GRUPO N° QUEVEDO CASTRO VILLAFRANCA ALBINAGORTA VILLARREAL MINAYA ARANCIBIA ZAPATA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA LIMA LIMA LIMA LIMA PAYANO ROSALES PORRAS AGUIRRE RAMON RUFFNER ROJAS CUADRADO VALDEZ ALCALA LIMA LIMA ESTE LIMA LIMA NO LLANOS AGUILAR MARTINEZ GUTIERREZ SALDIVAR ORTIZ URPEQUE VELASQUEZ LIMA LIMA LIMA LIMA ASPECTOS PROCESALES DEL CODIGO PROCESAL CIVIL - PENAL CARRANZA PADILLA CHAVEZ BARREZUETA CABANILLAS BURGA MORAKES CUELLAR LIMA LIMA LIMA LIMA LAVADOS DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TRERRORISMO tema especifico: SISTREMA DE PREVENCION - OFICIAL DE CUMPLIMENTO OK 5 FERNANDEZ DE LA GALA LIENDO AYLLON MAYAUTE BARRIENTOS LIMA LIMA LIMA LUCRO CESANTE OK 6 FUSTER GUZMAN FLORES VERGEL MENDEZ ESPINOZA GUERRERO LAURI PINILLOS REYES LIMA LIMA LIMA LIMA LIMA 7 AMPUERO AMPUERO SEGURA GARCIA CASTILLO VILCHEZ LIMA NORTE NO LIMA NORTE 8 ADAUTO JUSTO HUERTA ALVARADO LOZANO HUARACHA LIMA LIMA NO 9 DIAZ FERIA CHUMO CHANABA SOLANO GUTIERREZ GASTELO ECHEVARRIN ALVARADO MILLA NO NO NO NO NO MAYURI DIAZ LIMA 1 2 3 4 10 APELLIDOS TEMA TABLA DE ARANCELES SITUACIÓN OK PERITAJE Y LA TIPOLOGÍAS DEL LAVADO DE ACTIVO FELICITACIONES 1 2 3 OK FELICITACIONES 4 5 6 7 8 OK FELICITACIONES 9 10 11 12 FELICITACIONES 13 14 15 16 FELICITACIONES 17 18 19 IMPORTANCIA DEL SALDO INICIAL EN EL BALANCE PATRIMONIAL DE PERSLONAS NATURALES OK FELICITACIONES 20 20 21 22 23 LA PRUEBA EN EL INFORME PERICIAL OK FELICITACIONES 24 25 26 EL PERITO Y EL DELITO TRIBUTARIO OK FELICITACIONES 27 28 29 FELICITACIONES 30 31 32 33 34 PREVENCION DEL TRRAMITE Y CORRUPCION OK 35 PERITAJE DE EJECUCION DE GARANTIA HIPOTECARIA CON TASAS PACTADAS CON MUTUO HIPOTECARIO OK FELICITACIONES WONG MARTINEZ GONZALES LOPEZ ALVARO CANAL VASQUEZ CASTRO LIMA LIMA LIMA NORTE LIMA 11 QUIÑE ROMERO SANCHEZ CHAFLOQUE SANCHEZ AREVALO LIMA LIMA LIMA DEFRAUDACION TRIBUTARIA OK FELICITACIONES 40 41 42 12 NOA QUISPE MAYO MARIN BECERRA RUIZ LIMA NO NO LAVADO DE ACTIVO OK FELICITACIONES 43 44 45 13 CALDERON QUILLATUPA PARCO ANAYA SALINAS FLORES LUCANO RAMIREZ AZCURRA VALLE LIMA ESTE VENTANILLA VENTANILLA LIMA VENTANILLA OK FELICITACIONES 46 47 48 49 50 14 RODRIGUEZ FLORES LIMA SUR OK FELICITACIONES 15 PRISE SOLIS LIMA PANTOJA ASCUE LIMA GAMARRA RAMOS NO QUISPE HUERTA GUTIERREZ CARPIO BOIHORQUEZ JUSTO ROMAN BALDEON HUAMAN ALVAREZ LIMA 10 16 17 PERITAJE DE EJECUCION DE GARANTIA HIPOTECARIA CON TASAS PACTADAS CON MUTUO HIPOTECARIO OK