1. Espiritual

ORGANIZAN E INVITAN AL SPECIAL WORKSHOP
POLÍTICA ESTRATÉGICA CONTRA EL
LAVADO DE ACTIVOS Y OTROS DELITOS COMPLEJOS
AMENAZAS Y VULNERABILIDADES EN LA ARGENTINA REAL
Luego de más de dos décadas de su implementación global, el llamado sistema anti-lavado de activos y contrafinanciación del terrorismo requiere una mayor planificación estratégica capaz de identificar más racionalmente
los objetivos perseguidos y potenciar decisiones efectivas. Bajo ese presupuesto, este Special Workshop tiene por
objetivo ofrecer los insumos necesarios para interpretar la realidad argentina y regional e identificar algunas de
las amenazas más graves que enfrentan tanto el Estado como las entidades privadas y las instituciones
competentes en esta materia. La expectativa se orienta a poder caracterizar las acciones político-institucionales
más significativas que deberían desarrollarse en el futuro inmediato para mejorar los resultados de los controles
anti-lavado en desmedro de los patrimonios ilícitos de las empresas criminales.
FININT y REAL son organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro y organizan este seminario con el objetivo
de contribuir al debate responsable de temas relevantes entre los actores clave de los sectores público y privado
de la Argentina actual. La venta de tickets de ingresos está dirigida a solventar los costos del evento. Los
expositores y coordinadores participan de las actividades descriptas en el programa de manera gratuita.
Martes 21 de octubre de 2014, de 08:30 - 18:30 hrs.
MUSEO DE ARTE LATINOAMERICANO DE BUENOS AIRES / MALBA
COORDINACIÓN GENERAL: Ofelia BELLATI [email protected]
ORGANIZACIÓN: Sofía ZAVALA [email protected]
SPECIAL WORKSHOP
POLÍTICA ESTRATÉGICA CONTRA EL
LAVADO DE ACTIVOS Y OTROS DELITOS COMPLEJOS
AMENAZAS Y VULNERABILIDADES EN LA ARGENTINA REAL
Fecha y horario:
Martes 21 de octubre de 2014, de 08:30 a 18:30 hs.
Lugar:
Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires / MALBA
PROGRAMA
08:30-09:00 ACREDITACIONES
09:00-09-30 PRESENTACIÓN DEL WORKSHOP
Juan Félix MARTEAU (FININT) | Ricardo VANELLA (REAL) | Juan CURUTCHET (B. CIUDAD) | Darío RICHARTE
(UBA)
09:30-10:30 EL ACTUAL CONTEXTO INTERNACIONAL, ECONÓMICO, POLÍTICO Y SOCIAL EN EL QUE FUNCIONA EL
SISTEMA DE COMBATE AL LAVADO DE ACTIVOS
El objetivo de esta mesa de trabajo es establecer una conexión entre el tema del seminario y el campo
internacional, económico, social y político: en qué marco de la realidad concreta se procura desarrollar el llamado
control de los activos proveniente del crimen organizado en Argentina (los países aliados, la informalidad de la
economía, la pobreza, las relaciones de poder, por ejemplo, parecen ser centrales para el diseño de una política
realista en esta materia). De modo prospectivo, se deberían ofrecer insumos para comprender qué se debería
modificar para que la lucha contra estos ilícitos financieros sea más efectiva. Los expositores pueden presentar
algunas filminas de PP si lo desean como disparador de sus observaciones, pero la idea central es hacer un panel
dinámico, donde el coordinador pueda intervenir con preguntas-guías. Se abrirá el debate con el público.
Coordinador: Ricardo VANELLA
Expositores: Rosendo FRAGA | Miguel PEIRANO | Daniel ARROYO | Patricia BULLRICH
10:30-11:30 LAS AMENAZAS DEL CRIMEN ORGANIZADO Y LA OPINIÓN PÚBLICA
El objetivo de estas conferencias es presentar los resultados de análisis e investigaciones que los autores han
llevado a cabo recientemente sobre la problemática del narcotráfico y otras organizaciones criminales en la
Argentina. En los 25 minutos disponibles para cada expositor, estos pueden presentar unas filminas de PP y
realizar una explicación sobre las características y magnitud de los hechos que describen y los desafíos que
representan para el llamado sistema de control del lavado de activos ilícitos. El coordinador debería abrir el
debate con el público durante 10 minutos.
