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Viernes 9 de enero de 2015 • www.pulso.cl
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EN PORTADA 5
Caso Penta: aumenta tensión política y empresarial
CARLOS A. DÉLANO
Socio del grupo Penta
CARLOS E. LAVIN
[+]
MANUEL A. TOCORNAL
Socio del grupo Penta
Gerente general del grupo
PABLO WAGNER
Ex subsecretario de Minería
Fiscalía pide formalizar a
Délano y Lavín por delito
tributario y soborno
“En esta etapa jugará un rol muy importante las atenuantes o agravantes en el caso. Si se considera que
los delitos se cometieron de manera reiterada o bien si se ha brindado colaboración en el caso”, explica
el doctor en Derecho y académico de la U. de Chile, Jean Pierre Matus.
SERGIO SÁEZ F.
—Alta tensión política y empresarial. El fiscal Carlos Gajardo volvió
a mover sus piezas. La Fiscalía
Oriente solicitó ayer formalmente
fecha al Juzgado de Garantía para
formalizar a los controladores del
grupo Penta, Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano, por
delito tributario y por soborno. La
comunicación se produjo a días de
que los empresarios prestaran declaración voluntaria en el caso que
investiga la entrega de boletas ideológicamente falsas.
Pero eso no es todo. La petición
firmada por Gajardo también solicita la formalización del gerente
general corporativo del grupo, Manuel Antonio Tocornal, y del asesor
y ex senador UDI, Carlos Bombal,
P
b ¿Qué ha pasado? El Ministerio Público solicitó audiencia
para formalizar a Lavín y Délano
por delito tributario y soborno, y
al ex subsecretario de Minería
Pablo Wagner por cohecho y lavado de activos
b ¿Por qué ha pasado? Todo en
el marco de las presuntas entregas irregulares de dinero para financiar campañas políticas.
por los mismos delitos.
La fiscalía también comunicó la
solicitud de formalización en contra del ex subsecretario de Minería
y ex ejecutivo del grupo, Pablo Wagner, por los delitos de cohecho y de
lavado de activos, y del ejecutivo
del holding, Samuel Irarrázaval Larraín, por delito tributario.
Una vez anunciada la movida de
Gajardo, el abogado defensor de
Lavín y Délano, Julián López, salió al paso y expuso la postura de
sus patrocinados, los cuales continuarán prestando colaboración
en el polémico caso (ver nota secundaria).
Por lo pronto, en los próximos
días, el Octavo Juzgado de Garantía será el encargado de definir la fecha en que los empresarios y sus
Bravo ha declarado en
cinco oportunidades ante
la Fiscalía aún sin conocer
cuál era la evidencia que
existía en su contra, destaca su defensa.
SAMUEL IRARRÁZAVAL
Ejecutivo del holding
asesores deberán acudir al Centro
de Justicia para ser informados de
los delitos por los cuales se les investiga.
La instancia será clave para conocer más detalles sobre la orientación de la investigación que lleva
adelante Gajardo, y sobre las medidas cautelares que podrían enfrentar los imputados.
“En esta etapa jugará un rol muy
importante las atenuantes o agravantes en el caso. Si se considera
que los delitos se cometieron de
manera reiterada o bien si se ha
brindado colaboración en el caso.
Otro elemento a considerar es la
gravedad del delito, ya que si es
muy grave la medida cautelar puede ser prisión preventiva”, explica
el doctor en Derecho y académico
de la U. de Chile, Jean Pierre Matus.
Según fuentes del Ministerio Público, no se descartan nuevas formalizaciones en el caso.
La ausencia de los ex ejecutivo
Hugo Bravo y el contador general
del holding, Marcos Castro, en la
petición de formalización ordenada por el fiscal, se entiende, según
explican algunas fuentes cercanas
a la investigación, como una diferencia entre los imputados que
prestaron colaboración desde un
comienzo con la causa y quienes no
lo hicieron.
