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CONVOCATORIA
VI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS
FONDO DE EMPLEADOS DE CUEROS VÉLEZ
SUEÑOS VÉLEZ
LA JUNTA DIRECTIVA de SUEÑOS VÉLEZ., en uso de sus atribuciones legales
y en especial la que le confiere los artículos 45º y 56º del Estatuto vigente y,
TENIENDO EN CUENTA
1. Que de conformidad con el artículo 45° del Estatuto vigente, corresponde al
Junta Directiva
convocar a los Asociados a Asamblea General Ordinaria de
Delegados, con el propósito de analizar la gestión realizada y proyectar las
políticas de SUEÑOS VÉLEZ para el siguiente periodo.
2. Que en reunión de la Junta Directiva realizada el 18 de febrero de 2016,
según Acta No. 37, se aprobó convocar a Asamblea General Ordinaria de
Delegados y Reuniones Informativas.
DETERMINA
CONVOCATORIA: Convocar a la VI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE
DELEGADOS de SUEÑOS VÉLEZ.- el día 17 de Marzo de 2016 a las 10 AM
en CUEROS VELEZ S.A.S--- Salón Khala y Romanza---ASOCIADOS HABILES: Son aquellos inscritos en el registro de asociados,
quienes al día 17 de Marzo de 2016, no tengan suspendidos sus derechos y se
encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones para con SUEÑOS
VÉLEZ.
ASOCIADOS INHABILES: Son aquellos que tengan suspendidos sus derechos y
no se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones para con
SUEÑOS VÉLEZ.
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Corresponde al Comité de Control Social, verificar la lista de asociados hábiles e
inhábiles
para
participar en la Asamblea General Ordinaria de Delegados,
la
lista de estos últimos se publicará por los diferentes medios oficiales de
comunicación que posea Sueños Vélez.
Los reclamos sobre inhabilidades se presentarán por escrito ante el Comité de
Control
Social de SUEÑOS VÉLEZ dentro de los cinco (5) días que dure
publicada la lista de los inhábiles y dentro de los dos (2) días siguientes se
pronunciarán sobre el mismo.
ELECCION DE DELEGADOS: Celebrar la Asamblea General
Ordinaria con 80
delegados y 10 suplentes elegidos por los asociados, distribuidos así:
DELEGADOS POR AREA:
Para efectos de elección de Delegados, se establecerán listas de acuerdo con la
distribución de asociados a nivel áreas que conforman la compañía, teniendo 4
áreas definidas como lo son:
AREA
SUB – AREA
NUMERO DE
SUPLENTES
DELEGADOS
PRODUCCIÓN
Marroquinería
4
Calzado
4
Ingeniería
2
CEDI
2
Easy Wear
1
Materia Prima
2
Calidad
2
Compras
1
Cinturones
4
Planta de Cuero
4
Planeación
2
Mantenimiento
1
Planta de Corte
4
Bolsos
4
3
2
AREA
SUB – AREA
NUMERO DE
SUPLENTES
DELEGADOS
Administradores
TIENDAS
de
5
Jefes y coordinadores
4
3
Tiendas
de zona
COMERCIAL
FINANCIERO
ADMINISTRATIVO
GESTION HUMANA
CADENA DE
ABASTECIMIENTO
Direcciones de Venta
5
Mercadeo
2
Arquitectura
2
Diseño
2
Producto
2
Tecnología
2
Contabilidad
4
Tesorería
2
Costos y Presupuesto
1
Gestión Humana
3
Comercio Exterior
1
Infraestructura
2
Créditos
2
CAD
2
Auditoria
2
TOTALES
80
2
2
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ORDEN DEL DIA: El orden del día a proponer a la ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE DELEGADOS, es el siguiente:
1.
Verificación del Quórum
2.
Instalación de la asamblea
3.
Aprobación del orden del día
4.
Aprobación del Reglamento de Asamblea
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5.
Nombramiento del Presidente (a), Secretario(a) de la asamblea,
comisión de escrutinios, comisión para revisar y aprobar el acta.
6.
Informes:
a. De Gerencia y Junta Directiva
b. Revisor fiscal
c. Comité de Control Social
7.
Aprobación de los estados financieros año 2015.
8.
Presentación y aprobación de la distribución de excedentes 2015.
9.
Elección de miembros de Junta Directiva (solo dos nuevos integrantes –
Suplentes)
10. Elección de miembros Comité de Control Social periodo 2016-2018
11.
Elección del revisor fiscal y suplente, asignación de honorarios
12. Proposiciones, Recomendaciones y varios
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