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ELECTRO DUNAS S.A.A.
miércoles, 23 de noviembre de 2016
Sres.
Superintendencia del Mercado de Valores
Presente.-
HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada
De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado
mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:
Persona Jurídica : ELECTRO DUNAS S.A.A.
Tipo de Junta : Junta de Accionistas General
Fecha : 23/11/2016
Hora : 11:00 AM
Comentarios : "La Junta acordó por unanimidad
1) Aprobar el Proyecto de Fusión formulado en sesión de Directorio de fecha 26 de octubre de 2016.
2) Como consecuencia de lo anterior, aprobar la fusión por absorción entre Electro Dunas S.A.A., en calidad de sociedad
absorbente, y SIGCOM Sistemas y Tecnologías Aplicadas S.A.C., en calidad de sociedad absorbida."
Se trataron los siguientes puntos:
- Proceso de Fusión o Escisión
- Autorizar a representantes para la formalización de los acuerdos adoptados en la Junta. : Autorizar a los señores Jorge
Alejandro Santiváñez Seminario, identificado con D.N.I. N° 40228229 y Fidel Antonio Rocha Miranda, identificado con D.N.I.
N° 07753554 para que cualquiera de ellos actuando individualmente y a sola firma suscriba todos los documentos públicos
y/o privados para la formalización de los acuerdos adoptados en la presente Junta.
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DATOS DE COMUNICACION DE FUSION ANTES DE OCURRIDA
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Junta en que se realizó el acuerdo: JUNTA DE Junta de Accionistas General DEL DÍA 23/11/2016
Listado de Empresas a Fusionarse:
- ELECTRO DUNAS S.A.A. (Empresa Absorbente)
- SIGCOM SISTEMAS Y TECNOLOGIAS APLICADAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
Proyecto(s) de Fusión: PROYECTO DE FUSIÓN.pdf
Fecha de Entrada de Vigencia: 30/12/2016
*** Acuerdo Delegado ***
Cordialmente,
ROXANA MARIBEL PALOMINO BRIONES
REPRESENTANTE BURSATIL
ELECTRO DUNAS S.A.A.