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RB-008-15
Lima 26 de febrero de 2015
Señores
Superintendencia del Mercado de Valores
Presente
De nuestra consideración:
Mediante la presente carta y conforme con lo dispuesto por el Reglamento de
Hechos de Importancia, Información Reservada y otras Comunicaciones,
aprobado por Resolución CONASEV N° 0005-2014-SMV/01, nos dirigimos a
ustedes a fin de comunicarles, en calidad de “Hecho de Importancia”, lo
siguiente:
Que el día de hoy 26 de febrero de 2015, en Sesión de Directorio, se acordó por
unanimidad lo siguiente:
i.
ii.
Aprobar la Memoria Anual y los Estados Financieros Auditados, Separados y
Consolidados, al 31 de diciembre de 2014.
Convocar a Junta Obligatoria Anual de Accionistas de Volcan Compañía
Minera S.A.A. a celebrarse el día jueves 26 de marzo de 2015, a las 11:00
a.m., en el local social sito en Avda. Manuel Olguín 373, 1° Piso, Santiago de
Surco, para tratar la siguiente Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
Revisión y aprobación de la Memoria Anual y Estados Financieros
Auditados, Separados y Consolidados, al 31 de diciembre de 2014.
Aplicación de las utilidades del Ejercicio 2014.
Delegación de facultades en el Directorio.
Elección de Directorio.
Designación de Auditores Externos
En caso que no se reuniera el quórum requerido, la Junta se realizará en
segunda convocatoria en el mismo lugar y hora el lunes 30 de marzo de
2015.
iii.
Con relación al Punto 2 de la Agenda, teniendo en cuenta que las Utilidades
de libre disposición del Ejercicio 2014, luego de detraer la Reserva Legal,
ascienden de S/. 183’285,626.00, monto al cual se debe restar el dividendo
de S/. 20’993,650 cuya distribución acordó el Directorio en Sesión de 19 y
22 de diciembre de 2014, con lo cual el saldo distribuible a la fecha asciende
a S/ 162’291.974.00, teniendo en cuenta también la situación de liquidez de
la Sociedad a la fecha, el Directorio acordó proponer a la Junta Obligatoria
Anual que acuerde la distribución de un dividendo en efectivo de S/.
31’490,475.00 y acuerde mantener como Utilidades retenidas el saldo de S/.
130’801,499.00
iv.
Con relación al punto 3 de la Agenda, el Directorio acordó proponer a la
Junta Obligatoria Anual que se delegue en el Directorio la facultad de
distribuir uno o más dividendos en efectivo, con cargo a las Utilidades
acumuladas al 31 de diciembre del 2014 y/o a cuenta de las Utilidades del
Ejercicio 2015, sujeto a que la Sociedad cuente con recursos líquidos
suficientes, luego de atender sus requerimientos operacionales y
administrativos, así como sus obligaciones financieras y las inversiones
programadas.
v.
Con relación al punto 5. de la Agenda, el Directorio acordó proponer a la
Junta Obligatoria Anual que delegue en el Directorio la designación y
contratación de Auditores Externos para examinar los Estados Financieros
del Ejercicio 2015.
Como complemento a la información financiera, acompañamos las Notas de los
Dictámenes de los Auditores Independientes sobre los Estados Financieros
Separados y Consolidados al 31 de diciembre 2014.
Atentamente,
VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A.
Ignacio Rosado Gomez de la Torre
Gerente General
Pedro Olortegui Perea
Representante Bursátil
RB-010-15
Lima, 27 de febrero de 2015
Señores
Superintendencia del Mercado de Valores
Presente
De nuestra consideración:
De conformidad con la Resolución SMV N° 005-2014-SMV/01, y complementando
lo comunicado en la carta RB–008-15 enviada el día de ayer, con respecto a la
convocatoria a Junta Obligatoria Anual de Accionistas, informamos lo siguiente:
La propuesta de distribución del dividendo en efectivo de S/. 31’490,475.00 que
propone el Directorio para la aprobación de la Junta Obligatoria Anual, es de:
 0.007500 Nuevos Soles por cada acción Clase “A”
 0.007875 Nuevos Soles por cada acción Clase “B”
Atentamente,
VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A.
Ignacio Rosado De la Torre
Gerente General
Pedro Olortegui Perea
Representante Bursátil