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Martes 24 de febrero de 2015 • www.pulso.cl
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EN PORTADA 5
Caso Penta SQM
La hoja de ruta de la Fiscalía
en medio del traspaso del
caso Penta-SQM
ENTREVISTA CON DIRECTOR DE LAVADO DE DINEROS DE LA FISCALÍA NACIONAL
Mauricio Fernández:
“Ahora se detectarán con
mayor facilidad los casos
de lavado de activos”
La Fiscalía ofició al actual subsecretario de Minería, Ignacio Moreno, con el fin de
obtener una copia del respaldo de las cuentas de correo electrónico de Wagner.
P
b ¿Qué ha pasado? Ministerio Público continúa
traspaso de expedientes
en la causa Penta SQM.
b ¿Por qué ha pasado?
Esto luego de que la Fiscalía Nacional separara las
causas y entregara la arista SQM a la Unidad de Alta
Complejidad de la Fiscalía
Centro Norte.
b ¿Qué consecuencias
tiene? Se espera que a la
llegada del Fiscal Andrés
Montes exista un pronunciamiento sobre el diseño
de la causa.
b ¿Por qué? Esto tras las
críticas por una eventual
inhabilidad del representante del Ministerio Público por su relación con el
senador PS, Carlos Montes.
Mientras
no se toma una decisión de-
MÁS DILIGENCIAS.
finitiva respecto de quién
quedará a cargo de la investigación, ambas Fiscalías
han seguido llevando adelante las diligencias del caso.
Buena parte de las diligencias pendientes están relacionadas a Pablo Wagner, ex
subsecretario de Minería y
su cuñada, María Carolina
de la Cerda, quién autorizó a
la fiscalía a indagar en su
cuenta corriente en el banco
Security, además de información de Génesis, la consultora del cual el ex militante de la UDI figuraba
como socio.
Esto por la facilitación y
uso de casi 60 boletas de honorarios falsas, la obtención
de devoluciones de impuestos indebidas y la omisión
de ingresos en las declaraciones de Impuestos a la
Renta en que incurrió el ex
subsecretario.
“A principios del año 2009,
mi cuñado Pablo Wagner San
Martín me pidió si le podía
prestar boletas de honorarios, no me señaló para qué
y me dijo que durante el año
me podían llamar para pedirme boletas para campañas
políticas”, revela la declaración del 13 de febrero ante el
Ministerio Público.
Wagner fue subsecretario
desde 2010 a 2012, período en
el que lanzó la licitación de
los Contratos Especiales de
licitación del Litio (CEOL).
Este período causó mucho
interés en el Ministerio Público, tanto que el fiscal Carlos Gajardo ofició directa-
BASE DE DATOS
SERGIO SÁEZ F.
20%
Era el impuesto efectivo
que pagaban los ejecutivos
y no el 40% que correspondía si le diera tratamiento
de remuneración adicional.
MMUS$90
suman los contratos forward que firguran en el expediente por parte de Inversiones Duero.
25
millones de pesos recibía
mensualmente como remuneración Hugo Bravo. De
ellos $5 millones serían bonos cancelados con boletas de familiares para evadir impuestos.
Se han planteado diligencias, tanto en su periodo
como subsecretario como
en el posterior.
CARLOS GAJARDO
Jefe Fiscalía Alta Complejidad Oriente.
mente el actual subsecretarío de la cartera, Ignacio Moreno, con el fin de “obtener
una copia del respaldo de las
cuentas de correos electrónicos de Pablo Guillermo Wagner San Martín”.
Adicionalmente, otra indagación relevante son las
referentes al alzamiento del
secreto bancario solicitado
contra las cuentas del ex
subsecretario, las que comprenden el lapso 1 de marzo
de 2010, hasta el 31 de diciembre de 2012, y las posteriores cuando se desempeñó
Gajardo logra primeras condenas
en arista fraude al FUT
Tres imputados
asumieron
responsabilidad en los
hechos y se acogieron a
juicio abreviado. El resto
de los imputados pondrá
sus fichas en el juicio oral
para demostrar su
inocencia.
