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BANCO AZTECA DEL PERU S.A.
viernes, 30 de diciembre de 2016
Sres.
Superintendencia del Mercado de Valores
Presente.-
HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Juntas Universales y Otros Órganos
De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado
mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:
Persona Jurídica : BANCO AZTECA DEL PERU S.A.
Tipo de Junta : Sesión de Directorio
Fecha : 30/12/2016
Comentarios :
Se trataron los siguientes puntos:
- 1. Informe sobre normas emitidas y correspondencia recibida por el Directorio.
2. Aprobación de los Estados Financieros cerrados a Noviembre del 2016.
3. Aprobación de castigos por Dación en Pago e incobrabilidad al cierre de Noviembre del 2016.
4. Aprobación del informe de Riesgos correspondiente a Noviembre del 2016
5. Aprobación del Informe de Gestión de Activos y Pasivos correspondientes a Noviembre del 2016.
- 6. Aprobación de la Propuesta de Castigo para Créditos Mayores a 3 UIT
7. Aprobación de Plan de Capacitación en Gestión de Riesgos conforme a lo establecido en la Resolución SBS N° 0372008.
8. Aprobación de Informe sobre temas tratados en el Comité de Auditoria Interna.
9. Aprobación del Informe Anual de evaluación de Auditoría Interna al área de Prevención de Lavados de Activos
- 10. Aprobación del Informe Anual de evaluación de Auditoría Interna al área de Transparencia y de Atención al Usuario
11. Aprobación del Plan de Trabajo de la Unidad de Auditoría Interna correspondiente al año 2017.
12. Aprobación del Plan de Trabajo del Oficial de Atención al Usuario correspondiente al año 2017.
13. Aprobación del Plan de Trabajo del Oficial de Cumplimiento Normativo correspondiente al año 2017.
- 14. Aprobación del Plan de Trabajo del Oficial de Cumplimiento de PLD correspondiente al año 2017.
15. Aprobación del Plan Estratégico y Presupuesto correspondiente al año 2017.
16. Aprobación del Informe de Seguridad de la Información
17. Aprobación de Creación y/o Modificación de Manuales.
18. Nombramiento y/o Revocatoria de Funcionario y/o Apoderado.
19. Otros asuntos de interés.
Cordialmente,
MIGUEL ANGEL ALVARADO HUAYHUAS
REPRESENTANTE BURSATIL
BANCO AZTECA DEL PERU S.A.