FACTORING TOTAL SA viernes, 15 de abril de 2016 Sres
FACTORING TOTAL S.A. viernes, 15 de abril de 2016 Sres. Superintendencia del Mercado de Valores Presente.- HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Juntas Universales y Otros Órganos De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información: Persona Jurídica : FACTORING TOTAL S.A. Tipo de Junta : Junta Universal Fecha : 15/04/2016 Comentarios : Se trataron los siguientes puntos: - Modificación de Estatuto Social por Variación de Cap. Social, Patrimonio y/o Cta. de Acc. de Inv. - Elección o Remoción de Directores - Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria) - Acordaron por unanimidad autorizar al señor David Nuñez Molleapasa, identificado con DNI No. 30862793, y al señor Jaime Enrique Loret de Mola de Lavalle, identificado con DNI No.10803609, para que, cualquiera de ellos indistintamente, en nombre y representación de la sociedad, suscriba todos los documentos públicos y privados para la formalización de los acuerdos adoptados en la presente Junta. ========================================================================================== DATOS DE COMUNICACION DE VARIACION DE CAPITAL ========================================================================================== Tipo de Variacion de Capital : Aumento por Capitalizaciones Concepto de Modificación : Utilidades Tipo de Valor : Acciones comunes (Acc. Cap.Social con derecho a voto) Periodo : 2015 Moneda : SOLES Monto del Aumento : 1,074,928 Nuevo Monto de la Cuenta : 9,664,193 Porcentaje de acciones liberadas : 12.51478444 Derechos : TODOS LOS DERECHOS (VOZ Y VOTO) Observaciones Adicionales : Se precisa que se ha acordado un aumento de capital mediante capitalización de utilidades de la suma de S/. 1,074,928.00 ascendiendo el nuevo capital social a la suma de S/. 9,664,193.00, procediéndose a emitir 1,074,928 acciones de un valor de S/. 1.00, después de inscrita en Registros Públicos la escritura pública de aumento de capital antes mencionada. ========================================================================================== DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA ========================================================================================== Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria Periodo : 2015 Comentarios : ========================================================================================== DATOS DE COMUNICACION DE CAMBIOS EN LA PARTICIPACIÓN Y CARGOS DE LOS RELACIONADOS ========================================================================================== Observaciones: SE REELIGE AL DIRECTORIO ACTUAL POR EL PERIODO DE ABRIL 2016 A ABRIL 2019 Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO DIRECTORIO: DIAZ CUMSILLE, JUAN PABLO Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO Fechas Inicial: 15/08/2011 Fecha Final: 15/04/2016 Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO DIRECTORIO: DIAZ CUMSILLE, JUAN PABLO Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO Fechas Inicial: 15/04/2016 Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO DIRECTORIO: NUÑEZ MOLLEAPASA, DAVID ANIBAL Cargo: DIRECTOR Fechas Inicial: 15/08/2011 Fecha Final: 15/04/2016 Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO DIRECTORIO: NUÑEZ MOLLEAPASA, DAVID ANIBAL Cargo: DIRECTOR Fechas Inicial: 15/04/2016 Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO DIRECTORIO: ARIZMENDI ECHECOPAR, LUIS FELIPE Cargo: VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO Fechas Inicial: 02/04/2013 Fecha Final: 15/04/2016 Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO DIRECTORIO: ARIZMENDI ECHECOPAR, LUIS FELIPE Cargo: VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO Fechas Inicial: 15/04/2016 Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO DIRECTORIO: DIAZ CUMSILLE, MIGUEL Cargo: DIRECTOR SUPLENTE Fechas Inicial: 02/04/2013 Fecha Final: 15/04/2016 Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO DIRECTORIO: DIAZ CUMSILLE, MIGUEL Cargo: DIRECTOR SUPLENTE Fechas Inicial: 15/04/2016 Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO DIRECTORIO: PALOMINO BONILLA, GUILLERMO Cargo: DIRECTOR Fechas Inicial: 15/08/2011 Fecha Final: 15/04/2016 Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO DIRECTORIO: PALOMINO BONILLA, GUILLERMO Cargo: DIRECTOR Fechas Inicial: 15/04/2016 Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO DIRECTORIO: ESCANDAR SABEH, JEANNETTE Cargo: Fechas Inicial: 01/04/2015 Fecha Final: 15/04/2016 Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO DIRECTORIO: ESCANDAR SABEH, JEANNETTE Cargo: Fechas Inicial: 15/04/2016 Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO DIRECTORIO: DIAZ JADAD, SALOMON Cargo: DIRECTOR SUPLENTE Fechas Inicial: 29/12/2015 Fecha Final: 15/04/2016 Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO DIRECTORIO: DIAZ JADAD, SALOMON Cargo: DIRECTOR SUPLENTE Fechas Inicial: 15/04/2016 TIPO RELACION NOMBRE CARGO DIRECTORIO ARIZMENDI ECHECOPAR, LUIS FELIPE VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO DIRECTORIO DIAZ CUMSILLE, JUAN PABLO PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DIRECTORIO DIAZ CUMSILLE, MIGUEL DIRECTOR SUPLENTE DIRECTORIO DIAZ JADAD, SALOMON DIRECTOR SUPLENTE DIRECTORIO ESCANDAR SABEH, JEANNETTE DIRECTORIO NUÑEZ MOLLEAPASA, DAVID ANIBAL DIRECTOR DIRECTORIO PALOMINO BONILLA, GUILLERMO DIRECTOR Cordialmente, AARON DIEGO ROSAS AVALOS REPRESENTANTE BURSATIL FACTORING TOTAL S.A.
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