1. No category

Nuevo enfoque investigativo y operativo de la
Policía Nacional de Colombia para combatir el
crimen organizado de cara al postconflicto
Expositor: Luis Humberto Poveda Zapata
Director de Investigación Criminal e INTERPOL
Miércoles 27 de Julio, 2016
VII Conferencia Internacional sobre
Análisis Delictual, Santiago 2016
1
POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA
NUEVO ENFOQUE INVESTIGATIVO Y OPERATIVO DE LA POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA
PARA COMBATIR EL CRIMEN ORGANIZADO DE CARA AL POSTCONFLICTO
Coronel LUIS HUMBERTO POVEDA ZAPATA
Director de Investigación Criminal e INTERPOL
Policía Nacional en el Estado Colombiano
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Inspección General
FUERZAS MILITARES
POLICÍA NACIONAL
Policía Fiscal y Aduanera
Nivel Asesor
Dirección de
Carabineros y
Seguridad Rural
SUBDIRECCIÓN GENERAL
Fuerza Aérea
Dirección de
Inteligencia
Policial
Dirección de
Talento Humano
Dirección
Antisecuestro y
Extorsión
Dirección
Administrativa y
Financiera
Nivel Docente
Dirección de
Seguridad
Ciudadana
Armada Nacional
Nivel Administrativo
Nivel Operativo
Ejercito Nacional
Dirección de
Investigación
Criminal e INTERPOL
Dirección de
Sanidad
Dirección Nacional
de Escuelas
Dirección de
Tránsito y
Transporte
Dirección de
Bienestar Social
Dirección de
Antinarcóticos
Dirección de
Incorporación
Dirección de
Protección y
Servicios Especiales
Estructura Orgánica DIJIN
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL
Coordinación del Servicio
de Investigación Criminal
Nivel asesor
Oficina Central Nacional
INTERPOL
Centro Protección
de Datos
Área Administrativa y
financiera
Centro Cibernético
Policial
SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL
Grupo de Recepción y Análisis de
Comunicaciones Interceptadas
Grupo Talento Humano
Jefatura de Policía Científica y
Criminalística
Área de Ciencias
Forenses
Área de respuesta
Antiterrorista e
Incidentes NBQRE
Grupo investigativo
Extinción del Derecho de
Dominio
Grupo Técnicas
Especiales de
Investigación Judicial
Área Investigativa
Especializada
Jefatura de Investigación
Judicial
Área Investigativa
Contra La delincuencia
Organizada
Grupo Ciencias del
Comportamiento y
Perfilación Criminal
Grupos Especiales de
Investigaciones
Interagenciales
Área Asistencia y
Cooperación para
Investigación Judicial
Jefatura de Análisis y
Administración de
Información Criminal
Centro Nacional de
Análisis Criminal
Área de Investigación
Criminológica
Área Administración de
Información Criminal
Evolución del Crimen Organizado en Colombia
Aparición de Guerrillas
Asociación
criminal
Bandolerismo
Bipartidista
Cali y Medellín
Reductos bandoleros
Asociación criminal esporádica
Violencia e
intimidación
Estructura
Método
Propósito
económico
Violencia sistemática y terrorismo
Baja incidencia en la criminalidad
50´s
Características
•
•
•
•
Estafa
Robo
Atraco
Homicidio
Carteles del Narcotráfico
70´s
60´s
• Extorsión
• Homicidio
• Robo
•
•
•
•
Narcotráfico
Secuestro
Extorsión
Minería
Carteles Regionales
Redes criminales
Autodefensas
Declive de Guerrilas
Bandas delincuenciales
Narcoguerrilla
Fin de las AUC
Guerrilla y Crimen
Organizado
Narcoterrorismo
Outsourcing Criminal
Expansión guerrillera
Violencia y
terrorismo
90´s
2000 - 2010
80´s
• Tráfico de estupefacientes
• Secuestro extorsivo
• Lavado de Activos
•
•
•
•
Narcotráfico
Microtráfico
Microextorsión
Contrabando
(esmeraldas)
Carteles del
Narcotráfico
Surgimiento AUC
Clan Castaño
Diálogos de paz
(Habana)
2012 - 2016
Diversificación de
rentas criminales
Minería Criminal
Extorsión
Tráfico de Migrantes
Extradición cabecillas AUC
Terroristas Abatidos
Cabecillas Crimen
Organizado
Perfil Tipológico del Crimen Organizado
A
B
Nacional y
Transnacional
Regional
92 % Clan del Golfo
29
alcance
C
Local
Organizaciones
4% Los Pelusos
Priorizadas
Impacto local en
4% Los Puntilleros
Seguridad y Convivencia
Absorción de grupos
delincuenciales
Capacidad multicriminal
Narcotráfico, Extorsión,
Contrabando, Minería Criminal,
Tráfico de Migrantes
Capacidad armada y
sicarial
Centro Nacional de Análisis Criminal
“Unidad de análisis
criminal, encargada del
estudio de actores
criminales (organizaciones
y delincuentes prolíficos),
para orientar la
persecución penal
articulada a nivel
Institucional”
Centro Nacional de Análisis Criminal
Metodología
1
Fuentes
Recolección
en campo
Primarias
• Procesales
• De interés Judicial
Secundarias
• Por convenios
• Abiertas
2
Análisis
3
Capacidades Tecnológicas
Procesamiento
• Valorización
• Organización
• Clasificación
• Metodologías
• Técnicas
• Herramientas
Difusión
Correlación de 40 bases de datos.