PENAS EN JUEGO. En cuanto a los de-
litos por los que se investigará a
los controladores del grupo, que
CARLOS BOMBAL
Asesor del grupo
principalmente hacen referencia
a declaraciones maliciosamente
incompletas o falsas que puedan inducir a presentar una base imponible menor, el rango de pena involucra una multa y presidio menor
en sus grado medio a máximo, es
decir, desde 541 días de presidio
hasta los 5 años, mientras que el
cohecho y el soborno, los castigos
implicarían el pago de una multa,
inhabilitación de ejercer cargos públicos y penas menores, las que
sólo podrían aumentar en caso de
que se certifique que el delito se co-
metió de manera reiterada.
En cuanto a los delitos que se investigan, el más gravoso es el de lavado de activos, por el cual se investigará al ex subsecretario Pablo
Wagner. De acuerdo a la ley, el rango asociado a esta pena comienza
en los 5 años de cárcel.
Wagner fue mencionado por primera vez por Hugo Bravo el 2 de
octubre de 2014, en medio de las
indagaciones del fiscal Gajardo,
sin embargo, de acuerdo a las declaraciones de Lavín y Délano realizadas recientemente, los pagos a
Wagner se habrían realizado en el
marco de una deuda laboral pendiente del periodo en el que el militante de la UDI se desempeñaba
como ejecutivo de la empresa Banmédica.
De acuerdo a lo expresado en las
últimas declaraciones, este pago
lo habría realizado Hugo Bravo de
manera fragmentada para saldar la
deuda que se mantenía.
Otro elemento que es investigado contra Wagner es la eventual influencia que habría tenido el ex
subsecretario en la tramitación
ambiental de la Mina Dominga,
propiedad de Andes Iron, brazo
minero del grupo Penta. Sin embargo, la minera ha manifestado
que Wagner no tuvo ninguna influencia relevante en la tramitación del proyecto minero ubicado
en Coquimbo.
Este lunes y martes, Délano y Lavín declararon ante los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena,
por nueve y ocho horas, respectivamente. En tanto, el miércoles fue
el turno de Manuel Antonio Tocornal, quien por cuatro horas respondió las preguntas de la fiscalía, para
dar paso en la tarde al asesor del
grupo Carlos Bombal, quien fue
acompañado por su abogado, Jorge Bofill Genzsch.P
Jovino Novoa deja estudio jurídico
bbb A través de un breve
comunicado en su sitio web,
el estudio jurídico Guerrero
Olivos, al que pertenece Jovino Novoa, informó que el
ex senador se alejará de la
firma.
“En el día de ayer, y haciendo
uso del derecho de los socios
de retirarse el año que cumplen 70 años establecido en los
estatutos de Guerrero Olivos,
don Jovino Novoa Vásquez comunicó a los socios su retiro
del estudio a contar de esta fecha”, planteó la información
oficial divulgada ayer por la
tarde.
El ex senador UDI, quien se en-
Defensa de Délano y Lavín
dice que la fiscalía “no tiene
cargos que demostrar”
“Hemos mantenido una
discrepancia fundamental con
la fiscalía, que es la calificación
que se le ha dado a los hechos”,
dijo Julián López.
L. CÁRDENAS
—Luego que la fiscalía anunciara su
nuevo movimiento, la defensa de
Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano, liderada por el abogado Julián López, convocó a una
conferencia de prensa en el Hotel
Marriott.
“Lo que hoy conocemos es una solicitud de formalización y en la formalización vamos a conocer el detalle de los hechos que han sido
imputados a mis representados.
Como he dicho también, hemos
mantenido una discrepancia fundamental con la fiscalía, que es la
calificación que se le ha dado a estos hechos, que sean considerados
como delitos penales, cosa que no
compartimos”, sostuvo el abogado ante la consulta sobre si está la
posibilidad de ir a juicio abreviado,
añadiendo que la fiscalía “no tiene
cargos que demostrar”.
El jurista hizo hincapié en que la
solicitud de formalización anuncia
la audiencia, donde se le formularán cargos a sus representados por
supuestos delitos tributarios y de
soborno. “Los supuestos delitos tributarios a los que se refiere esta
solicitud están vinculados a dos
denuncias presentadas por el SII en
contra de mis representados y otras
personas, y se refieren a la contabilización en cuatro sociedades de
inversión de boletas y facturas, que
corresponderían a servicios que no
se prestaron efectivamente a esas
sociedades y que, por lo tanto, son
consideradas por el Ministerio Público como boletas falsas. Es importante precisar que ninguna boleta
a la cual se refiere esta solicitud
dice relación con las sociedades
operativas del grupo, si no exclusivamente a sociedades de inversiones de la estructura de todo holding, en las cuales la administración financiera y contable se
encontraba bajo la administración
de una persona que hoy se encuentra bajo investigación por múltiples otras irregularidades y delitos”, sostuvo Julián López.