CRISTÓBAL COX
Tres contadores optaron por juicio abreviado. FOTO: AGENCIA UNO
—La arista denominada
fraude al FUT ya vive instancias cruciales. En la audiencia de preparación de juicio
oral, el fiscal Carlos Gajardo
logró las tres primeras condenas del caso, mediante juicio abreviado.
Se trata de los contadores
Francisco Civit, Horacio
Soto y Hernán Díaz, quienes
quedaron en libertad a la es-
pera de escuchar su sentencia el próximo viernes a las
14:00 horas.
Sobre la salida alternativa,
el fiscal Carlos Gajardo sostuvo que el juicio abreviado
“da cuenta de que efectivamente acá hay una comisión
de delitos”, añadiendo que
“son imputados con menores responsabilidad en esta
causa, no son los cerebros de
esta operación ni tampoco
las personas que mayores beneficios obtuvieron”.
Al contrario, las defensas
de Iván Alvarez, Mitzi Carrasco, Juan Carlos Prieto y
-el principal implicado en el
fraude al FUT- Sergio Díaz,
no irán a juicio abreviado y
hoy se dará inicio a la audiencia de preparación.
Se estima que este proceso
podría durar fácilmente una
semana, y en él, tanto las defensas como las Fiscalía, delimitarán la extensión de la
prueba que será exhibida en
el Tribunal Oral en lo Penal
(TOP), además de negociar la
lista de testigos que prestarán declaración en la última
etapa del caso.
Sobre el inminente juicio
que deberá enfrentar Sergio
Díaz, su abogado Vinko Fodic sostuvo que ellos son “los
más interesados en hacer la
audiencia de preparación y
no llegar a juicio abreviado,
si no que ir a un juicio oral,
con el objeto de demostrar
que mi representado no tiene la responsabilidad que la
fiscalía atribuye”.
como socio de la consultora
Genesis Partners. En este
periodo, de acuerdo a la declaración de De la Cerda,
volvió a emitir boletas en
mayo de 2013 hasta mediados de 2014.
“Los montos, el nombre de
la empresa me los dio Pablo
Wagner, me dijo que era todos los meses la misma plata y lo dejé anotado en la libreta de mi teléfono como
recordatorio. No presté servicios para Genesis administradora, la glosa me la envío
Pablo “asesorías financie-
Fodic dijo que Díaz “no
ideó ningún sistema, no es el
líder de ninguna organización, no conoce a los demás
imputados y por lo tanto,
creemos que la pretensión
de la Fiscalía esta desmedida en relación a la prueba
que existe en el proceso”.
En la misma línea, Carlos
Cortes, abogado defensor
Iván Alvarez -uno de los mayor implicados en el fraude al
FUT-, señaló que a su juicio
las acusaciones del ministerio
público son erradas, “adolece
de una cantidad impresentable de errores, inconsistencia y tenemos confianza de
que la magistratura conociendo los antecedentes que se
expondrán en la audiencia de
mañana va a dejar sin efecto
una cantidad de dichos e
imputaciones que le han hecho a mi cliente en forma absolutamente infundada,
incoherente y sin sustento
alguno”.P
FOTO: AGENCIA UNO
—Mientras el Ministerio Público continúa entregando
señales de coordinación y
negando un eventual “golpe blanco” al fiscal que ha
llevado el caso Penta, Carlos
Gajardo, tanto la Fiscalía
Centro Norte como su par
del sector Oriente intentan
avanzar en las diligencias
pendientes que originaron
la arista SQM que indaga la
vinculación de dicha empresa a campañas políticas y a
irregularidades tributarias.
Eso sí, las diligencias pendientes son desarrolladas sin
mucha prisa, dado que aún
se espera la llegada en marzo del fiscal Andrés Montes,
quien tras ser designado a
cargo de la arista SQM sufrió
cuestionamientos por su vinculación con su padre, el senador del PS Carlos Montes.
