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PERUANA DE ENERGIA S.A.A.
miércoles, 06 de abril de 2016
Sres.
Superintendencia del Mercado de Valores
Presente.-
HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada
De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado
mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:
Persona Jurídica : PERUANA DE ENERGIA S.A.A.
Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual
Fecha : 06/04/2016
Hora : 9:30
Comentarios : Se acordó por mayoría de 14’183,032 votos a favor y 11’676,622 votos a favor de otra propuesta, no
distribuir utilidades ya que se requiere destinar la caja actual a las inversiones de proyectos que se encuentran en curso.
Se trataron los siguientes puntos:
- Elección o Remoción de Directores
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Política de Dividendos
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- DESIGNACION DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO 2016 : Se aprobó por unanimidad delegar en la
Gerencia General la facultad para designar a los Auditores Externos para el ejercicio 2016.
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DATOS DE COMUNICACION DE DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES
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Detalle de la Aplicación de Utilidades:
Se acordó por mayoría de 14’183,032 votos a favor y 11’676,622 votos a favor de otra propuesta, no distribuir utilidades ya
que se requiere destinar la caja actual a las inversiones de proyectos que se encuentran en curso.
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DATOS DE COMUNICACION DE POLITICA DE DIVIDENDOS
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Junta en que se realizó el acuerdo: Junta de Accionistas Obligatoria Anual DEL DÍA 06/04/2016
Politica de Dividendos: Politica de Dividendos.pdf
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DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA
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Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria
Periodo : 2015
Comentarios : Se acordó por unanimidad aprobar los Estados Financieros Auditados Individuales y la Memoria Anual del
ejercicio 2015.
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DATOS DE COMUNICACION DE CAMBIOS EN LA PARTICIPACIÓN Y CARGOS DE LOS RELACIONADOS
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Observaciones: Período marzo 2016 - marzo 2017.
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: ARIAS VARGAS, MIGUEL FERNANDO
Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Fechas Inicial: 07/04/2015
Fecha Final: 06/04/2016
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: ARIAS VARGAS, MIGUEL FERNANDO
Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Fechas Inicial: 06/04/2016
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: ARIAS VARGAS, DANIEL ANTONIO
Cargo: VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Fechas Inicial: 07/04/2015
Fecha Final: 06/04/2016
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: ARIAS VARGAS, DANIEL ANTONIO
Cargo: VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Fechas Inicial: 06/04/2016
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: GARCIA DELGADO, CARLOS ANIBAL ARMANDO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 07/04/2015
Fecha Final: 06/04/2016
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: GARCIA DELGADO, CARLOS ANIBAL ARMANDO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 06/04/2016
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: SCHWARTZMANN LARCO, JOSE GUILLERMO
Cargo: DIRECTOR ALTERNO
Fechas Inicial: 07/04/2015
Fecha Final: 06/04/2016
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: SCHWARTZMANN LARCO, JOSE GUILLERMO
Cargo: DIRECTOR ALTERNO
Fechas Inicial: 06/04/2016
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: ARIAS RODA, ALVARO
Cargo: DIRECTOR ALTERNO
Fechas Inicial: 07/04/2015
Fecha Final: 06/04/2016
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: ARIAS RODA, ALVARO
Cargo: DIRECTOR ALTERNO
Fechas Inicial: 06/04/2016
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: IBERICO BALARIN, EDUARDO
Cargo: DIRECTOR ALTERNO
Fechas Inicial: 07/04/2015
Fecha Final: 06/04/2016
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: IBERICO BALARIN, EDUARDO
Cargo: DIRECTOR ALTERNO
Fechas Inicial: 06/04/2016
TIPO RELACION
NOMBRE
CARGO
DIRECTORIO
ARIAS RODA, ALVARO
DIRECTOR ALTERNO
DIRECTORIO
ARIAS VARGAS, DANIEL ANTONIO
VICEPRESIDENTE DEL
DIRECTORIO
DIRECTORIO
ARIAS VARGAS, MIGUEL FERNANDO
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
DIRECTORIO
GARCIA DELGADO, CARLOS ANIBAL ARMANDO
DIRECTOR
DIRECTORIO
IBERICO BALARIN, EDUARDO
DIRECTOR ALTERNO
DIRECTORIO
SCHWARTZMANN LARCO, JOSE GUILLERMO
DIRECTOR ALTERNO
Cordialmente,
EDGARDO VLADIMIRO LLERENA CORRALES
REPRESENTANTE BURSATIL
PERUANA DE ENERGIA S.A.A.