JUEVES 26 DE MAYO DE 2016 AÑO CIII - TOMO DCXVII - Nº 103 CORDOBA, (R.A.) http://boletinoficial.cba.gov.ar Email: [email protected] ASAMBLEAS 3 a SECCION SUMARIO Asambleas ...................................... Pag.1 VILLA ALLENDE BALNEARIA ASOCIACIÓN CIVIL LA HERRADURA - LLAMADO A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE BALNEARIA LTDA.Convoca a Asamblea General Ordinaria el 09/05/2016, a las 19,30 hs en la sede Administrativa, Calle Mar Chiquita 460, Balnearia. Orden del día: 1º) - Designación de dos Asociados asambleístas para que aprueben y firmen el Acta de la Asamblea, conjuntamente con los Sres. Presidente y Secretario.- 2º) - Tratamiento y consideración de las causas que impidieron la realización de la Asamblea en el término legal reglamentario.- 3°) - Lectura y consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Cuadros Anexos, Informes del Síndico y del Auditor, correspondientes al 35° Ejercicio Económico entre el 01 de Enero de 2015 y el 31 de Diciembre de 2015.- 4°) - Informe de los técnicos sobre lo actuado y realizado respecto de los proyectos de electrificación rural e internet del presente ejercicio. 5°) - Consideración y resolución de la cuota de capitalización. Autorización al Consejo de Administración a aplicar hasta el 10% sobre la factura de energía eléctrica.- 6°) Tratamiento y consideración respecto de la suspensión transitoria de reembolso de cuotas sociales por un ejercicio Res. Nro. 1027/94 INAES 7º) - Tratamiento y consideración Art. 50 y Art. 67 Estatuto Social retribución a Consejeros y Sindico.- 8°) - Designación de una mesa receptora y escrutadora de votos. 9°) - Elección de dos (2) miembros Titulares en reemplazo de los Sres. Vatt Angel Rene y Pinto José A. por terminación de sus mandatos. Elección de tres (3) miembros Suplentes en reemplazo de los Sres. Rene G. Bocco, Víctor G. Vidotto y Osvaldo R. Ferrer, por terminación de sus mandatos. Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente en reemplazo de los Sres. Cicare Darío y Vicente F. A. Pinto, por terminación de sus mandatos.3 días - Nº 54223 - $ 4098 - 30/05/2016 - BOE La Comisión Directiva convoca a los señores Asociados de la “Asociación Civil La Herradura” a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día sábado 25 de Junio de 2016 a las 9 horas en las instalaciones del Club House, calle Mendoza 1081, ciudad de Villa Allende, Córdoba, a los efectos de tratar el siguiente Orden del Día: 1)Elección de dos asociados para firmar el Acta de Asamblea. 2)Presentación para su aprobación de los Estados Contables del ejercicio 2015. 3)Presentación para su aprobación del Presupuesto de Gastos a realizarse durante el período 2016 y determinación del monto de Expensas. 4)Aprobación de obra de mantenimiento y adecuación del ingreso al barrio. La presente convocatoria se realiza de acuerdo a lo establecido en el Estatuto Constitutivo de la Asociación Civil “La Herradura” en sus artículos Decimosegundo, Decimotercero Decimoquinto incisos f) y Vigécimosegundo. Les recordamos que para estar en condiciones de votar, los propietarios deben acreditar su condición de tal, mediante fotocopia de la Escritura o Poder General o Especial, labrado por ante Escribano Público, Carta Autorización con firma autenticada, o Carta Documento.COMISION DIRECTIVA 1 día - Nº 54421 - $ 832,60 - 26/05/2016 - BOE CEDIAN S.A. CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA de los Sres. Accionistas para el día diecisiete de junio de 2016, a las 12:00 hs. en Primera Convocatoria y una hora después en Segunda Convocatoria, en la Sede Social sita en calle España 475 de la ciudad de Jesús María, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos Socios para suscribir el acta; 2) Aumento de Capital Social mediante suscripción de los Socios por la Suma de hasta $ 1.475.000. Forma de integración. Delegación BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS - ASAMBLEAS Y OTRAS Minas ............................................. Pag. 7 Notificaciones.................................. Pag 7 Sociedades Comerciales.................Pag. 7 en el Directorio, en su caso. 3) En caso de ser aprobados los puntos anteriores, modificación de la cláusula cuarta del Estatuto Social. Los Accionistas que deseen concurrir deberán comunicar su asistencia o depositar sus Acciones hasta tres días hábiles anteriores al acto asambleario.5 días - Nº 52594 - $ 1144,80 - 27/05/2016 - BOE ASOCIACIÓN PROTECTORA DE LA VIDA ASOPROVIDA La Asociación Protectora de la Vida – Asoprovida – Asociación Civil Personería Jurídica Resolución Nº 430 A/03, convoca a los asociados a Asamblea Ordinaria que tendrá lugar el día 26 de Junio del 2016, a las 16,00 horas en el local sito en calle diagonal San Martin 38, piso 1, local 7, de la Ciudad de la Falda, Provincia de Córdoba para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA. 1) Designación de 2 Asociados para que firmen el Acta de la Asamblea conjuntamente con el Presidente y el secretario 2) Razones por convocar a Asamblea fuera de término legal. 3) Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de Gastos y Recursos e Informe de la Comisión revisora de Cuentas, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015. 4) Renovación de la comisión directiva y órgano de Fiscalización. 5) Reforma del estatuto. 6) Cambio de domicilio de la sede. 3 días - Nº 53301 - $ 781,92 - 26/05/2016 - BOE ASOCIACIÓN CIVIL LA BOTELLITA Sres. ASOCIADOS: La ASOCIACIÓN CIVIL LA BOTELLITA convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que se celebrara, para el día 06 de Junio del año 2016 a las 20:00 hs. En la sede de la Institución sito en calle MARTIN CARTECHINI Nº 448 - Para tratar el siguiente Orden del día: 1-Designación de dos (2) socios para que conjuntamente con el Sr. Presidente y el Sr. Secretario aprueben y firmen el acta de asamblea. 1 3 a AÑO CIII - TOMO DCXVII - Nº 103 CORDOBA, (R.A.), JUEVES 26 DE MAYO DE 2016 BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS ASAMBLEAS Y OTRAS 2-Lectura y consideración de Memoria, Estado de situación patrimonial, estado de recursos y gastos, estado de evolución del patrimonio Neto, estado de flujo de efectivo, notas y cuadros anexos correspondiente los ejercicios Nº 9 cerrado al 31/12/12; el ejercicio Nº 10 cerrado al 31/12/13; el ejercicio Nº 11 cerrado al 31/12/14 y el ejercicio Nº 12 cerrado al 31/12/15. 3-Renovación de la comisión directiva por vencimiento de mandatos compuesta de cuatro (4) miembros titulares y dos (2) miembros suplentes por un periodo de dos (2) años, Renovación del revisor de cuentas por vencimiento de mandato, compuesto por un miembro titular y un miembro suplente, por un periodo de dos (2) años. ASOCIACIÓN COOPERADORA ESCUELA MARÍA MONTESSORI Por acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 18 de Diciembre del 2015, se designó Directorio resultando electos: Presidente: Luis Ramiro Villada Achaval D.N.I. 17.532.906 y Director Suplente: Mercedes Maria Villada D.N.I. 20.870.254. Asociación Cooperadora Escuela María Montessori convoca a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 09 de Junio del 2016 a las 20,00 horas en el local de la institución sito en Ruta Provincial N° 10 de la Ciudad de Hernando con el siguiente ORDEN DEL DIA: 1. Lectura y aprobación del acta anterior. 2. Designación de dos socios para suscribir el acta de asamblea en forma conjunta con el Presidente y Secretario de la Institución. 3. Lectura y Aprobación de Balance General del Ejercicio N° 38 – 2015, Memoria, Cálculo de Recursos y Gastos para el ejercicio siguiente e informe de la Comisión Revisadora de Cuentas por el Ejercicio Cerrado al 31 de Diciembre de 2015. 4. Elección total de la Comisión Directiva a saber: Presidente, Vice-Presidente, Secretario, Pro-Secretario, Tesorero, Pro-Tesorero, 2 Vocales Titulares, 2 Vocales Suplentes, 3 Revisadores de Cuentas todos por un año. 5. Causas por las cuales se realiza fuera de término la Asamblea. 1 día - Nº 53670 - $ 99 - 26/05/2016 - BOE 3 días - Nº 53796 - $ 875,88 - 27/05/2016 - BOE 3 días - Nº 53531 - $ 1035,72 - 26/05/2016 - BOE ARGOS S.A ELECCION DE AUTORIDADES HIDROELECTRICA SAN JOSE COOPERATIVA LIMITADA ASOCIACIÓN COOPERADORA ESCUELA MARÍA MONTESSORI Convoca a los señores Asociados a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a realizarse el día 28 de Mayo del año 2016 a las 09:00Hs con una tolerancia de una hora, en la sede del I.P.E.T Nº 265 (Escuela de Minería) de la localidad de José de la Quintana, Prov. De Córdoba: ORDEN DEL DÍA: 1) Informe de los motivos por la cual la asamblea se realiza fuera de término, 2) Designación de dos socios asambleísta para refrendar el acta de Asamblea conjuntamente con el presidente y la secretaria, 3) Lectura y consideración de balance, estado de resultados, estado de situación patrimonial, anexo de estados contables y del auditor externo correspondiente al ejercicio Nº 55 contable, cerrado el 31 de diciembre de 2015, 4) Informe del Síndico, 5) Lectura de memoria anual, 6) Exposición sobre trabajos realizados de la obra de agua, y presentación de proyecto para alumbrado público, para su consideración, realizado por el Sr Boragno Diego y el Sr Lescano Carlos Walter, 7) Renovación parcial del Consejo de Administración, elección de 8 consejeros, 5 consejeros titulares y 3 consejeros Asociación Cooperadora Escuela María Montessori convoca a Asamblea Extraordinaria a realizarse el día 09 de Junio del 2016 a las 22,00 horas en el local de la institución sito en Ruta Provincial N° 10 de la Ciudad de Hernando con el siguiente ORDEN DEL DIA: 1. Lectura y aprobación del acta anterior. 2. Designación de dos socios para suscribir el acta de asamblea en forma conjunta con el Presidente y Secretario de la Institución. 3. Reforma del Estatuto Social en su artículo 26 según anexo. suplentes y dos síndicos (uno titular y uno suplente), 8) Designación de tres socios para conformar comisión receptora y escrutadora de los votos que se han de emitir por parte de los socios en condiciones de sufragar. La Secretaria. Elección 2 asambleístas para suscribir acta. 2) Lectura Acta anterior. 3) Consideración Memoria, Balance General Cuadro de Resultados e Informe Comisión Revisora de Cuentas Ejercicio N*31 finalizado el 30-11-2015. 