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Elite International
Américas SAS
Rueda de prensa
12 de diciembre de 2016
CONTENIDO
1.Decisión Elite y otros
2.Fuentes de la investigación
3.Hallazgos
4.Cronología caso Elite
5.Instancias del proceso
6.Conclusiones
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Liquidación como medida
de intervención de Elite
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La Superintendencia de Sociedades
ordenó la liquidación judicial como
medida de intervención por captación
ilegal, de los bienes, haberes,
negocios y patrimonio de Elite
International Américas SAS y 16
personas naturales vinculadas al
negocio
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También se ordenó la intervención
para que se suspendan las
actividades de captación ilegal en las
siguientes entidades:
1.Corposer
2.Credimed del Caribe
3.Inversiones Alejandro Jiménez
4.Credicaribe
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Fuentes de la investigación
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Fuentes de la investigación:
1.Visitas, interrogatorios y verificación
documental
2.Quejas de los inversionistas
3.Información de pagadurías
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Fuentes de la investigación:
Pagadurías:
1.FOPEP
2.Fiduprevisora
3.Colpensiones
4.Mindefensa
5.Gobernación del Magdalena
6.Alcaldía de Barranquilla
7.Secretaría de Educación del Atlántico
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Hallazgos de la investigación
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Hallazgos
Objeto de Elite International
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Actividad de compraventa de
pagarés libranza, a partir de la
adquisición de títulos valores
provenientes de créditos otorgados
bajo la modalidad de libranza para
venderlos
a
diferentes
inversionistas al deudor
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Hallazgos
Irregularidades en al menos
1.359 operaciones
verificadas por la
Superintendencia
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Hallazgos
1.Captación masiva y habitual de recursos del
público
2.Libranzas sin respaldo: Deudores que “no se
encuentran registrados en la nómina”
3.Libranzas que “no registran descuentos”
4.Discrepancias entre lo vendido al
inversionista y lo que se le descontaba al
deudor
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Hallazgos
4. Elite administraba dinero sin
tener claridad sobre los flujos
originados en cada uno de los
pagarés-libranzas
5. Agente comercial de Elite
reconoció que compraba “a
ciegas” y en su proceso no tenía
“revisión de cada deudor”
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Hallazgos
7.No se pudo establecer una explicación
financiera razonable en relación con
múltiples operaciones de compraventa de
pagarés
8.Se presentaron notorias deficiencias en el
control sobre los originadores, a pesar de
que Elite había asumido responsabilidad
ante los inversionistas
9.Pago de rentabilidades que no
correspondían a la realidad económica de
las operaciones
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Cronología caso Elite
Julio de 2016
Sometimiento a control
Desde el pasado 7 de julio debido a diversas
situaciones críticas de orden contable,
administrativo y jurídico
La decisión se confirmó el 17 de agosto de
este año
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9 de septiembre de 2016
Apertura de reorganización
A solicitud de la Delegatura de Inspección,
Vigilancia y Control y en atención a las quejas
de varios acreedores, la Superintendencia de
Sociedades decretó, de oficio, la apertura del
proceso de reorganización de Elite
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18 de octubre de 2016
Ordenó la liquidación
La decisión se tomó luego de una serie de
visitas realizadas por las delegaturas de
Inspección, Vigilancia y Control y de Asuntos
Económicos y Contables, en las que se
comprobó la imposibilidad de satisfacer las
obligaciones adquiridas con sus principales
acreedores
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Actuaciones
Supersociedades
Plan de acción
Decreto
1348
Oficio
masivo
Visitas
92%
de lasde
Proyecto
sociedades
ley han
dado respuesta
Circular
Cartilla
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Actuaciones
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•Más de 70 visitas a comercializadores
•13 sociedades sometidas a control
•Se ordenó iniciar reorganización a 8 de estas
compañías, de las cuales 7 hoy están en
liquidación
•Promoción decreto de libranzas
•Aprobación en primer debate reforma ley de
libranzas
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Intervenidas por captación
Estrategias en Valores S.A - Estraval
Estrategias en Liquidez
Estradinámicas S.A.S
Técnicas Financieras S.A
Elite International Americas S.A.S
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Intervenidas para que se suspendan
las actividades de captación:
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2.Credimed del Caribe
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4.Credicaribe
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Instancias del proceso
INSTANCIAS DEL PROCESO
APERTURA
INVENTARIO DE BIENES –
RECONOCIMIENTO DE
CRÉDITOS
ENAJENACIÓN DE
ACTIVOS
PAGOS Y
ADJUDICACIONES
TERMINACIÓN DEL
PROCESO
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CONCLUSIONES
• Elite
International
Americas
ilegalmente recursos del público
captó
• Funcionarios de la compañía conocían de
las irregularidades acaecidas en los
originadores mucho antes de la cesación de
pagos
• A pesar de ello la compañía siguió
operando
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CONCLUSIONES
• Con base en el convenio suscrito con la
Fiscalía General de la Nación, la
Superintendencia de Sociedades trasladará
esta decisión al ente investigador
• Los afectados que ya se presentaron no
requieren hacerlo de nuevo. Sin embargo,
quienes lo hicieron fuera del plazo, tienen
una segunda oportunidad para presentarse
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CONCLUSIONES
• Como interventora fue nombrada
doctora María Mercedes Perry
la
• La entidad reitera su disposición de
continuar colaborando armónicamente en
las investigaciones que por éste y otros
hechos relacionados con el asunto de las
libranzas, se puedan adelantar
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