Según fuentes del Ministerio Público, a pesar de su feriado legal, el titular regional
Centro Norte se encuentra
evaluando su situación y no
descartaría dar un paso al
costado como signo de transparencia.
Un eventual cambio de último minuto ha generado
preocupación entre las partes. Sin ir más lejos, en la jornada de ayer, el abogado de
Pablo Wagner, Pablo Medina, acudió a la Fiscalía Oriente para conocer detalles sobre eventuales cambios en
el diseño de las indagatorias.
FOTO: AGENCIA UNO
M. VILLENA/S. SÁEZ F.
JOSÉ MORALES
Jefe Fiscalía de Alta Complejidad Centro Norte.
ras”, asesorías que no presté”, dijo en la declaración.
Según conocedores del
caso, en la fiscalía se evalúa
citar a declarar a los demás
socios de la compañía, el ingeniero civil químico Hipólito Escalona, el ingeniero
comercial Ariel Meirovich y
el ingeniero informático Alejandro Cañete, todos ex
alumnos del Magíster en Finanzas de la Universidad del
Desarrollo (UDD).
Adicionalmente, otro documento que generará nuevas diligencias, es el registro de honorarios y facturas
ingresadas en la contabilidad de SQM, las que fueron
solicitadas por el fiscal José
Antonio Villalobos.
COORDINACIONES. Por el mo-
mento el jefe de la Unidad de
Delitos de Alta Complejidad
de la Fiscalía Centro Norte
José Morales y su par Carlos
Gajardo afinan el traspaso
de expedientes. Sin embargo,
la comunicación entre ambos persecutores no es reciente y data desde el año
pasado.
Según la carpeta investigativa del caso, los cruces datan
desde que el persecutor ligado al caso La Polar y Cascada, ingresó al caso “litio” ,
el cuál investiga la eventual
existencia de un fraude al
Fisco en la fallida licitación
que adjudicara el gobierno
anterior a la compañía controlada por Julio Ponce.
Según los antecedentes de
la carpeta, el 22 de diciembre
del año pasado, el fiscal Carlos Gajardo ordenó a la PDI
Según el expediente.
El fiscal Gajardo
sostuvo “que las diligencias eran proporcionales al delito
investigado”.
acudir a la Fiscalía Centro
Norte con el fin de tener acceso a la información incautada por Morales relacionada con el ex subsecretario
Pablo Wagner.
“A fin de solicitar los computadores personales o el
respaldo o imagen de dichos
computadores, si los hubiere, del subsecretario Pablo
Wagner San Martín”, apunta la orden firmada por Gajardo.
La solicitud no fue acogida
en primera instancia debido
a la negativa de funcionarios
de la Fiscalía, quienes expresaron que la diligencia sólo se
podría concretar con el visto
bueno de Morales. El panorama cambió luego de que el
fiscal del Caso Penta concretó un llamado telefónico a su
colega de la Fiscalía.P
Z
Gajardo señaló que “la
investigación se va a continuar desarrollando, buscando aclarar hasta las últimas
consecuencias los hechos
que se están investigando”.
—A partir del 18 de febrero
pasado, las acciones que
configuran el delito de lavado de activos fueron ampliadas. No sólo eso, empresas
públicas, privadas y entidades financieras, deberán reportar a la UAF frente a la
más mínima sospecha, de lo
contrario podrían abrirse
una investigación que en
etapas posteriores implicaría el ingreso del Ministerio
Público.
Según explica el director
de la Unidad de Lavado de
Dinero, Delitos Económicos
y Crimen Organizado de la
Fiscalía de Chile, Mauricio
Fernández, las modificaciones a la ley serán claves para
detectar la presencia delitos
económicos como el Caso
Penta, y en el caso de probar
culpabilidad lograr penas
efectivas.
¿Qué cambios contempla
la nueva ley?
