1. Bienes raíces

RECAUDOS PARA ADQUISICIÓN O VENTA DE DIVISAS A TRAVÉS DEL SICAD II
PERSONA JURIDICA
Número R.I.F.
Nombre del Cliente
Tipo de Solicitud
1ra. Vez
Actualización

Los recaudos deben ser presentados en carpetas de fibra (marrón) tamaño oficio, en el mismo orden que se presentan en el check list, para
conformar el expediente. (sólo la primera vez)

La carpeta debe estar identificada con una etiqueta que contenga, nombre completo de la empresa y el número de R.I.F.

Cuando se trate de la actualización de recaudos, los mismos serán presentados en la misma Agencia / Gerencia de Negocios Empresariales
a través de la cual realizo la consignación de documentos por primera vez
 Las solicitudes de adquisición de divisas deben registrarse a través de la página www.delsur.com.ve y en caso que resulte adjudicado
consignará en la Agencia / Gerencia de Negocios Empresariales, en la cual consigno el expediente los formularios 8-099 “Orden de Compra
de Divisas a través del SICAD II”, 8-098 “Declaración Jurada SICAD II” y 8-100 “Orden de Venta Títulos Valores Adjudicados a través del
SICAD II en los Mercados Internacionales” (este último sólo en caso que le hayan sido adjudicados bonos), generados por el sistema al
momento de registrar la solicitud de compra en la página web del banco
Demandante Residenciado en el Territorio de la República Bolivariana de Venezuela
DOCUMENTO
ESPECIFICACIONES
 Fotocopia legible
Original y copia del Documento
debidamente registrado y vigente
Constitutivo
o
Estatutario
Original y copia del Registro Único de Información Fiscal (R.I.F.) o
ejemplar del Comprobante Digital vigente
 Donde consten las facultades de los Representantes Legales para
obligar por la compañía con plenas facultades de administración y
disposición
 Fotocopia legible
 Debe contener el N° de Certificado Digital de la Declaración
debidamente procesada (nro. de aproximadamente 21 dígitos que
se encuentra en la parte superior derecha de la planilla)
Copia de las dos (2) últimas declaraciones del Impuesto Sobre la
Renta (Forma DPN-99026)
Impresión del Estado de Cuenta del contribuyente, extraído del
portal fiscal, donde se refleje el pago realizado con estatus
conciliado por la Administración Tributaria; ó
Copia del (de los) comprobante(s) digital(es) del pago del impuesto
determinado, en caso que este haya sido efectuado de manera
electrónica; ó
Copia de la(s) planilla(s) generada(s) al momento del registro de la
declaración, debidamente procesada(s) en señal de pago del tributo
por la Oficina Receptora de Fondos Nacionales respectiva.
 Deben corresponder a los dos (2) últimos períodos gravables
inmediatos anteriores
 La casilla Nro. 10 “Total Impuesto Determinado (Después de
acreditamiento de impuesto pagado en el exterior)” y/o la casilla
Nro. 24 y/o 25 “Total Impuesto Autoliquidado antes de las
Rebajas” debe presentar un monto positivo a pagar, por lo tanto
el monto debe ser mayor a cero (0)
 Estos soportes son obligatorios cuando la casilla Nro. 49 “Total
Impuesto a Pagar después de las Compensaciones” de la forma
DPN-99026, presenta un monto positivo a pagar por impuesto del
ejercicio (Bs. mayor a cero)
 Los soportes consignados deben corresponder al pago del monto
indicado en la casilla Nro. 49 de la forma DPN-99026
Oferentes de Divisas Domiciliados en el Territorio de la República Bolivariana de Venezuela
 Fotocopia legible
Original y copia del Documento
debidamente registrado y vigente
Constitutivo
o
Estatutario
 Donde consten las facultades de los Representantes Legales para
obligar por la compañía con plenas facultades de administración y
disposición
Original y copia del Registro Único de Información Fiscal (R.I.F.) o
ejemplar del Comprobante Digital vigente
 Fotocopia legible
Formulario 8-108 “Orden de Venta de Divisas a través del SICAD II”
 Completado todos sus campos con letra legible, sin tachaduras ni
enmendaduras
Formulario 8-098 “Declaración Jurada SICAD II”
 Completado todos sus campos con letra legible, sin tachaduras ni
enmendaduras
Form. 8-110 (10/14)
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Oferente de Divisas No Domiciliado en el Territorio de la República Bolivariana de Venezuela
DOCUMENTO
ESPECIFICACIONES
Original y copia del Documento Constitutivo o Estatutario
debidamente registrado y vigente o del que haga las veces de la
persona jurídica respectiva
 Fotocopia legible
 Donde consten las facultades de los Representantes Legales para
obligar por la compañía con plenas facultades de administración y
disposición
Original y copia del Registro Único de Información Fiscal (R.I.F.) o
ejemplar del Comprobante Digital vigente, en caso que aplique
 Fotocopia legible
Formulario 8-108 “Orden de Venta de Divisas a través del SICAD II”
 Completado todos sus campos con letra legible, sin tachaduras ni
enmendaduras
Formulario 8-098 “Declaración Jurada SICAD II”
 Completado todos sus campos con letra legible, sin tachaduras ni
enmendaduras
UNICAMENTE PARA SER UTILIZADO POR EL BANCO
Nombre y código de la Agencia / Banca:
Recibido por:
Fecha:
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