FELICITACIONES POLITICA DE PREVENCION DEL FRAUDE Y CORRUPCION DE LA EMPRESA INVERSIONES QBAS SAC Y SUCURSALES DELITO DE LAVADO DE ACTIVO Y SU IMPLICANCIA EN LA SOCIEDAD IMPORTANCIA DEL PERITO CONTABLE EN LAS DECISIONES DE LOS JUECES EN ASPECTOS ECONOMICOS FINANCIEROS DIFICULTADES DEL PERITO CONTABKLE EN LA EJECUCION DEL PERITAJE ENCOMENDADO, EN CUMPLIMIENTO DEL MANDATO DEL JUEZ FALTA CUESTIONARIO OK 51 52 FELICITACIONES 53 54 PERITAJE CONTABLE OK FISCAL DEL FELICITACIONES MUNDO LIMA SURA-EMPRESAL LIMA ESTEOFF SHORE CREADAS EN PARAISOS FISCALES PARA ELUDIR LOS SISTEMAS DE RECAUDACION LIMA SU 18 LAGUNA INOCENTE CORDERO BORJA Rosario Teresa CORDERO BORJA RITA LIMA LIMA NO PERITO CONTABLE FRENTE AL INTERROGATORIO Y CONTRAINTERROGATORIO EN EL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL OK FELICITACIONES 19 GALLADO GOITIZOLO LIMA ESTE EL PERIOTO JUDICIAL EN LA LEGISLACION ESPAÑOLA COMPARADA CON LA LEGISLACION PERUANA OK FELICITACIONES 20 CARLOS MAURICIO CONDEZO BRAVO ESCATE AYALA MENDOZA SALAZAR VENTANILLA SUR VENTANILLA VENTANILLA APUMAYTA BARAHONA CADENAS TORRES HIDALGO MENA SUR SUR SUR 21 36 37 38 39 LA PERICIA CONTABLE EN LA AUTORIZACION DE DEUDAS EN LOS PROCESOS JUDICIALES OK CALCULO DE INTERESES DE UNA ENTIDAD FINANCIERA EN LIQUIDACION LA CUAL SEDE SUSDERECHOS A UNA PERSONA NATURAL LA CUAL SEDE SUS DERECHOS A UNA PERSONA NATURAL FALTA RESPUESTAS DEL CUESTIONARIO FELICITACIONES 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 21 GUAYLUPO CABRERA TRIGUEROS CHILQUILLO LIMA LIMA 22 OTINIANO CABELLO SALGUERO TERRAZAS SANCHEZ INGA YACOLCA SANCHEZ LIMA LIMA SUR NORTE 23 CRUZ ORTIZ VASQUEZ VALVERDE PADILLA CASTILLO VALVERDE MENDIETA NO NO NO NO 24 WONG MARTINEZ RAMIREZ COLONIA LIMA NO 25 CONCEPCION GAMARRA LIMA - LIMA NORTE CALCULO DE INTERESES DE UNA ENTIDAD FINANCIERA EN LIQUIDACION LA CUAL SEDE SUSDERECHOS A UNA PERSONA NATURAL LA CUAL SEDE SUS DERECHOS A UNA PERSONA NATURAL FALTA RESPUESTAS DEL CUESTIONARIO 71 72 METODOLOGIA DE ACTUALIZACION EN PERITAJE CONTABLE 2016 OK FELICITACIONES 72 73 74 75 ACTUALIZACION DE INTERESES COMPENSATORIOS OK FELICITACIONES 76 77 78 79 TRANSACCION ECONOMICA - INTERESES OK FELICITACIONES 80 81 LA PERICIA OFICIAL Y LAS OPERACIONES PERICIALES, ALCANCE DE LA INTERVENCION DEL PERITO DE PARTE EN DICHA ACTUACION SEGÚN ELNUEVO CODO¿IGO PROCESAL PENAL OK FELICITACIONES EL PERITO CONTANBLE EN LA NUEVA LEY PROCESAL DEL TRABAJO OK 82 26 MALDONADO FLORES CORONEL FLORES ROJAS