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COMERCIAL DEL ACERO S A
viernes, 19 de agosto de 2016
Sres.
Superintendencia del Mercado de Valores
Presente.-
HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada
De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado
mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:
Persona Jurídica : COMERCIAL DEL ACERO S A
Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual
Fecha : 06/04/2016
Hora : 12:00 PM
Comentarios :
Se trataron los siguientes puntos:
- Modificación de Estatuto Social por Variación de Cap. Social, Patrimonio y/o Cta. de Acc. de Inv.
- Elección o Remoción de Directores
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Política de Dividendos
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- AUMENTO DE CAPITAL POR CAPITALIZACION DE UTILIDADES
: SE ACORDO POR UNANIMIDAD AUMENTAR EL CAPITAL SOCIAL
- MODIFICACION PARCIAL DEL ESTATUTO DE LA SOCIEDAD .
AUTORIZACION PARA SUSCRIBIR MINUTA Y ESCRITURA DE MODIFICACION PARCIAL DEL ESTATUTO
MODIFICACION DE POLITICA DE DIVIDENDOS : SE PROCEDE A MODIFICAR EL ARTICULO 4TO DEL ESTATUTO (
AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL ).
SE APROBO LA POLITICA DE DIVIDENDOS
- APROBACION DEL REPORTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL CODIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO
DE COMERCIAL DEL ACERO SA : SE APROBO
- DESIGNACION DE AUDITORES EXTERNOS O DELEGACION EN EL DIRECTORIO DICHA DESIGNACION : SE
DELEGO LA DESIGNACION DE LOS AUDITORES EXTERNOS AL DIRECTORIO
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DATOS DE COMUNICACION DE FECHA DE REGISTRO Y ENTREGA PARA MODIFICACION DE ESTATUTO SOCIAL
POR VARIACION DE CAPITAL SOCIAL, PATRIMONIO Y/O CUENTA DE ACCIONES DE INVERSION
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Tipo de Modificacion: Aumento por Capitalizaciones - Utilidades
Tipo de Valor: Acciones comunes (Acc. Cap.Social con derecho a voto)
F. de Registro: 09/09/2016
Tipo de Modificacion: Aumento por Capitalizaciones - Utilidades
Tipo de Valor: Acciones comunes (Acc. Cap.Social con derecho a voto)
F. de Entrega: 14/09/2016
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DATOS DE COMUNICACION DE REGISTROS PUBLICOS - VARIACION DE CAPITAL
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Comunicación: Comunic del día 06/04/2016 ref Junta de Accionistas Obligatoria Anual del dia 06/04/2016
Tipo de Órgano:
Fecha del Acuerdo: 06/04/2016
Fecha de Inscripción: 16/08/2016
Partida: 00871710
Asiento: B0020
Tomo: 0492
Folio:
Escritura Pública: Carta Fecha de registro y entrega.pdf
DATOS DEL REGISTRO INSCRITO DE: VARIACION DE CAPITAL
Tipo de Variacion de Capital : Aumento por Capitalizaciones
Concepto de Modificación : Utilidades
Tipo de Valor : Acciones comunes (Acc. Cap.Social con derecho a voto)
Periodo : 2015
Moneda : SOLES
Monto del Aumento : 1,000,000
Nuevo Monto de la Cuenta : 171,881,723
Porcentaje de acciones liberadas : 0.5852
Cordialmente,
JUAN CARLOS LEOPOLDO VELAZCO RIOS
REPRESENTANTE BURSATIL
COMERCIAL DEL ACERO S A