1. Bienes raíces

FORMATO DE VINCULACION Y ACTUALIZACION
DE DATOS DE CLIENTES
FECHA DE
RADICACION
FECHA DE
DILIGENCIAMIENTO
TIPO DE PERSONA NATURAL
JURIDICA
VINCULACION
PRESTADOR DE SERVICIO
CODIGO
ORF
PERSONA NATURAL
TIPO DE IDENTIFICACION
Nro.
Fecha de Expedición
CC
CE
Nombres
Nivel de Estudios
Ocupación
Código CIIU
P. JURIDICA
1. DATOS PERSONA NATURAL
Ciudad de Nacimiento Profesión
Sexo
M
Soltero
Viudo
Empleado socio
Pensionado
Casado
Unión Libre
Estudiante
Ama de casa
Estado Civil
2. INFORMACION LABORAL (Empleado - Persona Natural)
Cargo actual
Dirección
Descripción de la actividad económica
Privada
Clase de sociedad
Mixta
S.A
LTDA.
Divorciado
Religioso
Teléfono
3. DATOS PERSONA JURÍDICA
Fecha de
Constitución
Nit
Pública
F
Segundo apellido (o de casada)
Primaria
Secundaria
Técnico
Ninguno
Tegnologo
Universitario
Posgrado
Otro
Empleado Empresa Privada
Independiente sin establecimiento comercial
Empleado empresa pública
Independiente con establecimiento comercial
Descripción de la actividad económica
Nombre de la emrpesa
Código CIUU
SAS
OTRA
CUAL ___________________________________
4. REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Representante legal
Apodrado
Primer apellido
Segundo apellido (o de casada)
Nombres
TIPO DE IDENTIFICACION
CC
TIPO DE OPERACIONES A REALIZAR
FISICOS Y FORWARD
OTRA
CUAL ________________
FINANCIERAS
Primer apellido
Nombre de la empresa
Tipo de sociedad
ACTUALIZACION
CE
Dirección residencia
Teléfonos
Nro.
5. DATOS UBICACIÓN
Dirección residencia
Departamento
Barrio
Teléfono fijo (inidcativo y número) Celular
Municipio
Dirección electrónica
Barrio
Municipio
Teléfono fijo (inidcativo y Nro.)
Celular
PERSONA NATURAL Y JURIDICA
Dirección (comercial, oficina u otra)
Dirección correspondencia
Residencia
Oficina
Departamento
Fax
Dirección electrónica
Con corte a:
6. INFORMACION FINANCIERA
Ingresos básicos mensuales
Otros ingresos mensuales
Total ingresos mensuales
Total activos
Total pasivos
Total patrimonio
Total egresos mensuales
Depende economicamente de un tercero
Si
Obligado a
Declarar
PERSONA JURIDICA
Gran contribuyente
Sujeto a retención
Autoretenedor de retención
Si
No
PERSONA NATURAL SUJETO A RETENCION
No
PERSONA NATURAL
Régimen Fiscal
Si
No
Si
No
Persona natural
Persona natural responsable ante la DIAN
Persona natural responsable del IVA
Descripción otros ingreso
7. OPERACIONES INTERNACIONALES
Maneja operaciones en Moneda Extranjera?
Importaciones
Exportaciones
Entidad
Identificación producto
Financieras
P. JURIDICA
Comerciales
Entidad
Entidad
Establecimiento
Establecimiento
Apellidos y Nombres
Si
No
Cartas de crédito
Inversiones
Transferencias
Monto $
Tipo producto
Ciudad
Otras
Cual?
Moneda
País
8. REFERENCIAS
Producto
Producto
Contacto
Contacto
Ciudad
Ciudad
9. SOCIOS Y ACCIONISTAS (Con participación superior al 5% - para relacionar más socios utilizar hoja anexa)
No. Identificación
Apellidos y Nombres
Ciudad
Ciudad
Teléfono
Teléfono
No. Identificación
Apellidos y Nombres
No. Identificación
Apellidos y Nombres
No. Identificación
Apellidos y Nombres
No. Identificación
Apellidos y Nombres
No. Identificación
FORMATO DE VINCULACION Y ACTUALIZACION
DE DATOS DE CLIENTES
10. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES
1. Declaración Voluntaria de Origen de Fondos: Obrando en nombre propio y/o en representación de la persona jurídica que representa, de manera voluntaria y dando
certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realiza la siguiente declaración de fuente de fondos a COMIAGRO S.A. con el propósito de que se pueda dar
cumplimiento a lo señalado al respecto en la Circular Externa 007 de 1996 expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia, el Estatuto Orgánico del Sistema
Financiero (Decreto 663 de 1993), la Ley 190 de 1995 "Estatuto Anticorrupción", la Circular Externa 026 de 2008 expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia
y demás normas legales concordantes para la apertura y manejo de negocios bursatiles y mercado cambiario.
Los recursos que entrego o entregaré en desarrollo de cualquiera de las relaciones contractuales que tenga con COMIAGRO S.A, provienen de las siguientes fuentes:
(detalle de la ocupación, oficio, profesión, negocio, etc.)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
No
admitiré que terceros efectuen depósitos en mi nombre o el de la empresa que represento con fondos provenientes de las actividades ilícitas o a favor de personas
relacionadas con las mismas.
PERSONA NATURAL Y JURIDICA
2. Autorización para grabación de llamadas: Autorizo a que toda conversación telefónica sostenida con los corredores, traders y con los Representantes Legales y
Suplentes de la Firma COMIAGRO S.A. y que tengan como fin la realización de operaciones de intermediación de valores, incluyendo las propuestas, celebración y cierre de
las mismas, sean grabadas, registradas y almacenadas, y que las mismas sean usadas con fines probatorios y de control. Se hace constar que la presente autorización no
constituye por parte de COMIAGRO S.A, acto contrario a la ley y que su correcta utilización de acuerdo con lo previsto en este documento, no es de ningún caso violadora
de los derechos constitucionales o legales de la sociedad que representen o de cualquiera de nuestros funcionarios.