1 día - Nº 53736 - $ 458,64 - 26/05/2016 - BOE 1 día - Nº 53826 - $ 318,52 - 26/05/2016 - BOE 3 días - Nº 53801 - $ 378 - 27/05/2016 - BOE AGRUPACION DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE POZO DEL MOLLE La Agrupación de Jubilados y Pensionados de Pozo del Molle convoca a la Asamblea General Ordinaria para el día 17/06/2016 a las 17 horas en la sede social sito en calle Rivadavia s/n de la localidad de Pozo del Molle (5913) Pcia de Córdoba. Se dará lectura al Orden del Día1) BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA ASOCIACION DE MEDICINA GENERALISTA, FAMILIAR Y COMUNITARIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA Convoca a sus asociados a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 10 de junio de 2016 a las 12 horas en el Hospital Domingo Funes sito en Calle Av Domingo Funes Villa Caeiro Ruta 38 Km 6 de ll en la Provincia de Provincia de Córdoba para tratar el siguiente “ORDEN DEL DIA” 1º) Designación de dos asambleístas para que suscriban y aprueben el Acta 2°) Lectura y consideración de los Informes de Situación Patrimonial que no surge de estados contables de los ejercicios Cerrados en 30 de septiembre de 2003 hasta el ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2014 y Balance, Memoria y Estados Contables del ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2015. 3°) Causas que originaron la Asamblea fuera de término y situación que llevo a la presentación de la Junta Normalizadora. 4°) Elección de Autoridades: Presidente, Secretario, Tesorero, tres vocales titulares y tres vocales suplentes. También se elegirán los miembros del Órgano de Fiscalización conformados por dos revisores de cuentas titulares y dos suplentes 1 día - Nº 53881 - $ 316,08 - 26/05/2016 - BOE COOPERATIVA MEDICA DE PROVISION Y CREDITO DE VILLA MARIA LIMITADA Convoca a Asamblea General Extraordinaria, el 9 de Junio de 2016, a las 20,00 horas en José Riesco esq. Iguazú, Bº Mariano Moreno, Ciudad , a fin de tratar lo siguiente ORDEN DEL DIA: 1.- Designación de dos (2) Socios para refrendar el acta de la Asamblea; 2.- Tratamiento y aprobación de proyecto de reforma de Estatuto Social, modificando y sustituyendo los siguientes artículos: Artículo 1º (Denominación), Artículo 5º (Objeto Social), Artículo 10º (Suscripción cuotas sociales), Artículo 14º (Capital Social), Artículo 26º (Excedentes repartibles), Artículo 31º (Convocatoria a Asambleas tanto Ordinarias como Extraordinarias). Todo de conformidad a lo dispuesto por el Estatuto. Villa María, Mayo de 2016. El Secretario.3 días - Nº 53958 - $ 1536 - 26/05/2016 - BOE FEDERACIÓN CORDOBESA DE VOLEIBOL. Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el 20/05/16 a las 20,30 hs., en su sede de calle Comechingones 554, Bº Tranviarios, Ciudad de Córdoba, Orden del Día:1)Aprobación de poderes presentados por los Delegados Asambleístas. 2)Informe de las causas por los cuales no se efectuó la Asamblea General Ordinaria 2 3 a AÑO CIII - TOMO DCXVII - Nº 103 CORDOBA, (R.A.), JUEVES 26 DE MAYO DE 2016 BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS ASAMBLEAS Y OTRAS en los plazos establecidos por el Estatuto. 3) Lectura y consideración de la Memoria Anual, Balance General e Inventario del 01 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015. 4)Elección de los miembros titulares y suplentes de la Mesa Directiva. 5)Elección de los miembros de la Comisión Revisora de Cuentas. 6)Designación de dos delegados para firmar el Acta de la Asamblea. 3 días - Nº 53988 - $ 1441,50 - 26/05/2016 - BOE MARTRAJ AGRICOLA S.A. Elección de Autoridades Por Asamblea General Ordinaria de fecha 25/03/2008 , se resolvió designar nuevas autoridades : Paulina Raquel Eblagon DNI 26672466 , Director Titular , y Pablo Andres Trajtenberg DNI 24884634 , como Director Suplente , por el termino de tres ejercicios 1 día - Nº 54065 - $ 175,16 - 26/05/2016 - BOE CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO DEL PERSONAL DEL BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA CONVOCASE a Asamblea General Ordinaria para el día 10 de Junio de 2016 en la sede de Alsina 40 de la localidad de Valle Hermoso Pcia. de Córdoba, a las 17.30 hs, para tratar el siguiente Orden del Día:1) Designación de dos Socios para que suscriban el Acta de Asamblea General Ordinaria junto con el Presidente y Secretario. 2) Consideración de la Memoria Anual, Balance General y notas complementarias correspondientes al Ejercicio cerrado al 30/9/2015. 3) Motivos por los que se trata el Ejercicio fuera de término. La asamblea se realizará en segunda convocatoria, en caso de haber fracasado la primera, a las 18.00 hs., con los socios presentes. LA COMISION DIRECTIVA 3 días - Nº 54025 - $ 614,52 - 30/05/2016 - BOE CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO DEL PERSONAL DEL BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA CONVOCASE a Asamblea General Ordinaria para el día 10 de Junio de 2016 en la sede de Alsina 40 de la localidad de Valle Hermoso Pcia. de Córdoba, a las 21 hs, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos Socios para que suscriban el Acta de Asamblea General Extraordinaria junto con el Presidente y Secretario. 2) Consideración del Proyecto de Reforma Estatutaria. La Asamblea se realizará en segunda convocatoria, en caso de haber fracasado la primera, a las 21.30hs. Con los socios presentes. LA COMISION DIRECTIVA 3 días - Nº 54029 - $ 470,88 - 30/05/2016 - BOE MARTRAJ AGRICOLA S.A. Cambio de Domicilio Por Acta de Directorio de fecha 04/04/2012 , se resolvió cambio de domicilio de la sede social a la calle Avenida Velez Sarsfield 6101 , Barrio Comercial , Córdoba CENTRO COMERCIAL INDUSTRIAL Y DE LA PROPIEDAD DE LAS VARILLAS. La Comisión Directiva del Centro Comercial Industrial y de la Propiedad en la sede social, sita en calle Belgrano 1 de la ciudad de Las Varillas, Dpto. San Justo, Provincia de Córdoba, en cumplimiento de disposiciones estatutarias convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 9 de Junio de 2016 a las 20:00 hs en la sede del Centro Comercial Industrial y de la Propiedad, sito en calle Belgrano 1 de la ciudad de Las Varillas, a fin de tratar el Siguiente ORDEN DEL DIA: 1Lectura y aprobación del Acta de Asamblea del año anterior. 2- Designación de dos asociados para suscribir el Acta de la Asamblea.- 3- Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de resultados, Dictamen de la Comisión Revisadora de Cuentas, correspondientes al ejercicio comprendido entre el 01/02/2015 y 31/01/2016.- 4- Modificación del valor de la cuota societaria. 5- Consideración de los motivos por los que se convoca a asamblea fuera de los términos estatutarios. 6-Renovación Parcial de la Comisión Directiva y Comisión Revisadora de Cuentas, en condiciones estatutarias. HÉCTOR MANSILLA GONZALO LUDUEÑA D.N.I. Nº: 14.788.516 D.N.I. Nº: 32.080.570 PRESIDENTE SECRETARIO 1 día - Nº 54171 - $ 923,32 - 26/05/2016 - BOE AGRUPACIÓN TRADICIONALISTA CAPILLA VIEJA Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 17/06/16 a las 21:30. en la sede social de Ruta Prov. Nº 5-Km.75.5-Villa Gral Belgrano- Prov de Cba. Orden del día: Designación de dos asociados para firmar el Acta de Asamblea. Consideración y Aprobación de la Memoria y Balances 2004/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14y15 e Informe Comisión Revisora de Cuentas.Causas por haberse excedido en los plazos .Ratificación de la Comisión Directiva Actual. 1 día - Nº 54061 - $ 131 - 26/05/2016 - BOE BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 3 días - Nº 54279 - $ 1017,30 - 27/05/2016 - BOE CLUB ATLETICO Y CULTURAL VILLA QUILINO - ASOCIACIÓN CIVIL Convoca a Asamblea General Ordinaria el 28/05/2016 a las 20:30 hs. en el local social. Orden del Día: 1) Designación de 2 asociados para que conjuntamente con el Sr. Presidente y Secretario suscriban el Acta de Asamblea. 2) Consideración de la Memoria anual, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Cuadros y Notas Anexas, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, e Informe del Auditor correspondiente al ejercicio económico Nº 10 cerrado el 31/12/2015. 3) Consideración de la gestión de la Comisión Directiva y del órgano de Fiscalización y de su retribución. 1 día - Nº 54298 - $ 457,40 - 26/05/2016 - BOE EMBOTELLADORA DEL ATLÁNTICO S.A. Convocatoria: En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias pertinentes, convocamos a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse el 15 de junio de 2016, a las 11 horas, y el 16 de junio de 2016, a las 11 horas, en primera y segunda convocatoria respectivamente, en la sede social sita en Ruta Nacional 19 km. 3,7 de la ciudad de Córdoba, provincia del mismo nombre, a efectos de considerar el siguiente: Orden del Día. 1°).-Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2°).-Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y Estado de Flujo de Efectivo, con sus Notas y Anexos, correspondientes al ejercicio económico N° 72, finalizado el 31 de diciembre de 2015. 3°).-Consideración del resultado del ejercicio. Consideración de la distribución de dividendos y de la constitución de una reserva facultativa en los términos del artículo 70, última parte, de la ley 19.550. 4°).-Consideración de ganancias acumuladas en la cuenta “Resultados No Asignados”. Consideración de la distribución de dividendos y de la constitución de una reserva facultativa en los términos del artículo 70, última parte, de la ley 19.550. 5°).-Consideración de la gestión y remuneración de los miembros del directorio y de la sindicatura correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2015. 6°).-Determinación del número de directores titulares y suplentes y su elección. 7°).-Elección de síndicos titular y suplente. Recordamos a los señores Accionistas que deben cursar la respectiva comunicación para ser inscriptos en el registro pertinente, con una anticipación no menor a tres días hábiles a 3 3 a AÑO CIII - TOMO DCXVII - Nº 103 CORDOBA, (R.A.), JUEVES 26 DE MAYO DE 2016 BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS ASAMBLEAS Y OTRAS la fecha fijada para la celebración de la Asamblea de acuerdo con lo previsto por el artículo 15 del Estatuto Social y la legislación vigente, en nuestra sede social señalada precedentemente. EL DIRECTORIO. 5 días - Nº 52098 - $ 3254,40 - 30/05/2016 - BOE VILLA MARIA CLINICA DR. GREGORIO MARAÑON S.A. de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas al 31/12/15; 4º) Elección de las siguientes autoridades por finalización de mandato: Vice-Presidente; Secretario; Pro-Tesorero, 1º Vocal Titular, 2º Vocal Titular y 1º Vocal suplente todos ellos para la conformación de la Comisión Directiva; y la elección de la totalidad de los miembros del Órgano de Fiscalización.