Implementación de herramientas de análisis.
Estudio de
riesgos
criminales para
generar alertas.
4
• De acuerdo
al cliente
Eventos
Personas
Reincidentes
Organizaciones
Persecución Penal Integral y Articulada
Aprovechamiento de capacidades
Fuentes de Consulta
Desarrollos Tecnológicos
Inventario de Activos
(Sistema Operativo de la Policía
Nacional).
• ACR
(Agencia
Reintegración).
Colombiana
para
la
• SIEDCO
(Sistema de Información
Estadístico, OperatIvo y Contravencional de
la Policía Nacional)
(Sistema de Información para el
Gerenciamiento
de la Investigación
Criminal).
Modelo Teórico - Metodológico
Enfoque diferencial basado en
el RIESGO CRIMINAL
Técnicas y Herramientas.
PERSECUCIÓN PENAL
• SIOPER
• SIGIC
Información Operacional
-MOIP
-Inventario Nacional de Estructuras
Delincuenciales (MOSED MARANA)
-Pago de Recompensas
-Mapeo Investigativo Nacional
• SPOA (Sistema Penal Oral Acusatorio).
Bases de datos
Desarrollos
SIEDCO PLUS
SIGIC
PANDORA
Sistema de Georreferenciación
• SIATH
(Sistema de Información para la
Administración del Talento Humano).
• SIRDEC
(Sistema de Información Red de
Desaparecidos y Cadáveres).
• SUPERSOCIEDADES
(Súper Intendencia de Sociedades).
• CÁMARA
BOGOTÁ
COMERCIO
• MOVILIDAD
• CÁMARA COMERCIO
• DIMAR (Dirección General
Marítima).
•
•
•
•
AEROCIVIL
INTERPOL
TELEFONÍA CELULAR
RUNT (Registro Único Nacional
de Tránsito).
• SISIPEC
(Sistematización Integral del
Sistema Penitenciario y Carcelario).
• CONTRALORIA.
• REGISTRADURÍA
• VUR (Superintendencia de Notariado y
40
Registro).
PROCURADURÍA
RAMA JUDICIAL
JUDICATURA
CENTRAL DE INFORMACIÓN
FINANCIERA
• SISPRO (Sistema Integral de
•
•
•
•
Información de la Protección Social).
• PORTALES DE NOTICIAS
• REDES SOCIALES
Estudio de Redes Criminales
LOS TIO
LOS TRAMOYO
DEDICADA AL COBRO DE EXTORSIÓNES A TRAVÉS DE LLAMADAS Y
MENSAJES DE TEXTO DESDE CENTROS PENITENCIARIOS.
DEDICADA AL HURTO DE MOTOCICLETAS Y POSTERIOR COBRO DE
DÁDIVAS POR SU DEVOLUCIÓN.
VÍNCULO
Evaluación
de amenazas
Beneficios institucionales
1
Estudiar las redes criminales y sus actores, para orientar la persecución penal
Orientar esfuerzos y recursos investigativos de manera integral y estructural.
3
Categorizar organizaciones y delincuentes a fin delimitar responsabilidades
operacionales.
Coordinar esfuerzos interinstitucionales y asesorar la planeación operacional.
5
2
Capacidad de asociación y correlación de información para la agrupación de
investigaciones y apoyo en la formulación de hipótesis investigativas.
Aprovechamiento
de capacidades
Integración
de esfuerzos
4