3. Autorización de Consulta y reporte ante centrales de riesgos: Autorizo a la Sociedad COMIAGRO S.A, con caracter permanente para reportar, procesar, solicitar y
divulgar a la Central de Información Financiera administrada por la Asociacion Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, a DATACREDITO, a la Bolsa Mercantil de
Colombia S.A. o a cualquier otra entidad que maneje o administre bases de datos para fines de control, supervisión y de información comercial, todo lo referente a mi
comportamiento como cliente de COMIAGRO S.A, mi endeudamiento con el sector financiero, así como la información comercial disponible sobre el cumplimiento y
manejo dados a los compromisos adquiridos con dicho sector.
4. Autorización uso de información comercial: En desarrollo de la ley 1581 de 2012 y demás normas que la reglamenten o modifiquen, autorizo a Comiagro S.A. , para
hacer uso de los datos consignado en le fomato y demás que se obtengan como consecuencia de la relación comercial, siempre que sean utilizados en desarrollo de las
operaciones propias de la Comisionista yno para fines distintos.
5. Otras declaraciones: Declaro que la información aquí suministrada corresponde a la realidad y puede ser verificada por cualquier medio y que cualquier cambio
durante el tiempo que esté vinculado con COMIAGRO S.A. será comunicado oportunamente. Declaro tambien que conozco el alcance del decreto 574 de 2002, para el
registro de transacciones de compra y venta realizadas por nosotros; así como los reglamentos de la Bolsa Mercantil de Colombia sobre el registro de facturas que se
encuentran publicados en la página Web de Comiagro www.comiagro.com
Declaro que las operaciones que registramos a través de las Bolsas están debidamente soportadas y concuerdan con la información contenida en nuestros registros
contables.
Declaro que al interior de la Organización a mi cargo he dispuesto de los mecanismos necesarios para conocer a los clientes y terceros en general con quienes debo
relacionarme en desarrollo del objeto social de mi negocio, por tanto certifico que conozco mis clientes y las actividades que estos realizan.
Me permito certificar que he sido informado por parte de COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A., acerca del contenido del decreto 574 de 2002, cuyo texto dice “....Los
pagos o abonos en cuenta por concepto de compras de bienes o productos de origen agrícola o pecuario, sin procesamiento industrial o con transformación industrial
primaria, que se realicen a través de las Ruedas de Negocios de las Bolsas de Productos Agropecuarios legalmente constituidas, no están sometidos a retención en la
fuente cualquiera que fuere su cuantía”.
En el mismo sentido, la SCB aclaró que es posible realizar registros de facturas sobre activos diferentes a los que se refiere el Decreto 574 de 2002, motivo por el cual será
mi responsabilidad, en condición de contribuyentes del impuesto de renta, determinar si el activo registrado es objeto de la aplicación de la mencionada norma.
Igualmente fuimos informados de los conceptos técnicos expedidos sobre el Decreto en mención, aclarando que éstos no tienen carácter vinculante y constituyen
conceptualizaciones técnicas que tienen como fin, brindar elementos de juicio para la adopción de decisiones, sin que sea posible imponerlos ante las consideraciones que
al respecto tengan las autoridades tributarias.
Declaro que la entidad que represento no está impedida para operar en el mercado de las Bolsas de Productos Agropecuarios y tengo conocimientos de las normas y
reglamentos que regulan dichos mercados.
11. FIRMA CLIENTE O REPRESENTANTE LEGAL
En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el documento a los
dias del mes de
del año
_____________________________________________________
FIRMA Y CEDULA
HUELLA (Indice derecho)
FORMATO DE VINCULACION Y ACTUALIZACION
DE DATOS DE CLIENTES
ESPACIO EXCLUSIVO COMIAGRO
Informe de conocimiento del cliente realizado mediante: Entrevista con el cliente
11. CONCEPTO COMERCIAL
En sus instalaciones
Fecha
Resultado de la entrevista: Condiciones de registro y despacho de documentos ________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Comisiones : Producto Natural Menor______________ Producto Natural Mayor________________ Producto Natural Plena ____________
Producto Procesado Menor____________ Producto Procesado Mayor_____________ Producto Procesado Plena _________
Impresión general del cliente:
11. VERIFICACION DE DOCUMENTACION E INFORMACION
Certifico que recibí del solicitante toda la documentacion exigida para la vinculación para la prestación de los
productos solicitados y que su información fue verificada de acuerdo con las normas establecidas por Comiagro en
los manuales de clientes, productos y SARLAFT.
Observaciones:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Nombres y apellidos
_____________________________________________
Cargo
Firma
12. TARJETA DE FIRMAS (Sólo para operaciones abiertas)
OPERACIONES ABIERTAS
ORDENANTE 1 (Representante Legal)
ORDENANTE 2
NOMBRE
NOMBRE
C.C.
C.C.
SELLOS AUTORIZADOS
PROTECTÓGRAFO (Solo sí aplica)
CONDICIONES DE FIRMAS PARA MANEJO DE LA CUENTA
13. DOCUMENTOS REQUERIDOS
REQUISITOS DOCUMENTALES DEL CLIENTE
Formulario de vinculación debidamente diligenciado
Fotocopia del documento de identidad del cliente o representante legal
Fotocopia legible del RUT
Fotocopia de estados financieros actualizados debidamente firmados y/o declaración de renta del último año
Certificado de existencia y representación legal con menos de 30 días de expedida por la Cámara de Comercio (Si aplica)
Persona
Natural
Persona
Jurídica
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X