1. No category

Cayaltí, 21 de diciembre de 2016
Hecho de Importancia
Por medio del presente y en el marco de lo señalado por el Reglamento de
Hechos de Importancia e Información Reservada, Empresa Agroindustrial
Cayaltí S.A.A. (en adelante, la Sociedad) cumple con informar que el día 21 de
diciembre de 2016 su Directorio adoptó por unanimidad los siguientes
acuerdos:
1. Elección del Director Sr. Ernesto Tejeda Moscoso, identificado con DNI N°
07812596 como Presidente del Directorio de la Sociedad.
2. Autorización a la Gerencia General para que represente a la Sociedad en la
Asociación Pro Cuenca Zaña y en la Asociación de Productores de Caña de
Azúcar (APROCAÑA). La primera agrupa esfuerzos públicos y privados para
el cuidado y conservación de la cuenca del río Zaña y la segunda agrupa
esfuerzos de sembradores para el fomento de la producción, tecnificación e
intercambio de conocimiento del cultivo de la caña. Asimismo, se autorizó a
la Gerencia a participar en cualquier otra asociación que estime
conveniente para los intereses de la Sociedad y sus actividades de
responsabilidad social y medioambiental.
3. Conformación de los siguientes Comités de Directorio:
a. Comité de Buen Gobierno Corporativo, integrado por los Directores José
Jiménez, Rafael Carranza, Víctor Rojas y Graham Searles.
b. Comité Financiero, integrado por los Directores Jureck Claux y Rafael
Carranza.
c. Comité Industrial, integrado por los Directores Ernesto Tejeda y Lino
Abraham Caballerino.
4. Otorgamiento de poderes a los señores Augusto Cillóniz Benavides,
identificado con DNI N° 21827632 y Juan Carlos Pareja Salinas,
identificado con DNI N° 40982333 para que cualquiera de ellos, a sola
firma, gocen de todas las facultades necesarias para instrumentalizar los
acuerdos adoptados por el Directorio, de ser necesario.
Sin otro particular, quedo de usted.
Juan Carlos Pareja Salinas
Representante Bursátil