1. No category

2
Sábado 9 de julio de 2016, Trujillo, La Libertad
elprotagonista.
El Suceso
Róger Torres Mendoza
Ex jefe policial de La Libertad
‘‘
La Industria
Se debe investigar a profundidad de dónde
salió el dinero, cómo lo obtuvieron y para
qué recurrieron a estos paraísos fiscales.
’’
Lo admite
“No se concretó ningún negocio”
En Chimbote, por mencionarlo, Barreto envió
una carta notarial al diario Correo, aunque admitió
que, en efecto, creó una empresa offshore.
En su carta indicaba: “la empresa offshore creada por mi persona se hizo con finalidad de materializar unos negocios con unos empresarios extranjeros; sin embargo, tal negocio nunca se llegó a concretar, motivo por el cual tal
empresa nunca llegó a tener movimientos financieros ni mucho menos fue utilizada para ningún tipo de operación”.
EFE.
2015
en este año,
Barreto Paredes
recurrió al bufete
de abogados
SOSPECHOSO. Trujillano Fernando Barreto Paredes, quien está investigado por pesca ilegal, recurrió a estudio Mossack Fonseca para crear una empresa offshore.
NEGOCIOS INTERNACIONALES. ES ACUSADO E INVESTIGADO POR PESCA ILEGAL EN CHIMBOTE
Detectan que empresario
creó 50 firmas de fachada
Ojo Público reveló embrollo tributario y financiero de este trujillano que luce poder económico un tanto sospechoso.
Sunat lo tiene en la mira por
evadir impuestos a través
de detracciones creando
empresas de fachada, todas
ligadas al sector pesquero.
También recurrió a polémicas acciones de amparo
judiciales para operar.
Yuri Castro Sánchez
Tomado de Ojo Público
> Los Panama Papers están más
relacionados a Trujillo de lo que
uno imaginaba. Fernando Richard Barreto Paredes (42) es el
sexto trujillano que figura como
uno de los clientes de Mossack
Fonseca. En el 2015, este recurrió a este bufete de abogados de
Panamá para adquirir las sociedades offshore Balzares Group y
Redgap Group en el Caribe, después de que la Superintendencia Nacional de Administración
Tributaria (Sunat) le siguiera un
proceso por cobranza coactiva,
evasión tributaria y presunto
desbalance patrimonial, según
reveló ayer el medio digital de
investigación Ojo Público.
Malas artes
Según el reporte, el trujillano,
que sentó su centro de operaciones empresariales en Chimbote, recurrió a ese estudio poco tiempo después de que el
Ministerio de la Producción le embargara un terreno de 7 hectáreas en esa ciudad por una deuda coactiva superior a un millón
de soles y la Sunat comenzara a
rastrear sus operaciones. Barreto figura como dueño de 13 embarcaciones pesqueras inscritas
en Piura, Chiclayo, Trujillo y Lima. De acuerdo a Ojo Público,
su desempeño empresarial no sería transparente, pues es acusado por el Ministerio de la Producción por operar con fallos
judiciales irregulares, multado
y suspendido en innumerables
ocasiones por casos de pesca de
anchoveta en exceso o por hacerlo en áreas prohibidas.
El ente fiscalizador le impuso 47 multas, por un monto de
S/ 1,4 millones y le suspendió
las operaciones, hasta por 30 días, además le decomisó toneladas de anchoveta por extraer el
recurso en áreas prohibidas y en
cantidades mayores a la capacidad de bodega autorizada.
Barreto quiso sacarse de encima al Ministerio y recurrió a
la Corte Superior de Justicia de
Áncash para que le emitan permisos de pesca en contra de la
ley. Producto de eso –según se
recuerda– en el 2008 la Oficina
de Control de la Magistratura (Ocma) destituyó al juez del Primer
Juzgado Civil de Chimbote, Manuel Encarnación Toscano, debido que concedió indebidamente una medida cautelar que
ordenaban otorgarle permisos.
Evasión tributaria
A la vez –también se da cuenta–el trujillano intentó bloquear
acciones de la Sunat a través de
un esquema de evasión mediante
la acumulación de millonarias
‘‘
Hay riquezas injustificadas. Hay personas que están
llevando el dinero
a paraísos fiscales
para evadir el control que se ejerce”.