- Fdo: Osvaldo Luis Bolmaro-Presidente.5 días - Nº 53358 - $ 1470,60 - 27/05/2016 - BOE CLINICA DR. GREGORIO MARAÑON SA - VILLA MARIA. Convócase a los Sres. accionistas de Clínica Doctor Gregorio Marañan S.A. a Asamblea General Ordinaria en la sede social sita en calle Catamarca 1364, Villa María (Cba.), para el 16 de junio de 2016, en primera convocatoria a las 19:30hs y para el mismo día a las 20:30 hs, en segunda convocatoria, a los fines de considerar el siguiente Orden del Día: 1º) Lectura y consideración del acta anterior; 2º) Motivos por los cuales no se realizó en el término de ley la Asamblea General Ordinaria, 3º) Consideración de los documentos mencionados en el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550, correspondientes al LI (51) ejercicio comercial cerrado el 31 de octubre de 2015; 4º)Gestión del Directorio con el alcance del art. 275 de la Ley 19550; 5º) Elección de Directores Titulares y Suplentes; 6º) Fijación de la retribución de los señores Directores; 7º) Designación de dos accionistas para que suscriban el acta de la asamblea. Se hace saber a los accionistas que para asistir a la Asamblea deberán comunicar que concurrirán, con una antelación de tres días hábiles anteriores, a los efectos de que se los inscriba en el Registro de Asistencia y que toda la documentación contable se encuentra en la sede social a disposición de los Sres. accionistas en la sede social. Villa María, 16 de mayo de 2016 5 días - Nº 53270 - $ 2156,40 - 30/05/2016 - BOE LAS VARILLAS JESUS MARIA CAZENAVE INVERSIONES S.A. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Se convoca a los señores accionistas de CAZENAVE INVERSIONES S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 13 de junio de 2016 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segundo llamado, en calle Cástulo Peña N° 10 de la de la Ciudad de Jesús María, Provincia de Córdoba, República Argentina, a fin de de tratar el siguiente Orden del Día: 1°) Designación de dos accionistas para que suscriban el acta de asamblea; 2°) Consideración de los documentos que prescribe el art. 234, inc. 1° de la Ley General de Sociedades 19.550, t.o. 1984, correspondientes al Ejercicio Económico Nº 9, iniciado el 1º de enero de 2015 y finalizado el 31 de diciembre de 2015; 3º) Destino de los resultados del ejercicio; 4º) Remuneración al Directorio; y 5°) Gestión del Directorio. Nota: Se comunica a los señores accionistas que: (i) Para participar de la misma deberán dar cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias vigentes, cerrando el libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales el día 7 de junio de 2016 a las 18 horas; y (ii) Documentación a considerar a su disposición en la sede social. 5 días - Nº 53821 - $ 1787,40 - 31/05/2016 - BOE SOCIACION CATOLICA DE OBREROS. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. ASOCIACIÓN MUTUAL DE TRABAJADORES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS La “ASOCIACIÓN CATÓLICA DE OBREROS” de la ciudad de Las Varillas, Pcia. de Córdoba, convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 15 de Junio de 2016 a las 20.00 hs. en el “El Consejo Directivo de la ASOCIACIÓN MUTUAL DE TRABAJADORES DEL TRANSPOR- salón de su Sede Social, ubicado en calle Medardo Alvarez Luque 364, de la ciudad de Las Varillas, para tratar el siguiente orden del día: 1º) Designación de dos (02) asambleístas para que suscriban el Acta conjuntamente con el Presidente y Secretario; 2º) Lectura y Aprobación del Acta de la Asamblea anterior; 3º) Consideración TE AUTOMOTOR DE CARGAS – CÓRDOBA (AMTTAC), CONVOCA a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 24 de Junio de 2.016 a las Once horas en la Sede Social sita en Av. José Manuel Estrada 117 de la ciudad de Córdoba, para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:1) Elección de dos (2) BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA asociados para suscribir el acta junto con el Presidente y el Secretario. 2) Informe sobre las causas por las cuales se convoca a Asamblea General fuera de término. 3) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados y demás cuadros anexos, junto con los Informes de la Junta Fiscalizadora y del Contador Certificante, correspondientes al Ejercicio Social cerrado el 31 de Diciembre de 2.015.- Se deja establecido que el quórum de la Asamblea será de la mitad más uno de los asociados con derecho a voto. En caso de no alcanzar ese número a la hora fijada para su iniciación, la asamblea podrá sesionar válidamente treinta minutos después con los asociados presentes (art. 38 Estatuto Social).“ 2 días - Nº 53830 - $ 681,84 - 26/05/2016 - BOE ASOCIACIÓN EX PRESOS POLÍTICOS CÓRDOBA- CONVOCATORIA A ELECCIONES Por la presente, la Comisión Directiva de la Asociación de Ex Presos Políticos de Córdoba, comunica la convocatoria a Asamblea Ordinaria a realizarse el día sábado 18 de junio del corriente año, en el horario de 18 hs. en el domicilio de calle 27 de Abril 387, de esta ciudad de Córdoba capital, con el siguiente orden del día. 1) lectura y ratificación del Acta anterior. 2) Designación de dos socios para rubricar el acta junto con el Presidente y Secretario. 3) Motivos por los que la Asociación convoca fuera de los términos legales y estatutarias. 4) Elecciones de Autoridades de acuerdo a los Estatutos vigentes , al cumplirse el mandato de las designadas en Asamblea anterior.- Secretario 1 día - Nº 53885 - $ 199,80 - 26/05/2016 - BOE ASOCIACION MOZOS DE CORDEL DE ESTACIONES TERMINALES DE OMNIBUS Convoca a Asamblea Ordinaria el 01/07/2016 a las 12:00 hs., en calle Bv. Domingo Perón 360 -rampa de salida de taxis- Centro de Córdoba Capital. Orden del Día: 1) Designación de 2 asociados para que firmen el Acta de la Asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario. 2) Informe de la Comisión Normalizadora 3) Rendición y aprobación de cuentas con la presentación de los libros de Actas, Libro de Registro de Asociados, Libro Diario, Libro de Inventario. 4) Elección de autoridades 1 día - Nº 53924 - $ 169,20 - 26/05/2016 - BOE CODIAR S.A. Por Asamblea General Ordinaria del 09/06/2015, los accionistas de CODIAR S.A. resuelven designación y distribución de cargos del nuevo Di- 4 3 a AÑO CIII - TOMO DCXVII - Nº 103 CORDOBA, (R.A.), JUEVES 26 DE MAYO DE 2016 BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS ASAMBLEAS Y OTRAS rectorio, por el término de tres ejercicios, el que queda conformado de la siguiente forma: Presidente del Directorio: Osvaldo José MELERO, D.N.I. 20.532.018; Vicepresidente: Antonio Narciso MELERO, D.N.I. 7.969.730; y Director Suplente: Jorge Eduardo RASPANTI, D.N.I. 11.053.693 1 día - Nº 54036 - $ 99 - 26/05/2016 - BOE ASOCIACIÓN CIVIL SANGRE Y SOL Convoca a asamblea General Ordinaria para el 27/05/2016 a las 18.30 horas,en la sede social, sita en Mármol Nº 4500, Barrio Parque Liceo II Sección, Ciudad de Córdoba Capital. Orden del día: 1) Elección de dos asambleístas para que junto con presidente y Secretario firmen el Acta de Asamblea; 2) Tratamiento de las razones por la que se convoca a Asamblea Ordinaria fuera de termino; 3) Tratamiento y puesta a consideración de la memoria Anual, de Balance general y cuadro de Resultados y del Informe del Órgano de Fiscalizacion, correspondiente al ejercicio Social Nº7 01/01/2015 al 31/12/2015 1 día - Nº 54416 - s/c - 26/05/2016 - BOE BETONMAC S.A.Por Asamblea General Ordinaria Nº 48 del 24/04/2015, ratificada mediante Asamblea General Extraordinaria Nº 49 de fecha 20/11/2015, se resolvió por unanimidad designar como director titular al Sr. Bruno Aldo BULGARELLI, D.N.I. 18.802.342, con domicilio en calle Vía Perosi 78 – Sassuolo – Módena – Italia, como Director Titular, por el término de las autoridades vigentes; manteniéndose el número de Directores Titulares en seis miembros.- En el mismo acto se procede a la distribución de cargos del Directorio, el que quedará conformado de la siguiente forma: Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia: Pablo Cesar Carlos Baldi; Vicepresidente Primero: Darío Luis Bulgarelli; Vicepresidente Segundo: Roberto Cesar Bulgarelli; y como Vocales a los señores: Daniel Mario Gerard, Fernando Luis Soteras, y Bruno Aldo Bulgarelli.- cia de Córdoba, en la cual se tratará el siguiente Orden del Día: 1º) Designación de dos (2) asambleístas para firmar el Acta de Asamblea. 2º) Motivos por los cuales se realiza la asamblea fuera de término. 3º) Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de Resultados, Cuadros Anexos y demás documentación correspondiente al Ejercicio Económico N° 6 cerrado el treinta y uno de Diciembre de año 2015. 4º) Consideración del Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas (4) socios activos para integrar la Comisión Revisora de Cuentas; tres (3) titulares y un (1) suplente.8.Fijar monto de caja chica de Tesorería o delegar esta atribución en la Comisión Directiva.9.Fijar el monto de cuota social y forma de pago (mensual, anual, etc.) así como los aportes colaborativos y otras contribuciones o delegar su fijación en la Comisión Directiva.10.Convocatoria a Reunión de Comisión Directiva a efectos de tratar el plan de trabajo anual. Pablo Martelli PRESIDENTE Sergio Gudiño SECRETARIO 1 día - Nº 54038 - $ 221,40 - 26/05/2016 - BOE 3 días - Nº 53921 - s/c - 26/05/2016 - BOE RIO CUARTO ASOCIACIÓN CIVIL GALILEO GALILEI RIÓ CUARTO La Asociación Civil GALILEO GALILEI convoca a todos sus asociados a Asamblea General Extraordinaria a llevarse a cabo el día 30 de Junio del corriente año, en la sede social de la Asociación, sita en calle Alvear N° 1040, de la ciudad de Río Cuarto. En la misma se procederá a dar tratamiento al siguiente ORDEN DEL DÍA: 1)- Consideración y aprobación de la reforma del Estatuto de la Asociación en su artículo SEGUNDO. 2)- Designación de los asociados que habrán de suscribir el acta junto al Presidente y Secretario.3 días - Nº 54201 - $ 1092,90 - 30/05/2016 - BOE ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL INSTITUTO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN AGROPECUARIA Nº 14 COMISIÓN DIRECTIVA DE LA BIBLIOTECA POPULAR TERESA B. DE LANCESTREMERE La Comisión Directiva de la Biblioteca Popular Teresa B. de Lancestremere convoca a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 10 de junio del 2016 a las 20.30 horas, en su edificio sito en la calle Leandro N. Alem Nº 1195, para tratar el siguiente Orden del día: 1) -Tratamiento de la renuncias presentadas por Carlos D. Bacelli al cargo de Presidente, María Belén Sosa al cargo de Secretaria; Celeste Tomini al cargo de Vocal Titular, Antonella Cuello al cargo de vocal titular, Tamara Rivarola al cargo de Vocal Suplente, María Laura Almirón y Mirta Rodríguez a los cargos de vocales titulares de la comisión revisadora de Cuentas.2) Elección de dos asambleístas para firmar el acta de la asamblea junto con el presidente y el secretario; 3) Lectura y consideración de la Memoria Balance General e Informe del Órgano de Fiscalización correspondientes al 31 de Diciembre de 2015. 