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Martes 29 de noviembre de 2016 • www.pulso.cl
Querellas contra ex
presidente de Bolsa
de Valparaíso suman
$301 millones
BÁRBARA SIFÓN A.
—Tres son las querellas que
se han presentado ante el Ministerio Público de Valparaíso contra el ex presidente de
la Bolsa de esa ciudad, Carlos
Marín Orrego, quien se encuentra inubicable para las
autoridades -policiales y regulatorias- desde que su intermediaria, Carlos F. Marín
Orrego, fuera suspendida por
la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS).
Las acciones legales, que
fueron interpuestas por
clientes de Marín, alcanzan
los $301,79 millones. Eso sí,
en el mercado estiman que
el fraude alcanzaría los
$2.500 millones.
“El 22 de diciembre de 2014,
la Corredora de Bolsa de ‘Carlos F. Marín Orrego S.A.’, dejó
de trabajar con el sistema de
operaciones ‘simultáneas’,
ofreciendo a los clientes tomar, en su reemplazo, depósitos a plazo. Cabe presumir
que éste último u otras personas se apropiaron indebidamente de dinero de mi
propiedad que recibieron en
depósito, y que tenían la obligación de devolverlo, dinero
que alcanzaba al 17 de octubre de 2016, a la suma de
$22.893.132 pesos”, se lee en
una de las querellas interpuestas por el delito de apropiación indebida.
Otra de las acciones legales
interpuestas contra Marín,
alude a que se negó el retiro
P
b ¿Qué ha pasado? Se han
presentado tres querellas
por apropiación indebida
contra el ex presidente de
la Bolsa de Valparaíso,
Carlos Marín.
b ¿Por qué ha pasado?
Marín habría captado dinero a clientes de su corredora asegurando que realizaría inversiones y compras de títulos que
finalmente no se habrían
realizado.
b ¿Qué consecuencias
tiene? Marín fue removido de la presidencia de Bovalpo y está siendo buscado por autoridades policiales. Desde la SVS
también han intentado
ubicarlo, pero sin éxito.
del dinero invertido al cliente. En la querella se relata
que tras decidir operar a través de la corredora, el inversionista se habría dirigido a
las oficinas del banco BBVA
a retirar -en dos ocasionesun total de $12 millones que
correspondían a todos sus
ahorros. “A ambas diligencias de cobro o pago de los vales-vista fui acompañada por
dependientes del señor Carlos Marín; en una oportunidad, por Mario Zúñiga Altamirano, contador y cara visible del señor Marín Orrego;
y en otra oportunidad por el
junior de su oficina, cuya
identidad desconozco”, según relata Aída Duyvestein
en la querella.
El documento agrega que
“en el período de las inversiones, jamás recibí información del estado de mis inversiones por iniciativa de ellos.
Por tanto, acudía periódicamente a consultar a la oficina de Marín Orrego en Viña
del Mar, donde me atendía
habitualmente el señor Mario Zúñiga (...) Por cierto se
expresaba el monto del dinero invertido, la tasa pactada
que oscilaba entre un 0,50%
a un 0,52% mensual, la ganancia y el total a pagar al
vencimiento”.
Asimismo, detalla que el 4
de noviembre pasado, “por
vía telefónica, solicité al señor Carlos Marín el inmediato rescate de mis inversio-
FOTO: AGENCIAUNO
Hasta la fecha se han presentado tres querellas en los tribunales
de Valparaíso contra Carlos Marín Orrego, quien se encuentra
inubicable para las autoridades policiales y regulatorias.
nes, como había hecho en
otras oportunidades, argumentando que este retiro era
parte de las condiciones pactadas. Sin embargo, él me
manifestó que ello era por
ahora imposible y que debía
esperar a que él procediera a
enajenar sus bienes”.
La tercera de las acciones
judiciales fue presentada en
nombre de varios clientes de
Marín. “Mis representadas
entregaron dinero a la citada
Corredora para que fuera invertido en acciones en la Bolsa de Comercio, cuestión que
con posterioridad se enteraron que nunca tuvo lugar”, se
lee en el documento judicial
firmado por la abogada
Catherine Lathrop, cuyos
clientes realizaron inversiones con Marín por unos
$266,9 millones.
misma bolsa, ex ejecutivos
de la intermediaria y su esposa, pero Marín continúa ilocalizable, aunque no existen
registros de salidas del país.