Y añadió: “La responsabilidad que
“No prestaron declaración
inicialmente mientras la investigación
se mantuvo bajo reserva porque
conocer los antecedentes de la
investigación es un derecho
fundamental de toda persona”.
se imputa a mis representados se
funda en que estos también son representantes legales de esta sociedad y serían las personas responsables de dar cumplimiento a las responsabilidades tributarias de
dichas compañías. Cabe mencionar
que en este capítulo de la solicitud
incluye boletas que han sido públicamente asociadas al financiamiento de campañas políticas”.
Sobre el supuesto delito de soborno, destacó que esto tiene relación al pago realizado por dos sociedades de inversión a un ex ejecutivo de la compañía, Pablo
Wagner, durante el tiempo que
éste se desempeñó como subsecretario de Minería. “Mis representados han explicado a la fiscalía que estos pagos se hicieron al Sr.
Wagner en su calidad de ex ejecutivo de la empresa con el ánimo de
superar las diferencias existentes en torno a las condiciones de su
finiquito. La implementación de
estos pagos fue nuevamente mal
ejecutada por el Sr. Bravo, sin consentimiento ni conocimiento de
estos en cuanto a la forma en que
estos eran”, sostuvo. P
“Apenas tuvimos acceso a la
investigación, simultáneamente han
declarado ante el fiscal: prestaron una
declaración que la fiscalía ha declarado
útil, por lo tanto, hemos contribuido a que
los hechos se esclarezcan”.
JULIÁN LÓPEZ
Abogado de Lavín y Délano
cuentra fuera de Chile y regresa este fin de semana a Santiago, ha aparecido mencionado
en la carpeta investigativa del
Caso Penta como eventual recaudador de fondos para las
campañas políticas de la UDI.
“Las instrucciones que me dieron
son estas: haz cuenta que todos
tus teléfonos están intervenidos.
Habla lo indispensable, y si
quieres mandar un recado
positivo, mándalo. Pero no se te
ocurra hablar algo que te vaya a
comprometer”.
“Asunto: Para los 1.000
metros finales, queda algún
cupón de combustible?
Avísame. Un abrazo y mi
gratitud para toda mi vida”.
“Hemos estado revisando las
boletas extendidas de manera
irregular (...) se están separando
en montos relacionados con
motivos políticos, entre ellos los
de Vox.com, Inversiones
Mandatos, Reactor SPA, Cactus,
Ciudad Justa”.
“Respecto del
financiamiento ilegal de
campañas señalo que para
la campaña de primarias de
Pablo Longueira, Lavín y
Délano lo financiaron con
cerca de $100 millones”.
“Carlos Délano me respondió
que iba a hacer todo lo
posible por ayudarme (...) al
cabo de un tiempo Coca de
Castro me comunica que nos
van a aportar del grupo Penta
$15 millones”
“Bueno y ahora tengo que
tratar de poder cubrir una
deuda de alrededor de 100 M.
Espero que me puedas
ayudar, espero con ansias la
respuesta. Muchos saludos,
Ena”.
CARLOS EUGENIO LAVIN
IVÁN MOREIRA
MARCOS CASTRO SANGUINETI
HUGO BRAVO
PABLO ZALAQUETT
ENA VON BAER
Grabación entregada por Hugo Bravo a la Fiscalía.
Enviado por el senador a Hugo Bravo el 25/09/2013
Fuente: Las declaraciones corresponden a extractos del
expediente del caso publicados por diario La Tercera.
Gerente de contabilidad del grupo Penta en declaración a la fiscalía.
Ex gerente contabilidad grupo Penta (declaración 2 octubre).
Senador UDI, declaración 18/11/2014
Mail enviado por la senadora el 18 de diciembre de 2013