AMPUERO LIMA LIMA LIMA 27 CHAVEZ DIAZ GUTIERREZ FERNANDEZ GONZALES GRADOS QUIROZ PONCE VILLALOBOS NAVARRETE LIMA LIMA LIMA LIMA LIMA ESTE 28 ROJAS TIMANA NO 29 MONTALVO CABRERA SOTOMAYOR ESPICHAN CONTRERAS FERNANDEZ ARAUJO NUÑEZ VILLANUEVA CASTRO LIMA LIMA NO LIMA ESTE NO 30 BEIZAGA QUILICHE GALA GARCIA CLACK CHUMPITAZ JUNCO GUTIERREZ NO NO NO NO SIN TITULO FALTA INCLUIR TITULO 31 BARBOZA HUANACO CASAS SANABRIA NO NO LAVADO DE ACTIVOS OK FELICITACIONES ALEGRIA ROJAS NO IMPLORTANCIA DE LA DETERMINACION DEL SALDO INICIAL PATRIMINIAL EN LOS EXAMEN PERICIALES CONTANBLES FINANCIEROS SOBRE CASOS DEL DELITO DE LAVADOS DE ACTIVOS OK FELICITACIONES 32 PITA YONTONEL NO GARCIA VASQUEZ NO LA PRUEBA INDICIARIA OK LAVADO DE ACTIVOS OK LAVADO DE ACTIVOS OK FELICITACIONES 83 84 85 FELICITACIONES 86 87 88 89 90 FELICITACIONES FELICITACIONES 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 33 ALEGRE ELERA AUSEJO CARAZA LIMA LIMA 34 SIME CABRERA LIMA ESTE 35 ELORRIETA TORRES EDGARDO ELORRIETA TORRES GLADYS AMPA GANTO SICCHA MACASSI TURIN CHUQUI MANTARI LIMA LIMA LIMA ESTE LIMA LIMA 36 DAVILA JORGE GOMEZ MEJIAS LLAMO DAVILA PEÑA BECERRA YANTAS HUARANGA LIMA ESTE LIMA ESTE NO LIMA ESTE LIMA ESTE SURCO ROCCA 37 MENDOZA LITANO RIVADENEIRA CRISOSTMO HUAMAN ALVAREZ API LEYVA MURILLO LIMA ESTE - LIMA SUR VENTANILLA LIMA SUR LIMA LIMA SUR 38 ROMERO DE GUERRERO GONZALES RODRIGUEZ LIMA NORTE - LIMA ESTE NO 39 VIVANCO SEMINARIO LIMA SISTEMA DE COSTOS KAYZEN FALTA CUESTIONARIO IMPORTANCIA DE LAS SEÑALES OK EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y LA PRUEBA PERICIAL PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE OK OK FELICITACIONES FELICITACIONES FELICITACIONES FELICITACIONES 114 115 116 117 118 OK FELICITACIONES LA PENSION DE INVALIDEZ Y LA PROPORCIONALIDAD OK FELICITACIONES CASO PENAL: PERICIA DE PARTE FALTA: RECOMENDACIONES y CUESTIONARIO SALINAS ZEGARRA LIMA INTERESES POR INDEMNIZACION OK 40 CASTAÑEDA YZAGUIRRE CARRASCO BULEJE LIMA LIMA IMPORTANCIA DE LA PERICIA COMO PRUEBA DEL DICTAMEN PERICIAL EN EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS FALTA CUESTIONARIO 41 DIAZ VIDAL ORE QUISPE GALINDO ROJAS TORRES ALEGRE LIMA LIMA NORTE LIMA LIMA EXONERADOS POR PRESCRIPCION MEDICA 108 109 110 111 112 113 DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE 40 106 107 119 120 121 122 123 124 125 126 FELICITACIONES 127 128 129 130 131 132 133
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