3 días - Nº 53933 - s/c - 26/05/2016 - BOE COOPERADORA ESCOLAR DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD DE LAS VARILLAS San Francisco, 12 de mayo de 2016.- Convóquese a Asamblea General Ordinaria de la Asociación Cooperadora del Instituto Provincial de Educación Agropecuaria Nº 14 el día 07 de junio de 2016 a la hora 20:00. La misma se concretará en el local de la escuela, ubicado en la Zona Rural de San Francisco y en la oportunidad se tratará el siguiente Orden del Día:1. Apertura de la Asamblea y lectura del Orden del Día. 2.Elección de dos (2) Socios activos para firmar el Acta de la Asamblea.3.Lectura y consideración de Balance, Memoria Anual e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, para su aprobación.4.Presentación de la Declaración Jurada de Fondos Disponibles a la realización de la Convoca a Asamblea General Ordinaria, para el día 31 de mayo 2016, en su sede social, sita en calle Sarmiento Nº 37, de la ciudad de Coronel Moldes, a las 20.30 hs para considerar el siguiente ‘orden del día’: 1)Lectura del Acta de Asamblea anterior. 2)Consideración del llamado a Asamblea fuera de los términos establecidos estatutariamente.3)Consideración del Estado de situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo y Evolución del Patrimonio Neto, correspondientes al ejercicio 2014 é informe de la Comisión Revisora de Cuentas. CONVOCATORIA: La Cooperadora Escolar Dalmacio Vélez Sarsfield de Las Varillas convoca a sus asociados a Asamblea General Ordinaria para el día 6 de junio del año 2016, a las 20 horas en su sede social sita en calle Escribano Luis Morelli 188 de la ciudad de Las Varillas, Provin- Asamblea e Informe de Inventarios de Bienes (si correspondiere).5.Consideración y aprobación del nuevo Estatuto de la Asociación Cooperadora.6.Elección de socios activos para integrar la Comisión Directiva en carácter de miembros titulares y suplentes según corresponda de acuerdo al nuevo estatuto aprobado.7.Elección de cuatro 4)Consideración del Estado de situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo y Evolución del Patrimonio Neto, correspondientes al ejercicio 2015 é informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 5)Elección de los miembros de la Comisión Directiva, ocho titulares (Presidente, vice-presidente, secreta- 1 día - Nº 54037 - $ 246,60 - 26/05/2016 - BOE LAS VARILLAS BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA EVERTON CLUB MOLDES 5 3 a AÑO CIII - TOMO DCXVII - Nº 103 CORDOBA, (R.A.), JUEVES 26 DE MAYO DE 2016 BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS ASAMBLEAS Y OTRAS rio, pro-secretario, tesorero, pro-tesorero y dos vocales) y dos vocales suplentes con mandato hasta 2018, eleccion de dos miembros titulares y un suplente de la Comisión Revisora de Cuentas con mandato hasta 2018. 6)Designación de dos socios para firmar el Acta de Asamblea juntamente con el Presidente y Secretario. 7)De acuerdo a lo establecido en el Art. 53 del estatuto, la asamblea se celebrará con los socios presentes una hora después de la fijada en la convocatoria. DEPETRIS Ezequiel(secretario) DEMICHELIS Sergio (Presidente) 3 días - Nº 53935 - s/c - 26/05/2016 - BOE SOCIEDAD COOPERADORA DEL INSTITUTO SECUNDARIO ISLA VERDE La Comisión Directiva de la Sociedad Cooperadora del Instituto Secundario Isla Verde ha resuelto convocar a Asamblea General Ordinaria para el día jueves dieciséis de junio de dos mil dieciséis; a las veinte horas en las instalaciones de la Institución, ubicadas en Libertad 446, de la localidad de Isla Verde (Pcia. de Córdoba), para tratar el siguiente orden del día: a) Designar dos (2) socios asambleístas para que conjuntamente con los Señores Presidente y Secretario de Actas suscriban el acta de Asamblea; b) Informar motivos por los cuales no se cumplió con la realización de la Asamblea en el término estatutario; c) Considerar para la aprobación o modificación de la Memoria, Balance General, Cuenta de Ganancias y Pérdidas, Inventario e Informe del Órgano de Fiscalización, correspondiente al quincuagésimo quinto ejercicio cerrado el 31-122015; d) Designar tres socios asambleístas para integrar la Comisión de Escrutinio; e) Elección de los siguientes miembros de la Comisión Directiva: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Pro Secretario, Tesorero, Pro Tesorero, Primer Vocal Titular, Segundo Vocal Titular, Tercer Vocal Titular, Primer Vocal Suplente, Segundo Vocal Suplente, por el término de un (1) ejercicio. Elección de los siguientes miembros de la Comisión Revisadora de Cuentas: Miembro Titular Primero, Miembro Titular Segundo, Miembro Titular Tercero y Miembro Suplente Primero, por el término de un (1) ejercicio. Art. 27 º del Estatuto en vigencia. María Laura Casinghino, Secretario. Antonio Gerónimo Heredia, Presidente. Mayo del 2016 resolvió convocar a sus Asociados a Asamblea General Ordinaria para el día 10 de Junio del 2016 a las 21,30 horas, en la Sede de la Asociación, sito en Severgnini 955 de Villa Rumipal, para considerar el Ejercicio Económico N° 7 finalizado el día 31 de Diciembre del 2015, y tratar la siguiente; ORDEN DEL DIA 1) Lectura del acta anterior, 2) Designación de dos asambleístas para que conjuntamente con el Presidente y Secretario refrenden el Acta de la Asamblea, 3) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas correspondiente al Ejercicio Económico Nro 7 cerrado el 31/12/2015. 4) Designar tres Asambleístas para que ejerzan las funcion de Comisión Escrutadora, 5) Renovación de Miembros de Comisión Directiva en los siguientes cargos: 1 PRESIDENTE, 1 VICEPRESIDENTE, 1 SECRETARIO, 1 PROSECRETARIO, 1 TESORERO, 1 PROTESORERO, 2 VOCALES TITULARES, 2 VOCALES SUPLENTES, 2 REVISORES DE CUENTA, 1 REVISOR DE CUENTA SUPLENTE. 6) Proclamación de las autoridades electas. 3 días - Nº 54010 - s/c - 27/05/2016 - BOE ASOCIACION COOPERADORA DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA DEL TOTORAL La ASOCIACION COOPERADORA DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA DEL TOTORAL convoca a sus asociados a la Asamblea Anual Ordinaria, la que se realizará el día 27 de Junio de 2016 a las 20 hs. en la sede de la Asociación Cooperadora, sita en calle San Martín y R.J. Noble de Villa del Totoral a fin de considerar el siguiente orden del día: 1. Designación de dos socios para refrendar Acta de Asamblea 2. Explicación de los motivos por los cuales se llama a Asamblea fuera de término. 3. Consideración de Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y recursos e Informe de la Comisión revisora de Cuentas del período finalizado el 31 de diciembre de 2015. Toda la documentación a considerar se encuentra a disposición de los Asociados en la Sede Social, Administración del Hospital Municipal y Oficina de Personal de la Municipal de Villa del Totoral. Irma B. Barbieri María A. Luro Presidente Secretaria 8 días - Nº 54002 - s/c - 03/06/2016 - BOE 3 días - Nº 54114 - s/c - 27/05/2016 - BOE ASOCIACION CIVIL BOMBEROS VOLUNTARIOS DE VILLA RUMIPAL ASOCIACIÓN MUTUALISTA DEL DOCENTE DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA: Señores Asociados En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias vigentes, la Comisión Directiva en su reunión del día 11 de Ejercicio 01 de marzo de 2015 al 29 de febrero de 2016. En los términos de las disposiciones estatutarias vigentes, CONVOCASE a ASAM- BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA BLEA GENERAL ORDINARIA, para el día jueves 30 de junio de 2016, a las 09:00 horas, en el local de calle Independencia 340, Córdoba, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos Asambleístas para la firma del Acta de la presente Asamblea.-2) Consideración de la Memoria, Balance General, Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos e Inversiones, Proyecto de Destino del Resultado e Informe de la Comisión Fiscalizadora del Ejercicio cerrado al 29 de febrero de 2016. 3) Tratamiento incremento de la Cuota Social. NOTA: Art. 32° del Estatuto Social: “El quórum legal de la Asamblea se constituirá con la mitad más uno de los asociados con derecho a voto. En caso de no alcanzar este número a la hora fijada para su iniciación, la Asamblea podrá sesionar válidamente treinta minutos después con los asociados presentes cuyo número no podrá ser menor que el de los miembros de la Junta Directiva y Comisión Fiscalizadora con sus respectivos suplentes”. 3 días - Nº 54258 - s/c - 30/05/2016 - BOE ASOCIACION CIVIL COOPERADORA IPEM 268 DEAN FUNES ASOCIACION CIVIL COOPERADORA IPEM 268 DEAN FUNES CONVOCATORIA: CONVOCASE A LOS SOCIOS ACTIVOS AL CUARTO INTERMEDIO DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA PARA EL DIA VIERNES 3 DE JUNIO DE 2016 A LAS 18 HS. En la sede Social de la Asociación sita en Perú N° 10, Barrio Nueva Córdoba, de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos asambleistas para refrendar el Acta de Asamblea; 2) Renovación de los miembros Comisión Directiva y Comisión Revisora de cuentas. 3 días - Nº 54336 - s/c - 30/05/2016 - BOE LOTERÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA S.E. Asamblea de fecha 21/04/2016. Designación y Aceptación del cargo como Director Titular por un período de tres (3) años a partir del 21-04-2016 conforme art. 7 del Estatuto Social, Cr. José Antonio AIASSA. M.I. Nº 14.427.961. Conformación del Directorio a partir del 21-04-2016: Presidente: Cr. Héctor Alberto TRIVILLIN, M.I. Nº 11.192.147, Vicepresidente: Dr. Raúl Omar COSTA, M.I. Nº 14.217.714; Directores: Sr. Héctor Reinaldo LOBO, M.I. Nº 11.191.942, Dra. Verónica Lucía BRUERA, M.I. Nº 25.247.926 y Cr. José Antonio AIASSA. M.I. Nº 14.427.961. Síndico Titular: Dr. Alejandro Telésforo MOSQUERA, M.I. Nº 10.682.014. 3 días - Nº 53947 - s/c - 26/05/2016 - BOE 6 3 a AÑO CIII - TOMO DCXVII - Nº 103 CORDOBA, (R.A.), JUEVES 26 DE MAYO DE 2016 BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS ASAMBLEAS Y OTRAS NOTIFICACIONES TRIBUNAL DE DISCIPLINA NOTARIAL CONCURSO DE TRASLADO AÑO 2016 Inscripción del 21/06/2016 al 13/07/2016 Registros Vacantes: DEPARTAMENTO CAPITAL: Nº 81, 594, 526, 597, 181, 38, 188 y 216.