el domicilio social y de pedir la
entrega o el envío gratuito de los mismos.
Marbella, 29 de enero de 2015
Leopold Brees, Presidente del Consejo de Administración de Campogolf, S.A.
CAMPOGOLF, S.A.
JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 1 DE ABRIL DE 2015
IMPRESO DE REPRESENTACIÓN
NOMBRE COMPLETO: ...............................................................................................................
Nº DE ACCION DE CAMPOGOLF, S.A.: .....................................................................................
Por medio de la presente nombro a D. Leopold Brees, Presidente del Consejo de Administración de
Campogolf, S.A. (*) ó a
D. / Dña. ......................................................................................., como mi apoderado/a para asistir a la
Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio de la Sociedad en la Calle
Londres, s/n, Hotel del Golf de Nueva Andalucía, Marbella, el día 31 de marzo 2015, a las 12.00 horas en
primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día 1de abril de 2015, a la
misma hora y en el mismo lugar, para que ejerza cuantos derechos me correspondan como accionista.
Firma: ....................................................................................................................................................
Yo concedo mi voto sobre el siguiente orden del día:
ORDEN DEL DÍA
A FAVOR EN CONTRA
1.- Asuntos derivados de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria celebrada el 16 de abril de NO PROCEDE VOTO
2014.
2.- Informe del Presidente.
NO PROCEDE VOTO
3.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance de Situación, Cuenta de
Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014
y de la propuesta de aplicación de los resultados correspondientes a dicho ejercicio.
4.- Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión y Actividades del Consejo de
Administración correspondientes al ejercicio 2014.
5.- Examen y aprobación, en su caso, del Presupuesto para el ejercicio 2015.
6.- Ratificación del Préstamo Participativo entre Campogolf, S.A. y Real Club de Golf Las Brisas.
7.- Creación de la página web de la Sociedad, www.realclubdegolflasbrisas.es, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital.
8.- Examen y aprobación, en su caso, de la modificación del Artículo 13 de los Estatutos Sociales a
los efectos de introducir el régimen de convocatoria de la Junta General de Accionistas a través del
anuncio en la página web de la Sociedad. La modificación propuesta es la siguiente:
ARTICULO 13: “La convocatoria de la Junta General se realizará mediante anuncio publicado en
la página web de la Sociedad www.realclubdegolflasbrisas.es de acuerdo con lo establecido al
respecto en el artículo 173 del Real Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de julio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
Adicionalmente, la convocatoria de la Junta General deberá ser comunicada a cada uno de los
accionistas, con una antelación mínima de treinta días a la celebración de la misma, bien por
email, fax o carta, a elección de la Sociedad, en la dirección, email o número de fax que conste en
el Libro Registro de Acciones Nominativas respecto a cada uno de ellos.”
9.- Nombramiento de Fay & Co como Auditores de la Sociedad para el ejercicio 2015.
10.- Nombramiento y/o reelección, si procede, de los miembros del Consejo de Administración de
la Sociedad, que serán cinco.
11.- Asuntos varios, ruegos y preguntas.
NO PROCEDE VOTO
12.- Autorización para protocolizar en su caso.
13.- Aprobación del acta de la sesión o, en su caso, designación de dos accionistas interventores,
uno en representación de la mayoría y otro de la minoría, para aprobar el acta de acuerdo con lo
establecido en el artículo 202 de la Ley de Sociedades de Capital y en el artículo 16 de los estatutos
sociales.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 y 286 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace
constar que las Cuentas Anuales, el Informe justificativo de la propuesta de modificación de estatutos y
demás documentación a que se refiere la presente convocatoria estarán a disposición de los Sres.
Accionistas en el domicilio social, a partir de la fecha de esta convocatoria, informándoseles igualmente
del derecho que les corresponde de examinar dichos documentos en el domicilio social y de pedir la
entrega o el envío gratuito de los mismos.
IMPORTANTE: (*) Suprima el nombre del Sr. Brees si desea designar a otra persona.
En caso de remitir Vd. su representación al Presidente, y no consignar instrucciones expresas del sentido de su
voto, el Presidente votará A FAVOR de todos los puntos del Orden del Día. CAMPOGOLF, S.A.
NOTICE OF SHAREHOLDER’S ORDINARY AND EXTRAORDINARY GENERAL
MEETING
At the meeting of the Board of Directors of the 29th of January 2015 it was agreed to call the company’s
Annual Ordinary and Extraordinary General Meeting to be held at the company’s registered address at
Calle Londres s/n, Hotel del Golf, Nueva Andalucía, Marbella, Malaga on the 31st March 2015 at 12.00
p.m. on first call or, in the absence of quorum, on the following day, on the 1st April 2015, at the same
time and place on second call, with the following
AGENDA
1.2.
3.
4.
5.
6.
7.8.-
Matters arising from the Annual Ordinary and Extraordinary General Meeting held on the 16th
April 2014;
A report from the President;
To review and to approve, where appropriate, the Annual Accounts (Balance Sheet, Profit and
Loss Account, and Annual Report) for the financial year ending 31st December 2014 and the
proposal to allocate the results for the year;
To review and to approve, where appropriate, the Management Report and Activities of the
Board of Directors for the year 2014;
To review and to approve, where appropriate, the Budget for the year 2015;
To ratify the participative loan between Campogolf, S.A. and Real Club de Golf Las Brisas.