Coordinador: Fabián FALCO
Expositores: Sergio BERENSZTEIN | Laura ETCHARREN
11:30-12:00 COFFEE BREAK
12:00-13:00 PILARES DE UNA POLÍTICA ESTRATÉGICA PARA LA LUCHA DEL LAVADO DE ACTIVOS PROVENIENTES
DEL CRIMEN ORGANIZADO: EL PROBLEMA DE LA EFECTIVIDAD
El objetivo de esta conferencia es presentar los ejes centrales de lo que internacionalmente se considera una
Estrategia Nacional contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. En los 20 minutos disponibles
para el expositor, este puede presentar unas filminas de PP y realizar una explicación el desafío que representa
para los sectores público y privado la búsqueda de mayores niveles de efectividad, en particular en el control de
loa activos provenientes del crimen organizado. El coordinador debería abrir el debate con el público durante 10
minutos.
Coordinadora: Ofelia BELLATI
Expositor: Juan Félix MARTEAU
13:00-14:45 ALMUERZO (Y PARA QUIEN LO DESEE VISITA CORTA AL MALBA)
14:45-15:15 EL SISTEMA FINANCIERO ANTE DEL DESAFÍO DE LA INCLUSIÓN FINANCIERA.
El objetivo de esta conferencia es presentar el Programa de Inclusión Financiera que desarrolla Banco Ciudad. En
este caso se explicará cómo se conjuga la debida diligencia sobre los clientes y una política de bancarización sobre
los sectores vulnerables y expuestos a los riesgos de actividades ilícitas. En los 20 minutos disponibles para el
expositor, este puede presentar unas filminas de PP y realizar una explicación sobre los desafíos que presenta la
informalidad y los desafíos que representa para el llamado sistema de control del lavado de activos ilícitos. El
coordinador debería abrir el debate con el público durante 10 minutos.
Coordinador: Daniel FAQUETTI
Expositor: Juan CURUTCHET
15:15-16:15 DIAGNÓSTICOS SOBRE EL NARCOTRÁFICO EN 3 CIUDADES ARGENTINAS
El objetivo de estas conferencias es presentar una descripción sobre la amenaza del narcotráfico en las ciudades
de Buenos Aires, Corrientes y Rosario. En los 20 minutos disponibles para cada expositor, estos pueden presentar
unas filminas de PP y realizar una explicación sobre las características y magnitud del fenómeno y los desafíos que
representan para el llamado sistema de control del lavado de activos ilícitos. El coordinador debería abrir el
debate con el público durante 10 minutos.
Coordinador: Ricardo SPADARO
Guillermo MONTENEGRO | Pedro BRAILLARD POCCARD | Raúl Alberto LAMBERTO | Jorge BACLINI
16:15-16:30 COFFEE BREAK
16:30-17:30 CONDICIONES PARA LA INVESTIGACIÓN DE LOS PATRIMÓNIOS ILÍCITOS EN CASOS COMPLEJOS
El objetivo de estas conferencias es presentar una descripción sobre las condiciones necesarias que deberían
darse en el poder judicial y el ministerio público para lograr una investigación exitosa sobre los patrimonios de las
organizaciones criminales y el castigo de los lavadores. En los 20 minutos disponibles para cada expositor, estos
pueden presentar unas filminas de PP y realizar una explicación de las vulnerabilidades existentes y las
modificaciones institucionales que deberían realizarse para mejorar la efectividad. El coordinador debería abrir el
debate con el público durante 10 minutos.
Coordinador: Raúl PLEE.
Conferencistas: Mariano BORINSKY | Juan Carlos GEMIGNANI
17:30-18:20 CONDICIONES DE EFECTIVIDAD PARA EL DECOMISO DE BIENES ILÍCITOS EN CASOS COMPLEJOS. EL
CASO AMERICANO
El objetivo de esta conferencia es presentar una descripción sobre el sistema de decomiso de bienes ilícitos en la
Justicia Federal de los Estados Unidos de América. En los 30 minutos disponibles para la expositora, esta puede
presentar unas filminas de PP y realizar una explicación del funcionamiento del decomiso a partir de la
ejemplificación de investigaciones concretas llevadas a cabo por la Oficina Anti-Lavado de Activos y Decomiso de
Bienes de la Fiscalía Federal de los Estados Unidos con competencia en el Distrito Sur de la Ciudad de Nueva York.
El coordinador debería abrir el debate con el público durante 20 minutos.
Coordinador: Martin OCAMPO
Expositora: Sharon COHEN LEVIN
18:20-18:30 CIERRE DEL SPECIAL WORKSHOP
CV DE LOS COORDINADORES Y EXPOSITORES
-Daniel ARROYO. Presidente de la Red Par. Ex Secretario de Políticas Sociales de la Nación y ex Ministro de Desarrollo
Social de la Provincia de Buenos Aires.
-Jorge BACLINI. Fiscal Regional de Rosario, Provincia de Santa Fe.