- DEPARTAMENTO SAN JUSTO: Nº 106, con asiento en Morteros.- DEPARTAMENTO MARCOS JUÁREZ: Nº 522, con asiento en Inriville.- DEPARTAMENTO GENERAL SAN MARTÍN: Nº 337, con asiento en La Playosa.- DEPARTAMENTO UNIÓN: Nº 111, con asiento en Bell Ville.- DEPARTAMENTO RÍO SEGUNDO: Nº 158, con asiento en Laguna Larga.- DEPARTAMENTO CRUZ DEL EJE: Nº 449, con asiento en Cruz del Eje.- DEPARTAMENTO SAN JAVIER: Nº 570, con asiento en Villa Dolores.- DEPARTAMENTO PRESIDENTE ROQUE SAENZ PEÑA: Nº 35, con asiento en Laboulaye. 3 días - Nº 53963 - $ 536,76 - 30/05/2016 - BOE MINAS SECRETARÍA DE MINERÍA – AUTORIDAD MINERA CONCEDENTE – MINA “LOS DURAZNOS” EXPTE. Nº: 10724/02- Córdoba, 21 de octubre de 2012 – VISTA de solicitud de mensura de fs. 199, gírese a Catastro Minero para que informe si la solicitud cumple con lo ordenado por el Art. 82 del C.M. Mina “Juan Manuel” Pert. 1 – 6 ha.: X= 6534150 Y= 3650020; X= 6534150 Y= 3650220; X= 6533850 Y= 3650220; X: 6533850 Y: 3650020. Pert. 2 – 6 ha.: X= 6534150 Y= 3650220; X= 6534150 Y= 3650420; X= 6533850 Y= 3650420; X= 6533850 Y= 3650220. Mina “Los Duraznos” Pert.: 1 – 6 ha. X= 6533772 Y: 3650280; X: 6533772 Y= 3650480; X= 6533472 Y= 3650480; X= 6533472 Y= 3650280. Pert. 2 6 ha. X= 6533472 Y= 3650280; X= 6533472 Y= 3650480; X= 6533172 Y= 3650280; X= 6533172 Y= 3650280. Dr. Argentino Ramón Recalde, Secretario de Minería, Geol. Alberto Atilio Gigena – Director de Minería, Susana Becaceci, Jefatura Legales. 3 días - Nº 53501 - $ 799,20 - 26/05/2016 - BOE SOCIEDADES COMERCIALES LAS CAÑITAS SOCIEDAD ADMINISTRADORA S. A. Convócase a los Sres. Accionistas de Las Cañitas Sociedad Administradora S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día viernes 10 de junio de 2016 a las 14:30 horas en primera convocatoria y a las 15:30 horas en segunda convocatoria, en calle Alvear N° 47 Piso 2° Dpto. “B” (Administración Colomer), de la ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Elección de dos accionistas para que conjuntamente con el Sr. presidente suscriban el acta de asamblea. 2) Consideración de la documentación que establece el artículo 234, Inc. 1º de la Ley General de Sociedades 19.550, su aprobación y ratificación correspondiente al Ejercicio Económico Nº 9 finalizado el 31 de Diciembre de 2015. 3) Tratamiento y consideración del proyecto de distribución de utilidades. 4) Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2015 y la retribución de los Directores por su desempeño. 5) Fijación del número y elección de Directores titulares y suplentes, que durarán en su cargo un ejercicio conforme el Artículo Noveno del Estatuto. Nota: a) Los Accionistas deberán comunicar su asistencia mediante nota presentada en la sede social con una anticipación de tres días hábiles al de la fecha de la misma en la Administración Colomer. b) Asimismo se notifica a los accionistas que se encuentra a su disposición en el domicilio de la Administración Colomer la documentación correspondiente al Art. 234 inc. 1 de la Ley 19550 y demás información relativa a los temas objeto de tratamiento de la Asamblea. El Presidente. Fecha de constitución: Acta Constitutiva del 14/12/2015 y fecha del acta rectificativa y ratificativa 24/02/2016. Socios: HORACIO GUILLERMO ALBRISI, DNI Nº 12.407.003, 59 años de edad, Argentino, Casado, Ingeniero, con domicilio en Rey del bosque 802, Villa Allende, EDUARDO VICTORINO RODRIGUEZ ARAMBURU, DNI Nº 14.290.190, 55 años de edad, Argentino, divorciado, Abogado, con domicilio en Antofagasta 540 Dpto. 4º, Villa Allende, JUAN CARLOS RABBAT, DNI Nº 11.054.509, 61 años de edad, Argentino, divorciado, Licenciado en Química, con domicilio en De los garabatos 8975, Bº Las Delicias, JUAN CRUZ VAZQUEZ, DNI Nº 17.960.943, 49 años de edad, Argentino, casado, Comerciante, con domicilio en Av. universitaria 315, Villa Allende y RAMIRO DANIEL tados desde la fecha de su inscripción en el Registro Público de Comercio. Objeto social: tiene por objeto la siguiente actividad, sea por cuenta propia, de terceros o asociada a ellos, dentro o fuera del país: Agrícola-Ganadero a) Ganadero: Explotación de establecimientos ganaderos para cría, engorde a corral (feed lot) e invernada de ganado vacuno, ovino, porcino, caprino y equino y cabaña, para la cría de toda especie animal, comprendiendo la formación de reproductores, aplicación de biotecnología, inseminación artificial, venta de semen congelado y embriones implantados. Explotación de establecimientos tamberos: para la producción, acopio y venta de leche fluida sin procesar, labores de granja, avicultura y apicultura. Compra y venta de ganado en todas sus variedades, en forma directa o a través de intermediarios, ferias o remates: formación de fideicomisos o contratos asociativos para la explotación agropecuaria y cualquier otra actividad relacionada. B) Explotación de la Agricultura en todas sus formas: producción de especies cerealeras, oleaginosas, uraníferas, forrajeras, pasturas, algodoneras, y de cualquier otro tipo; producción de semillas, su identificación y/o multiplicación; horticultura, frutícolas y fruticultura. Prestación de servicios agropecuarios: Laboreo, roturación, siembra, recolección, confección de rollos, fumigación, cosecha, limpieza, ensilado. C) La explotación, arrendamiento, locación y administración de toda clase de bienes, con la finalidad de realizar cualquier actividad relacionada con la producción agropecuaria. Se deja expresamente aclarado que todas las actividades mencionadas en este objeto .y que así lo requieran, serán realizadas por personal técnico matriculado en la materia. A tales efectos la Sociedad tendrá plena capacidad jurídica para contraer obligaciones, adquirir derechos y ejercer los actos que no sean prohibidos por las leyes y/o el presente Estatuto. Capital social: el capital social es de pesos CIEN MIL ($100.000.) representando por cien mil (100.000) acciones ordinarias nominativas no endosables, de pesos Uno ($1) valor nominal cada una, con derecho a un (1) voto por acción. El capital puede ser aumentado por decisión de la asamblea ordinaria hasta el quíntuplo de su monto conforme al art.1880 de la ley 19.550. El capital social se suscribe e integra en la siguiente proporción: Horacio Guillermo Albrisi suscribe dieciséis mil BUTELER, DNI Nº 17.628.939, 49 años de edad, Argentino, divorciado, Ingeniero Agrónomo, con domicilio en lote 11 mzna. 277 Bº La serena, Mendiolaza. Denominación: RARABUVAL S.A. con domicilio legal en calle 25 de Mayo 769 de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. Plazo de duración: noventa y nueve (99) años, con- seiscientas sesenta y siete acciones (16.667) ordinarias nominativas no endosables de pesos uno ($1) valor nominal cada una, con derecho a un (1) voto por acción, Eduardo Victorino Rodríguez Aramburu suscribe dieciséis mil seiscientas sesenta y siete acciones (16.667) ordinarias nominativas no endosables de pesos uno ($1) 5 días - Nº 50491 - $ 2710,80 - 30/05/2016 - BOE RARABUVAL S.A. BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 7 3 a AÑO CIII - TOMO DCXVII - Nº 103 CORDOBA, (R.A.), JUEVES 26 DE MAYO DE 2016 BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS ASAMBLEAS Y OTRAS valor nominal cada una, con derecho a un (1) voto por acción, Juan Carlos Rabbat suscribe veinticinco mil acciones (25.000) ordinarias nominativas no endosables de pesos uno ($1) valor nominal cada una, con derecho a un (1) voto por acción, Juan Cruz Vázquez suscribe veinticinco mil acciones (25.000) ordinarias nominativas no endosables de pesos uno ($1) valor nominal cada una, con derecho a un (1) voto por acción y Ramiro Daniel Buteler suscribe dieciséis mil seiscientas sesenta y seis acciones (16.666) ordinarias nominativas no endosables de pesos uno ($1) valor nominal cada una, con derecho a un (1) voto por acción. Se integra en dinero en efectivo, el 25% en este acto y el saldo en un plazo no mayor a dos años, constados desde la inscripción en el Registro Público de Comercio. Administración: estará a cargo de un directorio compuesto con el número de miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de uno y un máximo de cinco, electo/s por el término de tres ejercicios. La asamblea puede designar mayor, menor o igual número de suplentes por el mismo término, con el fin de llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su elección. El directorio funciona con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes. El presidente tiene doble voto en caso de empate. La Asamblea fija la remuneración del Directorio de conformidad con el Art. 261 de la Ley 19.550. Designación de autoridades: para integrar el Primer Directorio de la Sociedad con mandato por tres (3) ejercicios como PRESIDENTE a HORACIO GUILLERMO ALBRISI y DIRECTOR SUPLENTE a EDUARDO VICTORINO RODRIGUEZ ARAMBURU, quienes aceptan los cargos signados, fijan domicilio especial en la sede social cita en calle 25 de Mayo 769 de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. Representación legal y uso de firma social: estará a cargo del Presidente del Directorio y del Vicepresidente en su caso, quienes podrán actuar en forma conjunta o indistinta. De la Fiscalización: Se prescinde de la sindicatura de conformidad con lo dispuesto en el Art. 284 de la Ley 19.550, adquiriendo los accionistas las facultades de contralor previstas en el Art. 55 de la citada Ley. Ejercicio social: cierra el 31/07 de cada año. 1 día - Nº 50195 - $ 2139,12 - 26/05/2016 - BOE TAPGROUP S.R.L. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Instrumento: Acta Constitutiva de fecha 22/03/2016. Socios. 1) SOFIA AYELEN TAPIA, DNI 39.073.975, argentina, soltera, comer- ciante, domiciliada en Juan Lavalle N° 5377, B° San Ignacio, Ciudad de Córdoba, fecha de nacimiento 30/06/1995; 2) LOURDES CAROLINA PEDROCCA, DNI 33.117.788, argentina, soltera, comerciante, domiciliada en Mza.13, Lote 16 s/n°, B° Los Boulevares Anexo, Ciudad de Córdoba, fecha de nacimiento 17/06/1987; Denominación: “TAPGROUP S.R.L.” Domicilio y sede social: Avenida La Voz del Interior N° 7680, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. Objeto: realizar por cuenta propia o de terceros, o asociada a terceros, en el territorio nacional o en el extranjero, con las limitaciones de ley, la realización integral de las siguientes actividades: 1 – comercialización mayorista y minorista de combustibles líquidos.- 2 – Lavadero de automóviles, lubricentro, comercialización de repuestos y accesorios para el automotor.- 3- Taller de mecánica ligera y de electricidad y electrónica del automotor. 