To create the company’s web page, www.realclubdegolflasbrisas.es, in accordance to article 11
bis of the Companies’ Act.
To review and to approve, where appropriate, the modification of Article 13 of the company’s
bylaws in order to introduce the calling of the General Shareholder’s meeting in the company’s
bylaws.
The proposal reads as follows:
ARTICLE 13: “Notice of General Meeting shall be done by means of announcement published in the Company’s website
www.realclubdegolflasbrisas.es, in accordance with article 173 of the Royal Decree 1/2010, of 2nd July, approving the
Companies’ Act.
in addition, the notice of General Meeting is to be notified to each shareholder, with a minimum advance of 30 days
prior to its celebration, either by e-mail, fax or letter, at the Company’s choice, at the address, e-mail or fax number that
appears in the Registered Shares Register for each one.”
9.10.
11.
12.13.
To appoint Fay & Co. as the Company’s auditors for the financial year ending 31st December
2015;
Appointment or reelection, where appropriate, of the five members of the Board of Directors of
the company;
Any other matters.
Authorization to formally register such resolutions, where appropriate.
Approval of the minutes of the session // appointment of two interventor shareholders in order to
approve the minutes according to article 202 of the Companies’ Act.
In accordance with the provisions of the article 272 and 286 of the Companies’ Act it is hereby recorded
that the Annual Accounts, the report justifying the bylaws modification and any other documentation
referred to in the agenda will be available to the shareholders at the Company’s registered address as of
the date of this Notice of Meeting, to be sent by post free of charge or handed in at their request.
Leopold Brees,
Chairman of the Board of Directors of Campogolf, S.A.
Marbella 29th January 2015
CAMPOGOLF, S.A.
SHAREHOLDER’S ORDINARY AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
1st APRIL 2015 PROXY FORM
FULL NAME: ................................................................................................................................................
CAMPOGOLF S.A. SHARE NUMBER: ......................................................................................................
I hereby appoint Mr. Leopold Brees, the Chairman of the Board of Directors of Campogolf S.A. (*) or
Mr. / Mrs. ......................................................................................., as my representative for the purposes
of attending the Company’s Ordinary and Extraordinary General Meeting, to be held at the company’s
registered address at Calle Londres s/n, Hotel del Golf, Nueva Andalucía, Marbella, on the 31st March
2105, at 12.00 am on first call or, where appropriate, on the following day, on the 1st April 2015, at the
same time and place on second call, so that they may exercise any rights I may be entitled to as a
shareholder.
Signature: .......................................................................................................................................................
I wish to vote on the agenda in the following manner:
AGENDA
1.2.
3.
Matters arising from the Annual Ordinary and Extraordinary General Meeting held on the 16th April
2014;
A report from the President;
5.
To review and to approve, where appropriate, the Annual Accounts (Balance Sheet, Profit and Loss
Account, and Annual Report) for the financial year ending 31st December 2014 and the proposal to
allocate the results for the year;
To review and to approve, where appropriate, the Management Report and Activities of the Board of
Directors for the year 2014;
To review and to approve, where appropriate, the Budget for the year 2015;
6.
To ratify the participative loan between Campogolf, S.A. and Real Club de Golf Las Brisas.
7.-
To create the company’s web page, www.realclubdegolflasbrisas.es, in accordance to article 11 bis of
the Companies’ Act.
To review and to approve, where appropriate, the modification of Article 13 of the company’s bylaws
in order to introduce the calling of the General Shareholder’s meeting in the company’s bylaws.
The proposal reads as follows:
ARTICLE 13: “Notice of General Meeting shall be done by means of announcement published in the
Company’s website www.realclubdegolflasbrisas.es, in accordance with article 173 of the Royal
Decree 1/2010, of 2nd July, approving the Companies’ Act.
in addition, the notice of General Meeting is to be notified to each shareholder, with a minimum
advance of 30 days prior to its celebration, either by e-mail, fax or letter, at the Company’s choice, at
the address, e-mail or fax number that appears in the Registered Shares Register for each one.”
To appoint Fay & Co. as the Company’s auditors for the financial year ending 31st December 2015;
4.
8.-
9.10.
11.
Appointment or reelection, where appropriate, of the five members of the Board of Directors of the
company;
Any other matters.
12.-
Authorization to formally register such resolutions, where appropriate.
13.
Approval of the minutes of the session // appointment of two interventor shareholders in order to
approve the minutes according to article 202 of the Companies’ Act.
FOR
AGAINST
NO VOTE REQUIRED
NO VOTE REQUIRED
NO VOTE REQUIRED
In accordance with the provisions of the article 272 and 286 of the Companies’ Act it is hereby recorded
that the Annual Accounts, the report justifying the bylaws modification and any other documentation
referred to in the agenda will be available to the shareholders at the Company’s registered address as of
the date of this Notice of Meeting, to be sent by post free of charge or handed in at their request.
IMPORTANT: (*) if you wish to appoint someone else, delete Mr. Brees’s name.
In the event that you appoint the Chairman as your representative and do not specify the manner
in which you wish to vote, the Chairman will vote IN FAVOUR of all the items on the agenda.