—Es un cambio sustancial
al sistema antilavado porque repercute en todo el sistema. Abarca cambios en
prevención, detección, investigación y sanción de lavado de activos.
A propósito del caso Penta dónde se habla de lavado y corrupción pública,
¿qué elementos nuevos
podrían ser considerados
lavado?
—Ahora el delito de lavado
de dinero es aplicable a muchas más situaciones que antes. En el pasado, el lavado
era asociado a los delitos del
CAMBIOS A LA LEY
“Ahora el delito de
lavado es aplicable
a muchas más
situaciones que
antes”.
TIPO DE DELITOS
“Generan muchos
recursos y están
adosados a
maniobras de
ocultamiento”.
AUMENTO EN CASOS
“Ahora el sistema
estará más abierto,
así que habrá más
detecciones y más
denuncias”.
BANCA
“Están obligados a
entregar
información de un
mayor lapso de
tiempo”.
narcotráfico. Luego, como
usted señala, se amplió a la
corrupción pública, delitos
económicos, tráfico de armas, etc. Ahora, con esta
nueva ley, se amplía a las
asociaciones ilícitas.
¿Cómo qué asociaciones?
—Son agrupaciones que antes no se contemplaban, por
ejemplo, agrupaciones encargadas por robo de camiones de valores, cajeros automáticos, es decir, asociaciones criminales con alto lucro.
Hay una serie de delitos que
estaban fuera y ahora se penalizan como lavado, como
contrabando, propiedad intelectual, delitos tributarios
grave, estafa.
Entonces, ¿el Ministerio
Público tiene un espacio
más extenso donde ingresar?
—Estos delitos generan muchos recursos y están adosados a muchas maniobras de
ocultamiento, y que ahora,
además de la posibilidad de
la sanción por el delito base,
se agrega la posibilidad de
sancionarlos con el delito
de lavado de dinero. Además, el resto del sistema
(UAF) trabajará para detectarlo. Ahora será más fácil
detectar los casos de lavado
de activos.
En términos prácticos,
¿qué conducta debe tener
un banco frente a una sospecha?
—En el pasado, si un banco
detectaba una operación sospechosa vinculada a un ilícito tributario, hasta antes del
18 (de febrero) no podía reportar esa operación sospechosa. Ahora el banco lo puede hacer y librarse de toda
responsabilidad penal, civil
y administrativa. Acá la persona reportada no se entera
de este procedimiento y se
puede trabajar sobre esa sospecha. Posteriormente se rechaza o se confirma y se inicia la investigación penal correspondiente.
—Por ejemplo, si se demuestra que alguien entregó información falsa al
mercado, más lavado de
activos, ¿ahora se les sancionará por los dos delitos?
—Se sancionará por las dos
cosas. Y si una persona no estuvo presente en la entrega
de información maliciosa,
pero está presente en la etapa de ocultamiento, será sancionado. Eso tiene implicancias en una serie de otros
delitos. Ahora el sistema estará más abierto, así que habrá más detecciones y más
denuncias.
¿La idea es que los bancos
generen un complacement?
—No quiero centrar todo en
la banca, tal vez es la que
más se menciona porque es
el sujeto crediticio más importante, pero hay 40 tipos
de empresas con las mismas
obligaciones de reportar.
Ahora deberán ampliar reportes automáticos, tal vez
implique más carga pero es
importante para el sistema.
Pero también pensemos que
esto también corre para las
entidades públicas, como
Banco Central, Codelco,
Enap, SII, Fuerzas Armadas,
entre otros.
¿Y aumentan las atribuciones para solicitar información a la banca?
—Totalmente. Antes la solicitud de información que podía solicitar la fiscalía era
muy acotada, sin embargo,
ahora el periodo es mucho
más extenso. Previa autorización del juez de Garantía,
el banco está obligado a entregar información de un
mayor lapso de tiempo para
poder investigar la globalidad de las operaciones.P