4- Elaboración y ventas de comidas, bar, restaurante, maxi kiosco, venta de accesorios de indumentaria. 5- la realización de toda actividad anexa, vinculada y relacionada con las anteriormente mencionadas. 6- Mandatos y representaciones: realización de mandatos con la mayor amplitud, en las condiciones permitidas por las leyes y reglamentaciones vigentes. Ejercicio de representaciones, comisiones, consignaciones, concesiones, gestiones de negocios y administración de bienes capitales y empresas en general. Prestación de servicios de organización y asesoramiento industrial, comercial, financiero y técnico.- Duración: 30 años a partir de la fecha de su inscripción en el Registro Público. Capital: $26.000.- Administración, Representación y uso de la firma social: SOFIA AYELEN TAPIA, DNI 39.073.975, quien actuará como socio gerente. Fecha de Cierre del Ejercicio: El día 31 de diciembre de cada año.- Juzg. 1ºInst.C.C. 39ª Nominación. Conc.y Soc. 7. Expte. 2847109/36.1 día - Nº 53966 - $ 682,20 - 26/05/2016 - BOE COMPAÑÍA ANGLO CORDOBA DE TIERRAS S.A. Por Acta N° 46 de Asamblea General Ordinaria de fecha 14 de noviembre de 2015 se resolvió: (i) Designar el siguiente Directorio: Presidente: Ricardo Brandan, D.N.I. N° 7.964.998; Vicepresidente: Fernando Justo Respuela, D.N.I. N° 7.954.015; Director Titular: Luis Ramón Torres, D.N.I. N° 7.972.235; y Directores Suplentes: Alejandro Daniel Brandan, D.N.I. N° 26.482.485, Maria Silvia Balbina Redin, D.N.I. N° 5.995.458, y Marcos Ezequiel Torres, D.N.I. N° 24.991.330; todos por término estatutario; y (ii) Prescindir de Sindicatura. BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 1 día - Nº 54049 - $ 139,32 - 26/05/2016 - BOE SEGUNDO A S.A. - ELECCIÓN DE DIRECTORIO Por Acta Nº 8 de Asamblea General Ordinaria de fecha 25 de abril de 2016 se resolvió designar el siguiente Directorio: (i) Director Titular – Presidente: Marcos Daniel Farías Bizileo, D.N.I. Nº 22.372.038; y (ii) Director Suplente: Raúl Roberto Farías, D.N.I. Nº 25.336.271; todos por término estatutario. 1 día - Nº 54052 - $ 99 - 26/05/2016 - BOE MUÑOZ HERMANOS S.A. ELECCIÓN DE DIRECTORIO Por Acta Nº 19 de Asamblea General Ordinaria de fecha 05 de febrero de 2016 se resolvió designar el siguiente Directorio: (i) Director Titular – Presidente: Damián Muñoz, D.N.I. Nº 11.971.176; y (ii) Director Suplente: José Muñoz, D.N.I. Nº 13.374.510; todos término estatutario. 1 día - Nº 54054 - $ 99 - 26/05/2016 - BOE URBANIZACION CLAROS DEL BOSQUE S.A. CAMBIO DE SEDE SOCIAL Madiante Acta Nº 11 de Directorio de fecha 27 de Septiembre de 2013, el Directorio decidió el cambio de la sede social fijándolo en calle Rogelio Nores Martínez Nº 2709 de la Ciudad de Córdoba. 1 día - Nº 54204 - $ 148 - 26/05/2016 - BOE RESIDUOS PELIGROSOS S.A. DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES Por Asamblea General Ordinaria del 9 de Mayo de 2016 se aprobó la elección de Directorio por el término de tres ejercicios, designándose en el cargo de Presidente a Adolfo Oscar JARAST (D.N.I. 4.448.044), Vice-Presidente a Adolfo María JARAST (D.N.I. 33.314.645), Director Titular a Carlos María JARAST (D.N.I. 33.314.646) y Director suplente a Juan José VALDEZ FOLLINO (DNI 4.548.249) 1 día - Nº 54326 - $ 271,20 - 26/05/2016 - BOE JESUS MARIA AQUITANIA S.A.-CONSTITUCIONEDICTORECTIFICATORIO DEL Nº 30040 Según Estatuto social: art. 3º: La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia de terceros y/ o asociados a terceros, dentro y fuera del país a la compra, venta, permuta, administración, arrendamiento y urbanización de lotes e 8 3 a AÑO CIII - TOMO DCXVII - Nº 103 CORDOBA, (R.A.), JUEVES 26 DE MAYO DE 2016 BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS ASAMBLEAS Y OTRAS inmuebles urbanos y rurales mediante el aporte o inversión de capitales propios. A tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y realizar todo acto o contrato, que no sea prohibido por las leyes o el presente estatuto. Art. 11: La representación legal de la sociedad inclusive el uso de la firma social, estará a cargo del Presidente del Directorio, y en su caso de quien legalmente lo sustituya, pudiendo el Directorio autorizar a otra persona o personas para el uso de la Firma en forma conjunta o indistinta. Art14: Si la sociedad no estuviera comprendida en ninguno de los supuestos a que se refiere el art. 299 de la ley 19550, podrá prescindir de la sindicatura. En tal caso los accionistas adquieren las facultades de contralor del art.55 de la ley 19550. Cuando por aumento del capital social resultare excedido el monto indicado en el inc. 2º del artículo referido, la asamblea que así lo resolviere debe designar un síndico titular y un síndico suplente por el término de un ejercicio. 1 día - Nº 53167 - $ 410,76 - 26/05/2016 - BOE CLINICA DE OJOS CORDOBA PRIVADA S.R.L. Prorroga- Modificación estatuto social Por acta de fecha 2/09/2015 la asamblea de socios de la sociedad “Clínica de Ojos Córdoba Privada S.R.L” resolvieron por unanimidad la prorroga de vigencia de la sociedad por veinte (20) años a partir del vencimiento del plazo anterior, y la modificación de las clausulas Segunda, Sexta, Séptima y Décimo Cuarta del contrato social, los que quedan redactados de la siguiente manera: “SEXTA: La administración y representación de la sociedad estará a cargo de un Gerente, cargo que podrá recaer en un socio o en un tercero y que desempeñará sus funciones por un término de dos años, a contar de la fecha de la aceptación del cargo, siendo el cargo reelegible. Se designará también un gerente suplente el que reemplazará al Titular en casos de vacancia. Ambos gerentes, titular y suplente, serán designados por los socios en la primera reunión que celebren. El Gerente hará uso de la firma social con amplias facultades pudiendo a tal fin conceder poderes generales y especiales, nombrar y renovar empleados, fijar los sueldos de los mismos con designación de sus cargos, suspenderlos y exonerarlos. Representar a la sociedad en todos los actos y asuntos judiciales y administrativos, celebrar todos los contratos para los cuales las leyes requieran poderes especiales especificados en el decreto-Ley 5965/63 y el Código Civil y Comercial, que en sus partes pertinentes se dan aquí por reproducidos a sus efectos, co- brar y percibir cuanto se le adeude ahora y en adelante a la sociedad, solicitar créditos o prestamos, emitir, aceptar, girar en descubierto, operar con cualquiera de los Bancos o Instituciones Oficiales, particulares, mixtos, nacionales y/o extranjeros creados o a crearse, dar fianza cuando fuere necesario a los fines sociales, celebrar contrato de seguros asegurando bienes de la sociedad, endosar pólizas, hacer novaciones, remisiones o quitas de deudas, estar en juicios como actor o demandado en cualquier fuero, prorrogar jurisdicción, promover querellas y retirarlas, celebrar todos los demás actos que resulten necesarios o convenientes para la consecución del objeto social, y que se relacione directa o indirectamente con este, pues la enumeración que antecede no es limitativa sino meramente enunciativa”; “SEPTIMA: El nombramiento y revocación del Gerente se producirá por el voto de los socios que representen la mitad más uno del capital social, estableciéndose expresamente que sus honorarios será fijada por Asamblea Ordinaria según lo dispuesto por el art. 243 inc. 1 de la ley 19.550 por la misma mayoría. En el caso de que el cargo recayera sobre un socio, tal gestión no será remunerada.”; “DÉCIMO CUARTA: En caso de disolución de la sociedad la liquidación estará a cargo de un profesional en ciencias económicas a ser designado por Asamblea de Socios que deberá ser convocada por el Gerente dentro de los diez días de verificada una causal de disolución de la sociedad.” ; y “SEGUNDA: La sociedad se constituye por el término de cuarenta y nueve años a contar desde el día de la constitución, venciendo el día 12 de Marzo de 2036, pudiendo disolverse con anterioridad por decisión unánime de todos los socios. Juzgado de Primera Instancia y 3ª Nominación Civil y Comercial- Sociedades y Concursos N° 3. Secretaría a cargo de Dr. Alfredo Uribe Echeverría.- Córdoba 11 de Mayo de 2016.1 día - Nº 53225 - $ 1159,56 - 26/05/2016 - BOE SONOCARE S.A. RENOVACIÓN DE AUTORIDADES Mediante Asamblea General Ordinaria Nº 11 del 15/09/2015 se renovaron las autoridades por 3 ejercicios, resultando designados Presidente: Sr. Sergio Daniel Lacassagne, nacido el 02/06/1969 de estado civil divorciado, argentino, comerciante, domiciliado en Manuela Pedraza Nro.2316, 1º Piso Dpto. 3, Capital Federal, Provincia de Buenos Aires, DNI 20.697.346, República Argentina. Director Suplente: Sra. María del Carmen Ñañez, nacida el 06/10/1942, de estado civil casada, argentina, comerciante, domiciliada en Av. Monseñor Pablo Cabrera Nº 2074 Bº Lomas de BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA San Martín, de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, L.C. 4.485.521, República Argentina. Sergio Daniel Lacassagne Presidente 1 día - Nº 53660 - $ 201,24 - 26/05/2016 - BOE SANTA EUFEMIA BOERO S.R.L. RECTIFICA AVISO Nº 42876 DEL 23/03/16 - MODIFICAN CLÁUSULAS 3º DEL CONTRATO SOCIAL Por Acta de Reunión de Socios Nº 33 del 28/12/15, se decidió por unanimidad aprobar la cesión de cuota realizada por instrumento privado de ese mismo día, en donde Hernán Ariel Boero vende, cede y transfiere a Carlos Lenci Boero 2.705 cuotas sociales y a Javier Andrés Boero 1.355 cuotas sociales; y reformar la cláusula 4º del Contrato Social así: “CUARTA: El capital social se fija en la suma de PESOS UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL ($ 1.624.000,00) dividido en dieciséis mil doscientas cuarenta (16.240) cuotas de Pesos cien ($ 100,00) cada una, las que se encuentran suscriptas e integradas en su totalidad en la siguiente proporción: El señor CARLOS LENCI BOERO diez mil ochocientas veinticinco (10.825) cuotas por la suma de pesos un millón ochenta y dos mil quinientos ($1.082.500,00) y el señor JAVIER ANDRES BOERO cinco mil cuatrocientas quince (5.415) cuotas, por la suma de pesos quinientos cuarenta y un mil quinientos ($ 541.500,00).”. Juzg. C y C. de 4º Nom. de Río Cuarto, Sec. Nº 8.1 día - Nº 53777 - $ 315,72 - 26/05/2016 - BOE VILLA MARIA EMBOTELLADORA VILLA MARIA SAICFI “CONVOCATORIA. Se convoca a los señores Accionistas de Embotelladora Villa María SAICFI a la Asamblea General Ordinaria para el día 8 de Junio de 2016 a las diecisiete horas en su sede social sita en Avenida Perón y Paso de los Libres, ciudad de Villa María, Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente “Orden del Día: Primero: Designación de dos socios para que conjuntamente con el presidente, suscriban el acta de Asamblea.