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CREDITEX S.A.A.
Miércoles, 25 de Febrero de 2015
Sres.
Superintendencia del Mercado de Valores
Presente.-
HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Convocatoria de Junta de Accionistas / Asamblea de Obligacionistas
De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado
mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:
Persona Jurídica : CREDITEX S.A.A.
Convocatoria para : Junta de Accionistas Obligatoria Anual
Fecha de acuerdo de Convocatoria : 25/02/2015
Órgano que convoca : Sesión de Directorio
Citaciones :
- 1° 23/03/2015 CALLE LOS HORNOS 185 URB VULCANO, ATE, LIMA 9:00 HORAS
- 2° 26/03/2015 CALLE LOS HORNOS 185 URB VULCANO, ATE, LIMA 9:00 HORAS
- 3° 31/03/2015 CALLE LOS HORNOS 185 URB VULCANO, ATE, LIMA 9:00 HORAS
Observaciones :
Agenda :
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- DESIGNACION DE AUDITORES EXTERNOS
Archivos :
- Informacion Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) :
Creditex S A A -EEFF Auditados-2014.pdf
- Memoria Anual :
Creditex S.A.A.-Memoria-2014.pdf
- Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria). :
Creditex S.A.A.-Buen Gobierno Corporativo-2014.xls
Creditex S.A.A.-Carta a SMV.pdf
Cordialmente,
MARIA ELDA MOTTA LOLI
REPRESENTANTE BURSATIL
CREDITEX S.A.A.