José Antezana Soto
Especialista en seguridad
loqueviene.
laopinión.
José
Antezana
Soto
Tramitó
poderes para
dos personas
Especialista en
seguridad
‘‘
Uno detenido.
En la investigación se indica
que los Panama Papersrevelan que
Mossack Fonseca luego de incorporar al trujillano en ambas offshore tramitó poderes para Luis Bazán Calderón y Ebert Caman
Monzón, ambos gerentes de empresas del rubro pesquero en Lima y con direcciones vinculadas a
las compañías de fachada de Barreto. Bazán fue detenido por la Policía con discos piratas en Chimbote en el 2015. La intervención, en
la que se incautó un cargamento
de 14 mil DVD valorizados en S/ 200
mil, se realizó en un mercado informal del centro de Chimbote,
cerca de la ubicación de las empresas de Barreto Paredes.
Riqueza bajo
sospecha.
EXCESO. En su cuenta de Facebook, Barreto posa con este auto lujoso.
En la mira
por tráfico
de terrenos
másdatos.
En investigación.
Narco.
En la lista de los Panama Papers
figuran otros cinco trujillanos, entre ellos Carlos Pinillos Vinces,
quien es investigado por el Ministerio Público por pertenecer a una
presunta mafia de tráfico de terrenos. Según la filtración de los documentos, Pinillos aparece ligado
a la empresa Comodotie Trader Of
America LTD, desde el 14 de abril
de 2008. El trujillano, además, está vinculado a empresas inmobiliarias, todas ellas sujetas a investigación en la Fiscalía.
Otro que aparece en los Panama
Papers es el peruano holandés
Ment Dijkhuizen Cáceres, condenado a 25 años de cárcel por
lavado de dinero a raíz de una
incautación de droga.
PARA PESCA. Trujillano cuenta con varias embarcaciones.
Pareja buscada.
De acuerdo a las investigaciones, Dijkhuizen tiene familiaridad y también estableció negocios con la pareja trujillana Jhon
Salazar Paredes y Pilar Tam
Palomino, también condenados.
sumas de dinero por concepto
de detracciones. El 20 de enero
del 2012, a través de la resolución N.º 01028-2, el Tribunal Fiscal de la Sunat estableció que el
empresario actuó con dolo porque no entregar documento contable sobre sus operaciones de
compra, venta y los importes de
detracción de sus clientes. Esto
debido a que se detectó que alquiló sus embarcaciones a algunas de las 50 compañías de fachada que creó y que eran
gerenciadas por la chimbotana
Liliana Alegre López (42), las cuales ya habían sido dadas de baja, además fueron multadas por
“En Trujillo hay mucha riqueza
que está bajo sospecha. Lo que se
está observando claramente es
que hay un lavado de activos por
parte de personas que recurren a
estos paraísos fiscales para evadir
la fiscalización. Están optando
por lavar y llevar dinero al exterior para que acá no sean detectados, y esto es lo que ha ocurrido
con estos empresarios que han
recurrido a estas malas artes. Lo
que se requiere es, y es algo en lo
que tiene que trabajar la Unidad
de Inteligencia Financiera, es en
que se abra una investigación,
incluso a nivel político, porque se
tiene conocimiento que un
congresista, como es Virgilio
Acuña, también recurrió a esto. Se
tiene que determinar de dónde
sacaron el dinero y si este es lícito
o ilícito”.
el Ministerio, figuraban con direcciones de Chimbote y Lima
relacionadas al mismo arrendador, es decir a Barreto Paredes.
Se señala que las empresas estuvieron activas por un plazo promedio de casi tres años y operaban como empresas individuales
de responsabilidad limitada
(E.I.R.L.). Ojo Público señala que
luego de detectarse el esquema
de evasión, Barreto declaró ante el fisco importantes sumas de
dinero, hasta por un monto de
S/ 16 millones entre el 2012 y el
2015, año en el que finalmente
adquirió dos offshore de la firma
panameña.