- Segundo: Designación de un Síndico Titular y un Síndico Suplente por el término de un año.- Para formar parte de la Asamblea los Accionistas deberán justificar su calidad de socios, en la sede de la sociedad por lo menos con tres días de anticipación a la fecha fijada por la Convocatoria. Villa María, Mayo de 2016 - EL DIRECTORIO”. 5 días - Nº 53819 - $ 2714 - 30/05/2016 - BOE 9 3 a AÑO CIII - TOMO DCXVII - Nº 103 CORDOBA, (R.A.), JUEVES 26 DE MAYO DE 2016 BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS ASAMBLEAS Y OTRAS AUTO MUNICH S.A. ELECCIÓN DE AUTORIDADES Por Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 16 de diciembre de 2013, se resolvió por unanimidad: a) Fijar en 3 el número de directores titulares y en 1 el número de directores suplentes; b) Designar directores titulares a: (i) Fernando Hipólito Quijada (D.N.I. N° 23.744.820), (ii) Pablo Daniel Quijada (D.N.I. N° 22.050.963) e (iii) Hilario Eduardo César Quijada (D.N.I. N° 21.790.901). Asimismo, se designa directora suplente a la Srta. Natalia Soledad Quijada (D.N.I. N° 29.520.728). Los nombrados aceptaron el cargo para el que han sido designados, declarando que no les comprenden las inhabilidades e incompatibilidades de la Ley de Sociedades Comerciales y constituyeron domicilio especial en Sagrada Familia N° 332, Villa Alberdi, Ciudad y Provincia de Córdoba. Se distribuyeron los cargos de la siguiente manera: Presidente: Hilario Eduardo César Quijada; Vicepresidente: Pablo Daniel Quijada; Director Titular: Fernando Hipólito Quijada; Director Suplente: Natalia Soledad Quijada. Córdoba, 26 de mayo de 2016. María Florencia Gómez Abogada 1 día - Nº 53823 - $ 338,04 - 26/05/2016 - BOE TRENDIT S.R.L. - CONSTITUCIÓN Por contrato de fecha 22/02/16 el Sr. TOMAS MORRESI, D.N.I. Nº 31.809.699, argentino, soltero, nacido 23-07-1988, de 27 años de edad, comerciante, domiciliado en calle Francisco de Olea N° 5484, B° Cerro de las Rosas, Provincia de Córdoba, el Sr. FRANZI NICOLAS ERNESTO, D.N.I. Nº 21.393.616, argentino, soltero, nacido 9/12/1969, de 46 años de edad, comerciante, domiciliado en calle Recta Martinolli 5596 Bº Arguello de esta Ciudad de Córdoba, el Sr. EDGAR MIGUEL GONZALEZ, D.N.I. Nº 25.858.046, argentino, soltero, nacido 07/05/1977, de 38 años de edad, comerciante, domiciliado en calle Los Pinares 3631, Barrio Alto Verde, Provincia de Córdoba y el Sr. ASIS MALEH ALEXIS NICOLAS, D.N.I. Nº 31.669.841, argentino, soltero, nacido 16/07/1985, de 30 años de edad, comerciante, domiciliado en calle Baltimore 1057- Villa Allende, Provincia de Córdoba, constituyen una Sociedad de Responsabilidad Limitada Denominación: “ TRENDIT S.R.L.”.- Domicilio y Sede Social: Obispo Trejo N° 329 4° Piso Departamento“D”, Barrio Centro, ciudad de Córdoba. Duración: 99 años a partir de la suscripción del presente contrato. Objeto: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros o asociadas a terce- ros en el país o en el extranjero, las siguientes actividades: La compra, venta por mayor o menor por cualquier medio, alquiler, distribución, representación, consignación, importación o exportación temporaria o permanente, mantenimiento y reparación, de equipos de telecomunicaciones, equipos y aparatos de telefonía fija y móvil, equipos y aparatos de circuito cerrado de televisión, equipos y sistemas de alarmas, equipos de computación e informática en general, incluidos cajas registradoras, controladores fiscales, posnets; todos los equipos mencionados podrán ser de cualquier tipo, modelo, marcas y tamaños, incluídas sus partes, componentes y repuestos de dichos productos. Brindar servicios de consultoría en informática, incluyendo la creación y desarrollo de hardware y software informáticos y la comercialización de los mismos en todas sus formas. A tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones y para ejercer todos los actos civiles, comerciales y/o de cualquier otra naturaleza y especie que no sean prohibidos por las leyes y éste contrato en la persecución de su objeto social. Capital Social: se fija en la suma de pesos $ 50.000. Administración y Representación: ASIS MALEH ALEXIS NICOLAS, D.N.I. Nº 31.669.841 y EDGAR MIGUEL GONZALEZ, D.N.I. Nº 25.852.046, quienes deberán actuar en forma conjunta. El ejercicio económico y financiero cerrará el 31 de Diciembre de cada año. Juzg. Civil y Comercial de 52° Nom. 1 día - Nº 53839 - $ 920,16 - 26/05/2016 - BOE ENCUENTRO G.N.C. S.R.L. MODIFICACIÓN DE CONTRATO SOCIAL Por Acta de reunión de socios de fecha 14 de Julio del 2015, los socios Alejandro José Alen, María Alejandra Aragón, Karina Adriana Barale, Mario Martín Maza, Gladys Laura Marveggio y Eduardo Rubén Frayre, han resuelto: a) Mario Martín Maza cede veinticinco (25) cuotas sociales de pesos cien ($ 100) valor nominal cada una, a favor de la Sra. Silvia Marta Frazzatti, D.N.I. 11.085.777, Argentina, empleada, Divorciada, fecha de nacimiento 21/04/1954, con domicilio real en calle Italia 2047, ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, b) Gladys Laura Marveggio, cede cincuenta (50) cuotas sociales de pesos Cien ($ 100) valor nominal cada una, a favor del Sr. Daniel Alfredo Frayre, D.N.I. 13.684.928, Argentino, comerciante, divorciado, fecha de nacimiento 05/01/1960, con domicilio real en calle Jujuy 1421, ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba; y Treinta y ocho (38) cuotas sociales de pesos cien ($ 100) valor nominal cada una, a favor del Sr. Eduardo Rubén Frayre, BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA D.N.I. 16.508.937, Argentino, Contador Publico, divorciado, fecha de nacimiento 17/12/1963, con domicilio real en calle Jujuy 1421, ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.- c) Modificar las siguientes clausulas del Contrato social: CLAUSULA QUINTA: CAPITAL SOCIAL: $ 40.000, divididos en 400 cuotas de Pesos 100 valor nominal cada una de ellas, las que son suscriptas por los socios: Alejandro Alen, 100 cuotas sociales, María Alejandra Aragón, 100 cuotas sociales, Karina Adriana Barale, 50 cuotas sociales, Mario Martín Maza, 25 cuotas sociales, Eduardo Rubén Frayre, 50 cuotas sociales, Silvia Marta Frazzatti, 25 cuotas sociales y Daniel Alfredo Frayre, 50 cuotas sociales.- CLAUSULA SEXTA: ADMINISTRACION: La administración, representación legal y uso de la firma social será ejercida en forma indistinta por los Sres. Alejandro José Alen, María Alejandra Aragón, Eduardo Rubén Frayre y Mario Martín Maza, por tiempo indeterminado. – CLAUSULA DECIMO TERCERA: UTILIDADES Y PERDIDAS- EJERCICIO SOCIAL: El ejercicio social cerrará el 31 de diciembre de cada año.- Córdoba, 17 de Mayo de 2016.- EXPTE Nº 2754360/36.- Juzgado de 1º Instancia y 33º Nominación Civil y Comercial (Con Soc nº 6).- Fdo. Dr Hugo Beltramone: Secretario.1 día - Nº 53871 - $ 754,92 - 26/05/2016 - BOE VILLA ALLENDE GYPA S.A. - ELECCIÓN DE DIRECTORIO Por Acta N° 10 de Asamblea General Ordinaria de fecha 10 de abril de 2016, se resolvió designar el siguiente Directorio: (i) Director Titular – Presidente: Mauro César Pisani, D.N.I. N° 26.957.253; (ii) Director Titular – Vicepresidente: Gustavo Alberto Testa, D.N.I. Nº 16.744.496; y (iii) Director Suplente: Gustavo Marcelo Borda, D.N.I. Nº 23.983.419; todos por término estatutario. 1 día - Nº 53876 - $ 99 - 26/05/2016 - BOE CANALS FICMAN S.A. CAMBIO DE DOMICILIO Por Asamblea General Ordinaria del 24/11/2015 se resolvió cambio de domicilio de la sociedad designando nueva sede social en la calle 9 de Julio Nº 572 – Canals – Córdoba. 1 día - Nº 53898 - $ 99 - 26/05/2016 - BOE LAGO CLARO S.A. Por Acta As. Ordinaria del 12/05/2016; Aprueba Renuncia y Gestión del Directorio, Presiden- 10 3 a AÑO CIII - TOMO DCXVII - Nº 103 CORDOBA, (R.A.), JUEVES 26 DE MAYO DE 2016 BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS ASAMBLEAS Y OTRAS te: Diego Agustín Delgado, DNI: 27.499.013, Dir. Supl: Oscar Alberto Baigorria, DNI: 12.989.445; Designa Directorio por 3 Ejerc. Presidente: Luis Elias Alvarez, DNI: 14.683.499, Dir. Supl: Diego Javier Lani, DNI: 23.766.271, Aprueba Balance cerrado al 31/12/2014; Se Prescinde de la Sindicatura.1 día - Nº 53900 - $ 99 - 26/05/2016 - BOE IMPORTANT S.A. VALAIXA S.A. Por Acta As. Ordinaria del 13/05/2016; Aprueba Renuncia y Gestión del Directorio, Pte: Norma Yolanda Quintana, DNI: 10.641.337 Dir. Supl: Diego Agustín Delgado, DNI: 27.499.013; Designa Directorio por 3 Ejerc. Pte: Diego Javier Lani, DNI: 23.766.271. Dir. Supl: Luis Elias Alvarez, DNI: 14.683.499. Prescinde de la Sindicatura.1 día - Nº 53905 - $ 99 - 26/05/2016 - BOE Por Acta As. Ordinaria del 12/05/2016; Aprueba Renuncia y Gestión del Directorio, Presidente: Diego Agustín Delgado, DNI: 27.499.013, Dir. Supl: Norma Yolanda Quintana, DNI: 10.641.337; Designa Directorio por 3 Ejerc. Presidente: Luis Elias Alvarez, DNI: 14.683.499, Dir. Supl: Diego Javier Lani, DNI: 23.766.271, Aprueba Balance cerrado al 31/12/2014; Se Prescinde de la Sindicatura.1 día - Nº 53901 - $ 99 - 26/05/2016 - BOE TECNOLOGICA DRONE S.A. Por Acta As. Ordinaria del 14/05/2016; Aprueba Renuncia y Gestión del Directorio, Presidente: Diego Agustín Delgado, DNI: 27.499.013, Dir. Supl: Norma Yolanda Quintana, DNI: 10.641.337; Designa Directorio por 3 Ejerc. Presidente: Luis Elias Alvarez, DNI: 14.683.499, Dir. Supl: Diego Javier Lani, DNI: 23.766.271, Aprueba Balance cerrado al 31/12/2014; Se Prescinde de la Sindicatura.- RIO CEBALLOS VALLEMAR.COM S.A. Por Acta de As. Ordinaria del 15/05/2016; Aprueba Renuncia y Gestión del Directorio, Presidente: Diego Agustín Delgado, DNI: 27.499.013, Dir. Supl: Oscar Alberto Baigorria, DNI: 12.989.445; Designa Directorio por 3 Ejerc. Presidente: Luis Elias Alvarez, DNI: 14.683.499, Dir. Supl: Diego Javier Lani, DNI: 23.766.271, Aprueba Balance cerrado al 31/12/2014; Cambio de Domicilio, Sede Social a Pasaje Cesar Staude S/N, Rio Ceballos, CP 5111, de la Pro. de Cba, Rep. Arg. Se Prescinde de la Sindicatura.- CORONEL MOLDES GEO TECNA S.R.L. - CESION DE CUOTAS SOCIALES - MODIFICACION DE CONTRATO SOCIAL rentes a los Socios Sres. Eduardo Roberto Sanchez y Néstor Sebastián Sanchez. A tales fines han resuelto modificar la cláusula décima del contrato social, que quedará redactada de la siguiente manera: DECIMA: ADMINISTRACIÓN: La Administración, dirección y representación de la Sociedad será ejercida por uno o dos Geren- con domicilio en calle Pasaje del Castillo J. Nro. 1318, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Modificándose el contrato social de GEO TECNA SRL cuya redacción queda establecida en los siguientes términos: “QUINTA: Capital Social – Cuotas – Integración. 