En este escenario, señalan
fuentes policiales, los tribunales decidieron dar orden de
arresto en su contra por lo que
la Bridec inició su búsqueda.
Directorio.
En la mesa de la
corredora participaban Carlos Marín
Orrego y sus hermanos Rodrigo y Andrés.
—Con noticias podría terminar la reunión del Comité de Basilea que por estos
días se está realizando en
Chile. Tras la cita de los
miembros de la instancia
con la Presidenta, Michelle
Bachelet, el superintendente de Bancos, Eric parrado,
señaló que “es importante la
reunión en Santiago porque
se podrían llegar a acuerdos
respecto a definiciones que
se han discutido a lo largo
del año, y por lo tanto la reunión de Santiago se puede
transformar en un hito”.
El titular de la SBIF apuntó que “los miembros más
senior del comité de Basilea
se reunieron con la Presidenta Bachelet, para contarle de las conversaciones
que hemos estado teniendo en el transcurso del día.
El Comité se va a reunir por
dos días completos, y la idea
es finalizar las reformas post
2008-2009, que surgieron
después de la crisis financiera, y por lo tanto la idea
LA INVESTIGACIÓN. Por el caso
ya declaró ante la PDI Arie
Gelfenstein, gerente general
de Bovalpo, personal de la
Mark Van Der Weide, Deputy Director de la División de Supervisión y Regulación Bancaria de la
Reserva Federal de EE.UU; Eric Parrado, Superintendente de Bancos; Presidenta Michelle Bachelet;
Stefan Ingves, Presidente del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea y Gobernador del Banco
Central de Suecia; Wayne Byres, Presidente de Australian Prudential Regulation Authority.
era compartir los planteamientos del comité de Basilea con la Presidenta”.
A la vez, señaló que “vamos a tener la conferencia
internacional de supervisores bancarios el día miércoles y jueves donde están in-
Costo. Según cálculos
de la ABIF, la aplicación
podría tener un costo de
entre US$3.600 millones
y US$4.600 millones.
Z
A comienzos de mes la
Bovalpo anunció que Carlos
Marín Orrego sería reemplazado en el cargo de presidente de la institución por
Soraya Apara.
SBIF optimista de
avanzar en Basilea III
en cumbre regulatoria
“Nosotros estamos
rezagados (en este tema) y,
por tanto, esto es un
llamado de atención para
ponernos al día”, dijo
Parrado.
El 2 de noviembre la intermediaria pidió cancelar su
registro ante la SVS, día en
que la Bolsa de Valparaíso
comunicó, vía hecho esencial, que tras 33 años Marín
fue relevado del cargo de presidente de la institución, asumiendo a partir del mismo
día la entonces vicepresidenta Soraya Apara.
Las sospechas sobre su repentina salida aumentaron
cuando el pasado 11 de noviembre la SVS decidió suspender a la firma, pues no
había proporcionado información respecto sobre sus
condiciones de patrimonio,
liquidez y solvencia. P
vitados todos los reguladores del mundo, no sólo los
que forman parte del comité de Basilea, y por lo tanto
Chile hoy está en el epicentro de la regulación bancaria
internacional, y por lo tanto tiene una importancia vi-
tal para el país”.
Esto, agregó, implicaría
que existe confianza en el
país y su sistema bancario.
“Obviamente hay confianza
en la regulación y supervisión que tenemos. Es un importante gesto que el comité no has haya permitido organizar este tipo de
eventos”, sostuvo.
A la vez, recordó que “esto
viene en un momento bastante especial en términos
de que se discute la regulación bancaria internacional,
y obviamente es una motivación adicional para la
SBIF y el gobierno de empujar nuestra propia reforma a
la LGB, con la idea principal
de movernos hacia Basilea
III”. Eso sí, reconoció el atraso en estos temas normativos. “Nosotros estamos rezagados y por tanto esto es un
llamado de atención para
ponernos al día”, finalizó el
superintendente. P