VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A. Jueves, 26 de Febrero de 2015 Sres. Superintendencia del Mercado de Valores Presente.- HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Convocatoria de Junta de Accionistas / Asamblea de Obligacionistas De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información: Persona Jurídica : VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A. Convocatoria para : Junta de Accionistas Obligatoria Anual Fecha de acuerdo de Convocatoria : 26/02/2015 Órgano que convoca : Sesión de Directorio Citaciones : - 1° 26/03/2015 Avda. Manuel Olguín 373, 1° Piso, Santiago de Surco 11:00 A.M - 2° 30/03/2015 Avda. Manuel Olguín 373, 1° Piso, Santiago de Surco 11:00 A.M Observaciones : Agenda : - Elección o Remoción de Directores - Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria) - Distribución o Aplicación de Utilidades - Delegación de facultades en el Directorio - Designación de Auditores Externos Archivos : - Informacion Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) : RB-008-15 - Adj. Consolid EF 2014 dólares.pdf RB-008-15 - Adj separado EF 2014 soles.pdf - Memoria Anual : RB-008-15 - Adj. Memoria 2014.pdf - Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria). : RB-008-15 - Adj. BGC 2014.pdf Cordialmente, PEDRO JOSE OLORTEGUI PEREA REPRESENTANTE BURSATIL VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A.