1- Capital – Porcentaje – Integración: El capital social se fija en la suma TRANS SUNDAY S.A. 1 día - Nº 53904 - $ 99 - 26/05/2016 - BOE 1 día - Nº 53989 - $ 148 - 26/05/2016 - BOE Por acta del 01/03/16, se decidió nombrar Ge- 1 día - Nº 53916 - $ 150,84 - 26/05/2016 - BOE Norma Yolanda Quintana, DNI: 10.641.337 Dir. Supl: Diego Agustín Delgado, DNI: 27.499.013; Designa Directorio por 3 Ejerc. Presidente: Diego Javier Lani, DNI: 23.766.271. Dir. Supl: Luis Elias Alvarez, DNI: 14.683.499. Aprueba Balance cerrado al 31/12/2014, Prescinde de la Sindicatura.- EDICTO 12/04/2016. Duración: donde dice duracion 99 años debió decir 30 años a contar a partir de la fecha de su inscripción en el Registro Publico de Comercio. GEO TECNA S.R.L. – CESION DE CUOTAS SOCIALES – MODIFICACION DEL CONTRATO SOCIAL. Por acta de reunión de socios de fecha 9 de Diciembre de 2015, se aprobó a) la cesión de 51 cuotas sociales efectuada por la Sra. Claudia Andrea Fynn DNI 18.172.624, argentina, casada, comerciante, mayor de edad, con domicilio en calle Telesforo Ubios Nro. 3725 de la ciudad de Córdoba al Sr. Eduardo Alejandro Sosa DNI 33.798.598, argentino, soltero, estudiante, mayor de edad, con domicilio en calle Rondeau Nro. 370 de la ciudad de Córdoba; b) la cesión de 51 cuotas sociales efectuada por el Sr. Matías Gustavo Aguirre DNI 28.694.467, argentino, soltero, contador público, mayor de edad, con domicilio en calle Pasaje Aroma Nro. 2375 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al Sr. Fernando Ángel Aguinaco DNI 27.241.890, argentino, soltero, empleado, mayor de edad, 1 día - Nº 53903 - $ 99 - 26/05/2016 - BOE Por Acta As. Ordinaria del 13/05/2016; Aprueba Renuncia y Gestión del Directorio, Presidente: TRANSPORTE VELEZ SARSFIELD (EDICTO RECTIFICATORIO) LA MARUCA S.A. Por Acta As. Ordinaria del 13/05/2016; Aprueba Renuncia y Gestión del Directorio, Presidente: Norma Yolanda Quintana, DNI: 10.641.337, Dir. Supl: Diego Agustín Delgado, DNI: 27.499.013; Designa Directorio por 3 Ejerc. Presidente: Diego Javier Lani, DNI: 23.766.271, Dir. Supl: Luis Elias Alvarez, DNI: 14.683.499; Aprueba Balance cerrado al 31/12/2014; Se Prescinde de la Sindicatura.- CONTRACTURAX S.A. 1 día - Nº 53926 - $ 351,36 - 26/05/2016 - BOE 1 día - Nº 53910 - $ 136,80 - 26/05/2016 - BOE Por Asamblea General Ordinaria Número Cuatro del 23 de Noviembre de 2015 constituida con carácter de unánime, se eligieron los miembros del Directorio, por un nuevo periodo estatutario de tres ejercicios económicos: Presidente: Juan SERRA, D.N.I. Nº 29.179.516; Vicepresidente: Manuel SERRA, D.N.I. Nº 30.013.454; Director Titular: María SERRA, D.N.I. Nº 30.645.146; Directores Suplentes: Luis Alberto SERRA, D.N.I. Nº 11.668.480; Osvaldo Mario SERRA, D.N.I. Nº 10.053.926 y Natalia Valeria GASTALDI, D.N.I. Nº 30.645.157. 1 día - Nº 53902 - $ 99 - 26/05/2016 - BOE tes Socios o no.- Se designa en este acto como Gerentes a los Sres. Socios Eduardo Roberto SÁNCHEZ y Néstor Sebastián SÁNCHEZ, quienes podrán actuar en forma indistinta en el desempeño de sus funciones gerenciales.Los Gerentes designados, durarán tres años en su cargo y sólo podrán ser removidos por justa causa, conservando el cargo hasta la Sentencia Judicial; salvo separación provisional en caso de intervenirse judicialmente la sociedad. Los gerentes designados aceptan el cargo que les ha sido conferido, se notifican del plazo de duración del mismo, y declaran bajo juramento no encontrarse comprendidos en las prohibi¬ciones e incompatibilidades enumeradas en el art. 264 de la Ley 19.550. Juzgado de 1a. Inst. y 26ª C y C. Expte. N° 2841832/36.- ROBERTO SOTERO SÁNCHEZ E HIJOS S.R.L. BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 11 3 a AÑO CIII - TOMO DCXVII - Nº 103 CORDOBA, (R.A.), JUEVES 26 DE MAYO DE 2016 BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS ASAMBLEAS Y OTRAS de PESOS DOCE MIL ($12.000) el que estará formado por ciento veinte (120) cuotas de pesos cien ($100) cada una de ellas con derecho a un voto, las que están totalmente suscriptas e integradas en dinero en efectivo de la siguiente forma: a) El Sr. Martinez Carlos Manuel suscribe 18 cuotas por un valor nominal de pesos un mil ochocientos ($1.800); b) el Sr. Aguinaco Fernando Ángel suscribe 51 cuotas por un valor nominal de pesos cinco mil cien ($5.100); c) El Sr. Sosa Eduardo Alejandro suscribe 51 cuotas por un valor nominal de pesos cinco mil cien ($5.100). 2- Distribución de utilidades: Estos porcentajes se respetarán para la distribución de utilidades y soportan los quebrantos o pérdidas”. Córdoba, Argentina. Juzgado 1° Instancia y 3° Nominación en lo Civil y Comercial. Expte Nº 2858816/36. Of. 19.05.16 1 día - Nº 54008 - $ 666 - 26/05/2016 - BOE LABOULAYE EDIMA INMOBILIARIA S.A. Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de Agosto de 2016 a las 09:00 horas, en calle Alberdi Nº 179 de Laboulaye (Cba), para considerar el siguiente Orden del Día: 1) Nombramiento de dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración y aprobación de los documentos del Art. 234) Inc. 1) de la Ley 19.550 correspondiente a los ejercicios cerrados el 31 de Diciembre de 2014 y 31 de Diciembre de 2015. 3) Distribución de resultados y Remuneración del Directorio. 4) Elección de Autoridades por vencimiento de mandatos. 5) Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente 5 días - Nº 54041 - $ 849,60 - 01/06/2016 - BOE CDSI ARGENTINA SA - DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD SIN LIQUIDACIÓN (FUSIÓN POR ABSORCIÓN) ART. 94 INC 7 CC, ART 82 LEY 19.550 Se comunica que por Acta de Asamblea Extraordinaria Nº 28 de fecha 30 de Noviembre de 2015 se resolvió por unanimidad: Aprobar el compromiso previo de fusión suscripto entre Boldt Gaming SA y CDSI Argentina SA el día 4 de noviembre de 2015; la fusión de CDSI Argentina SA y Boldt Gaming SA mediante la absorción por Boldt Gaming SA de CDSI Argentina SA con efectos al 1º de Septiembre de 2015 y la disolución sin liquidación de CDSI Argentina SA por incorporación a la sociedad fusionante (Boldt Gaming SA). Córdoba, 23 de mayo de 2016. 1 día - Nº 54292 - $ 377,60 - 26/05/2016 - BOE AG COMUNICACIONES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA En contrato constitutivo del 28/3/2016 y acta del 15/4/2016, se resolvió constituir una sociedad de responsabilidad limitada. SOCIOS: Alejandro Gabriel Gómez, DNI 17534329, argentino, nacido el 20/4/1965, casado, comerciante, domiciliado en calle Juan Oca Balda 1007, B° Ampliación Residencial América, Córdoba, Córdoba, Argentina; y José Luis Crema, DNI 10420165, argentino, nacido el 29/11/1952, viudo, comerciante, domiciliado en Catamarca 82, 6° A, B° Centro, Córdoba, Córdoba, Argentina. DENOMINACIÓN: AG Comunicaciones Sociedad de Responsabilidad Limitada. DOMICILIO/ SEDE SOCIAL: Catamarca 82, 6° A, B° Centro, Córdoba, Córdoba, Argentina. PLAZO: 99 años, desde de la fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio. OBJETO: Realización por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, en el país o en el exterior, de las siguientes actividades: Venta, instalación y mantenimiento de: Redes telefónicas, de datos y fibra óptica; aparatos de telefonía; centrales telefónicas; enlaces telefónicos; redes informáticas, por vía de cables o inalámbrica (Wi Fi); insumos de computación; circuitos cerrados de televisión; sistemas de alimentación eléctrica ininterrumpida, sistemas ininterrumpidos de energía o sistemas ininterrumpidos de potencia (U.P.S.: uninterruptible power supply); software y hardware informáticos, telecomunicacionales y electrónicos relacionados a los productos referidos; pudiendo HTTP://BOLETINOFICIAL.CBA.GOV.AR EMAIL: [email protected] BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA ejecutar –también- toda clase de distribuciones, mandatos, gestión de negocios, representaciones comerciales, consignaciones y operaciones de importación y exportación dentro de lo establecido por la legislación vigente, en tanto tenga relación comercial e industrial con el objeto social que se trata; efectuar promoción, administración de asesoría a personas físicas y jurídicas, nacionales y extranjeras; ofrecer y efectuar servicio técnico, asesoramiento técnico y asistencia técnica y pericial de los productos relacionados. La Sociedad podrá ser representante o mandataria de terceros, domiciliados o no en el país, respecto de bienes y servicios que resulten convenientes para el cumplimiento del objeto social. Podrá asimismo, obtener préstamos, créditos, financiamientos, otorgar garantías específicas y todo tipo de productos o servicios financieros o bancarios, aceptar, girar, endosar o avalar toda clase de títulos de crédito, otorgar fianzas, hipotecas o garantías de cualquier clase respecto de obligaciones contraídas por la sociedad; otorgar avales y obligarse solidariamente, así como constituir garantías a favor de terceros; obtener por cualquier título concesiones, permisos, autorizaciones o licencias, así como celebrar cualquier tipo de contratos relacionados con el objeto social. CAPI¬TAL SOCIAL: $12000, dividido en 1200 cuotas de $10 cada una. Subscriptas por los socios en la siguiente proporción: Alejandro Gabriel Gómez, 840 de ellas, equivalentes a $8400; y, José Luis Crema, 360, equivalentes a $3600. La integración se efectúa a través de depósito del 25% del capital en dinero en efectivo, integrándose luego la totalidad, dentro del plazo de ley. ADMINISTRA¬CIÓN y REPRESENTACIÓN: La administración y representación de la sociedad será ejercida por Alejandro Gabriel Gómez, como socio gerente, durante todo el plazo de la sociedad, quedando prohibido comprometerla en especulaciones extrañas, garantías o fianzas a favor de terceros. EJERCICIO: Cierre 31/12 de cada año. Juzg. 1ª Inst. C.yC. 3ª Nom., C.yS. N° 3, Córdoba. Sec. Uribe Echevarría. Expte. 2848130/36. 1 día - Nº 52596 - $ 1240,56 - 26/05/2016 - BOE Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba - Ley Nº 10.074 Santa Rosa 740 - Tel. (0351) 4342126 / 27 BOE - Tel. (0351) 5243000 int. 3789 - 3931 X5000ESP CORDOBA - ARGENTINA Atención al Público: Lunes a Viernes de 8:00 a 20:00 hs. Subdirectora de Jurisdicción: Liliana Lopez 12
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