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SEMINARIO
DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y PÉRDIDA DE
DOMINIO
Dirigido
Participantes
Horario
Lugar
Fechas
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Distritos Fiscales de Junín, Pasco y Huancavelica
60
09.00 a 17:00 horas
Calle oriental s/n barrio Huaychullo, concepción Junín, Centro Vacacional Huaychulo
21 y 22 de julio de 2016
Jueves 21 de julio de 2016
08:45 a 09:00 horas
Registro de asistencia y entrega de materiales
09:00 a 09:15 horas
Palabras de Bienvenida
MG. JAIME VILLANUEVA BARRETO
Gerente Central de la Escuela del Ministerio Público
Palabras de Inauguración
DR. FRANCISCO JAVIER PARIONA ALIAGA
Presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Junín
09:15 a 10:45 horas
Tema 1:
“Los principales comportamientos típicos del delito de Lavado de Activos”
Expositora:
DRA. LILIANA MAGDALENA BRICEÑO AGUAYO
Fiscal Adjunta Superior de la Segunda Fiscalía Superior Nacional Especializada en delitos de
Lavado de Activos y Pérdida de Dominio
10:45 a 11:00 horas
Coffee break
11:00 a 13:00 horas
Tema 2:
“La acreditación probatoria del delito de Lavado de Activos: El método indiciario”
Expositora:
DRA. LILIANA MAGDALENA BRICEÑO AGUAYO
Fiscal Adjunta Superior de la Segunda Fiscalía Superior Nacional Especializada en delitos de
Lavado de Activos y Pérdida de Dominio
13:00 a 14:00 horas
Almuerzo
14:00 a 15:30 horas
Tema 3:
“Las medidas limitativas de derecho en los casos de Lavado de Activos: Especial
referencia al levantamiento del secreto bancario y de las comunicaciones”
Expositora:
DRA. MANUELA ROSANA VILLAR RAMÍREZ
Fiscal Provincial de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en delitos de
Lavado de Actovos y Pérdida de Dominio
15:30 a 17:00 horas
Tema 4:
“La autonomia procesal y material del delito de Lavado de Lavado de Activos”
Expositora:
DRA. MARLLENY PAOLA MORALES YATACO
Fiscal Adjunta Superior de la Primera Fiscalía Superior Nacional Especializada en delitos de
Lavado de Activos y Pérdida de Dominio
17:00 horas
Fin de la sesión
Viernes 22 de julio de 2016
08:45 a 09:00 horas
Registro de asistencia y entrega de materiales
09:15 a 10:45 horas
Tema 1:
“El colaborador eficaz frente al proceso penal por delito de Lavado de Activos”
Expositora:
DRA. MARITA SONIA BARRETO RIVERA
Fiscal Provincial de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en delitos de
Lavado de Activos y Pérdida de Dominio
10:45 a 11:00 horas
Coffee break
11:00 a 13:00 horas
Tema 2:
“El agente encubierto y la entrega vigilada en el delito de lavado de activos”
Expositora:
DRA. MARITA SONIA BARRETO RIVERA
Fiscal Provincial de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en delitos de
Lavado de Activos y Pérdida de Dominio
13:00 a 14:00 horas
Almuerzo
14:00 a 15:00 horas
Tema 3:
“Criterios y supuestos de aplicación del Proceso de Pérdida de Dominio”
Expositor:
DR. HAMILTON CASTRO TRIGOSO
Fiscal Provincial de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en delitos de
Corrupción de Funcionarios
15:30 a 17:00 horas
Taller 4:
“Problemas en la investigación del Proceso de Pérdida de Dominio”
Expositor:
DR. HAMILTON CASTRO TRIGOSO
Fiscal Provincial de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en delitos de
Corrupción de Funcionarios
17:00 horas
Fin de la sesión