-Ofelia BELLATI. Directora Ejecutiva de FININT. Licenciada en Relaciones Internacionales
-Sergio BERENSZTEIN. Analista independiente y asesor de líderes del sector público y del sector privado en materia
de análisis político y de riesgos de inversión. Profesor en la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella.
-Mariano BORINSKY. Presidente de la Cámara Federal de Casación Penal. Profesor del Posgrado de Prevención
Global de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos
Aires. Visitante Internacional de los Programas de Liderazgo / IVLP del Departamento de Estado de los Estados
Unidos de América.
-Pedro BRAILLARD POCCARD. Ministro de Seguridad de la Provincia de Corrientes. Ex gobernador y vicegobernador
de la Provincia de Corrientes. Ex diputado provincial. Abogado.
-Patricia BULLRICH. Diputada Nacional y Presidente de la Comisión de Legislación Penal de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación. Ex Ministra de Trabajo y Ministra de Seguridad Social de la Nación.
-Sharon COHEN LEVIN. Responsable de la Unidad anti-lavado de activos y decomiso de bienes de la Fiscalía Federal
de los Estados Unidos con competencia en el Distrito Sur de la Ciudad de Nueva York, lo que incluye el área
financiera de Wall Street de Manhattan.
-Juan CURUTCHET. Vicepresidente y Directivo Responsable en materia de PLAFT de Banco Ciudad. Abogado UBA y
LL.M. New York University. Abogado admitido a la barra de Nueva York. Director de Red Link. Profesor del Posgrado
de Prevención Global de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de la Facultad de Derecho de la Universidad
de Buenos.
-Laura ETCHARREN. Socióloga. Ensayista. Investigadora de la problemática de Narco Maras en Centroamérica y
Argentina. Analista de Televisión y columnista.
-Fabián FALCO. Experto en comunicación institucional. Titular de Spesa Pr. Fue Presidente de El Cronista Comercial.
-Daniel FAQUETTI. Gerente de PLAFT de Banco Ciudad. Profesor del Posgrado de Prevención Global de Lavado de
Activos y Financiación del Terrorismo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
-Rosendo FRAGA. Director del Centro de Estudios Nueva Mayoría. Analista político.
Juan Carlos GEMIGNANI. Juez de la Cámara Federal de Casación Penal. Profesor Titular de Derecho Penal en la
Universidad Nacional del Litoral.
-Raúl LAMBERTO. Ministro de Seguridad de la Provincia de Santa Fe. Ex diputado provincial.
-Juan Félix MARTEAU. Presidente de FININT y Miembro Fundador de REAL. Titular de MARTEAU. ABOGADOS /
ATTORNEYS-AT-LAW. Director del Posgrado de Prevención Global de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Visitante Internacional de los Programas de Liderazgo /
IVLP del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América.
-Guillermo MONTENEGRO. Ministro de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ex Juez
Federal en la Justicia Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal.
-Martin OCAMPO. Fiscal General de la Ciudad de Buenos Aires.
-Miguel PEIRANO. Ex Ministro de Economía y Producción de la Nación. Ex Secretario de Industria y Pymes de la
Nación.
-Raúl PLEE. Fiscal General ante la Cámara Federal de Casación Penal. Profesor del Posgrado de Prevención Global de
Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
Visitante Internacional de los Programas de Liderazgo / IVLP del Departamento de Estado de los Estados Unidos de
América.
-Ricardo SPADARO. Secretario de Análisis de Procesos Interinstitucionales. Gobierno de la Provincia de Santa Fe.
Profesor del Posgrado de Prevención Global de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
-Ricardo VANELLA. Miembro Fundador y Presidente de REAL. Miembro del Board de Global Ties U.S. Visitante
Internacional de los Programas de Liderazgo / IVLP del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América.
MAIN SPONSOR
GOLDEN SPONSOR
AUSPICIANTES INSTITUCIONALES
ENTIDADES ORGANIZADORAS
La Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera / FININT tiene como propósito fundamental
promover procesos de toma de decisiones en el sector público y en el sector privado a los efectos de prevenir,
mitigar o conjurar los efectos perversos de la circulación de activos, bienes o dinero que resultan críticos para la
estabilidad social, jurídica, económica y política de las naciones que integran el orden global.
La Red Argentino-Americana para el Liderazgo / REAL está formada por participantes del prestigioso Programa
de Liderazgo para Visitantes Internacionales (IVLP) del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Se trata de
profesionales argentinos, líderes en sus respectivas áreas de acción, comprometidos con el objetivo de promover
y fortalecer las relaciones bilaterales entre la República Argentina y los Estados Unidos de América.