1. Espiritual

Tiene en la mira junto con la PGR a red de trancantes
Teje SAT golpe
a contrabando
Ligan a evasión
de 4 mil millones
a 153 proveedores
y 31 importadores
de pesos hasta hoy el mayor
El 10 de febrero de 2010
asunto de contrabando de tex
tiles en México
Uno de los sobrevivientes
Escalera volvió a ser detenido
de esa antigua red de intereses
empresariales y delictivos es
REFORMA STAFF
según información documen
El Servicio de Administración tal de México y Estados Uni
Tributaria y la PGR van contra dos Alejandro de Jesús Esca
una de las más grandes redes de lera Cárdenas
contrabando de textiles que ha
Escalera fue detenido y
operado en México y que invo arraigado en 2004 en el DF pe
lucra a más de 153 proveedores ro después de 90 días la PGR lo
31 importadores y IB empresas dejó en libertad porque conclu
virtuales
yó que no había elementos pa
Una parte central de esta in ra consignarlo una suerte muy
vestigación anunciada el 23 de distinta a la de 19 de sus pre
octubre por el SAT se enfoca en suntos cómplices contra quie
una estructura delictivavigente nes sí procedieron las órdenes
durante las últimas dos décadas
aprehensión
principalmente entre México y
Antes como ahora las auto
Estados Unidos
En este entramado por el
cual también se indaga a 22
agentes aduanales a quienes
se les canceló la firma digital a
finales de enero está un grupo
que desde 2004 fue acusado de
evadir contribuciones fiscales
por más de 4 mil 56 millones
por el Departamento de Inmi
gración y Aduanas en Laredo
Texas lo que detonó la investi
gación que está en curso en el
SAT y la PGR ahora por el im
pago de aranceles por más de
500 millones de pesos
El Departamento de Segu
ridad Interna de Estados Uni
dos denunció el 26 de julio de
2012 ante la PGR una lista de
empresarios textileros que pre
sumiblemente eran clientes del
contrabandista
Entre ellos la denuncia
menciona a Rony Akiki Juan
Carlos López Rodríguez Moi
sés Zaga Sofía Galante o Ga
lán Zaga Sandra Cassáb y Jac
ridades han señalado a Escalera Ide Cassab Juan Antonio Ña
de tener un negocio dedicado me Ñame Ricardo Saraf Assad
a comprar por encargo textiles Moisés Cohén y Salomón Da
bah Elfon
en China Singapur Corea del
Según el SAT algunos de
Sur y Hong Kong facturarlos
como producto estadouniden los empresarios involucrados
se y triangular la mercancía a también operaban el denomi
México al amparo del Tratado nado fraude carrusel o simu
lación de contratos para evadir
del libre Comercio
elISR
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Evaden al fisco bajo el amparo del TLC
Opera dos decadas
red de contrabando
Investiga la PGR
a organización
por introducción
ilegal de textiles
REFORMA
STAFF
El contrabando de textiles de
Estados Unidos a México ha
estado en manos de un grupo
que a pesar de las ofensivas
gubernamentales ha logrado
sobrevivir en las dos últimas
décadas
El pasado 23 de octubre el
Servicio de Administración Tri
butaria SAT anunció una de
nuncia ante la PGR contra una
red de empresas agentes adua
nales e importadoras que eva
dieron 500 millones de pesos
en aranceles
Esta red involucra a un gru
po que hace una década fue
acusado de evadir contribucio
detono la investigación que de transferencias que hizo Ro
hoy está en curso en el SAT y berto Tenorio Navarro desde
la PGR
la cuenta 157054610 de BBVA
En la empresa Esca Inc Bancomer
propiedad de Escalera los esta EL REGRESO
dounidenses descubrieron que El 12 de septiembre de 2012
triangulaba a México millona Alejandro de Jesús Escalera
rios embarques de mercancía Cárdenas se declaró culpable
con facturas apócrifas a varios de un cargo de contrabando y
empresarios del ramo en el cen otro de transacciones mone
tarias internacionales ante la
tro del País
Una denuncia del Departa Corte Federal del Distrito Sur
mento de S^uridad Interna se
de Texas en Laredo
ñala que entre los clientes del
Marina García Marmolejo
contrabandista estaban Rony la juez federal texana inicial
Akiki Juan Carlos López Rodrí mente fijó para el 30 de mayo
guez Moisés Zaga Sofía Galan de 2013 la fecha para dictarle
te o Galán Zaga Sandra Cas sentencia Antes de cumplirse
saby Jadde Cassab Juan Anto el plazo empezaron a llegar a
nio Ñame Ñame Ricardo Saraf la juzgadora mociones y docu
Assad Moisés Cohén y Salo mentos clínicos
món Dabah Elfbn
Finalmente el 20 de marzo
Los textiles eran compra de 2013 la Fiscalía pidió a Gar
dos en China Singapur Corea cía retirar los cargos contra Es
del Sur y Hong Kong pero se calera y lo deportaron
facturaban como si hubiesen
El 14 de octubre pasado el
sido importados desde Estados SAT presentó su propia denun
Unidos al amparo del Tratado cia ante la PGR contra esta red
nes fiscales por 4 mil 56 millo
nes 627 mil 46 pesos en el deno
minado Caso Fantasy hasta hoy
el mayor asunto de contraban del Libre Comercio
do de textiles en México
El eslabón entre ambos
El SAT además ha descu
de contrabando de textiles inte
grada por 53 proveedores inter
bierto que algunos de los em
asuntos es un empresario de presarios mexicanos involucra nacionales 31 importadores 22
nombre Alejandro de Jesús Es dos en la importación ilegal de agentes aduanales y 113 empre
calera Cárdenas detenido y li textiles también operaban el sas ficticias
A Escalera según fuentes
berado por la PGR en 2004 se denominado fraude carrusel
gún documentos de investiga o simulación de contratos pa conocedoras del caso le retira
ron los cargos en Estados Uni
ciones de México y EU
ra evadir el ISR
dos y lo deportaron a México
Escalera volvió a ser deteni
Tanto la PGR como la Uni
do por el Departamento de In dad de Inteligencia Financie porque padece de una enfer
migración y Aduanas ICE el ra detectaron que varios de los medad grave en etapa avanza
da que a últimas fechas lo ha
10 de febrero de 2010 en Lare
implicados en el contrabando
do Texas en un operativo que de textiles fueron receptores llevado a someterse a intensos
tratamientos
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